НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
28.02.2013 N 281

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 березня 2013 р. за N 452/22984

(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 465 від 07.04.2015)

Про затвердження Порядку
обміну інформацією між
Державною службою фінансового
моніторингу України і Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку для
підвищення ефективності здійснення
нагляду за додержанням суб’єктами
первинного фінансового моніторингу
вимог законодавства з питань запобігання
та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму

Відповідно до пунктів 6 і 7 частини другої статті 14 та пункту 17 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", та з метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Затвердити Порядок надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2010 року N 1327 "Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2010 року за N 942/18237.

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити подання цього рішення до Міністерства фінансів України для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Воропаєва Є.Ю.

Голова Комісії Д. Тевелєв

Протокол засідання Комісії
від 28 лютого 2013 р. N 11