Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.02.2010 N 188
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 265 від 09.03.2010
N 356 від 31.03.2010
N 364 від 31.03.2010
N 452 від 21.04.2010
N 488 від 29.04.2010
N 509 від 06.05.2010
N 587 від 27.05.2010
N 602 від 31.05.2010
N 1260 від 04.10.2010
N 1342 від 26.10.2010
Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 1646 від 27.12.2010
N 16 від 10.01.2011
N 51 від 26.01.2011
N 56 від 26.01.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, вх. від 31.12.2009 N 07/91550-09 наказую:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 09.03.2010, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 364 від 31.03.2010 )
|1 |ВАТ "МОЗЫРСКИЙ |БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ | 111 | Євро |ТОВ |КИЇВСЬКА |М. УКРАЇНКА, |0035752537|Ст. 2 Закону |
| |НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ|ОБЛ., Г. МОЗЫРЬ-11, | | |"УКР-АВТО-ТРАНС" | |ВУЛ. ПРОМИСЛОВА | |України "Про |
| |ЗАВОД" |УНП 400091131. Р/С | | | | |59 | |порядок |
| | |3012410001512/978 В | | | | | | |здійснення |
| | |ОАО "ПРИОРБАНКЕ", ЦБУ | | | | | | |розрахунків в|
| | |401 Г. МОЗЫРЬ, УЛ. | | | | | | |іноземній |
| | |ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, | | | | | | |валюті" |
| | |162 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|2 |ІП СОБОВЕНКО А. В. |БІЛОРУСЬ, Г. БРЕСТ, | 22,6 |Долар США |ТЗОВ |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0032273356|Ст. 1 Закону |
| | |УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, | | |"УГМК-ЛУЦЬК" | |БОЖЕНКА, 34 | |України "Про |
| | |23/36. ЗАО "БАНК | | | | | | |порядок |
| | |ВТБ" Р/С | | | | | | |здійснення |
| | |3013606346037 | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|3 |ОДО "ПРОММЕТСИТИ" |БІЛОРУСЬ, 220007, Г. | 42,5 |Долар США |КП "КИЇВСЬКИЙ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030470011|Ст. 1 Закону |
| | |МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО, | | |ЗАВОД | |ЗАКРЕВСЬКОГО, 9 | |України "Про |
| | |24А-401 | | |АЛЮМІНІЄВИХ | | | |порядок |
| | | | | |БУДІВЕЛЬНИХ | | | |здійснення |
| | | | | |КОНСТРУКЦІЙ" | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 від 29.04.2010 )
|4 |РУП "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД|БІЛОРУСЬ, 213805, |7190,85 |Російський|ТОВ "УПЕК |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0031150404|Ст. 1 Закону |
| |ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И |МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. | |рубль вип.|ТРЕЙДИНГ" | |ЧОБОТАРСЬКА, 23 | |України "Про |
| |АГРЕГАТОВ" |БОБРУЙСК, УЛ. | | 1997 р. | | | | |порядок |
| | |БАХАРОВА, 225. УНП | | | | | | |здійснення |
| | |700075556. ОАО "АСБ | | | | | | |розрахунків в|
| | |БЕЛАРУСБАНК", БАНК | | | | | | |іноземній |
| | |СЧЕТ | | | | | | |валюті" |
| | |30111810700000000063, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |К/С 6111000000080 В | | | | | | | |
| | |ФИЛИАЛЕ 703 ОАО "АСБ | | | | | | | |
| | |БЕЛАРУСБАНК" Г. | | | | | | | |
| | |БОБРУЙСК | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|5 |ТОВ СП "БАТИК" |БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, | 41,2 | Євро |ЗАТ "ВОЗКО" |МИКОЛАЇВСЬКА |56500, М. |0000310781|Ст. 1 Закону |
| | |УЛ. ФАДЕЕВА, 1-А | | | | |ВОЗНЕСЕНСЬК, | |України "Про |
| | | | | | | |ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ | |порядок |
| | | | | | | |РЕВОЛЮЦІЇ, 287 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|6 |ЧСТУП "АТРИСТРОЙ" |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, | 28,77 |Долар США |СП З II "ВЕНТА |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |49034, М. |0031158288|Ст. 1 Закону |
| | |УЛ. ЛЕВКОВА, 16, | | |УКРАЇНА" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | |України "Про |
| | |КОМН. 21; ОКПО | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |377222315000, УНН | | | | |БІЛОСТОЦЬКОГО, | |здійснення |
| | |190833031 | | | | |159 | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|7 |ЧТУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ |БІЛОРУСЬ, 220075, Г. | 8,1 |Долар США |ВАТ "СТАЛЬКАНАТ" |ОДЕСЬКА |65007, М. ОДЕСА, |0026209430|Ст. 1 Закону |
| | |МИНСК, УЛ. СЕЛИЦКОГО, | | | | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |21. КОРП. 1, К. 13. | | | | |ВОДОПРОВІДНА, 16 | |порядок |
| | |ОАТ "ПРИОРБАНК", Р/С | | | | | | |здійснення |
| | |301200876219, КОД 749 | | | | | | |розрахунків в|
| | |Г. МИНСК, УЛ. | | | | | | |іноземній |
| | |ТРУДОВАЯ, 10, РБУНН | | | | | | |валюті" |
| | |190719679. ДИРЕКТОР - | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ГЕРМАНОВ С. Р. | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANDONG LIGHT M&CO.LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1260 від 04.10.2010 )
|8 |"SHANDONG LIGHT |КИТАЙ, 2 SHANDA ROAD, | 74,5 |Долар США |СТОВ "ПОДІЛЛЯ" |ВІННИЦЬКА |ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, |0032192534|Ст. 2 Закону |
| |M&CO.LTD" |JINAN, SHANDONG, | | | | |С. СТРОІНЦІ, | |України "Про |
| | |ДИРЕКТОР - G. BIAN. | | | | |ВУЛ. 50-РІЧЧЯ | |порядок |
| | |BANK OF CHINA, JINAN | | | | |ЖОВТНЯ, 50 | |здійснення |
| | |BRANCH, SWIFT | | | | | | |розрахунків в|
| | |BKCHCNBJ51B, BANK | | | | | | |іноземній |
| | |ACCOUNT | | | | | | |валюті" |
| | |380101855668091014 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TAIZHOU BOXIN IMPORT AND EXPORT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 16 від 10.01.2011 )
|9 |"TAIZHOU BOXIN IMPORT|КИТАЙ, YUHUAN, | 7,05 |Долар США |ЗАТ |ЛУГАНСЬКА |СМТ КРАСНОДОН, |0000231290|Ст. 2 Закону |
| |AND EXPORT CO. LTD" |WENZHOU, ZHEJIANG, | | |"КРАСНОДОНСЬКИЙ | |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, | |України "Про |
| | |GARDEN INDUSTR, BANK | | |ЗАВОД | |1 | |порядок |
| | |OF CHINA NEW YORK | | |"АВТОАГРЕГАТ" | | | |здійснення |
| | |BRANCH (ABA NO. 326); | | | | | | |розрахунків в|
| | |ACCOUNT NO | | | | | | |іноземній |
| | |7001-1000152-000-001 | | | | | | |валюті" |
| | |(UID220613) | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|10|"BY COLDAS LIMITED" |КІПР, 8, KENNEDY, | 230,8 | Євро |ТОВ |КИЇВСЬКА |М. УКРАЇНКА, |0035752537|Ст. 2 Закону |
| | |1-ST FLOOR, JFFIS | | |"УКР-АВТО-ТРАНС" | |ВУЛ. ПРОМИСЛОВА | |України "Про |
| | |101 H. C. NICOSIA. AS | | | | |59 | |порядок |
| | |"AKCIJU KOMERCBANKA | | | | | | |здійснення |
| | |"BALTIKUMS" RIGA | | | | | | |розрахунків в|
| | |LV-1050, LATVIA, | | | | | | |іноземній |
| | |SWIFT CBBRLV22, | | | | | | |валюті" |
| | |ACC.70-55.057.368 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | резидента | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України по відношенню до "OP EXIMENERGO
LIMITED" починаючи з 15.02.2011 згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 56 від 26.01.2011 )
|11|"OP |КІПР, 2, AISOPOU,AGIOS | 3000 |Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031140197|Ст. 2 Закону |
| |EXIMENERGO |NIKOLAOS, LIMASSOL 3100 | | США |"АТІК-М" | |САГАЙДАЧНОГО, | |України "Про |
| |LIMITED" | | | | | |25, ЛІТ. "Е" | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|12|"HIMALAYA |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 50615, | 4,95 | Євро |ПП "КАМЕТ" |ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, |0035952834|Ст. 1 Закону |
| |SVATY PETR" |LIBUN, SVATY PETR, 58 | | | | |ВУЛ. | |України "Про |
| | | | | | | |РАДІЩЕВА, 1 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|13|"KRIVOKLATSKA |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KARLOVA | 4,91 | Євро |ФОП БІЛЕЦЬКИЙ |ХАРКІВСЬКА |М. ВАЛКИ, |2794221598|Ст. 1 Закону |
| |LESNI SPOL |VES, 60, 27023 CZECH | | |В'ЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | |ВУЛ. БОРЩА, 28 | |України "Про |
| |S.R.O." |REPUBLIK, ICO62955462 | | | | | | |порядок |
| | |DICCZ62955462 | | | | | | |здійснення |
| | |ACC191705470277/01100, | | | | | | |розрахунків в|
| | |ДИРЕКТОР - MIROSLAV HRUBY | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|14|"THURO |ДАНІЯ, SONDERVEJ 104, 5700 | 82,1 | Євро |ВАТ "БІЛИЦЬКА |КИЇВСЬКА |СМТ |0005509300|Ст. 1 Закону |
| |INVENTAR APS" |SVENDBORG DANMARK. FIONIA | | |МЕБЛЕВА ФАБРИКА" | |КОЦЮБИНСЬКЕ, | |України "Про |
| | |BANC A/S VESTRE | | | | |ВУЛ. МЕБЛЕВА, 1 | |порядок |
| | |STATIONSVEY 7, 5100 ODENSE | | | | | | |здійснення |
| | |C - DANMARK | | | | | | |розрахунків в|
| | |REGISTRERINGSNR 0725 | | | | | | |іноземній |
| | |KONTONUMMER 7648845639, | | | | | | |валюті" |
| | |KONTOTYPE ANFORDRING IBAN | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |KONTONR/DK4507257648845639 | | | | | | | |
| | |BIC-CODE FIONDK-22 | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|15|"ELKE |НІМЕЧЧИНА, UNTER DEM THIE | 1,5 | Євро |ФОП ЩЕРБАК С.І. |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, |2738618240|Ст. 2 Закону |
| |EBBIGHAUSEN" |8, D-31848 BAD MUNDER | | | | |ВУЛ. ТОМСЬКА, 6 | |України "Про |
| | |DENKVERBINDUNG SPARKASSE | | | | | | |порядок |
| | |CELLE BLZ257 500 01, KONTO | | | | | | |здійснення |
| | |N 168 428 449, | | | | | | |розрахунків в|
| | |STEUERNUMMER 22/111/07758 | | | | | | |іноземній |
| | |IBAN DE24 2575 0001 0168 | | | | | | |валюті" |
| | |4284 49, BIC NOLADE 21 CEL | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|16|"V.R. |НІМЕЧЧИНА, KANTSTRASSE. | 6,4 | Євро |ТОВ |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0031836403|Ст. 1 Закону |
| |SERVISE" |152, 10623 BERLIN; BANK | | |"РІТОН" | |ВУЛ. НАГІРНА | |України "Про |
| | |"DEUTSCHE BANK BLZ" | | | | |21-Ж/28 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|17|"DAYAQ-T LTD" |АЗЕРБАЙДЖАН, НАХИЧЕВАНСКАЯ | 18 | Євро |ТОВ |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕНСЬКИЙ |0034703138|Ст. 1 Закону |
| | |АР, ДЖУЛФИНСКИЙ Р-Н, Г. | | |"БАУМАТЕХ" | |Р-Н, С. | |України "Про |
| | |НАХИЧЕВАН, УЛ. ХАТАИ, 22, | | | | |ВЕЛИКА | |порядок |
| | |КОД 1586664 ИНН | | | | |ОМЕЛЯНА, ВУЛ. | |здійснення |
| | |0600002201 Р/С | | | | |ПРИСАДИБНА, | |розрахунків в|
| | |190080/3806-AZN 22, | | | | |9-Б | |іноземній |
| | |190091/3816-USD 22, | | | | | | |валюті" |
| | |190147/3816-RUBL 22. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |"AZERDEMIRYOLBANK" ASC | | | | | | | |
| | |НАРИМАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SEMBRADORAS ARGENTINAS S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 364 від 31.03.2010 )
|18|"SEMBRADORAS |АРГЕНТИНА, ESMERALDA 740, | 1,1 | Євро |ЗАТ "ВОЛИНСЬКА |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |0013356951|Ст. 2 Закону |
| |ARGENTINAS |9 NO/PISO, 1007 CIUDAD | | |ФОНДОВА КОМПАНІЯ" | |ВУЛ. | |України "Про |
| |S.A." |AUTONOMA DE BUENOS AIRES, | | | | |ВАХТАНГОВА, 16 | |порядок |
| | |BANKO DE LA NACION | | | | | | |здійснення |
| | |ARGENTINA, ROSARIO BRANCH | | | | | | |розрахунків в|
| | |SWIFT NACNARBAROS, ACCOUNT | | | | | | |іноземній |
| | |302044440088424 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|19|"HALDHER |ІНДІЯ, A-132 MEERA BAGH | 5,52 |Долар США |ФОП КУЗНЄЦОВ |ЧЕРГІНІГІВСЬКА |14000, М. |2795104916|Ст. 2 Закону |
| |PLASTIC & |PASCHIM VIHAR DELHI, 110087| | |КОНСТЯНТИН | |ЧЕРНІГІВ, ПР-Т | |України "Про |
| |MOULDING" |ORIENTAL BANK OF COMMERCE | | |ЛЕОНІДОВИЧ | |МИРУ, 157, КВ. 4 | |порядок |
| | |BRANCH LU - BLOCK PITAM | | | | | | |здійснення |
| | |PURA DELHI 110034, ACCOUNT | | | | | | |розрахунків в|
| | |N 6458 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|20|"AL NARDEEN |ІРАК, ST. ALJAMHRIA - LRAG | 111,3 |Долар США |ДП ДАК "ХЛІБ |СУМСЬКА |4130, М. |0000955911|Ст. 1 Закону |
| |FLOWER CO. |BAGHDAD, 10. BANK EKONOMY | | |УКРАЇНИ" | |КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. | |України "Про |
| |LTD" |BANK FOR NVESTMENT AND | | |КОРОЛЕВЕЦЬКИЙ | |АНДРІІВСЬКА, 10 | |порядок |
| | |FINANCING, ACC 2037 NAME | | |КОМБІНАТ | | | |здійснення |
| | |RAZZAK RADHY ADDRESS BANK | | |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | | | |розрахунків в|
| | |AL. JAMIL, 8 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|21|"LETTERKENNY |ІРЛАНДІЯ, DRUMKEEN, LIFFORD| 10,5 | Євро |ТЗОВ |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|М. |0033859328|Ст. 2 Закону |
| |4X4 LTD" |CO. DONEGAL, ДИРЕКТОР - | | |"АВТОФОРМУЛА-ІФ" | |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |
| | |MARTIN DONERTY, BANK OF | | | | |ВУЛ. Д. | |порядок |
| | |IRELAND, BALLYBOFEY, CO. | | | | |СІЧИНСЬКОГО, 152 | |здійснення |
| | |DONEGAL, IRELAND | | | | | | |розрахунків в|
| | |SWIFTBOFIIE2D, | | | | | | |іноземній |
| | |IBANIE34BOFI90471279952361 | | | | | | |валюті" |
| | |ACC. 79952361 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ARPES" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 587 від 27.05.2010 )
|22|ТОВ "ARPES" |АВСТРІЯ, LANDESHAUPTMANN- | 1,31 | Євро |ТОВ "ПРОДМАШ" |ЗАПОРІЗЬКА |72310, М. |0031802327|Ст. 1 Закону |
| | |STEINBOCKSTR 8 A 3340 | | | | |МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. | |України "Про |
| | |WAIDHOFER, HYPO-VEREINSBANK| | | | |ФРУНЗЕ, 57 | |порядок |
| | |LANDSHUT, ACC 0344607966, | | | | | | |здійснення |
| | |SWIFT HYVEDEMM433 | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|23|"TRY KOREA |КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, KENGI-DO| 11,48 |Долар США |ВАТ |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. |0000204048|Ст. 1 Закону |
| |APPAREL" |ANSAN-CITY, SONGBU-DONG | | |"ЧЕРНІГІВСЬКЕ | |ЩОРСА, 78 | |України "Про |
| | |1085133-2003 56/2, BANK | | |ХІМВОЛОКНО" | | | |порядок |
| | |"KOREA EXCHANGE BANK" CHONG| | | | | | |здійснення |
| | |DAM DONG BRABCH SEOUL, ACC.| | | | | | |розрахунків в|
| | |N 154-JSD-100556-4, SWIFT | | | | | | |іноземній |
| | |CODE KOEX KRSE | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|24|"KABITY |ЛІВАН, RACHINE LEBANON, | 11,76 |Долар США |ПП "К-РЕНЕ" |ОДЕСЬКА |М. БАЛТА, ВУЛ. |0035786959|Ст. 1 Закону |
| |KABALAN" |ПАСПОРТ N1304005 D.G.S.G | | | | |КОТОВСЬКОГО, 73 | |України "Про |
| | |31/05/2005 | | | | |ДИРЕКТОР ГОЛ | |порядок |
| | | | | | | |БУХГАЛТЕР - | |здійснення |
| | | | | | | |KABITY KABALAN | |розрахунків в|
| | | | | | | |(КОД 2139727573) | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|25|"S.C. |МОЛДОВА, ЯЛОВЕНСКИЙ Р-Н, С.| 1,86 |Долар США |ПП "КОМПАНІЯ |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |0035220050|Ст. 1 Закону |
| |"SELENA-BIVOL |КОСТЕШТЬ, Ф/К 1004600002591| | |"АГРО-ТЕРРА" | |ЛАВРЕНЬОВА, 17, | |України "Про |
| |S.R.L." |Р/С 22514444021949, BANK | | | | |КВ. 167 | |порядок |
| | |B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" | | | | | | |здійснення |
| | |S.A. TELEX 163263 AGRO MD | | | | | | |розрахунків в|
| | |SWIFT AGRNMD 2X. CORR. BANK| | | | | | |іноземній |
| | |ACC 890-0223-103 BANK OF | | | | | | |валюті" |
| | |NEW-YORK, NEW-YORK, SWIFT | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |IRVTUS3N | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|26|"TEMIZLIK |МОЛДОВА, Г. КОМРАТ, УЛ. | 100 |Українська|ФОП ДУДУШ ПЕТРО |ОДЕСЬКА |68712, |1812123438|Ст. 2 Закону |
| |S.R.L."/ТОВ |КОЗЕРЮКА, 34 Ф/К | | гривня |ТИМОФІЙОВИЧ | |БОЛГРАДСЬКИЙ Р-Н | |України "Про |
| |"ТЕМИЗЛИК" |1003611010555, Р/С | | | | |С. ГОРОДНЕ, ВУЛ. | |порядок |
| | |222461200000153980 BC | | | | |ЛЕНІНА, 54 | |здійснення |
| | |"BANCA DE FINANTE SI | | | | | | |розрахунків в|
| | |COMERT" SA FIL. N 12, К/С | | | | | | |іноземній |
| | |16009000198001 В КБ | | | | | | |валюті" |
| | |"ПРИВАТБАНК", Г. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ДНЕПРОПЕТРОВСК, МФО 305299,| | | | | | | |
| | |ОКПО 14360570 | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ АМПЕРБЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 602 від 31.05.2010 )
|27|СТОВ |БІЛОРУСЬ, 220090, М. | 95,41 | Євро |ТОВ "АВМ |ПОЛТАВСЬКА |ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. |0030484951|Ст. 1 Закону |
| |"ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА |МІНСЬК, ВУЛ. СЕДИХ, | | |АМПЕР" | |КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. | |України "Про |
| |КОМПАНІЯ |12А-12Н; ОАО | | | | |КРАСІНА, 6 | |порядок |
| |АМПЕРБЕЛ" |"БПС-БАНІС ЗАВОДСЬКЕ | | | | | | |здійснення |
| | |ВІДДІЛЕННЯ, КОД 338, | | | | | | |розрахунків в|
| | |Р/Р | | | | | | |іноземній |
| | |3012012845040/978, | | | | | | |валюті" |
| | |КОД SWIFT BPSBBY338; | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |COMMERS-BANK AG, | | | | | | | |
| | |FRANKFURT AM MAIN | | | | | | | |
| | |КОД SWIFT - SKOBADEFF | | | | | | | |
| | |К/Р 400886 | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|28|"DRILL HELLAS |ПАНАМА, AQUILINO DE | 987,49 |Долар США |ВАТ |ЛЬВІВСЬКА |82100, М. ДРОГОБИЧ, |0000217596|Ст. 1 Закону |
| |S.A." |LA GUARDIA STR., | | |"ДРОГОБИЦЬКИЙ | |ВУЛ. ТУРАША 20; | |України "Про |
| | |OSEANBUSINESS PLAZA, | | |ДОЛОТНИЙ | |ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІН | |порядок |
| | |SUITE 1206, ДИРЕКТОР | | |ЗАВОД" | |ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | |здійснення |
| | |- ERIK VANAGELS, ACC. | | | | | | |розрахунків в|
| | |400756803 THE BANK | | | | | | |іноземній |
| | |"SNORAS", LITHUANIA, | | | | | | |валюті" |
| | |A. VIVULSKIO 7, 2600 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |VILNIUS | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|29|"S.C. "DIVERSE |РУМУНІЯ, STR. | 29.1 | Євро |ТОВ "МЕБЛІ |ЧЕРКАСЬКА |М. СМІЛА, ВУЛ. |0025210075|Ст. 1 Закону |
| |S.R.L." |REPUBLICII 16, | | |ЛІВС" | |ШИШКІНА, 3 | |України "Про |
| | |FOCSANI, VRANCEA. | | | | | | |порядок |
| | |SURAIA | | | | | | |здійснення |
| | |/VRANCEA/ROMANIA J | | | | | | |розрахунків в|
| | |39/760/1991 C.F. RO | | | | | | |іноземній |
| | |1430448 IBAN RO 34 | | | | | | |валюті" |
| | |BRDE 400 SV | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |01943194000-RON BANCA | | | | | | | |
| | |B.R.D | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 356 від 31.03.2010 )
|30|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1021,12 |Російський|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. |0001412377|Ст. 1 Закону |
| |"НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ |М. НИЖНИЙ ТАГИЛ, | |рубль вип.|"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ | |ЧУБАРЯ, 65 | |України "Про |
| |МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ |ВУЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 1 | | 1997 р. |МЕХАНІЧНИЙ | | | |порядок |
| |КОМБИНАТ" | | | |ЗАВОД" | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЕВРОРЕСУРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 452 від 21.04.2010 )
|31|ЗАТ "ЕВРОРЕСУРС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 3759,2 |Російський|ПП |СУМСЬКА |40031, М. СУМИ, ВУЛ.|0031397273|Ст. 1 Закону |
| | |308019, Г. БЕЛГОРОД, | |рубль вип.|"СУМИ-ТЕКС" | |КУРСЬКА, 147 | |України "Про |
| | |УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, | | 1997 р. | | | | |порядок |
| | |55. ИНН 3123045374, | | | | | | |здійснення |
| | |КПП 312301001, Р/С | | | | | | |розрахунків в|
| | |40702810807000100974, | | | | | | |іноземній |
| | |В/С N | | | | | | |валюті" |
| | |40702840107000100644, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |БЕЛГОРОДСКОЕ ОТД. N | | | | | | | |
| | |8592 АК СБ РФ | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|32|ЗАТ "КОННЫЙ ЗАВОД |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 200 |Російський|ФОП КУШНІР |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |1938503379|Ст. 2 Закону |
| |ГЕОРГЕНБУРГ" |Г. ЧЕРНЯХОВСК, УЛ. | |рубль вип.|МИКОЛА | |ПРОВУЛ. | |України "Про |
| | |ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10. Р/С | | 1997 р. |ЛАВРЕНТІЙОВИЧ | |П'ЯСКОРСЬКОГО, 2, | |порядок |
| | |40702810655020000025 | | | | |КВ. 19 | |здійснення |
| | |В ОАО | | | | | | |розрахунків в|
| | |"РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. | | | | | | |іноземній |
| | |КАЛИНИНГРАД, БИК | | | | | | |валюті" |
| | |042748878, Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |30101810000000000705 | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|33|ЗАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1 |Долар США |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |87302, М. |0033320134|Ст. 2 Закону |
| |"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ |143160, МОСКОВСКАЯ | | |"ПРОМЦЕМЕНТ" | |АМВРОСІЇВКА, ВУЛ. | |України "Про |
| |ПРЕДПРИЯТИЕ |ОБЛ., РУЗСКИЙ Р-Н, П. | | | | |ЗАВОДСЬКА, 1 | |порядок |
| |"УСТОЙ" |ДОРОХОВО, УЛ. | | | | | | |здійснення |
| | |ШКОЛЬНАЯ, 19 | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТАИФ-НК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
|34|ЗАТ "ТАИФ-НК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 4,4 |Долар США |ПНТЦ |СУМСЬКА |40034, М. СУМИ, ВУЛ.|0023640073|Ст. 1 Закону |
| | |ЮР. АДР. 423570, Г. | | |"ВЛАД-97" | |ЧЕРЕПІНА, 84-Б, КВ. | |України "Про |
| | |НИЖНЕКАМСК, ПРОМЗОНА | | | | |24 | |порядок |
| | |ЗАО "ТАИФ-НК", ПОЧТ. | | | | | | |здійснення |
| | |АДР. 423570, Г. | | | | | | |розрахунків в|
| | |НИЖНЕКАМСК, ОПС-11, | | | | | | |іноземній |
| | |А/Я 20. Р/С | | | | | | |валюті" |
| | |40702810206020000997 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |В ФИЛИАЛЕ "ИНТЕРКАМА" | | | | | | | |
| | |ОАО "АК БАРС", Г. | | | | | | | |
| | |НИЖНЕКАМСК, К/С | | | | | | | |
| | |30101810000000000805 | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|35|ІП БИРЮКОВ ЕДУАРД |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 335,4 |Російський|ПП |ЖИТОМИРСЬКА |ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ|0035854138|Ст. 1 Закону |
| |ДМИТРИЕВИЧ |Г. ТУЛА, ПЕР. | |рубль вип.|"ЕЙРЕНА-РУ" | |Р-Н, СМТ НОВА БОРОВА| |України "Про |
| | |ГОРОДСКОЙ, 35 КВ. | | 1997 р. | | |ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3 | |порядок |
| | |2/201 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 265 від 09.03.2010 )
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП КОВАЛЕВА ТАМАРА ВАЛЕРЬЕВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1342 від 26.10.2010 )
|36|ІП КОВАЛЕВА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 13,68 | Євро |ТОВ "СВИСПАН |РІВНЕНСЬКА |35000, М. |0032358806|Ст. 1 Закону |
| |ТАМАРА |127238, Г. МОСКВА, | | |ЛІМІТЕД" | |КОСТОПІЛЬ, | |України "Про |
| |ВАЛЕРЬЕВНА |ДМИТРОВСКОЕ ШОСЕ, | | | | |ВУЛ. СТЕПАНСЬКА, 9 | |порядок |
| | |52-1-50 ИНН | | | | | | |здійснення |
| | |771301532068, ОКПО | | | | | | |розрахунків в|
| | |81134142, ООО "ВИТАС | | | | | | |іноземній |
| | |БАНК", Г. МОСКВА, УЛ. | | | | | | |валюті" |
| | |ЕНИЙСКАЯ, 22-2, В/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |40802978300000000054 | | | | | | | |
| | |(EUR), ТР. В/С | | | | | | | |
| | |40802978600001000054 | | | | | | | |
| | |(EUR) | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|37|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |2794,06 |Російський|УП ТОВ |ЛУГАНСЬКА |М. КРЕМІННА, |0030695506|Ст. 1 Закону |
| |"ВИКО-РОССИЯ" |РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. | |рубль вип.|"ВІКО-УКРАЇНА" | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |МІЛЛЕРОВО, ВУЛ. | | 1997 р. | | |КУЙБИШЕВА, | |порядок |
| | |АРТИЛЕРІЙСЬКА, 15, | | | | |161 | |здійснення |
| | |ДИРЕКТОР - ГОНЧАРОВ | | | | | | |розрахунків в|
| | |Є. М. Р/Р | | | | | | |іноземній |
| | |40702810252350100518, | | | | | | |валюті" |
| | |К/Р | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |30101810600000000602 | | | | | | | |
| | |В МІЛЛЕРОВСЬКОМУ ОСБ | | | | | | | |
| | |0275 ЮГО-ЗАХІДНОГО | | | | | | | |
| | |БАНКУ СБ РФ М. | | | | | | | |
| | |РОСТОВ-НА-ДОНУ | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|38|ТОВ "ВИОНА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 2453,6 |Російський|ТОВ |М. КИЇВ |01001, М. |0030058730|Ст. 1 Закону |
| | |ЮР. АДР. 420047, М. | |рубль вип.|"АГРОПРОДЕКСПОРТ" | |КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |
| | |КАЗАНЬ, ВУЛ. | | 1997 р. | | |ЕСПЛАНАДНА, | |порядок |
| | |БАГРАТІОНА, 2/69; | | | | |32-В | |здійснення |
| | |ФАКТ. АДР. 420132, М. | | | | | | |розрахунків в|
| | |КАЗАНЬ, ВУЛ. | | | | | | |іноземній |
| | |КАДИШЕВСЬКА, 51 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|39|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |14026,24|Російський|ВАТ "ММК ІМ. |ДОНЕЦЬКА |87504, М. |0000191129|Ст. 1 Закону |
| |"ВОЛГОГРАДСКИЙ |400075, Г. ВОЛГОГРАД | |рубль вип.|ІЛЛІЧА" | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про |
| |ЗАВОД ТРУБ |УЛ. КРАСНОПОЛЯНСКАЯ, | | 1997 р. | | |ВУЛ. | |порядок |
| |МАЛОГО |15 | | | | |ЛЕВЧЕНКА, 1 | |здійснення |
| |ДИАМЕТРА" | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до ТОВ "ЕВРО-ИМПОРТ ГРУП" починаючи з 18.01.2011 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1646 від 27.12.2010 )
|40|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 520 |Долар США |ТОВ "САНДОРА" |МИКОЛАЇВСЬКА |ЖОВТНЕВИЙ |0022430008|Ст. 1 Закону |
| |"ЕВРО-ИМПОРТ |117105, Г. МОСКВА, | | | | |Р-Н, С. | |України "Про |
| |ГРУП" |НАГОРНЫЙ ПРОЕЗД, 7. | | | | |МИКОЛАЇВСЬКЕ | |порядок |
| | |LLC NCO RUSSIAN | | | | | | |здійснення |
| | |FINANCIAL SOCIETY, | | | | | | |розрахунків в|
| | |Р/Р | | | | | | |іноземній |
| | |40702840800000000164, | | | | | | |валюті" |
| | |ACC | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |3010984001000097301, | | | | | | | |
| | |SWIFT TPRMSPUMM | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------+-------------------|
|41|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 39,94 |Євро |ТОВ |РІВНЕНСЬКА |35000, М. | 32358806 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |"ИНТЕРПЛИТ" |350051, Г. КРАСНОДАР | | |"СВИСПАН | |КОСТОПІЛЬ, | |України "Про |від 29.12.2009 |
| | |УЛ. ШОССЕ НЕФТЯНИКОВ | | |ЛІМІТЕД" | |ВУЛ. | |порядок |N 16179/5/22-6016 |
| | |38, ИНН 2307000082, | | | | |СТЕПАНСЬКА, 9 | |здійснення |вх. від 31.12.2009 |
| | |КПП 230801001, Р/С | | | | | | |розрахунків в|N 07/91550-09 |
| | |40702810000120002495, | | | | | | |іноземній | |
| | |В/С | | | | | | |валюті" | |
| | |40702978900120002495 | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | |В ПРИ КУБАНСКОМ |--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------+-------------------|
| | |ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ | 36,90 |Євро |ТОВ "ЛК |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|М. НАДВІРНА |0032472712|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| | |"УРАЛСИБ-ЮГБАНК" Г. | | |ІНТЕРПЛИТ | |ВУЛ. | |України "Про |від 24.12.2010 |
| | |КРАСНОДАР | | |НАДВІРНА" | |СОБОРНА, | |порядок |N 16952/5/22-6016 |
| | | | | | | |163 | |здійснення |вх. від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|24.12.202010 |
| | | | | | | | | |іноземній |N 07/99332-10 |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|42|ТОВ "ОЛАНТА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 15,5 | Євро |ПП "Г.Е.О." |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |М. ТЕРНОПІЛЬ |0033539374|Ст. 1 Закону |
| | |193224, Г. | | | | |ВУЛ. М.ВЕРБИЦЬКОГО, | |України "Про |
| | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. | | | | |8/10 | |порядок |
| | |НАРОДНАЯ, 52, КВ. 2-У | | | | | | |здійснення |
| | |ИНН/КПП | | | | | | |розрахунків в|
| | |7811361561/781101001, | | | | | | |іноземній |
| | |Р/С | | | | | | |валюті" |
| | |40802810028000002812, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |В/С | | | | | | | |
| | |40702840300060005069 | | | | | | | |
| | |В Ф-ЛЕ N 7806 ВТБ 24 | | | | | | | |
| | |С-ПБ УКЛ. КОМСОМОЛА, | | | | | | | |
| | |41, К/С | | | | | | | |
| | |30101810300000000811 | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 51 від 26.01.2011 )
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|43|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 30,83 |Долар США |ПП "КОМПАНІЯ |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |0035220050|Ст. 1 Закону |
| |"ПЛОДОВОЩИМПОРТ" |241007, Г. БРЯНСК, | | |"АГРО-ТЕРРА" | |ЛАВРЕНЬОВА, 17, | |України "Про |
| | |УЛ. ДУДКИ, 62; | | | | |КВ. 167 | |порядок |
| | |ИНН/КПП | | | | | | |здійснення |
| | |3250507247/32501001, | | | | | | |розрахунків в|
| | |В/С | | | | | | |іноземній |
| | |40702840400080000014, | | | | | | |валюті" |
| | |Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |40702810600080000271 | | | | | | | |
| | |В БРЯНСКОМ ФИЛИАЛЕ | | | | | | | |
| | |АПБ "СОЛИДАРНОСТЬ", | | | | | | | |
| | |К/С | | | | | | | |
| | |30101810900000000787 | | | | | | | |
| | |БИК 041501787 | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|44|ТОВ "РУДИУС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 151,5 |Російський|ДП ПП "С.С.І К |КИЇВСЬКА |09600, СМТ |0031443722|Ст. 1 Закону |
| | |107140, Г. МОСКВА, | |рубль вип.|"РОКИТНЯНСЬКИЙ | |РОКИТНЕ | |України "Про |
| | |УЛ. КРАСНОПРУДНАЯ, | | 1997 р. |ГРАНКАР'ЄР" | | | |порядок |
| | |21/1, СТР. 1, ПОМ. | | | | | | |здійснення |
| | |15.17 | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|45|ТОВ "ФОЗЗИ-ЕВРО" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 29343 |Російський|ТОВ "ТД НІЖИН" |КИЇВСЬКА |М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. |0032878863|Ст. 1 Закону |
| | |109428, Г. МОСКВА, | |рубль вип.| | |ПРОМИСЛОВА, 5 | |України "Про |
| | |УЛ. ЗАРАЙСКАЯ, 37-А | | 1997 р. | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|46|ТОВ "ХАЙТЕК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 30 |Російський|ВАТ "ММК ІМ. |ДОНЕЦЬКА |87504, М. |0000191129|Ст. 1 Закону |
| | |420006, Г. КАЗАНЬ, | |рубль вип.|ІЛЛІЧА" | |МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. | |України "Про |
| | |УЛ. РАХИМОВА, 8 | | 1997 р. | | |ЛЕВЧЕНКА, 1 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|47|ТОВ ПКО |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 336,13 |Російський|ТЗОВ |РІВНЕНСЬКА |33027, М. РІВНЕ, |0013977647|Ст. 1 Закону |
| |"НЕФТЕГАЗМАШ" |Г. САМАРА, УЛ. | |рубль вип.|"ЕКОРЕМБУД | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ДЫБЕНКО, 9, ОФ. 5, | | 1997 р. |ЛТД" | |БУКОВИНСЬКА, 7-А | |порядок |
| | |ИНН 63161225374, КПП | | | | | | |здійснення |
| | |631601001, Р/С | | | | | | |розрахунків в|
| | |40702810700630001327 | | | | | | |іноземній |
| | |В ФИЛИАЛЕ "САМАРСКИЙ | | | | | | |валюті" |
| | |ЗАО КБ "РБР", Г. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |САМАРА, ОГРН | | | | | | | |
| | |1076316008119 | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|48|"KALESS S.R.O." |СЛОВАЧЧИНА, 04015, | 21,35 | Євро |ТОВ "ЮНБ" |ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, ВУЛ. |0020441806|Ст. 1 Закону |
| | |KOSICE, MLADEZNICKA | | | | |МУКАЧІВСЬКА, 75/6 | |України "Про |
| | |12, ДИРЕКТОР - КАЙСИН | | | | | | |порядок |
| | |АНДРЕЙ; BANK | | | | | | |здійснення |
| | |SLOVENSKA SPORITELNA | | | | | | |розрахунків в|
| | |ACC. 0578435297/0300 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|49|"FIRST & FAST |ІСПАНІЯ, C/RAMON | 24,13 | Євро |ЗАТ "ФОЗЗІ" |КИЇВСЬКА |М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. |0025294089|Ст. 2 Закону |
| |S.L." |MENENDEZ PIDAL, 7, | | | | |ПРОМИСЛОВА, 5 | |України "Про |
| | |39006 SANTANDER, | | | | | | |порядок |
| | |(BANKO SANTANDER | | | | | | |здійснення |
| | |CENTRAL HISPANO. BANK | | | | | | |розрахунків в|
| | |SWIFT/BIC CODE | | | | | | |іноземній |
| | |BSCHESMMXXX) | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|50|"BARENS C&T SA" |ШВЕЙЦАРІЯ, PLACE | 138 |Долар США |ТОВ "ТОРГОВИЙ |ДОНЕЦЬКА |83112, М. |0033614058|Ст. 1 Закону |
| | |BEL-AIR1, P.O. | | |ДІМ "ТРИ | |ДОНЕЦЬК, ВУЛ. | |України "Про |
| | |BOX5443, 1002, | | |ВЕДМЕДІ" | |ГОРЛІВСЬКА, 2-Д | |порядок |
| | |LAUSANNE | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CONELL LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 364 від 31.03.2010 )
|51|"CONELL LLP" |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | 14,33 |Долар США |ТОВ "ФІРМА |ДОНЕЦЬКА |87500, М. |0030600498|Ст. 2 Закону |
| | |86 JERMYN STR ST | | |АЛЬФА-ІМПЕКС" | |МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. | |України "Про |
| | |JAMES SW1Y 6AW LONDON | | | | |ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 165| |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|52|"SLEYTON |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | 36,14 |Долар США |ТОВ КФ |ДОНЕЦЬКА |86700, М. |0013491933|Ст. 1 Закону |
| |MANAGEMENT LLP" |5 VULCAN HOUSE | | |"АВТОРИТЕТ" | |ХАРЦИЗЬК, ПРОВ. | |України "Про |
| | |CALLEVA PARK | | | | |СКЛЯРОВА, 6-А/43 | |порядок |
| | |ALDERMASTON, | | | | | | |здійснення |
| | |BERKSHIRE RG78PA | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|53|"ATLANTEX |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 334,44 | Євро |ТОВ "АЛАНТА-ТРЕЙД" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |50051, М. КРИВИЙ РІГ|0024611518|Ст. 2 Закону |
| |CORPORATION" |АМЕРИКИ, 8130SW, | | | | |НІКОПОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 1| |України "Про |
| | |BEAVERTON-HILLSDALE | | | | | | |порядок |
| | |HIGHWAY, PORTLAND, | | | | | | |здійснення |
| | |OREGON | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|54|"EDGE LINE |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 323,68 | Долар |ВАТ |ЗАПОРІЗЬКА |69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ,|0000213428|Ст. 2 Закону |
| |LLC" |АМЕРИКИ, 1414 | | США |"ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"| |ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ | |України "Про |
| | |BURNSIDE SUITE C POB | | | | |ШОСЕ, 3 | |порядок |
| | |# 28 GONZALES | | | | | | |здійснення |
| | |LOUISIANA 70737, | | | | | | |розрахунків в|
| | |BENEFICIARY'S EDGE | | | | | | |іноземній |
| | |LINE LLC, GONZALES, | | | | | | |валюті" |
| | |BENEFICIARY'S BANK | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |"AIZKRAUKLES BANKA" | | | | | | | |
| | |RIGA, LATVIA ACCOUNT | | | | | | | |
| | |LV67AIZK 0001 1400 | | | | | | | |
| | |3850 6, INTERMEDIARY | | | | | | | |
| | |BANK AMERICAN | | | | | | | |
| | |EXPRESS BANK | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|55|"PULM |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 2,33 | Долар |ВАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" |ДОНЕЦЬКА |87504, М. МАРІУПОЛЬ,|0000191129|Ст. 1 Закону |
| |SHIPPING |АМЕРИКИ, 12260, | | США | | |ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1 | |України "Про |
| |LLC" |WILLOW GROVE ROAD, | | | | | | |порядок |
| | |BLDG A2 CAMDEN DE | | | | | | |здійснення |
| | |19934, COUNTY OF | | | | | | |розрахунків в|
| | |KENT | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|56|ТОВ "SHARQ |УЗБЕКИСТАН, М. | 9 | Долар |ВАТ |ВІННИЦЬКА |М. |0000225638|Ст. 2 Закону |
| |METRON |ТАШКЕНТ, Р-Н УЧТЕПА, | | США |"МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ | |МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,| |України "Про |
| |SERVIS" |ВУЛ. 2 ПР. | | |ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"| |ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, | |порядок |
| | |ЗУЛЬФІЗАР 32, Р/Р | | | | |9 | |здійснення |
| | |202080004046165001, | | | | | | |розрахунків в|
| | |В/Р | | | | | | |іноземній |
| | |20208840704616165001 | | | | | | |валюті" |
| | |В ХАМЗИНСЬКОМУ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ФІЛІАЛІ НБ ВЕДРУЗ, | | | | | | | |
| | |МФО 00847, ІПН | | | | | | | |
| | |300457862, ОКОНХ | | | | | | | |
| | |14344 | | | | | | | |
|--+---------------------+---------------------------+--------+----------+----------------------+-----------------+--------------------+----------+-------------|
|57|"FENDO" |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, | 111,63 | Євро |ТОВ "МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПРТ. |0033736178|Ст. 1 Закону |
| | |БРИТАНСЬКІ, AKARA | | |КОММУНІКАТІОНС УА" | |МОСКОВСЬКИЙ, 9, | |України "Про |
| | |BLDG., 24 DE CASTRO | | | | |КОРП. 3 | |порядок |
| | |STREET, ROAD TOWN, | | | | | | |здійснення |
| | |TORTOLA | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня