НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 1995 года N328
(Постановление отменено согласно постановления НБУ
№ 221 от 05.05.99 г. )
Об утверждении Положения "О порядке предоставления
индивидуальных лицензий на открытие резидентами счетов в иностранных банках
Рассмотрев проект Положения "О порядке предоставления индивидуальных лицензий на открытие резидентами счетов в иностранных банках". Правление ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить это Положение.
2. Направить Положение региональным управлениям Национального банка Украины и уполномоченным банкам для руководства и использования в работе.
3. Письма Национального банка Украины N 19029/939 от 26.05.1993 г. и N 19009/2954 от 15.12.1993 г. считать утратившими силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правления В. Бондаря.
Председатель Правления В.ЮЩЕНКО
Утверждено
постановлением Подавления Национального банка Украины
от 29 декабря 1995 года N 328 регистр. N 346 от 15 февраля 1996 года
Положение
о порядке предоставления индивидуальных лицензий на открытие
резидентами счетов в иностранных банках
В соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины N 15-93 от 19.02.1993 г. "О системе валютного контроля и лицензирования" разделом II ст. 5 п. 4(д) Национальный банк Украины предоставляет индивидуальные лицензии на открытие резидентами Украины счетов в иностранной валюте. Национальный банк Украины в соответствии с положениями Декрета устанавливает следующий порядок получения и перерегистрации лицензии на открытие резидентами Украины счетов в иностранных банках:
1. Индивидуальные лицензии на право открытия и использования счетов в иностранных банках, предоставленные Национальным банком Украины субъектам хозяйственной деятельности Украины, действуют только на протяжении одного года со дня подписания лицензии.
2. Предоставленные Национальным банком Украины индивидуальные лицензии на право открытия и использования резидентами счетов в иностранных банках могут быть продлены путем перерегистрации.
3. Документы на перерегистрацию должны быть поданы в Национальный банк Украины (управление валютного контроля и лицензирования) не позднее 20 декабря текущего года.
4. Управление валютного контроля и лицензирования рассматривает обращение резидентов относительно предоставления или перерегистрации индивидуальных лицензий в случае наличия ходатайства регионального управления Национального банка Украины об открытии предприятию счета в иностранном банке. В ходатайстве должны быть обоснованы невозможность осуществления расчетов через учреждения коммерческих банков Украины в случае отсутствия их корреспондентских счетов - в банках соответствующей страны, или исключительные обстоятельства, требующие наличия таких счетов.
5. Для предоставления и перерегистрации индивидуальной лицензии резиденты обязаны представить в управление валютного контроля и лицензирования нижеуказанные документы:
а) письмо-обращение на имя заместителя Председателя Правления Национального банка Украины со следующими данными:
- наименование и юридический адрес иностранного банка, где открыт или должен быть открыт валютный счет;
- номер счета и наименование валюты, в которой открыт валютный счет (при перерегистрации);
б) обоснование необходимости предоставления индивидуальной лицензии Национального банка Украины на пользование счетом за пределами Украины;
в) оригинал индивидуальной лицензии Национального банка Украины на право открытия и использования счетов в иностранных банках, который был действующим в прошедшем году (при перерегистрации);
г) ходатайство регионального управления Национального банка Украины об открытии предприятию счета с определением невозможности осуществления расчетов через учреждения коммерческих банков по причине отсутствия их корреспондентских счетов в банках соответствующей страны или иным уважительным причинам;
д) заключение регионального управления Национального банка Украины о соблюдении резидентом требований индивидуальной лицензии за прошедший год (при перерегистрации);
5.1. В случае, если счет в иностранном банковском учреждении открыт или открывается филиалу (представительству) резидента Украины, резиденты дополнительно к перечисленным в пункте 4 настоящего Положения документам обязаны представить легализованные копии регистрационных и учредительных документов филиала (представительства) за границей.
5.2. Ходатайства региональных управлений Национального банка Украины при перерегистрации предприятий морского, речного, железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта - резидентов Украины должны предоставляться только при условии представления этими предприятиями справок о размерах расходов средств с заграничных счетов (отдельно по каждому счету) в целом за прошедший год.
6. Перерегистрированная или предоставленная индивидуальная лицензия на открытие и использование счетов в иностранных банках предоставляет резиденту Украины право выполнять только те валютные операции, которые предусмотрены условиями лицензии и с учетом требований действующего законодательства Украины.
7. Режим поступления и использования валютных средств на указанный в индивидуальной лицензии счет определяется условиями индивидуальной лицензии.
8. Требования относительно сроков и объемов представления резидентом отчетности о валютных операциях определяются региональным управлением Национального банка Украины, на которое возложен контроль за условиями действия этой индивидуальной лицензии.
9. Нарушение резидентом порядка перерегистрации, условий предоставленного индивидуального разрешения или требований действующего законодательства Украины влечет за собой предусмотренную законодательством ответственность или аннулирование индивидуального разрешения Национального банка Украины на открытие счета с безусловным возвратом в Украину всех валютных средств с открытых за границей согласно этой индивидуальной лицензии счетов.
10. В случае, если Национальный банк Украины отказывается от перерегистрации ранее предоставленной резиденту Украины индивидуальной лицензии на право открытия и использования счетов в иностранных банках, упомянутая индивидуальная лицензия считается аннулированной в порядке, определенном пунктом 9 настоящего Положения.
11. Все поступления в пользу резидентов, которые зачисляются на валютные счета резидентов в иностранных банках, открытых в соответствии с индивидуальной лицензией, подлежат использованию исключительно в порядке, установленном Национальным банком Украины .
Начальник управления валютного контроля и лицензирования С.БРАГИН