ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
20.09.2002 N 352

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 жовтня 2002 р. за N 818/7106

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 79 від 17.02.2009)

Про затвердження Положення про порядок проведення
виїзних перевірок щодо дотримання банками та
фінансовими установами вимог валютного
законодавства України

( Щодо визнання недійсним підпункту "д" пункту 4.1 Положення
про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання
банками та фінансовими установами вимог валютного
законодавства України додатково див. Рішення Печерського
районного суду м. Києва N 2-645-1/03 від 16.07.2003 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 49 від 17.02.2004
N 493 від 20.10.2004 - щодо призупинення
з 25.01.05 дії постанови на строк до окремої вказівки
Національного банку України додатково див. Телеграму
Національного банку N 18-311/276-680
від 25.01.2005
N 313 від 25.08.2005
N 326 від 01.09.2005
N 338 від 21.09.2007 )

Відповідно до повноважень Національного банку України, наданих йому статтями 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та статтями 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", і з метою встановлення єдиних стандартів порядку організації та проведення Національним банком України виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України, що додається.

2. Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі.

3. Департаменту валютного контролю та ліцензування, Операційному та територіальним управлінням Національного банку України забезпечити організацію, планування та проведення виїзних перевірок банків і фінансових установ щодо дотримання ними валютного законодавства України відповідно до вимог вищезазначеного Положення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

( Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України втратило чинність на підставі Постанови Національного банку N 338 від 21.09.2007 )