МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.10.2011 N 128
Про переведення суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) на підставі подання Державної податкової служби вих. від 05.10.2011 N 973/5/22-3316, вх. від 10.10.2011 N 07/96635-11 наказую:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), починаючи з 19.10.2011 перевести суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, зупинивши дію наказів Міністерства економіки від 04.07.2011 N 550 і від 04.07.2011 N 551 в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до цих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, починаючи з 19.10.2011 здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій:
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату В.П.Павленко
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
13.10.2011 N 128
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, яких переведено на індивідуальний
режим ліцензування
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва резидента | Область | Адреса |Код згідно| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення|N наказу, яким |
| | | | резидента | з ЄДРПОУ |заборг.,| |нерезидента| | | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | спецсанкція |
|-+-------------------+-----------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------+-------------+---------------|
|1|ПП "КРОНОС-ЕКСПОРТ"|ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |0037068284| 27,20 |Долар США |"RUBY RED |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ |Ст. 1 Закону |Наказ N 551 |
| | | |ВУЛ. КОВЕЛЬСЬ- | | | |ENT INC" |(БРИТАНСЬКІ), RG HODGE|України "Про | |
| | | |КА, 1-А | | | | |PLAZA 3 RD FLOOR, PO |порядок |від |
| | | | | | | | |BOX 3161 ROAD TOWN, |здійснення |04.07.2011 р. |
| | | | | | | | |TORTOLA. HSBC PRIVATE |розрахунків | |
| | | | | | | | |BANK (SUISSE) SA 2 RUE|в іноземній | |
| | | | | | | | |ALFRED VINCENT CH 1211|валюті" | |
| | | | | | | | |GENEVA SWIFT: BLIC CH |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |GG ACC. 1342827 IBAN: | | |
| | | | | | | | |CH2208689050911163700.| | |
| | | | | | | | |КЕРІВНИК - ФРІДМАН | | |
| | | | | | | | |ЮРІЙ АБРАМОВИЧ. | | |
| | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 1 ВІД | | |
| | | | | | | | |15.07.2010) | | |
| | | | | |--------+----------+-----------+----------------------+-------------| |
| | | | | | 4,90 |Євро |"CZ |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | |MORAVOLES |VYSTAVNI 10 783 35 |України "Про | |
| | | | | | | |S.R.O." |OLOMOUC-CHOMOUTOV. |порядок | |
| | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 1 M/K ВІД |здійснення | |
| | | | | | | | |02.08.2010) |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+----------+-----------+----------------------+-------------| |
| | | | | | 0,10 |Євро |"TOSCANA |ІТАЛІЯ, DI. VIERUCCI |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | |PALLETS |FRANCO VIA DEL MONTE |України "Про | |
| | | | | | | |S.A.S." |OVEST 104 56031 |порядок | |
| | | | | | | | |BIENTINA-PIZA/ITALIA |здійснення | |
| | | | | | | | |P.IVA 01227700505. |розрахунків | |
| | | | | | | | |BANKA TOSCANA ACC. |в іноземній | |
| | | | | | | | |4008868929 AGENZIA DI |валюті" | |
| | | | | | | | |S. MARIA A MONTE |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |PIZA/ITALIA. | | |
| | | | | | | | |КЕРІВНИК - VIERUCCI | | |
| | | | | | | | |FRANCO. | | |
| | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 10/2010 | | |
| | | | | | | | |ВІД 19.07.2010) | | |
| | | | | |--------+----------+-----------+----------------------+-------------| |
| | | | | | 3,80 |Євро |"PALETTEN -|НІМЕЧЧИНА, 27211 |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | |FABRIK |BASSUM, |України "Про | |
| | | | | | | |SAGEWERK |CARL-ZEISS-STR. 10. |порядок | |
| | | | | | | |BASSUM |OLDENBURGISCHE |здійснення | |
| | | | | | | |GMBH" |LANDESBANK BASSUM BLS |розрахунків | |
| | | | | | | | |291 217 31, KONTO-NR: |в іноземній | |
| | | | | | | | |244 5858 000. |валюті" | |
| | | | | | | | |КЕРІВНИК - ТИЩЕНКО |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ. | | |
| | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 3PF/KE ВІД| | |
| | | | | | | | |01.10.2010) | | |
|-+-------------------+-----------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------+-------------+---------------|
|2|ПП |ІВАНО- |77000, |0033854639| 95,10 |Долар США |"AGRO-UPOL |ПОЛЬЩА, 22-500 |Ст. 2 Закону |Наказ N 551 |
| |"ЦУКОРАГРОПРОДУКТИ"|ФРАНКІВСЬКА|М. РОГАТИН, | | | |SP.Z.O.O." |HRUBIESZOW |України "Про | |
| | | |ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, | | | | |UL. PARTYZANTOW |порядок |від |
| | | |125/1 | | | | |16 / UL. NOWA 100 |здійснення |04.07.2011 р. |
| | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+-------------------+-----------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------+-------------+---------------|
|3|ТОВ "В.М.П. |ІВАНО- |М. РОГАТИН, |0036169912| 4,88 |Євро |FA F. |АВСТРІЯ, А-5402, |Ст. 1 Закону |Наказ N 551 |
| |ТІМБЕРЛЕНД" |ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬ-| | | |KRANZINGER |STRASSWALCHEN, |України "Про | |
| | | |КА, 12 | | | |GMBH |HAARLACKEN 24. |порядок |від |
| | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 01/09 ВІД |здійснення |04.07.2011 р. |
| | | | | | | | |12.01.2009) |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+-------------------+-----------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------+-------------+---------------|
|4|ПП "БРОВАРИ" |КИЇВСЬКА |07442, |0034591739| 5,45 |Долар США |"DEMIR |ТУРЕЧЧИНА, CAQIN |Ст. 1 Закону |Наказ N 551 |
| | | |БРОВАРСЬ- | | | |KERESTE |ISHANI D.103 |України "Про | |
| | | |КИЙ Р-Н, | | | |ITH. VE |OSMANQASI/BURSA |порядок |від |
| | | |СМТ ВЕЛИКА | | | |TOPTAN |ANTALYA KEMER |здійснення |04.07.2011 р. |
| | | |ДИМЕРКА, | | | |TICARET" |ISBANKASI. (ДОГОВОР |розрахунків | |
| | | |ВУЛ. ПЕРШОТРАВ-| | | | |ВІД 03.06.2010 N 6) |в іноземній | |
| | | |НЕВА, 7 | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+-------------------+-----------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------+-------------+---------------|
|5|ТОВ "ХІМІЧНА |М. КИЇВ |М. КИЇВ. |0032163042|2624,64 |Долар США |"OP |КІПР, AISOPOU 2, AGIOS|Ст. 2 Закону |Наказ N 551 |
| |КОМПАНІЯ | |ВУЛ. САКСАГАН- | | | |EXIMENERGO |NIKOLAOS, P.C. 3100, |України "Про | |
| |"УКРХІМПРОМ" | |СЬКОГО, 57-Б | | | |LIMITED" |LIMASSOL. IBAN CY21 |порядок |від |
| | | | | | | | |0050 0240 0002 4007, |здійснення |04.07.2011 р. |
| | | | | | | | |4390 9301 WITH |розрахунків | |
| | | | | | | | |HELLENIC BANK LTD., |в іноземній | |
| | | | | | | | |LIMASSOL. ДИРЕКТОР - |валюті" | |
| | | | | | | | |ШАТКОВСЬКИЙ С.А. |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |(КОНТРАКТИ: ВІД | | |
| | | | | | | | |16.06.2010 N НК | | |
| | | | | | | | |160610, ВІД 01.07.2010| | |
| | | | | | | | |N НК 010710, ВІД | | |
| | | | | | | | |06.07.2010 | | |
| | | | | | | | |N НК 060710) | | |
|-+-------------------+-----------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------+-------------+---------------|
|6|ТОВ "ХИТЗ 4 КИДЗ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0036110612|12275,00|Російський|ТОВ "ХИТЛАБ|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |Наказ N 550 |
| | | |ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, | | |рубль вип.|МЕДИА" |125315, Г. МОСКВА, |України "Про | |
| | | |17, КВ. 2 | | |1997 р. | |ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т, |порядок |від |
| | | | | | | | |68, СТР. 20. ИНН/КПП |здійснення |04.07.2011 р. |
| | | | | | | | |7714795820/771401001, |розрахунків | |
| | | | | | | | |ОГРН 1097746793858, |в іноземній | |
| | | | | | | | |ОКПО 64482427, ОКВЭД |валюті" | |
| | | | | | | | |22.13. Р/С |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |40702810538040023600 В| | |
| | | | | | | | |ТВЕРСКОМ ОСБ N 7982 | | |
| | | | | | | | |СБЕРБАНКА РОССИИ (ОАО)| | |
| | | | | | | | |Г. МОСКВЫ, К/С | | |
| | | | | | | | |30101810400000000225, | | |
| | | | | | | | |БИК 044525225. ДИ | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності В.В.Кравченко