МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.06.2011 N 476
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) і статті 348 Митного кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Одеській області від 27.04.2011 N 3/4-8435, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 12.05.2011 N 55/6/6898 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 21.06.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Одеській області, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
02.06.2011 N 476
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких
застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса резидента |Код згідно|Тип порушення| Підстава |
| | | |заборг.,| | резидента | | | з ЄДРПОУ | | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|-+-----------------+--------------------------+--------+------+-------------+----------+--------------------------+----------+-------------+------------------|
|1|"M.C.L. |ТУРЕЧЧИНА, RIHITM CAD. | | |ВАТ |ОДЕСЬКА |М. ІЗМАЇЛ, |0001125821|Ст. 348 |Матеріали |
| |SHAPPING & |UZANHAFIZ STR. | | |"УКРАЇНСЬКЕ | |ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 28. | |Митного |Управління СБУ в |
| |FORWARDING CO. |N 42/44Ф34716 - KADIKOY - | | |ДУНАЙСЬКЕ | |ДИРЕКТОР - СУХОНЕНКО В.В. | |кодексу |Одеській області |
| |LTD." |ISTANBUL - TURKEY. | | |ПАРОПЛАВСТВО"| | | |України |вих. від |
| | |ДИРЕКТОР - ФЕХМІ ГОКХАН. | | | | | | |( 92-15 ) |27.04.2011 |
| | | | | | | | | | |N 3/4-8435 вх. від|
| | | | | | | | | | |29.04.2011 |
| | | | | | | | | | |N 08/46069-11 |
|-+-----------------+--------------------------+--------+------+-------------+----------+--------------------------+----------+-------------+------------------|
|2|ТОВ "ДЕМПУРГ - |КАЗАХСТАН, 071100, | 8,01 |Долар |ТОВ "ХОТ |ДНІПРОПЕТ-|49050, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0032502579|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |PNT" |Г. КУРЧАТОВ, | |США |КРІСТАЛС, |РОВСЬКА |ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 27, | |України "Про |Управління СБУ у |
| | |УЛ. КУРЧАТОВ, 18/1, | | |ЛТД" | |Р/Р 26000272336200 В | |порядок |Дніпропетровській |
| | |ОКПО 50586324, | | | | |ПАТ "УКРСИББАНК". | |здійснення |області вих. від |
| | |РНН 182500210868, | | | | |ДИРЕКТОР - ГОРЯЧИЙ О.В. | |розрахунків в|12.05.2011 |
| | |АСС: KZ489260301152525001 | | | | | | |іноземній |N 55/6/6898 вх. |
| | |"KAZKOMMERTSBANK". | | | | | | |валюті" |від 16.05.2011 |
| | |ДИРЕКТОР - КОТОВ С.В. | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/49523-11 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга