ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
20.08.2010 N 1327
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2010 р. за N 942/18237
(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 281 від 28.02.2013)
Про затвердження Порядку надання
Державним комітетом фінансового моніторингу України
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
інформації для підвищення ефективності здійснення
нагляду за додержанням суб'єктами первинного
фінансового моніторингу вимог законодавства з питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму
З метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та на виконання пунктів 6 і 7 частини другої статті 14 та пункту 17 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:
1. Затвердити Порядок надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.
2. Направити це рішення в Держфінмоніторинг для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це рішення набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бурмаку М.О.
Голова Комісії Д.Тевелєв
Протокол засідання Комісії
від 20 серпня 2010 р. N 34