МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.07.2011 N 551
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016, вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 19.07.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
04.07.2011 N 551
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума |Валюта|Назва нерезидента| Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава |
| | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | | | | |
| | | | | |тис.од. | | | | | |
|-+---------------------+-----------+-------------------------+----------+--------+------+-----------------+--------------------------+-------------+-------------------|
|1|ПП "КРОНОС-ЕКСПОРТ" |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |0037068284| 0,10 |Євро |"TOSCANA PALLETS |ІТАЛІЯ, DI. VIERUCCI |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 1-А | | | |S.A.S." |FRANCO VIA DEL MONTE OVEST|України "Про |вих. від 24.05.2011|
| | | | | | | | |104 56031 BIENTINA- |порядок |N 6199/5/22-6016 |
| | | | | | | | |PIZA/ITALIA P.IVA |здійснення |вх. від 27.05.2011 |
| | | | | | | | |01227700505. BANKA TOSCANA|розрахунків в|N 07/53507-11 |
| | | | | | | | |ACC. 4008868929 AGENZIA Dl|іноземній | |
| | | | | | | | |S. MARIA A MONTE |валюті" | |
| | | | | | | | |PIZA/ITALIA. КЕРІВНИК - |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |VIERUCCI FRANCO. (КОНТРАКТ| | |
| | | | | | | | |N 10/2010 ВІД 19.07.2010) | | |
| | | | | |--------+------+-----------------+--------------------------+-------------| |
| | | | | | 4,90 |Євро |"CZ MORAVOLES |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | |S.R.O." |VYSTAVNI 10 783 35 |України "Про | |
| | | | | | | | |OLOMOUC-CHOMOUTOV. |порядок | |
| | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 1 М/К ВІД |здійснення | |
| | | | | | | | |02.08.2010) |розрахунків в| |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+------+-----------------+--------------------------+-------------| |
| | | | | | 27,20 |Долар |"RUBY RED ENT |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | |США |INC" |(БРИТАНСЬКІ), RG HODGE |України "Про | |
| | | | | | | | |PLAZA 3 RD FLOOR, PO BOX |порядок | |
| | | | | | | | |3161 ROAD TOWN, TORTOLA. |здійснення | |
| | | | | | | | |HSBC PRIVATE BANK |розрахунків в| |
| | | | | | | | |(SUISSE) SA 2 RUE ALFRED |іноземній | |
| | | | | | | | |VINCENT CH 1211 GENEVA |валюті" | |
| | | | | | | | |SWIFT: BLIC CH GG ACC. |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |1342827 IBAN: | | |
| | | | | | | | |CH2208689050911163700. | | |
| | | | | | | | |КЕРІВНИК - ФРІДМАН ЮРІЙ | | |
| | | | | | | | |АБРАМОВИЧ. (КОНТРАКТ N 1 | | |
| | | | | | | | |ВІД 15.07.2010) | | |
| | | | | |--------+------+-----------------+--------------------------+-------------| |
| | | | | | 3,80 |Євро |"PALETTEN-FABRIK |НІМЕЧЧИНА, 27211 BASSUM, |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | |SAGEWERK BASSUM |CARL-ZEISS-STR.10. |України "Про | |
| | | | | | | |GMBH" |OLDENBURGISCHE LANDESBANK |порядок | |
| | | | | | | | |BASSUM BLS 291 217 31, |здійснення | |
| | | | | | | | |KONTO-NR: 244 5858 000. |розрахунків в| |
| | | | | | | | |КЕРІВНИК - ТИЩЕНКО АНДРІЙ |іноземній | |
| | | | | | | | |ВІКТОРОВИЧ. (КОНТРАКТ |валюті" | |
| | | | | | | | |N 3PF/KE ВІД 01.10.2010) |( 185/94-ВР )| |
|-+---------------------+-----------+-------------------------+----------+--------+------+-----------------+--------------------------+-------------+-------------------|
|2|ПП |ІВАНО- |77000, М. РОГАТИН, |0033854639| 95,10 |Долар |"AGRO-UPOL |ПОЛЬЩА, 22-500 HRUBDESZOW |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"ЦУКОРАГРОПРОДУКТИ" |ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 125/1 | | |США |SP.Z.O.O." |UL. PARTYZANTOW 16, / UL. |України "Про |их. від 24.05.2011 |
| | | | | | | | |NOWA 100 |порядок |N 6199/5/22-6016 |
| | | | | | | | | |здійснення |вх. від 27.05.2011 |
| | | | | | | | | |розрахунків в|N 07/53507-11 |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+---------------------+-----------+-------------------------+----------+--------+------+-----------------+--------------------------+-------------+-------------------|
|3|ТОВ "В.М.П. |ІВАНО- |М. РОГАТИН, |0036169912| 4,88 |Євро |FA F. KRANZINGER |АВСТРІЯ, А-5402, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |ТІМБЕРЛЕНД" |ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 12 | | | |GMBH |STRASSWALCHEN, HAARLACKEN |України "Про |вих. від 24.05.2011|
| | | | | | | | |24. (КОНТРАКТ N 01/09 ВІД |порядок |N 6199/5/22-6016 |
| | | | | | | | |12.01.2009) |здійснення |вх. від 27.05.2011 |
| | | | | | | | | |розрахунків в|N 07/53507-11 |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+---------------------+-----------+-------------------------+----------+--------+------+-----------------+--------------------------+-------------+-------------------|
|4|ПП "БРОВАРИ" |КИЇВСЬКА |07442, |0034591739| | |"DEMIR KERESTE |ТУРЕЧЧИНА, CAQIN ISHANI |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, | | | |ITH. VE TOPTAN |D.103 OSMANQASI/BURSA |України "Про |вих. від 24.05.2011|
| | | |СМТ ВЕЛИКА ДИМЕРКА, | | | |TICARET" |ANTALYA KEMER ISBANKASI. |порядок |N 6199/5/22-6016 |
| | | |ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 7 | | | | |(ДОГОВОР ВІД 03.06.2010 |здійснення |вх. від 27.05.2011 |
| | | | | | | | |N 6) |розрахунків в|N 07/53507-11 |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+---------------------+-----------+-------------------------+----------+--------+------+-----------------+--------------------------+-------------+-------------------|
|5|ТОВ "ХІМІЧНА КОМПАНІЯ|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032163042|3607,13 |Долар |"OP EXIMENERGO |КІПР, AISOPOU 2, AGIOS |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"УКРХІМПРОМ" | |ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б| | |США |LIMITED" |NIKOLAOS, P.C. 3100, |України "Про |вих. від 24.05.2011|
| | | | | | | | |LIMASSOL. IBAN CY21 0050 |порядок |N 6199/5/22-6016 |
| | | | | | | | |0240 0002 4007,4390 9301 |здійснення |вх. від 27.05.2011 |
| | | | | | | | |WITH HELLENIC BANK LTD., |розрахунків в|N 07/53507-11 |
| | | | | | | | |LIMASSOL. ДИРЕКТОР - |іноземній | |
| | | | | | | | |ШАТКОВСЬКИЙ С.А. |валюті" | |
| | | | | | | | |(КОНТРАКТИ: ВІД |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |16.06.2010 N НК 160610, | | |
| | | | | | | | |ВІД 01.07.2010 | | |
| | | | | | | | |N НК 010710, ВІД | | |
| | | | | | | | |06.07.2010 N НК 060710) | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга