НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ
14.06.2016 N 25-0005/50423

Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Банкам України

(Лист втратив чинність на підставі Листа
Національного банку України
N 25-0008/72238 від 29.08.2016)

Щодо листа Національного банку України
від 08.06.2016 N 25-0004/48670

(В доповнення до Листа додатково див. Лист
Національного банку України
N 25-0005/50847 від 15.06.2016)

На численні звернення уповноважених банків в доповнення до листа Національного банку України від 08.06.2016 N 25-0004/48670 (далі - Лист) повідомляємо таке.

Вимоги Листа поширюються на операції з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.

Винятки, що зазначені в абзацах 17 - 25 листа Національного банку України від 29.01.2016 N 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій", не поширюються на операції з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.

Директор Департаменту
фінансового моніторингу І. В. Береза