МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ УКРАИНЫ
ПРИКАЗ
от 05.06.1995 г. N 103
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
27 июня 1995 г. N 192/728
(Приказ отменен согласно приказа МВЭС Украины
№ 754 от 05.10.99 г.)
Об утверждении Положения о порядке применения к субъектам
внешнеэкономической деятельности специальных
санкций - временного прекращения ВЭД и применения
индивидуального режима лицензирования за нарушения
действующего законодательства Украины в сфере внешнеэкономических
отношений и валютного регулирования
В целях упорядочения процедуры рассмотрения официальных представлений и применения специальных санкций согласно ст. 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности Украины" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке применения к субъектам внешнеэкономической деятельности специальных санкций - временного прекращения ВЭД и применения индивидуального режима лицензирования за нарушения действующего законодательства Украины в сфере внешнеэкономических отношений и валютного регулирования (прилагается).
2. Главному договорно-правовому управлению в установленный законом срок зарегистрировать настоящий приказ в Министерстве юстиции Украины.
3. Управлению делами довести приказ до областных, Киевского и Севастопольского городских управлений ВЭС.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра.
Министр С.ОСЫКА
Утверждено
приказом МВЭС Украины
N 103 от 05.06.1995 г.
Положение
о порядке применения к субъектам внешнеэкономической
деятельности специальных санкций - временного
прекращения ВЭД и применения индивидуального
режима лицензирования за нарушения действующего
законодательства Украины в сфере внешнеэкономических
отношений и валютного регулирования
Настоящее Положение вводит порядок применения специальных санкций (далее - санкции), контроль за их выполнением и информационное обеспечение в целях упорядочения этой деятельности в МВЭС и разработано на основании ст. 2, 5, 7, 8, 9, 33, 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", Указов Президента Украины от 7 сентября 1994 г. N 504/94 "О мерах по обеспечению валютного и экспортного контроля" и от 7 ноября 1994 г. N 659/94 "Об учете отдельных видов внешнеэкономических договоров (контрактов) в Украине", а также Положения о Министерстве внешних экономических связей Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 10 января 1995 г. N 29/95.
1. Применение санкций осуществляется МВЭС Украины на основании официальных представлений со стороны правоохранительных, таможенных или налоговых органов Украины. Санкции применяются на срок до 6 месяцев.
2. Временное приостановление ВЭС относительно украинских субъектов внешнеэкономической деятельности.
2.1. Эта санкция предусматривает лишение права заниматься внешнеэкономической деятельностью субъектов всех форм собственности при проведении экспортных/импортных операций с товарами (услугами).
Санкция применяется к украинским субъектам внешнеэкономической деятельности в случае:
- нарушения субъектом внешнеэкономической деятельности налогового, валютного, таможенного и иного законодательства относительно деятельности в сфере ВЭС;
- в случае обнаружения валютных ценностей, размещенных с нарушением установленного порядка на счетах и вкладах за пределами Украины;
-иных нарушений Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" или связанных с ним законодательных актов Украины, проведения действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности.
3. Применение к конкретным субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйственной деятельности индивидуального режима лицензирования.
3.1. Эта санкция применяется в соответствии со ст. 7 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности",которая,в частности, предусматривает экономические меры оперативного регулирования ВЭС в Украине.
3.2. В случае применения указанной санкции субъекту хозяйственной деятельности нужно получить индивидуальное письменное разрешение МВЭС на осуществление экспортно-импортной операции. Санкция применяется в случаях нарушения им Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" относительно антимонопольных мер, запрета недобросовестной конкуренции, ограничения реэкспорта, запрета демпинга или иных указанных в нем положений, которые устанавливают определенные запреты, ограничения или режимы осуществления внешнеэкономических операций с разрешения государства.
3.3. Индивидуальный режим лицензирования относительно украинских субъектов внешнеэкономической деятельности в соответствии со ст. 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" применятся в случаях нарушений действующего законодательства в сфере ВЭС, когда эти нарушения непосредственно не могут повредить интересам национальной экономической безопасности государства.
4. Порядок принятия решения относительно применения МВЭС санкций к субъектам ВЭС.
4.1. Структурные подразделения МВЭС, принимающие участие в работе по обработке представлений относительно применения санкций.
4.1.1. В МВЭС Украины обработка официальных представлений со стороны правоохранительных, таможенных и налоговых органов и сопроводительной документации относительно применения или отмены санкций к субъектам ВЭС возложена на Управление экспортно-импортного контроля.
4.1.2. В случае необходимости, при решении вопросов применения (отмены) санкций привлекаются специалисты и используются базы данных иных структурных подразделений Министерства, областных, Киевского и Севастопольского городских управлений ВЭС.
4.2.1. При рассмотрении представлений МВЭС руководствуется тем, что санкции согласно ст. 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" не охватывают всего комплекса мер относительного безусловного выполнения субъектами внешнеэкономической деятельности (украинскими, иностранными) обязательств в сфере ВЭС и валютного регулирования (обязательства сторон по соблюдению контрактных условий и сроков платежей).
4.2.2. Применению санкций к украинским или иностранным субъектам внешнеэкономической деятельности может предшествовать официальное предупреждение со стороны МВЭС Украины о возможных санкциях за конкретные нарушения в сфере ВЭС или валютного регулирования.
4.2.3. В отдельных случаях, для получения дополнительных данных (документации) относительно деятельности субъектов ВЭС, на которых Министерством получены представления относительно применения санкций, приглашаются представители украинских или иностранных субъектов внешнеэкономической деятельности.
4.2.4. При возникновении расхождения мнений относительно применения санкций (срока наложенных санкций, формулировки текста приказа и т.д.) управлениями министерства, которые принимали участие в рассмотрении и подготовке проекта приказа, представляются докладные записки по этому вопросу руководству МВЭС Украины.
4.2.5. В случае обоснованных (по совокупности всех необходимых дополнительных материалов) возражений со стороны управления экспортно-импортного контроля, главного договорно-правового управления, иных структурных управлений Министерства относительно законности или целесообразности применения (или досрочной отмены) санкций применительно к конкретному субъекту ВЭС его дело рассматривается на протокольном совещании у заместителя министра. В совещании участвует руководство управлений, рассматривавших представление. По результатам совещания Управление экспортно-импортного контроля информирует министра о необоснованности применения (или досрочной отмены) санкции. Решение министра относительно нецелесообразности применения или досрочной отмены санкций сообщается письмом органу, вошедшему с представлением.
4.2.6. По совокупности всех данных, полученных МВЭС относительно субъекта ВЭД, на которого получено представление со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых органов относительно применения (отмены) санкций, Управление экспортно-импортного контроля готовит и представляет на рассмотрение министра проект приказа по этому вопросу.
4.2.7. К проекту приказа прилагаются представления правоохранительных, таможенных, налоговых органов относительно применения к конкретному субъекту внешнеэкономической деятельности санкций с сопроводительными документами.
4.2.8. Решение МВЭС о применении санкций может быть изменено по решению судебных органов.
Досрочная отмена санкций(возможна по представлению органа, которым было внесено представление.
5. Доведение приказа МВЭС относительно применения санкций до соответствующих государственных учреждений и субъекта внешнеэкономической деятельности.
5.1. Приказ МВЭС относительно применения (или досрочной отмены) специальных санкций в трехдневный срок сообщается:
- органу, вошедшему с представленим;
- Государственной налоговой инспекции Украины;
- Гостаможкому Украины;
- областному управлению ВЭС по месту регистрации субъекта внешнеэкономической деятельности;
- субъекту внешнеэкономической деятельности.
5.2. При применении режима индивидуального лицензирования к украинскому субъекту внешнеэкономической деятельности МВЭС информирует Гостаможком Украины и областные управления ВЭС по месту регистрации субъекта.
5.3. При применении режима индивидуального лицензирования к иностранному субъекту предпринимательской деятельности МВЭС информирует Гостаможком Украины и все областные управления ВЭС.
6. Порядок применения санкций МВЭС Украины.
6.1. Порядок применения санкции - временного прекращения ВЭД относительно украинских субъектов внешнеэкономической деятельности.
6.1.1. Приказ МВЭС доводится до соответствующих государственных учреждений и субъекта внешнеэкономической деятельности согласно п. 5 настоящего Положения.
6.1.2. В целях предотвращения нанесения ущерба государству, по согласованию с органом, вошедшим с представлением, МВЭС может рассматривать вопросы выполнения субъектами отдельных контрактов.
Рассмотрение осуществляется в порядке, определенном в п. 6.2.3. настоящего Положения.
6.2. Порядок применения индивидуального режима лицензирования.
6.2.1. Приказ МВЭС по этому вопросу доводится до органов, указанных в п. 5 Положения, и субъекта внешнеэкономической деятельности.
6.2.2. Для получения разрешения МВЭС на осуществление экспортно-импортной операции, субъект внешнеэкономической деятельности, относительно которого применена указанная санкция, подает в областное управление ВЭС по месту его регистрации на рассмотрение следующие документы:
- официальное обращение к руководству областного управления ВЭС;
- оригинал экспортного/импортного контракта с заверенной копией;
- иную документацию.
6.2.3. Областные управления ВЭС рассматривают указанные контракты, иную документацию субъектов внешнеэкономической деятельности на предмет
- соответствия их действующему законодательству Украины и международным правовым нормам;
- соответствия контрактных цен индикативным или действующим ценам на соответствующем рынке и условиям осуществления контракта;
- соответствия механизму своевременного поступления платежей.
6.2.4. Заключения областного управления ВЭС относительно возможности выдачи разрешений, копии контрактов, иная сопроводительная документация направляются в Министерство для обобщения и подготовки проекта приказа.
6.2.5. Управление экспортно-импортного контроля рассматривает заключения областного управления ВЭС. К рассмотрению привлекаются управления министерства в пределах их компетенции:
- Главное договорно-правовое управление осуществляет экспертизу контрактов на соответствие их действующему законодательству Украины и международным правовым нормам;
- Управление рыночной конъюнктуры и ценовой информации рассматривает контракты на предмет соответствия контрактных цен индикативным или действующим ценам на соответствующем рынке и условиям осуществления контракта;
- Валютно-кредитное управление рассматривает контракты на предмет соответствия механизма и своевременного поступления платежей действующему законодательству Украины по валютному регулированию.
6.2.6. Результаты рассмотрения материалов в управлениях оформляются по установленной форме - карточкой согласования экспортных/импортных контрактов субъектов внешнеэкономической деятельности, относительно которых применен режим индивидуального лицензирования.
6.2.7. Управление экспортно-импортного контроля обобщает результаты рассмотрения материалов в управлениях ВЭС областей и министерства и готовит проект решения.
6.2.8. В случае положительного решения вопроса письменное согласие МВЭС на осуществление экспортной/импортной операции доводится до сведения Гостаможкома Украины, органа, вошедшего с представлением, областного управления ВЭС и субъекта внешнеэкономической деятельности.
6.2.9. Рассмотрение, обобщение и подготовка заключений относительно предоставленных контрактов, иной сопроводительной документации осуществляется в областных управлениях ВЭС на протяжении 2 календарных дней, в аппарате МВЭС - 3 дней.
7. Контшоль за выполнением санкций.
7.1. Контроль за выполнением специальных санкций осуществляется Управлением экспортно-импортного контроля, областными управлениями ВЭС Украины.
7.2. Учет контрактов (договоров) и выдача экспортных (импортных) лицензий на товары, экспортируемые в адрес иностранного субъекта предпринимательской деятельности или импортируемых им в Украину и относительно которого введен временный режим индивидуального лицензирования, осуществляется только по согласованию с Управлением экспортно-импортного контроля. Таможенное оформление указанных товаров, которые экспортируются (импортируются), осуществляется по письменному разрешению МВЭС Украины.
7.3. За месяц до окончания срока действия санкций к субъекту внешнеэкономической деятельности МВЭС делает запрос органу, вошедшему с представлением, относительно факта урегулирования субъектом внешнеэкономической деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
8. Досрочная отмена санкций.
8.1. Управление экспортно-импортного контроля, при наличии дополнительных материалов, по согласованию с органом, который внес представление, рассматривает указанные материалы на протокольном совещании у заместителя министра и вносит свои предложения министру относительно целесообразности досрочной отмены санкций.
8.2. В случае положительного решения вопроса относительно досрочной отмены санкций к конкретному субъекту внешнеэкономической деятельности Управление экспортно-импортного контроля осуществляет действия, указанные в п. 6 настоящего Положения.
9. Информационно-справочное обеспечение работы по применению санкций.
9.1. Субъекты внешнеэкономической деятельности, относительно которых министерством были применены санкции (временное лишение права внешнеэкономической деятельности или индивидуальный режим лицензирования), вносятся в банк данных управления экспортно-импортного контроля, который содержит следующие данные:
9.1.1. Украинские субъекты внешнеэкономической деятельности:
- наименование, адрес украинского субъекта внешнеэкономической деятельности;
- дата прекращения внешнеэкономической деятельности;
- на каком основании была прекращена внешнеэкономическая деятельность;
- номер и дата приказа МВЭС о применении санкций;
- орган, вошедший с представлением.
9.1.2. Иностранные субъекты предпринимательской деятельности:
- наименование, адрес фирмы (на украинском и иностранном языках);
- дата введения индивидуального режима лицензирования;
- по какой причине был введен режим;
- номер и дата приказа МВЭС относительно введения индивидуального режима лицензирования;
- орган, вошедший с представлением.
9.2. Указанная в п.п. 9.1.1., 9.1.2. информация представляется структурным подразделениям министерства, областным, Киевскому и Севастопольскому городским управлениям ВЭС, правоохранительным, таможенным или налоговым органам только по разрешению министра или его заместителей.
9.3. По согласованию с органом, вошедшим с представлением, информация относительно применения к конкретному субъекту внешнеэкономической деятельности специальных санкций предоставляется средствам массовой информации, управлением информации и стратегических исследований министерства.