МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.02.2009 N 89
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 224 від 18.03.2009
N 497 від 26.05.2009
Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 428 від 16.05.2011
N 429 від 16.05.2011 )
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 19.01.2009 N 410/5/22-6016, вх. від 20.01.2009 N 07/3269-09 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених в додатку до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 89
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва нерезидента | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | | нерезидента |заборг.,| | | | резидента | | порушення |
| | | |тис.од. | | | | | | |
|-+------------------+-------------+--------+------+----------------+--------+-----------+----------+-------------|
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ИООО "ВИНКА-ПРОЦЕССИНГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 428 від 16.05.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "ИООО "ВИНКА-ПРОЦЕССИНГ" починаючи з 27.05.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 497 від 26.05.2009 )
|1|"ИООО |БІЛОРУСЬ, | 504,6 |Євро |ТОВ |КИЇВСЬКА|ОБУХІВСЬКИЙ|0023494105|Ст. 2 Закону |
| |"ВИНКА-ПРОЦЕССИНГ"|220030, | | |"УКР-СПЕЦ-ТРАНС"| |Р-Н., | |України "Про |
| | |Г. МИНСК, УЛ.| | | | |С. ТАЦЕНКИ,| |порядок |
| | |ОКТЯБИРЬСКАЯ,| | | | |38 | |здійснення |
| | |19, КВ. 22, | | | | |КМ | |розрахунків |
| | |УНП | | | | |АВТОДОРОГИ | |в іноземній |
| | |190632404 | | | | |"КИЇВ - | |валюті" |
| | | | | | | |ЗНАМ'ЯНКА" | |( 185/94-ВР )|
|-+------------------+-------------+--------+------+----------------+--------+-----------+----------+-------------|
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "TELLUR MARKETING LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 429 від 16.05.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "TELLUR MARKETING LTD" починаючи з 27.05.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 497 від 26.05.2009 )
|2|"TELLUR MARKETING |СПОЛУЧЕНЕ | 560 |Євро |ТОВ |КИЇВСЬКА|ОБУХІВСЬКИЙ|0023494105|Ст. 2 Закону |
| |LTD" |КОРОЛІВСТВО, | | |"УКР-СПЕЦ-ТРАНС"| |Р-Н., | |України "Про |
| | |483, GREEN | | | | |С. ТАЦЄНКИ,| |порядок |
| | |LANES, | | | | |38 КМ | |здійснення |
| | |LONDON, | | | | |АВТОДОРОГИ | |розрахунків |
| | |N 13 4BS | | | | |"КИЇВ - | |в іноземній |
| | | | | | | |ЗНАМ'ЯНКА" | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 224 від 18.03.2009 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко