МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.09.2016 N 1502
Про затвердження Положень
про правління публічного акціонерного
товариства "Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"
Відповідно до пункту 9 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 10 пункту 48 Статуту публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2015 N 1002 "Деякі питання вдосконалення корпоративного управління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", враховуючи рішення правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" від 18.08.2016, наказую:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";
Положення про правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (діє з 1 квітня 2017 року).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр С. І. Кубів
Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
09.09.2016 N 1502
Положення
про правління публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
Загальна частина
1. Положення про правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Компанія) визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організації роботи правління, а також права, обов'язки та відповідальність членів правління Компанії.
Терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються у значенні, визначеному у Статуті Компанії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2015 N 1002 "Деякі питання вдосконалення корпоративного управління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
Правовий статус правління
2. Правління, яке є колегіальним виконавчим органом Компанії, здійснює управління поточною діяльністю Компанії.
3. Правління підзвітне загальним зборам та наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління звітує акціонеру виключно через звітність перед наглядовою радою, а також забезпечує розкриття інформації Компанією як емітентом цінних паперів відповідно до законодавства.
4. Компетенція правління та голови правління визначається законом та Статутом Компанії.
5. Правління діє від імені Компанії у межах своїх повноважень. У своїй діяльності правління Компанії керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Компанії, цим Положенням, внутрішніми документами та рішеннями, прийнятими загальними зборами та наглядовою радою Компанії.
Склад правління
6. Кількісний склад правління встановлюється загальними зборами.
До складу правління входять голова, перший заступник, заступники голови та члени правління.
7. Член правління не може бути одночасно членом наглядової ради.
8. Членом правління може бути особа, яка відповідає критеріям, встановленим комітетом з призначень та винагород наглядової ради.
Обрання та припинення повноважень членів правління
9. Члени та голова правління обираються загальними зборами на підставі подання комітету з призначень та винагород наглядової ради, перший заступник та заступники голови правління обираються правлінням з числа його членів. Одна особа може обиратися до складу правління неодноразово.
10. Після обрання з кожним членом правління укладається контракт. У контракті передбачаються порядок здійснення повноважень, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту і інші умови.
Від імені Компанії контракт з членом правління укладає голова наглядової ради або інша особа, уповноважена на те наглядовою радою.
11. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів правління. Новий член правління повинен бути обраний не пізніше ніж протягом одного місяця з дати, коли були достроково припинені повноваження члена правління, замість якого він обирається.
Голова або член правління може бути відсторонений від здійснення повноважень за рішенням загальних зборів.
З припиненням повноважень члена правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.
Права та обов'язки членів правління
12. Члени правління мають право:
1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Компанію, необхідну для виконання своїх функцій;
2) у межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Компанії, керувати діяльністю підзвітних їм структурних підрозділів Компанії;
3) діяти від імені Компанії, в тому числі укладати договори в межах визначених повноважень, на підставі довіреності, виданої головою правління;
4) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях правління;
5) вимагати проведення засідань правління та вносити питання до порядку денного;
6) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління;
7) отримувати винагороду за виконання функцій члена правління;
8) мати інші права, передбачені законодавством, Статутом Компанії, цим Положенням та внутрішніми документами Компанії.
13. Члени правління зобов'язані:
1) діяти в інтересах Компанії добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
2) керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом Компанії, цим Положенням, внутрішніми документами Компанії;
3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;
4) особисто брати участь у засіданнях правління;
5) завчасно повідомляти голові правління про неможливість участі у засіданнях правління із зазначенням причини;
6) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;
7) дотримуватися встановлених у Компанії правил та процедур щодо врегулювання конфлікту інтересів. Негайно повідомляти голові правління про обставини, що перешкоджають виконанню членом правління своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;
8) дотримуватися встановленої у Компанії інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
9) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління в межах питань, що належать до компетенції окремого члена правління;
10) завчасно готуватися до засідань правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
11) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Компанії відповідно до розподілу обов'язків між членами правління;
12) своєчасно надавати членам наглядової ради, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Компанії повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Компанії;
13) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом Компанії, цим Положенням та внутрішніми документами Компанії.
14. Члени правління несуть відповідальність за збитки, завдані їх діями або бездіяльністю згідно із законом.
Порядок роботи правління
15. Організаційною формою роботи правління є засідання. План роботи правління формується відповідно до рішень загальних зборів та наглядової ради, пропозицій голови та членів правління.
Засідання правління проводяться у формі спільної присутності членів правління у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або заочного голосування.
Спільна присутність дає змогу брати участь членам правління у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування.
Засідання правління скликаються головою правління у разі потреби, але не рідше ніж один раз на тиждень.
Засідання правління скликаються на вимогу голови або члена правління, наглядової ради або акціонера.
16. Вимога про проведення засідання правління складається у письмовій формі і подається голові правління та секретареві правління.
Особа, яка виступила з вимогою скликання засідання правління, зобов'язана надати всю необхідну інформацію і документацію для розгляду та прийняття рішення з порушеного питання.
17. Порядок денний засідання правління затверджується головою правління шляхом накладення відповідної резолюції на вимогу про скликання засідання правління.
18. Про скликання засідань правління секретар правління повідомляє кожному члену правління особисто у спосіб, що може бути підтверджений документально, не пізніше як за день до дати проведення засідання.
Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам правління для підготовки до засідання.
19. Засідання правління вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь більшість його членів. Під час визначення правоможності засідання правління враховуються також ті члени правління, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку.
Під час голосування голова та кожен із членів правління мають один голос.
20. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів від кількості членів правління, які беруть участь у засіданні. Під час участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку результати голосування члена або членів правління, що голосують дистанційно, мають бути такими, що чітко ідентифікуються ("за", "проти", "утримався") засобами дистанційного зв'язку.
Рішення правління приймається відкритим голосуванням.
21. За ініціативою голови правління рішення правління можуть прийматися шляхом заочного голосування. Порядок проведення заочного голосування встановлюється рішенням правління. У разі проведення заочного голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів правління.
22. Рішення правління оформлюється протоколом не пізніше ніж протягом одного дня після проведення засідання.
У протоколі засідання правління зазначаються:
повне найменування Компанії;
місце, дата і час проведення засідання;
особи, які були присутні на засіданні із зазначенням форми присутності (особисто, за допомогою засобів дистанційного зв'язку);
наявність кворуму;
порядок денний засідання;
основні положення виступів, заслуханих на засіданні;
проекти рішень, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ та імен членів правління, які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання;
зміст прийнятих рішень.
23. Протокол засідання правління підписує голова правління або особа, на яку покладено виконання обов'язків голови правління, та секретар правління. Члени правління, які брали участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, в перший робочий день після повернення на робоче місце підписують проект рішення (із зазначенням варіанта голосування, а саме "за", "проти", "утримався"), який зберігається в Компанії разом з протоколом засідання правління.
24. Член правління, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом двох днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і подати свої зауваження та/або окрему думку голові правління. Зауваження членів правління додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.
25. Працівники Компанії, які мають доступ до протоколів та документів правління, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.
26. Питання та/або рішення щодо інформації, яка становить державну таємницю, конфіденційної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом оформлюються окремим протоколом, який зберігається і використовується в установленому в Компанії порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом.
27. Книга протоколів ведеться секретарем правління. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонеру та посадовим особам органів управління Компанії.
Голова правління
28. Голова правління є членом правління, очолює його та керує його роботою.
Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
29. Голова правління визначає:
1) місце, дату та час проведення засідання правління (для позачергових засідань);
2) порядок денний засідання;
3) доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;
4) склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання правління.
30. Голова правління головує на засіданні правління, керує його роботою та забезпечує дотримання порядку денного.
Голова правління здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Компанії, цим Положенням та рішенням загальних зборів.
31. На час відрядження, відпустки та в інших випадках голова правління (виконуючий обов'язки голови правління) наказом призначає виконуючого обов'язки голови правління з числа заступників голови правління.
32. Голова правління призначає секретаря правління, який не є членом правління та не бере участі у голосуванні. Секретар правління є відповідальним за організацію засідання правління, ведення, оформлення, зберігання та надання членам наглядової ради та відповідальним особам протоколів правління, виконання інших функцій, пов'язаних з організаційним забезпеченням роботи правління.
Звітність правління
33. Правління Компанії щокварталу звітує перед наглядовою радою про:
1) фінансові показники діяльності Компанії;
2) виконання бюджету;
3) наявні та прогнозовані ризики;
4) іншу суттєву інформацію.
34. За підсумками року правління звітує перед наглядовою радою.
Звіт правління складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники фінансової звітності, детальний аналіз та пояснення.
35. Річний звіт правління перед наглядовою радою складається у письмовій формі і повинен містити інформацію про:
1) виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;
2) фінансово-економічний стан, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
3) стан активів та пасивів;
4) виконання бюджету;
5) динаміку змін показників звітності Компанії;
6) фінансові та операційні результати діяльності Компанії за рік;
7) іншу суттєву інформацію про діяльність Компанії.
36. Крім надання звітів наглядовій раді, правління зобов'язане:
1) на письмову вимогу наглядової ради протягом п'яти робочих днів з моменту надходження запиту звітувати перед наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;
2) своєчасно надавати членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій;
3) негайно інформувати наглядову раду про події, які, на думку правління, можуть мати суттєвий вплив на діяльність та фінансовий стан Компанії;
4) надавати на запит наглядовій раді копії наказів голови правління (крім кадрових) протягом десяти робочих днів з моменту надходження запиту.
Звіт правління, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані членам наглядової ради не пізніше ніж за сім календарних днів до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.
Відшкодування витрат та винагорода членів правління
37. Структура та розмір винагороди голови та членів правління встановлюються наглядовою радою та регулярно переглядаються нею. Система винагород повинна відповідати структурі та рівню, встановленим на ринку, та повинна враховувати не лише персональні показники, але і бізнес-ситуацію Компанії, її фінансовий стан та перспективи.
38. Принципи визначення винагород членам правління підлягають оприлюдненню Компанією у її річному звіті.
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України С. І. Кубів
Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
09.09.2016 N 1502
Положення
про правління публічного
акціонерного товариства "Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України"
(діє з 1 квітня 2017 року)
Загальна частина
1. Положення про правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Компанія) визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організації роботи правління, а також права, обов'язки та відповідальність членів правління Компанії.
Терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються у значенні, визначеному у Статуті Компанії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2015 N 1002 "Деякі питання вдосконалення корпоративного управління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
Правовий статус правління
2. Правління, яке є колегіальним виконавчим органом Компанії, здійснює управління поточною діяльністю Компанії.
3. Правління підзвітне загальним зборам та наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління звітує акціонеру виключно через звітність перед наглядовою радою, а також забезпечує розкриття інформації Компанією як емітентом цінних паперів відповідно до законодавства.
4. Компетенція правління та голови правління визначається законом та Статутом Компанії.
5. Правління діє від імені Компанії у межах своїх повноважень. У своїй діяльності правління Компанії керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Компанії, цим Положенням, внутрішніми документами та рішеннями, прийнятими загальними зборами та наглядовою радою Компанії.
Склад правління
6. Кількісний склад правління встановлюється наглядовою радою.
До складу правління входять голова, перший заступник, заступники голови та члени правління.
7. Член правління не може бути одночасно членом наглядової ради.
8. Членом правління може бути особа, яка відповідає критеріям, встановленим комітетом з призначень та винагород наглядової ради.
Обрання та припинення повноважень членів правління
9. Члени та голова правління обираються наглядовою радою на підставі подання комітету з призначень та винагород наглядової ради, перший заступник та заступники голови правління обираються правлінням з числа його членів. Одна особа може обиратися до складу правління неодноразово.
10. Після обрання з кожним членом правління укладається контракт. У контракті передбачаються порядок здійснення повноважень, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту і інші умови.
Від імені Компанії контракт з членом правління укладає голова наглядової ради або інша особа, уповноважена на те наглядовою радою.
11. Наглядова рада може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів правління. Новий член правління повинен бути обраний не пізніше ніж протягом одного місяця з дати, коли були достроково припинені повноваження члена правління, замість якого він обирається.
Голова або член правління може бути відсторонений від здійснення повноважень за рішенням наглядової ради.
З припиненням повноважень члена правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.
Права та обов'язки членів правління
12. Члени правління мають право:
1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Компанію, необхідну для виконання своїх функцій;
2) у межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Компанії, керувати діяльністю підзвітних їм структурних підрозділів Компанії;
3) діяти від імені Компанії, в тому числі укладати договори в межах визначених повноважень, на підставі довіреності, виданої головою правління;
4) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях правління;
5) вимагати проведення засідань правління та вносити питання до порядку денного;
6) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління;
7) отримувати винагороду за виконання функцій члена правління;
8) мати інші права, передбачені законодавством, Статутом Компанії, цим Положенням та внутрішніми документами Компанії.
13. Члени правління зобов'язані:
1) діяти в інтересах Компанії добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
2) керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом Компанії, цим Положенням, внутрішніми документами Компанії;
3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;
4) особисто брати участь у засіданнях правління;
5) завчасно повідомляти голові правління про неможливість участі у засіданнях правління із зазначенням причини;
6) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;
7) дотримуватися встановлених у Компанії правил та процедур щодо врегулювання конфлікту інтересів. Негайно повідомляти голові правління про обставини, що перешкоджають виконанню членом правління своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;
8) дотримуватися встановленої у Компанії інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
9) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління в межах питань, що належать до компетенції окремого члена правління;
10) завчасно готуватися до засідань правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
11) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Компанії відповідно до розподілу обов'язків між членами правління;
12) своєчасно надавати членам наглядової ради, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Компанії повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Компанії;
13) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом Компанії, цим Положенням та внутрішніми документами Компанії.
14. Члени правління несуть відповідальність за збитки, завдані їх діями або бездіяльністю згідно із законом.
Порядок роботи правління
15. Організаційною формою роботи правління є засідання. План роботи правління формується відповідно до рішень загальних зборів та наглядової ради, пропозицій голови та членів правління.
Засідання правління проводяться у формі спільної присутності членів правління у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або заочного голосування.
Спільна присутність дає змогу брати участь членам правління у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування.
Засідання правління скликаються головою правління у разі потреби, але не рідше ніж один раз на тиждень.
Засідання правління скликаються на вимогу голови або члена правління, наглядової ради або акціонера.
16. Вимога про проведення засідання правління складається у письмовій формі і подається голові правління та секретареві правління.
Особа, яка виступила з вимогою скликання засідання правління, зобов'язана надати всю необхідну інформацію і документацію для розгляду та прийняття рішення з порушеного питання.
17. Порядок денний засідання правління затверджується головою правління шляхом накладення відповідної резолюції на вимогу про скликання засідання правління.
18. Про скликання засідань правління секретар правління повідомляє кожному члену правління особисто у спосіб, що може бути підтверджений документально, не пізніше як за день до дати проведення засідання.
Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам правління для підготовки до засідання.
19. Засідання правління вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь більшість його членів. Під час визначення правоможності засідання правління враховуються також ті члени правління, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку.
Під час голосування голова та кожен із членів правління мають один голос.
20. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів від кількості членів правління, які беруть участь у засіданні. Під час участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку результати голосування члена або членів правління, що голосують дистанційно, мають бути такими, що чітко ідентифікуються ("за", "проти", "утримався") засобами дистанційного зв'язку.
Рішення правління приймається відкритим голосуванням.
21. За ініціативою голови правління рішення правління можуть прийматися шляхом заочного голосування. Порядок проведення заочного голосування встановлюється рішенням правління. У разі проведення заочного голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів правління.
22. Рішення правління оформлюється протоколом не пізніше ніж протягом одного дня після проведення засідання.
У протоколі засідання правління зазначаються:
повне найменування Компанії;
місце, дата і час проведення засідання;
особи, які були присутні на засіданні із зазначенням форми присутності (особисто, за допомогою засобів дистанційного зв'язку);
наявність кворуму;
порядок денний засідання;
основні положення виступів, заслуханих на засіданні;
проекти рішень, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ та імен членів правління, які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання;
зміст прийнятих рішень.
23. Протокол засідання правління підписує голова правління або особа, на яку покладено виконання обов'язків голови правління, та секретар правління. Члени правління, які брали участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, в перший робочий день після повернення на робоче місце підписують проект рішення (із зазначенням варіанта голосування, а саме "за", "проти", "утримався"), який зберігається в Компанії разом з протоколом засідання правління.
24. Член правління, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом двох днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і подати свої зауваження та/або окрему думку голові правління. Зауваження членів правління додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.
25. Працівники Компанії, які мають доступ до протоколів та документів правління, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.
26. Питання та/або рішення щодо інформації, яка становить державну таємницю, конфіденційної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом оформлюються окремим протоколом, який зберігається і використовується в установленому в Компанії порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом.
27. Книга протоколів ведеться секретарем правління. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонеру та посадовим особам органів управління Компанії.
Голова правління
28. Голова правління є членом правління, очолює його та керує його роботою.
Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
29. Голова правління визначає:
1) місце, дату та час проведення засідання правління (для позачергових засідань);
2) порядок денний засідання;
3) доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;
4) склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання правління.
30. Голова правління головує на засіданні правління, керує його роботою та забезпечує дотримання порядку денного.
Голова правління здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Компанії, цим Положенням та рішенням загальних зборів та наглядової ради.
31. На час відрядження, відпустки та в інших випадках голова правління (виконуючий обов'язки голови правління) наказом призначає виконуючого обов'язки голови правління з числа заступників голови правління.
32. Голова правління призначає секретаря правління, який не є членом правління та не бере участі у голосуванні. Секретар правління є відповідальним за організацію засідання правління, ведення, оформлення, зберігання та надання членам наглядової ради та відповідальним особам протоколів правління, виконання інших функцій, пов'язаних з організаційним забезпеченням роботи правління.
Звітність правління
33. Правління Компанії щокварталу звітує перед наглядовою радою про:
1) фінансові показники діяльності Компанії;
2) виконання бюджету;
3) наявні та прогнозовані ризики;
4) іншу суттєву інформацію.
34. За підсумками року правління звітує перед наглядовою радою.
Звіт правління складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники фінансової звітності, детальний аналіз та пояснення.
35. Річний звіт правління перед наглядовою радою складається у письмовій формі і повинен містити інформацію про:
1) виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;
2) фінансово-економічний стан, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
3) стан активів та пасивів;
4) виконання бюджету;
5) динаміку змін показників звітності Компанії;
6) фінансові та операційні результати діяльності Компанії за рік;
7) іншу суттєву інформацію про діяльність Компанії.
36. Крім надання звітів наглядовій раді, правління зобов'язане:
1) на письмову вимогу наглядової ради протягом п'яти робочих днів з моменту надходження запиту звітувати перед наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;
2) своєчасно надавати членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій;
3) негайно інформувати наглядову раду про події, які, на думку правління, можуть мати суттєвий вплив на діяльність та фінансовий стан Компанії;
4) надавати на запит наглядовій раді копії наказів голови правління (крім кадрових) протягом десяти робочих днів з моменту надходження запиту.
Звіт правління, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані членам наглядової ради не пізніше ніж за сім календарних днів до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.
Відшкодування витрат та винагорода членів правління
37. Структура та розмір винагороди голови та членів правління встановлюються наглядовою радою та регулярно переглядаються нею. Система винагород повинна відповідати структурі та рівню, встановленим на ринку, та повинна враховувати не лише персональні показники, але і бізнес-ситуацію Компанії, її фінансовий стан та перспективи.
38. Принципи визначення винагород членам правління підлягають оприлюдненню Компанією у її річному звіті.
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України С. І. Кубів