ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
17.02.2004 N 49

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Правління Національного банку України
від 21.09.2007 N 338)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 березня 2004 р. за N 261/8860

Про внесення змін до
Положення про порядок проведення виїзних перевірок
щодо дотримання банками та фінансовими установами
вимог валютного законодавства України

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і з метою поліпшення правового регулювання здійснення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України Правління Національного банку України постановляє:

1. Внести до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20.09.2002 N 352 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за N 818/7106, такі зміни:

1.1. У пункті 1.1 слово "структурних" виключити.

1.2. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Виїзні перевірки банків та фінансових установ щодо дотримання ними вимог валютного законодавства України (далі - перевірки дотримання валютного законодавства) здійснюють уповноважені працівники Генерального департаменту банківського нагляду (далі - Департамент), структурних підрозділів територіальних управлінь Національного банку, на які покладені функції валютного контролю (далі - валютні підрозділи)".

1.3. Абзац п'ятий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"у яких протягом двох років не здійснювалась перевірка комплексним методом жодного відокремленого підрозділу в регіоні (з тих, що мають окремий баланс)".

1.4. Підпункт "д" пункту 4.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункт "е" вважати підпунктом "д".

1.5. У назві глави 5 слова "(фінансової установи)" виключити.

1.6. Пункт 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. Копія акта перевірки дотримання валютного законодавства подається керівнику інспекційної групи для врахування під час складання звіту про інспектування".

1.7. У додатку пункт 22 виключити.

У зв'язку з цим пункти 23, 24 вважати відповідно пунктами 22, 23.

2. Генеральному департаменту банківського нагляду (В.В.Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України, банків України для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В.В.Пушкарьов), територіальні управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова С.Л.Тігіпко