НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Cлужба фінансового моніторингу

ЛИСТ
03.12.2014 N 48-404/72001

Банкам України та їх філіям Головному управлінню
Національного банку по м. Києву і Київській
області, територіальним управлінням
Національного банку України

(Лист втратив чинність на підставі Листа
Національного банку України
N 25-0005/8349 від 29.01.2016)

(Лист втратив чинність на підставі Листа
Національного банку України
N 25-02002/101317 від 18.12.2015)

Щодо забезпечення банками ефективного аналізу документів,
викладені у листі Національного банку України
від 02.12.2014 N 48-404/71535

У зв'язку з тим, що на заміну постанови Правління Національного банку України від 29.08.2014 N 540 "Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України" прийнято постанову Правління Національного банку України від 1 грудня 2014 року N 758 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далі - Постанова N 758), звертаємо увагу на те, що вимоги щодо забезпечення банками ефективного аналізу документів, викладені у листі Національного банку України від 02.12.2014 N 48-404/71535, залишаються в силі по відношенню до виконання Постанови N 758.

Керівник Служби фінансового моніторингу О.М. Бережний