МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.08.2011 N 1054

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 вересня 2011 р. за N 1059/19797

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 460 від 23.04.2015)

Про внесення змін до Порядку
розгляду Міністерством фінансів України
справ про порушення вимог законодавства,
що регулює діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
та застосування санкцій

Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), з метою удосконалення роботи Міністерства фінансів України в частині притягнення суб'єктів первинного фінансового моніторингу до цивільно-правової відповідальності наказую:

1. Унести до Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.03.2011 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2011 за N 469/19207, такі зміни:

1.1. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Санкції можуть бути застосовані до суб'єкта за порушення вимог Закону ( 249-15 ) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніш як через один рік з дня його вчинення.

За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону ( 249-15 ) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комісія Міністерства протягом шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкта або про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідною постановою за формами згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку.".

1.2. Абзац третій пункту 11 викласти в такій редакції:

"закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених абзацом першим пункту 10 цього Порядку.".

2. Департаменту податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ф.Ярошенко