МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.03.2004 N 50/94
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/136 від 29.04.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подання Служби безпеки України вих. від 10.03.2004 р. N 8/1-13932, вх. від 15.03.2004 р. N 47/141 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 7 квітня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.I.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської обласної державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Борисов В.Д.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської обласної державної адміністрації (Монархо О.В.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю В.Андріящука.
Заступник Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/94
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва резидента|Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення|
| | | | | |заборг.,| | нерезидента |нерезидента| |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| 1|ТОВ "Д.М.П." |КИЇВСЬКА|М. БОЯРКА, |0030050878| 81,923 | Долар |PLS |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | США |INDUSTRY |ШТАТИ |України "Про |
| | | |БІЛОГОРОДСЬКА, | | | |LLC | |порядок |
| | | |61, | | | | | |здійснення |
| | | |МФО 300904 | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| 2|ТОВ |КИЇВСЬКА|М. БРОВАРИ, |0031463686|132,329 | Долар |VALETTE |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |
| |"КВС-СТАЛЬПРОМ" | |ВУЛ. КУТУЗОВА, | | | США |LTD |КОРОЛІВСТВО|України "Про |
| | | |121, МФО 320995 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземки |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| 3|ДП "АЛЕКС ПАК" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030729718|128,978 | Долар |ООО АЛЕКС |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. ЯКУТСЬКА, | | | США |ПАК ЮГ |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |
| | | |7-А, МФО 322313 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземки |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| 4|ДП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031841434| 21,3 | Долар |ЗАО |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ЮНІСІСТЕМ СГ" | |ВУЛ. МАРШАЛА | | | США |"ПРО-САМ" |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |
| | | |РИБАЛКА, 11, | | | | | |порядок |
| | | |МФО 300498 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| 5|ЗАТ |М. КИЇВ |М.КИЇВ, |0024739030| 30,336 | Долар |PETROCHEMICAL |ІРАН |Ст. 1 Закону |
| |"АМФІТРІТА" | |ВУЛ. ЩОРСА, 31, | | | США |INDUSTRIES |(ІСЛАМСЬКА |України "Про |
| | | |МФО 322603 | | | |DEVEL |РЕСПУБЛІКА)|порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| 6|МДНВП "ЕКМА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0013674177| 20,4 | Долар |ВРДУП |БІЛОРУСЬ |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | США |"ВТЛСЗОС" | |України "Про |
| | | |АВТОЗАВОДСЬКА, | | | | | |порядок |
| | | |2, | | | | | |здійснення |
| | | |МФО 300023 | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| 7|ПП "СТАРТКОМ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032312943| 497,76 | Долар |METALEX |НІМЕЧЧИНА |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. ТУПОЛЄВА, | | | США |LTD | |України "Про |
| | | |17, | | | | | |порядок |
| | | |МФО 321723 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "ТОП-ТРАНС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/136 від 29.04.2004 )
| 8|СП "ТОП-ТРАНС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0024257241| 21 | Євро |MAN |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |NUTZFAHRZEUGE | |України "Про |
| | | |БЕРЕЖАНСЬКА, 15,| | | |AG | |порядок |
| | | |МФО 300175 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| 9|ТОВ "АПТЕКА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030263519| 14,364 | Долар |NOVARTIS |ШВЕЙЦАРІЯ |Ст. 2 Закону |
| |БІОКОН" | |ВУЛ. МІШИНА, 3, | | | США |PHARMA | |України "Про |
| | | |МФО 300012 | | | |SERVICES | |порядок |
| | | | | | | |INC | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
|10|ТОВ "КОМПАНІЯ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032307327| 2,66 | Євро |АВВ POWER |ШВЕЦІЯ |Ст. 2 Закону |
| |ЕНЕРГОМАШВІН" | |МОСКОВСЬКИЙ ПР-Т| | | |TECHNOLOGY | |України "Про |
| | | |6, МФО 300506 | | | |PRODUCTS | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+-------+--------------+-----------+-------------|
| | | | | | 10,452 | Євро |ALSTON |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |ENERGIETECHNIK| |України "Про |
| | | | | | | |GMBH | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
|11|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0024092739|673,474 |Росій- |ЗАО |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ПРОТЕК-ІНВЕСТ" | |ВУЛ. | | |ський |"УРАЛЬСКИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |
| | | |ПЕРВОМАЙСЬКОГО, | | |рубль |ЗАВОД | |порядок |
| | | |11, | | |вип. |ПРЕЗИЦИОННЫХ | |здійснення |
| | | |МФО 320906 | | |1997 р.|МАТЕРИАЛОВ" | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
|12|ТОВ "ТЕЗА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032207660| 22,3 | Євро |FIMMLEN |ФІНЛЯНДІЯ |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | | | |OY | |України "Про |
| | | |30, | | | | | |порядок |
| | | |МФО 300335 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------+----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
|13|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031167780|100,602 |Україн-|ВРІП |БІЛОРУСЬ |Ст. 2 Закону |
| |"УКРМАЗКОНТРАКТ"| |ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, | | | ська |МІНСЬКИЙ | |України "Про |
| | | |9, К. 414, | | |гривня |АВТОМОБІЛЬНИЙ | |порядок |
| | | |МФО 300023 | | | |ЗАВОД | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.03.2004 N 50/94
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва резидента |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення|
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента |нерезидента| |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+----------------+-------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
|14|ТОВ "ФИДЕСФАРМ" |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0032557523| 33 |Долар |ALGEMA LTD |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. ТУПОЛЄВА, | | |США | |КОРОЛІВСТВО|України "Про |
| | | |17, | | | | | |порядок |
| | | |МФО 300131 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
|15|ТОВ НВФ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0016401787|1294,632|Росій- |ООО |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ПЛАСТМОДЕРН" | |ПР. ПЕРЕМОГИ, | | |ський |"ПЛАСТМОДЕРН" |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |
| | | |49/2, | | |рубль | | |порядок |
| | | |МФО 321637 | | |вип. | | |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
|16|ТОВ ВКП "ФІРМА |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0019031598| 607,6 |Росій- |ООО "ИРИС-ОЙЛ"|РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |КАРДО" | |ВУЛ. АРТЕМА, | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |
| | | |33-Б, КВ. 8. | | |рубль | | |порядок |
| | | |МФО 300012 | | |вип. | | |здійснення |
| | | | . | | |1997 р | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
|17|ТОВ "ЕКСПО ТОРГ"|М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0032042832|259,362 |Долар |INTERUKR |КІПР |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. ГРИНЧЕНКА, | | |США |HOLDINGS LTD | |України "Про |
| | | |18, | | | | | |порядок |
| | | |МФО 300335 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+-----------+-------------|
|18|ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0031776774| 30,505 |Долар |KOLYNOS DO |БРАЗИЛІЯ |Ст. 2 Закону |
| |"КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІ| |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | | |США |BRASIL LTDA | |України "Про |
| |В УКРАЇНА" | |26, | | | | | |порядок |
| | | |МФО 300584 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко