МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.02.2011 N 196
Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі матеріалів ВАТ "Будмаш" вих. від 03.02.2011 N 5/0-76, вх. від 04.02.2011 N 12/15736-11, вих. від 16.02.2011 N 5/0-104, вх. від 17.02.2011 N 12/20313-11, "GS CAMSLAV SRL" (Молдова) вих. від 09.02.2011 N 2, вх. від 09.02.2011 N 13/17543-11, "Pol-Wood" Eksport-Import" (Польща) вих. від 27.11.2010 б/н, вх. від 18.02.2011 N 13/20961-11, вих. від 27.11.2010 б/н, вх. від 11.02.2011 N 13/18261-11, ТОВ "Науково-виробниче об'єднане "Метиз" вих. від 16.02.2011 N 35, вх. від 17.02.2011 N 12/20048-11, ТОВ "Фірма "ВАП" вих. від 11.02.2011 N 11/02 вх. від 15.02.2011 N 12/19355-11, вих. від 27.12.2010 N 27/1, вх. від 05.01.2011 N 12/1331-11, вих. від 27.01.2011 N 27/1, вх. від 10.02.2011 N 12/18033-11 та подання Управління Служби безпеки України в Закарпатській області вих. від 10.02.2011 N 58/8-241, вх. від 16.02.2011 N 08/19551-11 наказую:
1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
28.02.2011 N 196
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких скасовано дію спеціальних санкцій
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код згідно| Причина |N наказу, яким | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | з ЄДРПОУ |скасування| була заст. | |
| | | | тис. | | | | | | | спецсанкція | |
| | | | од. | | | | | | | | |
|-+----------------+--------------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+----------+---------------+---------------------|
|1|"APOSTRANS |КІПР, 4 PAVLOU NIRVANA | 12,10 |Долар |ВАТ "БУДМАШ" |ЧЕРНІГІВСЬКА|17500, М. |0000240307| 4 |Наказ |Матеріали ВАТ |
| |TRADING LIMITED"|STREET, ALPHA TOWER, 1 | | США | | |ПРИЛУКИ, ВУЛ. | | |N 217 |"БУДМАШ" вих. від |
| | |FLOOR, SUITE 13, 3021 | | | | |ПЕРЕЯСЛАВСЬКА,| | | |03.02.2011 |
| | |LIMASSOL. ACC | | | | |59 | | |від |N 5/0-76 вх. від |
| | |0385-40-046791-48, BANK OF| | | | | | | |02.03.2010 р. |04.02.2011 |
| | |CYPRUC 0385 1. B.U. | | | | | | | | |N 12/15736-11, вих. |
| | |LIMASSOL CYPRUS, SWIFT | | | | | | | | |від 16.02.2011 |
| | |BCYPCY2N | | | | | | | | |N 5/0-104 вх. від |
| | | | | | | | | | | |17.02.2011 |
| | | | | | | | | | | |N 12/20313-11 |
| | | | | | | | | | | |(довідки ПАТ |
| | | | | | | | | | | |"Кредитпромбанк" від |
| | | | | | | | | | | |02.02.2011 |
| | | | | | | | | | | |N |
| | | |--------+------+-------------+------------+--------------+----------+----------+---------------|146/49.1.4-9961-49.1,|
| | | | 9,55 | Євро |ВАТ "БУДМАШ" |ЧЕРНІГІВСЬКА|17500, М. |0000240307| 4 |Наказ |ПАТ "КБ "ПриватБанк" |
| | | | | | | |ПРИЛУКИ, ВУЛ. | | |N 217 |від 02.02.2010 |
| | | | | | | |ПЕРЕЯСЛАВСЬКА,| | | |N 35.0.0.0.0-03/302, |
| | | | | | | |59 | | |від |ухвала Київського |
| | | | | | | | | | |02.03.2010 р. |апеляційного |
| | | | | | | | | | | |адміністративного |
| | | | | | | | | | | |суду від 23.12.2010 у|
| | | | | | | | | | | |справі |
| | | | | | | | | | | |N 2а-3520/10/2570, |
| | | | | | | | | | | |постанова |
| | | | | | | | | | | |Чернігівського |
| | | | | | | | | | | |окружного |
| | | | | | | | | | | |адміністративного |
| | | | | | | | | | | |суду від 10.09.2010 у|
| | | | | | | | | | | |справі |
| | | | | | | | | | | |N 2а-3520/10/2570) |
|-+----------------+--------------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+----------+---------------+---------------------|
|2|"GS "CAMSLAV |МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3600,| 1,58 |Долар |ДП |РІВНЕНСЬКА |34000, СМТ |0000992823| 1 |Наказ |Матеріали GS CAMSLAV |
| |SRL" |Г. УНГЕНЬ, ВУЛ. ХАШДЕУ, | | США |"ЗАРІЧНЕНСЬКЕ| |ЗАРІЧНЕ, ВУЛ. | | |N 757 |SRL" (МОЛДОВА) вих. |
| | |10/00, КБ "МОСБИАСБАНК" | | |ЛІСОВЕ | |ЦЕНТРАЛЬНА, 78| | | |від 09.02.2011 |
| | |ФІЛ. N 8, Г. УНГЕНЬ, МФО | | |ГОСПОДАРСТВО"| | | | |від |N 2 вх. від |
| | |МОВВМД22875, ФИСК. КОД - | | | | | | | |24.06.2010 р. |09.02.2011 |
| | |1005609004573, Р/С | | | | | | | | |N 13/17543-11 |
| | |2251608498149, ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |(платіжні доручення |
| | |КАМИНСКИЙ И. Н. | | | | | | | | |від 24.03.2010 |
| | | | | | | | | | | |N 10, від 20.05.2010 |
| | | | | | | | | | | |N 32, від 16.07.2010 |
| | | | | | | | | | | |N 33, від 13.08.2010 |
| | | | | | | | | | | |N 34) |
|-+----------------+--------------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+----------+---------------+---------------------|
|3|"KUHNE + NAGEL |НІМЕЧЧИНА, KG, PINKERTWEG | | | | | | | 3 |Наказ |Матеріали Управління |
| |AG & CO" |20, 22113, HAMBURG | | | | | | | |N 102/190 |СБУ в Закарпатській |
| | | | | | | | | | | |області вих. від |
| | | | | | | | | | |від |10.02.2011 |
| | | | | | | | | | |24.04.2008 р. |N 58/8-241 вх. від |
| | | | | | | | | | | |16.02.2011 |
| | | | | | | | | | | |N 08/19551-11 |
|-+----------------+--------------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+----------+---------------+---------------------|
|4|"POL-WOOD" |ПОЛЬЩА, 14-400, PASLEK, | 0,23 |Долар |ПП КАЧУРАК |ІВАНО- |КОЛОМИЙСЬКИЙ |2138619633| 1 |Наказ |Матеріали "POL-WOOD" |
| |EKSPORT-IMPORT" |UL. OGRODOWA, 2/7. NIP | | США |ВОЛОДИМИР |ФРАНКІВСЬКА |Р-Н, С. | | |N 1322 |EKSPORT-IMPORT" |
| | |578-194-86-23 BANK: | | |ДМИТРОВИЧ | |ПІДГАЙЧИКИ, | | | |(ПОЛЬЩА) вих. від |
| | |BRANIEWSKO-PASLECKI BANK | | | | |ВУЛ. | | |від |27.11.2010 б/н, вх. |
| | |SPOLDZIELCZY Z SIEDZIBA. W| | | | |СОБОРНОСТІ, 15| | |25.11.2009 р. |від 18.02.2011 |
| | |PASLEKU, KONTO PL | | | | | | | | |N 13/20961-11, вих. |
| | |51831300090000999920000010| | | | | | | | |від 27.11.2010 б/н, |
| | | | | | | | | | | |вх. від 11.02.2011 |
| | | | | | | | | | | |N 13/18261-11 |
| | | | | | | | | | | |(платіжне доручення |
| | | | | | | | | | | |від 05.10.2010) |
|-+----------------+--------------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+----------+---------------+---------------------|
|5|РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ |БІЛОРУСЬ, 246646, Г. | 15,63 |Долар |ТОВ "НВО |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: |0033106802| 1 |Наказ |Матеріали ТОВ "НВО |
| |ЗАВОД ПУСКОВЫХ |ГОМЕЛЬ, УЛ. БАРЫКИНА, 150.| | США |"МЕТИЗ" | |04050, М. КИЇВ| | |N 958 |"МЕТИЗ" вих. від |
| |ДВИГАТЕЛЕЙ ИМ. |Р/С N 3012401105011840 В | | | | |ВУЛ. | | | |16.02.2011 |
| |П. К. |ФИЛИАЛЕ ОАО "БПС-БАНК" ПО | | | | |МЕЛЬНИКОВА, | | |від |N 35 вх. від |
| |ПОНОМАРЕНКО" |ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. | | | | |12; ФАКТ. | | |02.08.2010 р. |17.02.2011 |
| | |ГОМЕЛЬ, УЛ. КРЕСТЬЯНСКАЯ, | | | | |АДР.: М. | | | |N 12/20048-11 |
| | |29-А, КОД 151501360, УНН | | | | |БРОВАРИ, ВУЛ. | | | |(довідки ПАТ "ОТП |
| | |- 400069642, ОКПО - | | | | |КРАСОВСЬКОГО, | | | |Банк" від 01.02.2011 |
| | |05786181. ДИРЕКТОР - | | | | |16 | | | |N 52-1-2/240, ПАТ |
| | |КСЕНДЗОВА А. Н. | | | | | | | | |"Укрексімбанк" від |
| | | | | | | | | | | |15.02.2011 N |
| | | | | | | | | | | |040-07-1/1100, |
| | | | | | | | | | | |виписки ПАТ "ОТП |
| | | | | | | | | | | |Банк" з 01.01.2010 по|
| | | | | | | | | | | |31.01.2011, ПАТ |
| | | | | | | | | | | |"Укрексімбанк" від |
| | | | | | | | | | | |21.01.2011 і від |
| | | | | | | | | | | |25.01.2011, |
| | | | | | | | | | | |SWIFT-повідомлення |
| | | | | | | | | | | |ПАТ "Укрексімбанк" |
| | | | | | | | | | | |від 21.01.2011) |
|-+----------------+--------------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+----------+---------------+---------------------|
|6|ЧУП |БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК| 14,37 |Долар |ТОВ ФІРМА |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0021262483| 1 |Наказ |Матеріали ТОВ ФІРМА |
| |"ДОРАГРОТЕХНИКА"|УЛ БОГДАНОВИЧА 155, КОМ. | | США |"ВАП" | |ВУЛ. ЗЕРНОВА, | | |N 1648 |"ВАП" вих. від |
| | |007, УНН 101168943, ОКПО | | | | |6 | | | |11.02.2011 |
| | |37424597. В/С | | | | | | | |від |N 11/02 вх. від |
| | |3012049060019 В ЗАО | | | | | | | |27.12.2010 р. |15.02.2011 |
| | |"МТБАНК" Г. МИНСК, МФО | | | | | | | | |N 12/19355-11, вих. |
| | |153001117, SWIFT: | | | | | | | | |від 27.12.2010 |
| | |MTBKBY22. DEUTSCHE BANK | | | | | | | | |N 27/1 вх. від |
| | |TRUST COMPANY AMERICAS, | | | | | | | | |05.01.2011 |
| | |ACC. 04422622, SWIFT | | | | | | | | |N 12/1331-11, вих. |
| | |BKTRUS33. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |від 27.01.2011 |
| | |КОЗЕЛЬКО И. Е. | | | | | | | | |N 27/1 вх. від |
| | | | | | | | | | | |10.02.2011 |
| | | | | | | | | | | |N 12/18033-11 |
| | | | | | | | | | | |(довідка ПАТ |
| | | | | | | | | | | |"МегаБанк" від |
| | | | | | | | | | | |26.01.2011 |
| | | | | | | | | | | |N 55-759, виписка ПАТ|
| | | | | | | | | | | |"МегаБанк" від |
| | | | | | | | | | | |30.11.2010) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у
повному обсязі. 2 - Винесено рішення суду на користь іноземного
підприємства. 3 - За поданням ініціатора. 4 - Відсутність
порушення, що підтверджено рішенням суду.
Заступник директори департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга