МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.12.2010 N 1613
Про переведення іноземних суб'єктів
господарської діяльності на індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності
Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) і Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 13.12.2010 N 16033/5/22-6016, вх. від 14.12.2010 N 07/93547-10 наказую:
1. Починаючи з 21.12.2010 перевести іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, визнавши такими, що втратили чинність, накази від 21.08.2010 N 1060 та від 01.09.2010 N 1089 в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до цих іноземних суб'єктів господарської діяльності.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, починаючи з 21.12.2010 здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, Управління Служби безпеки України у м. Києві, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України, перший заступник
Міністра економіки України А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
23.12.2010 N 1613
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, яких переведено на індивідуальний
режим ліцензування
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта|Назва резидента | Область |Адреса резидента|Код згідно| Тип порушення |N наказу, яким |
| |нерезидента| |заборг.,| | | | | з ЄДРПОУ | | заст. |
| | | | тис. | | | | | | | спецсанкцію |
| | | | од. | | | | | | | |
|-+-----------+--------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------------+---------------|
|1|"MULTIFLUX |ІЗРАЇЛЬ, POBOX 7024,| 164,20 |Долар |ПП |ЖИТОМИРСЬКА |11500, М. |0032285225|Ст. 2 Закону |Наказ |
| |TRADING |KRAF SABA, 44641. | | США |"УКРПАЛЕТСИСТЕМ"| |КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. | |України "Про |N 1060 |
| |LIMITED" |BANK JULIUS BAER & | | | | |БІЛОКОРОВИЦЬКЕ | |порядок здійснення |від |
| | |CO.LTD ZURICH | | | | |ШОСЕ, 20 | |розрахунків в |21.08.2010 |
| | |SWITZERLAND BRANCH: | | | | | | |іноземній валюті" | |
| | |GENEVA BRANCH, RUE | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |PIERRE 7, GENEVA | | | | | | | | |
| | |ACC: 304.9837 SWIFT:| | | | | | | | |
| | |BAERCHZZ "MULTIFLUX | | | | | | | | |
| | |TRADING LIMITED" ACC| | | | | | | | |
| | |304.9837 SWIFT | | | | | | | | |
| | |BAERCHZZ. ДИРЕКТОР -| | | | | | | | |
| | |YEHIAM JACK AVISSAR | | | | | | | | |
|-+-----------+--------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------------+---------------|
|2|ТОВ "RUR" |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ| 3,50 |Долар |ПП "СОДРУЖЕСТВО |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М |0031157462|Ст. 1 Закону |Наказ |
| | |УЛ. АТАТЮРКА, 1107. | | США |- АЛЬФА" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про |N 1089 |
| | |"ТЕХНИКАБАНК", ИНН | | | | |ВУЛ. | |порядок здійснення |від |
| | |9900000681, КОД | | | | |НЕМИРОВИЧА- | |розрахунків в |01.09.2010 |
| | |506872, К/С | | | | |ДАНЧЕНКА, 26, | |іноземній валюті" | |
| | |0137010031944, Р/С | | | | |КОРП. 1, КВ. | |( 185/94-ВР ) | |
| | |38130104380001 (USD)| | | | |36. КЕРІВНИК - | | | |
| | |SWIFT БИК TECIAZ 22 | | | | |АЗІЗОВА МАХІРА | | | |
| | | | | | | |ГАРІБА ОГЛИ | | | |
|-+-----------+--------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------------+---------------|
|3|ТОВ "О. Ш. |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ| 15,21 |Долар |ПП "СОДРУЖЕСТВО |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. |0031157462|Ст. 1 Закону |Наказ |
| |ИНШААТ" |УЛ. А. АЛИЕВА, 16, | | США |- АЛЬФА" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про |N 1089 |
| | |КВ. 31. АКБ | | | | |ВУЛ. | |порядок здійснення |від |
| | |"КАПИТАЛ БАНК", | | | | |НЕМИРОВИЧА- | |розрахунків в |01.09.2010 |
| | |КАРАДАГ. ФИЛИАЛ, | | | | |ДАНЧЕНКА, 26, | |іноземній валюті" | |
| | |Р/С 38130104380001 | | | | |КОРП. 1, КВ. | |( 185/94-ВР ) | |
| | |(USD), SWIFT БИК | | | | |36. КЕРІВНИК - | | | |
| | |TECIAZ 22, КОД БАНКА| | | | |АЗІЗОВА МАХІРА | | | |
| | |200220 | | | | |ГАРІБА ОГЛИ | | | |
|-+-----------+--------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------------+---------------|
|4|ТОВ |АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, | 4,20 |Долар |ПП "СОДРУЖЕСТВО |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. |0031157462|Ст. 1 Закону |Наказ |
| |"ТТ-ИТБ" |Г. БАКУ, | | США |- АЛЬФА" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про |N 1089 |
| | |НАСИМИНСКИЙ Р-Н, | | | | |ВУЛ. | |порядок здійснення |від |
| | |УЛ. С. РАХИМОВА, | | | | |НЕМИРОВИЧА- | |розрахунків в |01.09.2010 |
| | |161. ИНН | | | | |ДАНЧЕНКА, 26, | |іноземній валюті" | |
| | |1400456731. | | | | |КОРП. 1, КВ. 36 | |( 185/94-ВР ) | |
| | |ХАТАИНСКИЙ ФИЛИАЛ | | | | |КЕРІВНИК - | | | |
| | |"АМРАХБАНК SB". Р/С | | | | |АЗІЗОВА МАХІРА | | | |
| | |3301-AZN-00-15-00078| | | | |ГАРІБА ОГЛИ | | | |
|-+-----------+--------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------------+---------------|
|5|"ЙОКСАЙД |КІПР, REG: 00001234 | | | | | | |Ст. 2, 13 Закону |Наказ |
| |ТРЕЙДИНГ | | | | | | | |України "Про |N 1089 |
| |ЛИМИТЕД" | | | | | | | |зовнішньоекономічну|від |
| | | | | | | | | |діяльність" |01.09.2010 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|-+-----------+--------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------------+---------------|
|6|"УІЛФОРД |СПОЛУЧЕНЕ | | | | | | |Ст. 2, 13 Закону |Наказ |
| |ІНВЕСТМЕНТС|КОРОЛІВСТВО, REG: | | | | | | |України "Про |N 1089 |
| |ЛІМІТЕД" |50348500 | | | | | | |зовнішньоекономічну|від |
| | | | | | | | | |діяльність" |01.09.2010 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга