ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.08.2010 N 152

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 2010 р. за N 894/18189

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 436 від 01.04.2013)

Про затвердження Порядку
електронної взаємодії суб'єктів первинного
фінансового моніторингу та Державного комітету
фінансового моніторингу України

Відповідно до частини третьої статті 12, статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), пункту 8 Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 747, та з метою визначення форматів електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України наказую:

1. Затвердити Порядок електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 31.03.2005 N 82 "Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.04.2005 за N 426/10706, та наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 21.12.2009 N 173 "Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.03.2010 за N 207/17502.

3. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В.С.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

Голова С.Г.Гуржій

Затверджено
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
30.08.2010 N 152

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 2010 р. за N 894/18189

Порядок
електронної взаємодії суб'єктів первинного
фінансового моніторингу та Державного комітету
фінансового моніторингу України

З Порядком можна ознайомитись в розділі "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

З Додатком 4 до Порядку можна ознайомитись в розділі "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".