Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.11.2009 N 1323
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 1380 від 10.12.2009
N 1459 від 24.12.2009
N 1494 від 30.12.2009
N 37 від 27.01.2010
N 69 від 02.02.2010
N 229 від 02.03.2010
N 270 від 09.03.2010
N 317 від 26.03.2010
N 355 від 31.03.2010
N 441 від 20.04.2010
N 510 від 06.05.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.10.2009 N 12975/5/22-6016, вх. від 27.10.2009 N 07/72949-09 наказую:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 15.12.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область |Адреса резидента | Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | | | | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОНІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
| 1 |ТОВ "ВИРОБНИЧЕ |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0030848549| 65,7 |Долар США |"СООО "ЗАВОД |БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ.,|Ст. 1 Закону України|
| |ПІДПРИЄМСТВО |РЕСПУБЛІКА КРИМ |ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, | | | |ВИНОГРАДНЫХ |МИНСКИЙ Р-Н, СЕЛО|"Про порядок|
| |"ДІОНІС" | |7 | | | |ВИН "ДИОНИС" |ВЕНДЕЛЕВО ЦЕХ ПО|здійснення |
| | | | | | | | |ПРОИЗВОДСТВУ ВИН, УНП|розрахунків в|
| | | | | | | | |800009185, Р/Р|іноземній валюті" |
| | | | | | | | |3012011630019 У ВАТ "БАНК|( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |МОСКВА-МИНСК" У М. МІНСЬК,| |
| | | | | | | | |МФО 153001272 | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| 2 |ВКП "СПЕЦОДЯГ" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0032648133| 3,6 |Долар США |ИП "ЛАШКАРА |ГРУЗІЯ, ЧХОРОЦКУИНСКИЙ|Ст. 1 Закону України|
| | | |ПРОВУЛ. | | | |ДЖИКИА" |Р-Н, С. КИРЦХИ. ІДЕНТ.|"Про порядок|
| | | |ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 9 | | | | |НОМЕР 142265910.|здійснення |
| | | | | | | | |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/Р|розрахунків в|
| | | | | | | | |361201011700475 "ПРОКРЕДИТ|іноземній валюті" |
| | | | | | | | |БАНК" М. ЗУГДІДІ |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| 3 |ПП "ІНТЕРПРОМ" |ВІННИЦЬКА |М. БАР, ВУЛ. |0030546195| 35,2 |Долар США |"AUSTRIA BIO |СЛОВАЧЧИНА, ZAHRADNICKA,|Ст. 1 Закону України|
| | | |ПРОЛЕТАРСЬКА, 14 | | | |OIL HOLDING |25, SK-81107, BRATISLAVA,|"Про порядок|
| | | | | | | |S.R.O." |ICO 36355003, IC DPH|здійснення |
| | | | | | | | |SK2022188396 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
| 4 |ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. |0013304871| 91,8 | Євро |PPUN "BODNEX" |ПОЛЬЩА, JERZY BODNAR|Ст. 1 Закону України|
| |"АВІС" | |ПИРОГОВА, 150 | | | | |KNIAZIE 45, 22-680,|"Про порядок|
| | | | | | | | |LUBYCZA KROLEWSKA, NIP.|здійснення |
| | | | | | | | |921-128-62-22 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| 5 |ПП ГРИЩУК А. В. |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50076, М. КРИВИЙ |2954303335| 1,62 |Долар США |"HAMBURG |БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В|Ст. 2 Закону України|
| | | |РІГ, БУЛ. | | | |GROTTO ING" |ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, MARKET|"Про порядок|
| | | |ВЕЧІРНІЙ, 3, КВ. | | | | |SQUARE, ROAD TOWN, P. O.|здійснення |
| | | |175 | | | | |BOX 3321, TORTOLA VG 1110,|розрахунків в|
| | | | | | | | |BVI. REGIS. NUMBER1421076 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| 6 |ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. |0023371532| 274,5 |Долар США |"LANTEX |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 483|Ст. 2 Закону України|
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | | |CAPITAL LTD" |GREEN LANES, LONDON, N 134|"Про порядок|
| | | |ВУЛ. | | | | |BS |здійснення |
| | | |СІМФЕРОПОЛЬСЬКАЯ,| | | | | |розрахунків в|
| | | |2-А | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| | | | | | 525,13 |Долар США |"ELDEX |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,|Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | |KOMPLEX LLC" |942, WINDEMERE, DR. NW,|"Про порядок|
| | | | | | | | |SALEM, OR97304-2722,|здійснення |
| | | | | | | | |N 1 0243827-98 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| | | | | |2171,14 | Євро |"ELDEX |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,|Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | |KOMPLEX LLC" |942, WINDEMERE, DR. NW,|"Про порядок|
| | | | | | | | |SALEM, OR97304-2722, |здійснення |
| | | | | | | | |N 243827-98 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 69 від 02.02.2010 )
| 7 |ТОВ "ІНТРЕЙД" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49000, М. |0031944070| 10,2 | Євро |"FREMAUX |ФРАНЦІЯ, 46-48 RUE J.J.|Ст. 2 Закону України|
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | | |DELORME" |ROUSSEAU 42334 ROANNE|"Про порядок|
| | | |ПРОСП. КАРЛА | | | |S.A." |CEDEX |здійснення |
| | | |МАРКСА, 55 | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
| 8 |ЗАТ "МАКІЇВСЬКИЙ |ДОНЕЦЬКА |86101, М. |0033185989|11925,3 |Долар США |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 Закону України|
| |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |МАКІЇВКА, ВУЛ. | | | |"МЕТИНВЕСТ |121353. Г. МОСКВА,|"Про порядок|
| |ЗАВОД" | |МЕТАЛУРГІЙНА, 7 | | | |ЕВРАЗИЯ" |СКОЛКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ.|здійснення |
| | | | | | | | |21/32, СТР. 1 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| | | | | | 0,6 | Євро |"CALDERYS |АВСТРІЯ, IZ NO-SUD,|Ст. 2 Закону України|
| | | | | | | |AUSTRIA GMBH" |STRASSE 16, OBJEKT 69/7|"Про порядок|
| | | | | | | | |A-2351 WIEHER NEUDORF,|здійснення |
| | | | | | | | |POSTF71 HJSTF71 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| 9 |ПП ІСАКОВА ІРИНА |ДОНЕЦЬКА |83008, М. ДОНЕЦЬК|2622700268| 33,15 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 Закону України|
| |МИХАЙЛІВНА | |ВУЛ. С. | | |рубль вип.|"ПРИМА-ТРАНС" |390013, Г. РЯЗАНЬ, УЛ.|"Про порядок|
| | | |ТЯНЬШАНСКОГО, | | | 1997 р. | |ВОКЗАЛЬНАЯ, 15, КОРП. 10 |здійснення |
| | | |13/139 | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | | | | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДІАМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
|10 |ТОВ "ДІАМЕТ" |ДОНЕЦЬКА |85320, М. |0032624175| 18,8 |Долар США |РУПП "БЕЛОРУССКИЙ|БІЛОРУСЬ, 222160, МІНСЬКА |Ст. 1 Закону України|
| | | |ДИМИТРОВ, ПРОВ. | | | |АВТОМОБИЛЬНИЙ |ОБЛ., М. ЖОДІНО, ВУЛ. 40 |"Про порядок |
| | | |ЛІСНИЙ, 1 | | | |ЗАВОД" |РОКІВ ЖОВТНЯ, 4 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| | | | | | 37,1 | Євро |ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД |БІЛОРУСЬ, 213730, |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | |ЕЛИЗОВО" |МОГІЛЕВСЬКА ОБЛ., |"Про порядок |
| | | | | | | | |ОСИПОВИЧСЬКИЙ Р-Н, С. |здійснення |
| | | | | | | | |ЄЛІЗОВО, ВУЛ. КАЛИНІНА, 6 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|11 |ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ |ДОНЕЦЬКА |М. СЛОВ'ЯНСЬК, |0032359731| 1,68 | Євро |"TITAN-KONTROL |ІТАЛІЯ, VIA BALDANZESE |Ст. 2 Закону України|
| |ДОНБАСУ" | |ВУЛ. ГОНЧАРНА, | | | |SRL" |35/2 CALENZANO-FIRENZE |"Про порядок |
| | | |8 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| | | | | | 15,92 | Євро |"SC FAIMAR S.A." |РУМУНІЯ, STR OBORUJUI 1 |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | | |430392 BAIA MARE JUDETUL |"Про порядок |
| | | | | | | | |MARAMUTES |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|12 |ТОВ "СП |ДОНЕЦЬКА |М. СЛОВ'ЯНСЬК, |0032975644| 16,64 |Долар США |"IM SANTEK S.A." |МОЛДОВА, Г. ТАРАКЛИЯ, ВУЛ.|Ст. 1 Закону України|
| |"УКРІНДУСТРІЯ" | |ВУЛ. ЮНИХ | | | | |УЗЕНИЛОР, 3 |"Про порядок |
| | | |КОМУНАРІВ, 87/61 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|13 |ТОВ "ФК |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК, |0030644776| 2 |Українська|"GANADA TRADE, |СЕНТ-КІТС І НЕВІС, P. O. |Ст. 1 Закону України|
| |"КРАМАТОРСЬК" | |ВУЛ. ПАРКОВА, | | | гривня |INC" |BOX 556, MAIN STREET, |"Про порядок |
| | | |104 | | | | |CHARLESTOWN |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|14 |ПП ГНАТЕНКО С. Г. |ЖИТОМИРСЬКА |СМТ ЄМІЛЬЧІНО, |2556859239| 4,1 |Долар США |"S.R.I."UNICONST"|МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. |Ст. 1 Закону України|
| | | |ВУЛ. БЛЮХЕРА, 8 | | | | |КАЛЯ БЕЛЦУЛУЙ, 93-А |"Про порядок |
| | | |КВ. 3 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|15 |ТОВ |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, ВУЛ. |0036104572| 331,7 |Російський|ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України|
| |"УКРГРАНІТ-РЕСУРС" | |ОСТРОВСЬКОГО, 3, | | |рубль вип.|ВЛАДИМИРОВИЧ |РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. |"Про порядок |
| | | |КВ. 2 | | | 1997 р. | |ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО,|здійснення |
| | | | | | | | |223 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|16 |ТОВ "РОСТЕКС" |ЗАКАРПАТСЬКА |90255, |0032020080| 13,2 | Євро |"BENETTON UNGERIA|УГОРЩИНА, 4320, NAGYKAUO, |Ст. 6 Закону України|
| | | |БЕРЕГІВСЬКИЙ | | | |FFT" |NAGYBALKANYI UT 104, KOD |"Про операції з |
| | | |Р-Н, С. ВАРІ, | | | | |11499617-2-15 CITIBANK |давальницькою |
| | | |ВУЛ. КОШУТА, | | | | |BUDAPEST RT HU |сировиною у |
| | | |45-А | | | | |55108000077000000050224503|зовнішньоекономічних|
| | | | | | | | |SWIFT CITIHUHXXXX |відносин" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|---+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|17 |ТОВ "ВПП |ЗАПОРІЗЬКА |69093, М. |0031449347| 241,59 |Долар США |"SHANDONG FOTON |КИТАЙ, SOUTH ROAD 192, |Ст. 2 Закону України|
| |"ПРОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"| |ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. | | | |LOVOL HEAVY |WEIFANG CITY, SHANDONG, |"Про порядок |
| | | |УЗБЕКИСТАНСЬКА, | | | |INDUSTRY |BANK OF COMMUNICATIONS, |здійснення |
| | | |17, КВ. 16 | | | |INTERNATIONAL |WEIFANG BRANCH, P.R.CHINA |розрахунків в |
| | | | | | | |TRADING CO. LTD" |AC 377005082018010004776 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| | | | | | 17,59 | Євро |"ARDEN EQUIPMENT |ФРАНЦІЯ, 14 AVENUE DE |Ст. 2 Закону України|
| | | | | | | | |HNDUSTRIE F08013 |"Про порядок |
| | | | | | | | |CHARLEVILLE - MEZIERES |здійснення |
| | | | | | | | |CEDEX. SOCIETE GENERALE |розрахунків в |
| | | | | | | | |AGENCE BANK 30003, ACC |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |NUMBER 00020020891 SWIFT |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |SOGEFPP, IBAN FR76 30003 | |
| | | | | | | | |00580 00020020891 94 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну санкцію
- індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область |Адреса резидента| Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | | | | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|18 |ПП ДЯКІВ НАДІЯ |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, |3005708604| 7,19 | Долар |"FIRMA |ПОЛЬЩА, MAKOW PODHALANSKI,|Ст. 1 Закону України|
| |БОГДАНІВНА | |СМТ БІЛЬШІВЦІ, | | | США |DREW-PAK" |UL. MONIUSKI, 5 |"Про порядок|
| | | |ВУЛ. ПОЛУДНЕВА, | | | | | |здійснення |
| | | |31 | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| | | | | | 8,01 | Долар |"FIRMA DREWBOX" |ПОЛЬЩА, 34-220, MAKOW |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | США | |PODHALANSKI, UL. MONIUSKI,|"Про порядок|
| | | | | | | | |5. NIP PL 5521651814, |здійснення |
| | | | | | | | |REGON120523736 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|19 |ПП КАЧУРАК |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н|2138619633| 0,23 | Долар |"POL-WOOD" |ПОЛЬЩА, 14-400, PASLEK, |Ст. 1 Закону України|
| |ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | |С. ПІДГАЙЧИКИ, | | | США |EKSPORT-IMPORT" |UL. OGRODOWA, 2/7. NIP |"Про порядок|
| | | |ВУЛ. СОБОРНОСТІ | | | | |578-194-86-23 BANK |здійснення |
| | | |15 | | | | |BRANIEWSKO-PASLECKI BANK |розрахунків в|
| | | | | | | | |SPOLDZIELCZY Z SIEDZIBA. W|іноземній валюті" |
| | | | | | | | |PASLEKU, KONTO PL |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |51831300090000999920000010| |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|20 |ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" |КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ, ВУЛ.|0024890524| 344,4 | Долар |ТОВ |УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕН, |Ст. 1 Закону України|
| | | |КИЇВСЬКА, 290 | | | США |"СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ |БЕКТЕМИРСКИЙ РАЙОН, УЛ. |"Про порядок|
| | | | | | | |N 75" |ОСТОНОВА, 23 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|21 |МПП "ПРОМПОСТАЧ" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0032372253| 34,06 | Долар |"ДЕМА ООД" |БОЛГАРІЯ, 1729, М. СОФІЯ, |Ст. 1 Закону України|
| | | |ВУЛ. ОБОРОННА, | | | США | |ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАЛИНОВА, |"Про порядок|
| | | |86 | | | | |19. БАНК ОББ АД "ШИПКА", |здійснення |
| | | | | | | | |Р/Р 1110164500, КОД БАНКУ |розрахунків в|
| | | | | | | | |20074280, SWIFT UBBSBGSF, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |BANK CITIBANK NA. N.Y. |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ACC. N USD 34017672. SWIFT| |
| | | | | | | | |CITJUS33, ДИРЕКТОР - | |
| | | | | | | | |КОЛЕВА К. Н. | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|22 |ПП ЗАРГАРЯН АРТАК |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, КВ.|2376110595| 10 | Долар |"J.MEHRABI |ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА|Ст. 1 Закону України|
| |ВАЗГЕНОВИЧ | |ВОЛКОВА, 4 | | | США |TRADING" |PAPER & FOLDING MACHINERY |"Про порядок|
| | | | | | | | |NO. 68, ABADAN 86 ST., |здійснення |
| | | | | | | | |NARMAK TEHRAN-IRAN |розрахунків в|
| | | | | | | | |CODE16459 MELLAT BANK. |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |MAIN BRANCH SWIFT CODE |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |BKMTIRTH031. EURO ACC | |
| | | | | | | | |3030260. DOLLAR ACC | |
| | | | | | | | |3028795. ДИРЕКТОР - | |
| | | | | | | | |ДЖОЗЕФА МЕГРАБИНА | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|23 |ЗАТ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЧЕРВОНОГРАД, |0022396085| 50 | Долар |"ASPOL LTD" |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |Ст. 1 Закону України|
| |"ЛЬВІВСИСТЕМЕНЕРГО" | |ВУЛ. Б. | | | США | |REGISTERED OFFICE REGENT |"Про порядок|
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | | | | |HOUSE, 316, BEULAH HILL, |здійснення |
| | | |20-А | | | | |LONDON SE 19 3HF, BANK |розрахунків в|
| | | | | | | | |EXPN RU MM, EXPOBANK LTD, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |MOSKOW, RUSSIA, |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ASS/40807840900000003652. | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ARTUR | |
| | | | | | | | |PARSADANOV | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДСД ТОВ "ЛОГІСТІК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ" ДАХ "ЧСЗ" N1 скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 37 від 27.01.2010 )
|24 |ДСД ТОВ "ЛОГІСТІК |МИКОЛАЇВСЬКА |54011, М. |0357176089| 1,22 | Євро |"DAMEN |НІДЕРЛАНДИ, DAMEN |Ст. 1 Закону України|
| |ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ" | |МИКОЛАЇВ, ВУЛ. | | | |SHIPYARDS |SHIPYARDS BERGUM |"Про порядок|
| |ДАХ "ЧСЗ" N1 | |ІНДУСТРІАЛЬНА, 1| | | |BERGUM" |INDUSTRIETERREIN ZUID |здійснення |
| | | | | | | | |DAMSIGNEL 4. 9262 NC |розрахунків в|
| | | | | | | | |SUAMEER, THE NETHERLANDS. |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |БАНК I.N.G. BANK N |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |67.78.10.210 O.B. IBAN NL | |
| | | | | | | | |11 INGB 066976090 BIC INGB| |
| | | | | | | | |NL 2A | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну санкцію
- індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область |Адреса резидента| Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | | | | ЄДРПОУ |заборг, | | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| | | | | | 659,54 |Долар США |"FORTEX |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | |HOLDINGS |США, TORTOLA, ROAD |"Про порядок|
| | | | | | | |GROUP LTD" |TOWN, 90 MAIN STREET. |здійснення |
| | | | | | | | |БАНК BENEFICIARY |розрахунків в|
| | | | | | | | |ACCOUNT |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |EE113300333445360001. |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |BENEFICIARY'S BANK AS | |
| | | | | | | | |SAMPO PANK NARVA MNT | |
| | | | | | | | |11,15015 TALLIN, | |
| | | | | | | | |ESTONIA SWIFT | |
| | | | | | | | |FOREEE2X | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|25 |ДОЧІРНЄ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0034380241| 2,3 |Долар США |"LUTFY ABDEL |ЄГИПЕТ, 38 KHALIL EI |Ст. 1 Закону України|
| |ПІДПРИЄМСТВО | |ГАЙДАРА, 1, КВ. | | | |RASOUL ABDEL |KHAIAT, STR. ROUSHOY, |"Про порядок|
| |"УКРСПЕЦРЕЗЕРВ" | |57 | | | |AAL" |ALEXANDRIA |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКОДРЕВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )
|26 |ТОВ "ЕКОДРЕВ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0035179254| 9,9 | Євро |"KENSWAY |ПАНАМА, CUBA AVENUE, |Ст. 1 Закону України|
| | | |БАЛКІВСЬКА, 30, | | | |INTERNATIONAL |34 TH ST., BUILDING |"Про порядок|
| | | |КВ. 80 | | | |INC" |N 34-20 PANAMA 5. |здійснення |
| | | | | | | | |INCORPORATED - |розрахунків в|
| | | | | | | | |04.05.07 REG 566204 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |ACC.LV04 RTMB 0000 |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |608806931 BEN BANK | |
| | | | | | | | |RIETUMU BANKA RIGA.LV | |
| | | | | | | | |SWIFT RTMBL V22 | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|27 |ДП "РІВНЕТОРФ" |РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, ВУЛ. |0002968193| 2,96 | Євро |"P.P.H.U. |ПОЛЬЩА, 72-015, |Ст. 1 Закону України|
| | | |С. БАНДЕРИ, 30-А| | | |SEPI" |POLICE, UL. PIOTRA I |"Про порядок|
| | | | | | | | |PAWLA 1. NIP. |здійснення |
| | | | | | | | |852-146-35-05. ACC. N |розрахунків в|
| | | | | | | | |29 1560 0013 2367 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |0708 1484 0002 |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |CUSTOMER BANK. GETIN | |
| | | | | | | | |BANK S.A., SWIFT | |
| | | | | | | | |GBGCPLPK | |
| | | | | |--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| | | | | | 7,96 | Злотий |"PRONAR |ПОЛЬЩА, 15-402, |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | |SP.Z.O.O." |BIALYSTOK, UL. |"Про порядок|
| | | | | | | | |MICKEWICZA 101 A, |здійснення |
| | | | | | | | |NIP. 543-02-00-939, |розрахунків в|
| | | | | | | | |REGON P-008002850, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |ACC. N 81 030 1074 |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |0000 0000 5864 3201 | |
| | | | | | | | |CITIBANK HANDLOWY, | |
| | | | | | | | |UL. JOZEFA | |
| | | | | | | | |MARJZNSKIEGO 3, | |
| | | | | | | | |15-402 BIALYSTOK | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|28 |ТОВ "НТП |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ. |0031311772| 150,5 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України|
| |ТЕХНОЛОГ" | |КОВПАКА, 81-А, | | |рубль вип.|"РОСХИМТРЕЙД" |195298, Г. |"Про порядок|
| | | |КВ. 23 | | | 1997 р. | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. |здійснення |
| | | | | | | | |ЛЕНСКАЯ, Д. 21, ЛИТ. |розрахунків в|
| | | | | | | | |А, ПОМ. 12-Н. |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК", | |
| | | | | | | | |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, | |
| | | | | | | | |S.W.I.F.T ENEBRU2P, | |
| | | | | | | | |К/С | |
| | | | | | | | |30101810700000000754, | |
| | | | | | | | |Р/С | |
| | | | | | | | |40702810300000005668 | |
| | | | | | | | |В ГРКЦ ГУ БАНКА | |
| | | | | | | | |РОССИИ ПО Г. | |
| | | | | | | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Р.Е.Й.В." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 317 від 26.03.2010 )
|29 |ТОВ "Р.Е.Й.В." |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |М. ТЕРНОПІЛЬ, |0024635111| 38,5 | Євро |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України|
| | | |ВУЛ. ТЕСТИЛЬНА, | | | |"РЕЙВ-СИТИ" |115419, Г. МОСКВА, |"Про порядок|
| | | |30-А | | | | |4-Й ВЕРХНИЙ |здійснення |
| | | | | | | | |МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 5 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну санкцію
- індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область |Адреса резидента| Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | | | | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВЛАДА-АВТО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
|30 |ПП "ВЛАДА-АВТО" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0034469886| 24,23 |Російський|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. |Ст. 1 Закону України|
| | | |СИДОРЕНКІВСЬКА, | | |рубль вип.|"МАЙКОПСКИЙ |МАЙКОП, УЛ. ШОВГЕНОВА, |"Про порядок|
| | | |58 | | | 1997 р. |РЕДУКТОРНЫЙ |з62, КОД 00223548, ИНН |здійснення |
| | | | | | | |ЗАВОД" |0105000819, КПП 010501001,|розрахунків в|
| | | | | | | | |Р/С 40702810500002000123 В|іноземній валюті" |
| | | | | | | | |АКБ "МАЙКОПБАНК" (РОССИЯ).|( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ПШИЗОВА Ш. П. | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|31 |ПП ДВОРНІЧЕНКО |ХАРКІВСЬКА |М. ЗМІЇВ, ВУЛ. |2579810957| 0,68 | Євро |"FASADA SP. |ПОЛЬЩА, UL. STAROWIEJSKA, |Ст. 1 Закону України|
| |ВОЛОДИМИР | |50 РОКІВ | | | |Z.O.O." |65/67, 80-534, GOANSK. |"Про порядок|
| |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |КОМСОМОЛУ, 110, | | | | |REGON192477641, NIP |здійснення |
| | | |КВ. 32 | | | | |583-27-15-226. БАНК PKO BP|розрахунків в|
| | | | | | | | |SA ПО/GDANSK, СЧЕТ N |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |66102018110000010200147066|( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |SWIFT BPKO PL PW. АДРЕСА | |
| | | | | | | | |ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ | |
| | | | | | | | |"FASAOA" SP. Z O.O. | |
| | | | | | | | |UL. SUCHA 1580-531 GDANSK | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|32 |ПП ЧУБ ВОЛОДИМИР |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |2169801150| 1,85 | Євро |"EPITAR OU" |ЕСТОНІЯ, 1 RINGTEE 51013 |Ст. 1 Закону України|
| |ОЛЕКСІЙОВИЧ | |ШИШКІВСЬКА, 6-А,| | | | |TARTU ESTONIA REG. KOOD |"Про порядок|
| | | |КВ. 82 | | | | |10253713. HANSABANK IBAN |здійснення |
| | | | | | | | |EE232200221005140346 BIC |розрахунків в|
| | | | | | | | |HABAEE2X. ДИРЕКТОР - FRED |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |UPRUS |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРТІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 від 09.03.2010 )
|33 |ТОВ "АРТІ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0025185087| 5,8 |Долар США |"QINGDAO |КИТАЙ, 67, HONGKONG EAST |Ст. 1 Закону України|
| | | |ПЛЕХАНІВСЬКА, | | | |GINRUN IMPORT |ROAD, QINGDAO, 266071. |"Про порядок|
| | | |16-А | | | |AND EXPORT |WACHOVIA BANK N.A. NEW |здійснення |
| | | | | | | |CO." |YORK BRANCH, SWIFT ADDRESS|розрахунків в|
| | | | | | | | |PNBPUS3NNYS, ACCOUNT |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |NUMBER 270114420000130. |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - CAO QIAN | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЧАПАЙЛО ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
|34 |ПП ЧАПАЙЛО ОЛЕГ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |30000, М. |2614611977| 1,9 | Євро |"BAULUX" |ПОЛЬЩА, WARZAVA, |Ст. 1 Закону України|
| |ЛЕОНІДОВИЧ | |СЛАВУТА, ВУЛ. | | | | |UL. MINSKA 25, BUD 60, |"Про порядок|
| | | |ЛІСНА, 3, КВ. | | | | |03-808. NIP 532-152-58-84 |здійснення |
| | | |114 | | | | |ТЕЛ/ФАКС +375177155335. |розрахунків в|
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ANDREI |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |KONOWREOCKI |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|35 |ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. КРАСИЛІВ, |0033279762| 100 | Євро |"STEFANIK-ROLO |НІМЕЧЧИНА, 08289 |Ст. 1 Закону України|
| |КРАЙ" | |ВУЛ. | | | |IMPORT- |SCHNEEBERG SCHEIBE, 10. |"Про порядок|
| | | |ГРУШЕВСЬКОГО, | | | |EXPORT-HANDELS |Р/Р 122911100 COMMERZBANK,|здійснення |
| | | |146 | | | |OHG" |IBAN DE33 7704 0080 0122 |розрахунків в|
| | | | | | | | |9111 00; BIC COBADEFFXXX |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |COMMERZBANC, BAMBERG |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну санкцію
- індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область |Адреса резидента| Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | | | | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|36 |ФЕРМЕРСЬКЕ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ |0033924281| 15,18 |Долар США |"БАБЕК" |АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ ВУЛ.|Ст. 1 Закону України|
| |ГОСПОДАРСТВО "ДАР | |РАЙОН, С. | | | | |НАГОРНА 22. COMMERCIAL|"Про порядок|
| |ЗЕМЛІ" | |СКАРЖИНЦІ | | | | |BANK UNIBANK AZERBAUAN|здійснення |
| | | | | | | | |REPUBUK R. BEHBUDOV STR.57|розрахунків в|
| | | | | | | | |AZ 1022, BAKU, BENETIOARY|іноземній валюті" |
| | | | | | | | |ACCOUNT NO 3813387 ACC|( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |WITH INSTITUTION "UNIBANK| |
| | | | | | | | |CB OF BENETICIARY BANK| |
| | | | | | | | |SWIFT CODEUBAZAZ 22 | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|37 |ПП ГУБЧУК МИХАЙЛО |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, П-Т|2162722733| 13,5 |Долар США |"HA-NI |ТУРЕЧЧИНА, ANADOLU MH.|Ст. 1 Закону України|
| |МИКОЛАЙОВИЧ | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | | | |TEKSTIL |PETROL SK. NO12|"Про порядок|
| | | |84-А/28 | | | |SAN.TIC. LTD. |YILDIRIWBURSA. GARANTI|здійснення |
| | | | | | | |STI." |BANKASI DEMIRTAS ORGANIZE|розрахунків в|
| | | | | | | | |SANAYII SUBESI|іноземній валюті" |
| | | | | | | | |606-9094978, TEL/FAX|( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |00902243646733 | |
| | | | | |--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
| | | | | | 27,3 |Долар США |"KISMET |ТУРЕЧЧИНА, 0440, HUSEYIN|Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | |GUMRUKLEME |BAYDAR CAD. TICARET ODASI|"Про порядок|
| | | | | | | |ITHALAT |BINASI K3 D8,|здійснення |
| | | | | | | |IHHRACAT LTD. |DOGUBAYAZIT/AGRI. Р/Р|розрахунків в|
| | | | | | | |STI." |390775 "ISBANKASI"|іноземній валюті" |
| | | | | | | | |DOGUBAYAZIT 9020, TEL/FAX|( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |00904723123375 | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|38 |ВАТ "ЗАВОД |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0014312364| 2367 |Долар США |"POSEYDON |ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET|Ст. 1 Закону України|
| |"ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" | |ЕЛЕКТРИКІВ, 26 | | | |INC" |MONROVIA LIBERIA |"Про порядок|
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ДВРЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441 від 20.04.2010 )
|39 |ДП "ДВРЗ" |М. КИЇВ |02092, М. КИЇВ, |0014294471| 1400 |Російський|ТОВ "ЕВРО |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України|
| | | |ВУЛ. | | |рубль вип.|ГРУПП" |344010 |"Про порядок|
| | | |АЛМА-АТИНСЬКА, | | | 1997 р. | |Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.|здійснення |
| | | |74 | | | | |ВАРФОЛОМЕЕВА 266 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|40 |ПКТП "ФІРМА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПР. |0013670245| 30,23 |Долар США |"GLOBAL |КОРЕЯ РЕСПУБЛІКА,|Ст. 1 Закону України|
| |"МИСЛИВПРОМЛОСТАЧ" | |МОСКОВСЬКИЙ, 20 | | | |CO.LD" |SALES/HEAD OFFICE 1287-9|"Про порядок|
| | | | | | | | |BEOBSONG-RI DOSAN-MYEON,|здійснення |
| | | | | | | | |TONGYEONG-CITY, KYUNG NAM |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|41 |СП "S & S OVERSIAS |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. |0020021398| 0 | Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| |LTD" | |ДРУЖБИ НАРОДІВ, | | | | | |"Про порядок|
| | | |11, КВ. 4 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|42 |ТОВ "АВІВ АРЛОН |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0036087657| 0 | Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| |МЕНЕДЖМЕНТ" | |ПІДВИСОЦЬКОГО, | | | | | |"Про порядок|
| | | |5-А | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|43 |ТОВ "АВІВ АРЛОН |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0036087620| 0 | Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| |РІЕЛ ЕСТЕЙТ" | |ПІДВИСОЦЬКОГО, | | | | | |"Про порядок|
| | | |5-А | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|44 |ТОВ |М. КИЇВ |01021, М. КИЇВ, |0032248560| 81,2 |Долар США |ВАТ |БІЛОРУСЬ, ЗКПО 00745272,|Ст. 1 Закону України|
| |"АГРОВЕСТПОСТАЧ" | |ВУЛ. | | | |"ПТИЦЕФАБРИКА |231800, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ.|"Про порядок|
| | | |ІНСТИТУТСЬКА, 16| | | |СЛОНИМСКАЯ" |СЛОНИМСКИЙ Р-Н, Д.|здійснення |
| | | |КВ. 22 | | | | |РЯЗАНОВЩИНА |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
|45 |ТОВ "АЛЮМІНІЄВІ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032773423| 487 |Російський|ТОВ "АЛТЕК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 Закону України|
| |СИСТЕМИ" | |СВІТЛИЦЬКОГО, 35| | |рубль вип.| |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г.|"Про порядок|
| | | | | | | 1997 р. | |СТАРИЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ|здійснення |
| | | | | | | | |ПРОМУЗЕЛ, ПЛ.|розрахунків в|
| | | | | | | | |ТРАНСПОРТНАЯ, ПРОЕЗД Ш-3,|іноземній валюті" |
| | | | | | | | |16-А |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну санкцію
- індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область |Адреса резидента| Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | | | | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|46 |ТОВ "АТЛОН" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. |0032158514| 0 | Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| | | |ДРУЖБИ НАРОДІВ, | | | | | |"Про порядок|
| | | |19 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|47 |ТОВ "ЗЛАГОДА-1" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. |0032850664| 0 | Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| | | |ДРУЖБИ НАРОДІВ, | | | | | |"Про порядок|
| | | |28, ОФ. 307 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|48 |ТОВ "ІВЕНТУР" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. |0035480951| 0 | Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| | | |ДРУЖБИ НАРОДІВ, | | | | | |"Про порядок|
| | | |26/1, КВ. 3 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|49 |ТОВ "КАПІТАЛ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033053798| 0 | Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| |МЕНЕДЖМЕНТ" | |САПЕРНЕ ПОЛЕ, | | | | | |"Про порядок|
| | | |26-А | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|50 |ТОВ "МЕГА СТУДІО" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034350056| 0 | Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| | | |ПІДВИСОЦЬКОГО, 5| | | | | |"Про порядок|
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|51 |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034808316| 0 | Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| |"НОВАТЕСТ-УКРАЇНА" | |СІЧНЕВОГО | | | | | |"Про порядок|
| | | |ПОВСТАННЯ, 3-Б | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|52 |ТОВ "ОСТА-КИЇВ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0035633926| 0 | Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| | | |МОСКОВСЬКА, 24, | | | | | |"Про порядок|
| | | |КВ. 21 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОБУД КОМПАНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 355 від 31.03.2010 )
|53 |ТОВ "РОБУД |М. КИЇВ |02095, М. КИЇВ, |0034544296| 24,6 | Євро |ТОВ "РОБУД-И" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону України|
| |КОМПАНИ" | |ВУЛ. КНЯЖИЙ | | | | |ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок|
| | | |ЗАТОН, 16-Д, ОФ.| | | | |664047 |здійснення |
| | | |5 | | | | |ИРКУТСК, ВУЛ. |розрахунків в|
| | | | | | | | |ПИСКУНОВА, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |140/5, ЦОК. |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|54 |ТОВ "РУБІН-1" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033744917|1893,16 |Українська|"G.S.K. | ГІБРАЛТАР |Ст. 1 Закону |
| | | |БУЛ. ДРУЖБИ | | | гривня |"SHIPPING | |України "Про порядок|
| | | |НАРОДІВ, 28 | | | |LIMITED" | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЛАДКО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
|55 |ТОВ "СЛАДКО" |М. КИЇВ |03150, М. КИЇВ, |0033545456| 0,7 |Долар США |"WINBO |КИТАЙ, B333 |Ст. 1 Закону України|
| | | |ВУЛ. | | | |DONGJIAN AUTO |LECONG AVENUE |"Про порядок|
| | | |ПРЕДСЛАВИНСЬКА, | | | |ACCESSORIES |W., LECONG |здійснення |
| | | |34-Б | | | |MANUFACTURING |TOWN, SHUNDE |розрахунків в|
| | | | | | | |CO., LTD" |DISTRICT, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |FOSHAN CITY, |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|56 |ТОВ "СПЕЦВАГОН" |М. КИЇВ |03126, М. КИЇВ, |0032111827|26862,5 |Російський|ВАТ "МАШИНИ И |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону України|
| | | |ВУЛ. КАЧАЛОВА, | | |рубль вип.|ЗАПЧАСТИ" |ФЕДЕРАЦІЯ, Г. |"Про порядок|
| | | |5-А | | | 1997 р. | |КАРАЧЕВ, |здійснення |
| | | | | | | | |БРЯНСКАЯ |розрахунків в|
| | | | | | | | |ОБЛ., УЛ. |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |ПЕРВОМАЙСКАЯ, |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|57 |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034981068| 0 | Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| |"СЛЕЦТЕХСИСТЕМИ" | |ГРУШЕВСЬКОГО, | | | | | |"Про порядок|
| | | |28/2, Н. П. 43 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКІ ПЛАСТМАСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441 від 20.04.2010 )
|58 |ТОВ "ТД |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032448742| 20,5 |Долар США |ТОО "АСЕР" |КАЗАХСТАН, Г. |Ст. 1 Закону України|
| |"УКРАЇНСЬКІ | |КРАКІВСЬКА, 11-А| | | | |АЛМАТЫ, УЛ. |"Про порядок|
| |ПЛАСТМАСИ" | | | | | | |БОКЕЙХАНОВА, |здійснення |
| | | | | | | | |37 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|59 |ТОВ "ТРІНІОН" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. М.|0034729858| 0 | Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| | | |ГРУШЕВСЬКОГО, | | | | | |"Про порядок|
| | | |28/2, КВ. 43 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1380 від 10.12.2009 )
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну санкцію
- індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область |Адреса резидента| Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | | | | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+--------------------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------+--------------------|
|60 |ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033744545| 0 |Невідома |НЕВІДОМО |НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|
| |КОНСАЛТИНГОВА | |КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ | | | | | |"Про порядок|
| |КОМПАНІЯ" | |11 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня