МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.09.2007 N 102/471
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 102/501 від 15.10.2007
N 102/521 від 19.10.2007
N 102/539 від 26.10.2007
N 102/554 від 02.11.2007
N 102/564 від 09.11.2007
N 102/610 від 30.11.2007
N 102/637 від 18.12.2007
N 102/45 від 28.01.2008
N 102/61 від 12.02.2008
N 102/275 від 12.06.2008
N 558 від 15.10.2008
N 559 від 15.10.2008
N 578 від 21.10.2008
N 1476 від 24.11.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 27.08.2007 N 10387/5/22-6016, вх. від 28.08.2007 N 46/46132-07 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 23 жовтня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1-N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра В.Т.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007 N 102/471
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса | Код | Тип |
| | нерезидента | нерезидента |за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення |
| | | |борг.,| | | | | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------+--------------+------+---------+-------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОДО "АРБАТСЕРВИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 558 від 15.10.2008 )
| 1|"ОДО |БІЛОРУСЬ, |1417,5|Російсь- |ПП "ВФ" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0032538804 |Ст. 2 |
| |"АРБАТСЕРВИС"|Г. ВИТЕБСК, | |кий рубль|АГРОТЕХ" | |КВ. АЛЕКСЄЄВА, | |Закону України|
| | |УЛ. ДИМИТРОВА,| |вип. | | |16/38 | |"Про порядок |
| | |34, КОМ. 1 | |1997 р. | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+------+---------+-------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТДВ "СОБРАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/637 від 18.12.2007 )
| 2|"ТДВ "СОБРАТ"|БІЛОРУСЬ, | 73 | Долар |ТОВ "ВАЛЕНТА"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0021545324 |Ст. 1 |
| | |220140, | | США | | |ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, | |Закону України|
| | |М. МІНСЬК, | | | | |24 | |"Про порядок |
| | |ВУЛ. ПРИТИЦЬ- | | | | | | |здійснення |
| | |КОГО, 62-108 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+------+---------+-------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
| 3|"ЧУП |БІЛОРУСЬ, |15,16 | Долар |ТОВ "ЗАВОД |ЗАПОРІЗЬКА |69008, |0031549087 |Ст. 1 |
| |"АЛЕКСЕНА- |М. МІНСЬК, | | США |СТОЛОВИХ | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |Закону України|
| |ТОРГ" |В.РАДІЄВА, | | |ПРИБОРІВ - | |ПІВДЕННЕ ШОСЕ, | |"Про порядок |
| | |97/748 | | |ДСС" | |МСП 730 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+------+---------+-------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
| 4|"KABERU |КОНГО, CITY OF| 21 | Долар |ТОВ "ЕДІАЛЕС"|ДНІПРОПЕТ- |М. НОВОМОСКОВ- |0032366073 |Ст. 2 |
| |GROUPE OF |LULUMBASHI, | | США | |РОВСЬКА |СЬК, | |Закону України|
| |COMPANIES" |KATANGA | | | | |ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, | |"Про порядок |
| | |PROVINCE, | | | | |10 | |здійснення |
| | |AVENUE MOERO | | | | | | |розрахунків в |
| | |NO. 74 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+------+---------+-------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LABORATOIRE NUXE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1476 від 24.11.2010 )
| 5|"LABORATOIRE |ФРАНЦІЯ, 25RUE|12,65 | Євро |ТОВ "КОСС" |М. КИЇВ |04050, |0032212340 |Ст. 2 |
| |NUXE" |DES PETITS | | | | |М. КИЇВ, | |Закону України|
| | |HOTELS, 75008,| | | | |ВУЛ. МИХАЙЛІВ- | |"Про порядок |
| | |PARIS | | | | |СЬКА, 21-Б | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+------+---------+-------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
| 6|ПП БЕРИДЗЕ |ГРУЗІЯ, | 7,6 | Долар |ПП ЛЮБКА |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ, |2005514495 |Ст. 1 |
| |МАМІЯ |М. БАТУМІ, | | США |ОРЕСТ | |ВУЛ. ПІВДЕННО- | |Закону України|
| | |КОБУЛЕТСЬКИЙ | | |ТЕОДОРОВИЧ | |КІЛЬЦЕВА, 29/186| |"Про порядок |
| | |Р-Н, | | | | | | |здійснення |
| | |С. ЦХИСДЗИРИ | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+------+---------+-------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
| 7|ТОВ "ЛАСКО" |ГРУЗІЯ, | 3,3 | Долар |НВ ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032656872 |Ст. 1 |
| | |Г. ТБИЛИСИ, | | США |"ТРАНСМАШ | |ВУЛ. ІВАНА | |Закону України|
| | |УЛ. БАКИНСКАЯ,| | |УКРАЇНА" | |ПУЛЮЯ, 5Б, | |"Про порядок |
| | |10 | | | | |ОФ.87 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+------+---------+-------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НІК-ДЖОРДЖІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/554 від 02.11.2007 )
| 8|ТОВ "НІК- |ГРУЗІЯ, | 48,3 | Долар |ТОВ "НІК" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031305795 |Ст. 1 |
| |ДЖОРДЖІЯ" |579002, | | США | | |ВУЛ. НІМАНСЬКА, | |Закону України|
| | |М. ТБІЛІСІ, | | | | |10 | |"Про порядок |
| | |ПР-Т ВАЖА- | | | | | | |здійснення |
| | |ПШАВЕЛА, | | | | | | |розрахунків в |
| | |30-А, | | | | | | |іноземній |
| | |КВ. 7-8 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+------+---------+-------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
| 9|ТОВ"СИМБАЛИ" |ГРУЗІЯ, | 15 | Долар |ВАТ "ТФ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |00136701100|Ст. 2 |
| | |Г. ТБИЛИСИ, | | США |"ЯВІР" | |ВУЛ. МОЛОДО- | |Закону України|
| | |УЛ. ДЖАВАХЕТИ,| | | | |ГВАРДІЙСЬКА, | |"Про порядок |
| | |2 | | | | |20 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+------+---------+-------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ISARIA CORPORATE DESIGN AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/564 від 09.11.2007 )
|10|"ISARIA |НІМЕЧЧИНА, | 3,5 | Євро |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033443216 |Ст. 2 |
| |CORPORATE |MUNCHEN, | | |"АУДІ-ЦЕНТР | |ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА| |Закону України|
| |DESIGN AG" |GEWERBEPARK | | |КИЇВ" | |НАБЕРЕЖНА, | |"Про порядок |
| | |AICH 7-9 | | | | |16-В | |здійснення |
| | |DE 85667, | | | | | | |розрахунків в |
| | |OBERPFRAMMEN | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+------+---------+-------------+-----------+----------------+-----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DOGA FOREIGN TRADE COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/61 від 12.02.2008 )
|11|"DOGA FOREIGN|ГОНКОНГ, | 28,4 | Долар |ДП |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0003150208 |Ст. 2 |
| |TRADE |113/F, WAH KIT| | США |"ХЕРСОНСЬКИЙ | |ОДЕСЬКА ПЛОЩА, | |Закону України|
| |COMPANY" |COMMERCIAL | | |РІЧКОВИЙ | |6 | |"Про порядок |
| | |CENTRE, 302 | | |ПОРТ" | | | |здійснення |
| | |DES | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007 N 102/471
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса | Код | Тип |
| | нерезидента | нерезидента |за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення |
| | | |борг.,| | | | | | |
| | | |тис. | | | | | | |
| | | |од. | | | | | | |
|--+--------------+--------------+------+-------+-----------------+------------+---------------+----------+--------------|
|12|"FA - TRANSZ -|УГОРЩИНА, | 25,4 | Євро |ПП ГЕРЕНГУ Й.Й. |ЗАКАРПАТСЬКА|БЕРЕГІВСЬКИЙ |2350721179|Ст. 1 |
| |KARPATOK KFT" |H-3528 MISKOLC| | | | |Р-Н, С. МАЛА | |Закону України|
| | |POSA LAJOS U | | | | |БІГАНЬ, | |"Про порядок |
| | |23, ADOSZAM | | | | |ВУЛ. Б.ХМЕЛЬ- | |здійснення |
| | |3087470-2-05 | | | | |НИЦЬКОГО, 17 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+--------------+------+-------+-----------------+------------+---------------+----------+--------------|
|13|"WOODKOK-2005 |УГОРЩИНА, 6412| 1,8 | Євро |ПП ГЕРЕНГУ Й.Й. |ЗАКАРПАТСЬКА|БЕРЕГІВСЬКИЙ |2350721179|Ст. 1 |
| |KFT" |BALATONSZALLAS| | | | |Р-Н, С. МАЛА | |Закону України|
| | |ADY E.U. 1 | | | | |БІГАНЬ, | |"Про порядок |
| | |ADOSZAM | | | | |ВУЛ. Б.ХМЕЛЬ- | |здійснення |
| | |13527804-2-03 | | | | |НИЦЬКОГО, 17 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+--------------+------+-------+-----------------+------------+---------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COMMSCOPE SOLUTIONS EMEA SALES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/554 від 02.11.2007 )
|14|"COMMSCOPE |ІРЛАНДІЯ, | 4,8 | Долар |ТОВ "СПІН |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031089712|Ст. 2 |
| |SOLUTIONS EMEA|CORKEY ABBEY, | | США |ТЕХНОЛОДЖІ" | |ВУЛ. ВИШГОРОД- | |Закону України|
| |SALES LTD" |BRAU, DUBLIN | | | | |СЬКА, 47-Б, | |"Про порядок |
| | | | | | | |КВ. 55 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+--------------+------+-------+-----------------+------------+---------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ELECTRICITY GENERATION CORPORATION GENER AL MANAGEMENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
|15|"ELECTRICITY |ТУРЕЧЧИНА, | 4,16 | Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031748857|Ст. 1 |
| |GENERATION |INONU BULVARA,| | США |"УКРЕНЕРГО- | |ВУЛ. АЛІШЕРА | |Закону України|
| |CORPORATION |27, 06490, | | |КОМПЛЕКТ" | |НАВОЇ, 76 | |"Про порядок |
| |GENERAL |BAHCELIEVLER, | | | | | | |здійснення |
| |MANAGEMENT" |ANKARA | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+--------------+------+-------+-----------------+------------+---------------+----------+--------------|
|16|"SRL |МОЛДОВА, | 8,38 | Долар |ПП МІШУКОВ |ОДЕСЬКА |М. БІЛЯЇВКА, |2411607574|Ст. 2 |
| |"SVITAN-TRANS"|Г. КИШИНЕВ, | | США |СЕРГІЙ | |ВУЛ. ГАГАРІНА, | |Закону України|
| | |УЛ. ГРЕДИНА | | |КОСТЯНТИНОВИЧ | |58/8 | |"Про порядок |
| | |БОТАНИКЕ, 14/3| | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+--------------+------+-------+-----------------+------------+---------------+----------+--------------|
|17|"BART ROTSAERT|БЕЛЬГІЯ, | 10 | Євро |ТОВ "КРОСС-1" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |ДУНАЄВЕЦЬКИЙ |0034222334|Ст. 2 |
| |BUBA" |VICHTESTEEN- | | | | |Р-Н, С. МАКІВ, | |Закону України|
| | |WEG, | | | | |ВУЛ. ТОЛСТОГО, | |"Про порядок |
| | |165-B-8540, | | | | |2/1 | |здійснення |
| | |DEERLIJK | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+--------------+------+-------+-----------------+------------+---------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIRE FOXB.V.B.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/521 від 19.10.2007 )
|18|"FIRE |БЕЛЬГІЯ, KLEIN| 26,7 | Євро |ЗАТ "НАФТОХІМІК" |ПОЛТАВСЬКА |М. КРЕМЕНЧУК, |0014279336|Ст. 1 |
| |FOXB.V.B.A." |HEIDE 6 | | | | |ПРОВ. | |Закону України|
| | |B-3670, | | | | |ГАЛУЗЕВИЙ, 4 | |"Про порядок |
| | |MEEUWEN | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+--------------+------+-------+-----------------+------------+---------------+----------+--------------|
|19|"SC "CRIDEXIM |РУМУНІЯ, |26,38 | Долар |ПП МІШУКОВ |ОДЕСЬКА |М. БІЛЯЇВКА, |2411607574|Ст. 2 |
| |S.R.L." |BRASOV STR. | | США |СЕРГІЙ | |ВУЛ. ГАГАРІНА, | |Закону України|
| | |MATEI CORVIN, | | |КОСТЯНТИНОВИЧ | |58/8 | |"Про порядок |
| | |10 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+--------------+------+-------+-----------------+------------+---------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UCRAGROUTILAJ" S.R.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 559 від 15.10.2008 )
|20|"UCRAGROUTI- |РУМУНІЯ, |46,65 | Долар |ТОВ "ТОРГОВИЙ |ХАРКІВСЬКА |61002, |0033412518|Ст. 1 |
| |LAJ" S.R.L" |S.MARACINENI, | | США |ДІМ | |М. ХАРКІВ, | |Закону України|
| | |COMUNA | | |ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ | |ВУЛ. ДАРВІНА, | |"Про порядок |
| | |MARACINENI, | | |ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД"| |20 | |здійснення |
| | |STR. EURO 85, | | | | | | |розрахунків в |
| | |NR. 172, | | | | | | |іноземній |
| | |JUDETUL BUZAU | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+--------------+------+-------+-----------------+------------+---------------+----------+--------------|
|21|ВАТ |603104, |332,14|Росій- |ТОВ "ПІВДЕНМАШ- |ДНІПРОПЕТ- |М. ДНІПРОПЕТ- |0032351376|Ст. 2 |
| |"БОГОРОДСКИЙ |Г. НИЖНИЙ | |ський |ОСНАСТКА-П" |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |Закону України|
| |МАШИНО- |НОВГОРОД, | |рубль | | |ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ| |"Про порядок |
| |СТРОИТЕЛЬНЫЙ |УЛ. НАРТОВА, 6| |вип. | | |ШОСЕ, 19, | |здійснення |
| |ЗАВОД" |ОФ. 531; ИНН: | |1997 р.| | |КВ. 99 | |розрахунків в |
| | |5245005189, | | | | | | |іноземній |
| | |ОКПО: | | | | | | |валюті" |
| | |08847724; Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |407028101010 | | | | | | | |
| | |30000170 | | | | | | | |
| | |В ФАКБ ОАО | | | | | | | |
| | |"РОССИЙСКИЙ | | | | | | | |
| | |КАПИТАЛ", | | | | | | | |
| | |Г. НИЖНИЙ | | | | | | | |
| | |НОВГОРОД, БИК | | | | | | | |
| | |042202821, | | | | | | | |
| | |К/С 30101810 | | | | | | | |
| | |300000000821 | | | | | | | |
|--+--------------+--------------+------+-------+-----------------+------------+---------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТАСМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/610 від 30.11.2007 )
|22|ВАТ |РОСІЙСЬКА |774,3 |Росій- |ТОВ "АСТРУМ ЛТД" |СУМСЬКА |41100, |0023047623|Ст. 1 |
| |"ХОЛДИНГОВАЯ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський | | |М. ШОСТКА, | |Закону України|
| |КОМПАНИЯ |Г. КАЗАНЬ, | |рубль | | |ВУЛ. ГАГАРІНА, | |"Про порядок |
| |ТАСМА" |УЛ. ВОССТАНИЯ,| |вип. | | |7 | |здійснення |
| | |100 | |1997 р.| | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/539 від 26.10.2007, N 102/275 від 12.06.2008 )
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007 N 102/471
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва нерезидента| Адреса |Сума |Валюта |Назва резидента| Область | Адреса | Код | Тип |
| | |нерезидента |за- | | | | резидента | ЄДРПОУ | порушення |
| | | |борг.,| | | | | | |
| | | |тис. | | | | | | |
| | | |од. | | | | | | |
|--+-----------------+------------+------+-------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------|
|23|ІП ПЕЧЕНКИН |РОСІЙСЬКА | 6 | Долар |ПП ОЛЕНЧУК |ІВАНО- |77400, |1556719714|Ст. 1 |
| |ГЕННАДИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, | | США |ПЕТРО |ФРАНКІВСЬКА |М. ТИСМЕНИЦЯ, | |Закону України|
| |НИКАНДРОВИЧ |646330, | | |МИКОЛАЙОВИЧ | |ВУЛ. ГАЛАНА, | |"Про порядок |
| | |ОМСКАЯ ОБЛ.,| | | | |25 | |здійснення |
| | |С. БОЛЬШИЕ | | | | | | |розрахунків в |
| | |УКИ, | | | | | | |іноземній |
| | |УЛ. ИВАНОВА,| | | | | | |валюті" |
| | |2 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+------------+------+-------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------|
|24|ПП ЗЯЗИН ПАВЕЛ |РОСІЙСЬКА |138,5 |Росій- |ЗАТ "АНКЕР" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033544117|Ст. 2 |
| |АЛЕКСАНДРОВИЧ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський | | |ВУЛ. НОВОКОС- | |Закону України|
| | |М. АРХАН- | |рубль | | |ТЯНТИНІВСЬКА, | |"Про порядок |
| | |ГЕЛЬСК, | |вип. | | |4-А | |здійснення |
| | |ПЛ. ЛЕНІНА, | |1997 р.| | | | |розрахунків в |
| | |5, ОФ. 17 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+------------+------+-------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------|
|25|ТОВ "ВЕЛЕС-2000" |РОСІЙСЬКА | 290 |Росій- |ТОВ "ПРОГРЕС |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ, |0032787724|Ст. 2 |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський |МАРІУПОЛЬ" | |БУЛ. ШЕВЧЕНКО, | |Закону України|
| | |21400, | |рубль | | |76, КВ. 54 | |"Про порядок |
| | |Г. СМОЛЕНСК,| |вип. | | | | |здійснення |
| | |УЛ. ГЛИНКИ, | |1997 р.| | | | |розрахунків в |
| | |7 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+------------+------+-------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГПВ РУСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/501 від 15.10.2007 )
|26|ТОВ "ГПВ РУСИ" |РОСІЙСЬКА |17,29 | Долар |ЗАТ "КОНВІ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0022900551|Ст. 1 |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | США | | |ВУЛ. ЕЖЕНА | |Закону України|
| | |119049, | | | | |ПОТЬЄ, 12 | |"Про порядок |
| | |Г. МОСКВА, | | | | | | |здійснення |
| | |3-Й | | | | | | |розрахунків в |
| | |ДОБРИНИНСКИЙ| | | | | | |іноземній |
| | |ПЕРЕУЛОК, | | | | | | |валюті" |
| | |3/5, СТР., 2| | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+------------+------+-------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------|
|27|ТОВ "ПКФ "НЕПТУН"|РОСІЙСЬКА |3240 |Росій- |ТОВ "ТАГЕН" |М. СЕВАСТО- |М. СЕВАСТОПОЛЬ,|0020682349|Ст. 2 |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський | |ПОЛЬ |ВУЛ. ХРУСТА- | |Закону України|
| | |Г. АСТРА- | |рубль | | |ЛЬОВА, 42-А, | |"Про порядок |
| | |ХАНЬ, | |вип. | | |КВ. 201 | |здійснення |
| | |УЛ. ЕРЕВАНС-| |1997 р.| | | | |розрахунків в |
| | |КАЯ, 11 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+------------+------+-------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------|
|28|ТОВ "ТРАНЗИТ С" |РОСІЙСЬКА |25,8 | Долар |ЗАТ "ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТРОВ-|М. ДНІПРОПЕТ- |0000373882|Ст. 1 |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | США |РОВСЬКА |СЬКА |РОВСЬК, | |Закону України|
| | |М. САМАРА, | | |КОНДИТЕРСЬКА | |ВУЛ. ЖУРНАЛІС- | |"Про порядок |
| | |ДНІПРОВСЬКИЙ| | |ФАБРИКА | |ТІВ, 11 | |здійснення |
| | |ПРОЇЗД, | | |"А.В.К." | | | |розрахунків в |
| | |9/169, ОФ 3 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+------------+------+-------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------|
|29|"LOGOS SWISS |ШВЕЙЦАРІЯ, | 20 | Євро |ТОВ "ІМІДЖ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033694243|Ст. 2 |
| |HANDELSGESELL- |LENTSCHACKER| | |ПРИНТ" | |ВУЛ. КОНДРАТЮ- | |Закону України|
| |SCHAFT GMBH" |6 СН-4614, | | | | |КА, 1 | |"Про порядок |
| | |HAGENDORF | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+------------+------+-------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------|
|30|"DOLUNAY KIMYEVI.|ТУРЕЧЧИНА, |23,5 | Долар |ТОВ "СИЛЬВЕРС" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0033658027|Ст. 1 |
| |MADD. SAN. VE |ACIBADEM | | США | | |ВУЛ. ЛЕНІНГРАД-| |Закону України|
| |TIC. LTD. STI" |CAD. AYDIN | | | | |СЬКЕ ШОСЕ, 9 | |"Про порядок |
| | |APT. N 109/5| | | | | | |здійснення |
| | |KADIKOY - | | | | | | |розрахунків в |
| | |ISTANBUL | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+------------+------+-------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HATRIC TRADING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )
|31|"HATRIC TRADING |СПОЛУЧЕНЕ | 1,6 | Євро |ПП ЧУБ ЯРОСЛАВ |ВОЛИНСЬКА |45000, |3143925053|Ст. 1 |
| |LIMITED" |КОРОЛІВСТВО,| | |ПЕТРОВИЧ | |М. КОВЕЛЬ, | |Закону України|
| | |T71 | | | | |ВУЛ. ГРИБОЄДО- | |"Про порядок |
| | |BRUNSWICK | | | | |ВА, 5 | |здійснення |
| | |STREET, | | | | | | |розрахунків в |
| | |EDINBURGH, | | | | | | |іноземній |
| | |MIDLOTHIAN | | | | | | |валюті" |
| | |EH7 5HS | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+------------+------+-------+---------------+-------------+---------------+----------+--------------|
|32|"THORNFIELD |СПОЛУЧЕНЕ |53,5 | Долар |ТОВ "ШАНС" |ЗАПОРІЗЬКА |69124, |0019266864|Ст. 1 |
| |ENTERPRISES LTD" |КОРОЛІВСТВО,| | США | | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |Закону України|
| | |REGENT HOUSE| | | | |ВУЛ. ВИПРОБУ- | |"Про порядок |
| | |316 BEULAH | | | | |ВАЧІВ, 2 | |здійснення |
| | |HILL, LONDON| | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко