МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.08.2010 N 957
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.06.2010 N 7432/5/22-6016, вх. від 29.06.2010 N 07/44755-10 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 17.08.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
02.08.2010 N 957
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код згідно|Тип порушення|
| | нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | з ЄДРПОУ | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|-+----------------+---------------------+--------+----------+------------------------+-----------------+-------------+----------+-------------|
|1|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |14235,30|Російський|ПРАТ "ДОНЕЦЬКИЙ |ДОНЕЦЬКА |83062, М. |0030479040|Ст. 1 Закону |
| |"ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |456203, ЧЕЛЯБИНСКОЙ | |рубль вип.|ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ | |ДОНЕЦЬК, ВУЛ.| |України "Про |
| |МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ|ОБЛ., Г. ЗЛАТОУСТ, | | 1997 р. |ЗАВОД" | |ІВАНА | |порядок |
| |ЗАВОД" |УЛ. КИРОВА, 1. Р/С | | | | |ТКАЧЕНКА, 122| |здійснення |
| | |40702810672150101627 | | | | | | |розрахунків в|
| | |В ЧЕЛЯБИНСКОМ ОСБ | | | | | | |іноземній |
| | |8597, Г. ЧЕЛЯБИНСК, | | | | | | |валюті" |
| | |БИК 047501602, К/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |30101810700000000602,| | | | | | | |
| | |ИНН 7404037136, | | | | | | | |
| | |ОКВЭД 27.14, ОКПО | | | | | | | |
| | |14847415, ОКОНХ 12130| | | | | | | |
| | |КПП 740401001 | | | | | | | |
|-+----------------+---------------------+--------+----------+------------------------+-----------------+-------------+----------+-------------|
|2|ТОВ "MUGAN |АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ,| 368,80 |Долар США |ВАТ |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|С. ЯМПИЦЯ, |0000292988|Ст. 1 Закону |
| |SEMENT" |ВУЛ. М. МУХТАРОВ, 13 | | |"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ"| |ВУЛ. | |України "Про |
| | |40/41. К/Р | | | | |ЯРЕМЧУКА, 2 | |порядок |
| | |0137010070944 В | | | | | | |здійснення |
| | |АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОМУ | | | | | | |розрахунків в|
| | |КРЕДИТНОМУ БАНКУ | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+----------------+---------------------+--------+----------+------------------------+-----------------+-------------+----------+-------------|
|3|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |2790,00 |Російський|ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД|МИКОЛАЇВСЬКА |МИКОЛАЇВСЬКИЙ|0034387598|Ст. 1 Закону |
| |"ЕНЕРГОСЕРВІС" |440600, М. ПЕНЗА, | |рубль вип.|АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА" | |Р-Н, СМТ | |України "Про |
| | |ВУЛ. ГЛАДКОВА, 8. | | 1997 р. | | |ОЛЬШАНСЬКЕ, | |порядок |
| | |ІПН/КПП | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА | |здійснення |
| | |5836306738/583601001.| | | | | | |розрахунків в|
| | |Р/Р 40702 | | | | | | |іноземній |
| | |810.5.0000.0001369 В | | | | | | |валюті" |
| | |ІКБ "РІА БАНК", М. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |МОСКВА, К/Р | | | | | | | |
| | |30101810900000000512 | | | | | | | |
| | |У ВІДДІЛЕННІ N 2 | | | | | | | |
| | |МОСКОВСЬКОГО МТУ | | | | | | | |
| | |БАНКУ РОСІЇ, БІК | | | | | | | |
| | |044583512, ППП | | | | | | | |
| | |7744003053. ДИРЕКТОР | | | | | | | |
| | |- ЛЕЙКЕР О. А. | | | | | | | |
|-+----------------+---------------------+--------+----------+------------------------+-----------------+-------------+----------+-------------|
|4|ТОВ "СФИНКС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1046,71 |Долар США |ПП "ЛУКЕЯ" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0031719365|Ст. 1 Закону |
| | |РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. | | | | |ВУЛ. 1-А | |України "Про |
| | |КАМЕНСЬК-ШАХТИНСЬКИЙ,| | | | |ЦЕМЕНТНА, 1-С| |порядок |
| | |ВУЛ. ПІВОВАРОВА, | | | | | | |здійснення |
| | |51/35, Р/Р | | | | | | |розрахунків в|
| | |40702810100000006765 |--------+----------| | | | |іноземній |
| | |В ВАТ КБ |4634,22 |Російський| | | | |валюті" |
| | |"ЦЕНТР-ІНВЕСТ", М. | |рубль вип.| | | | |( 185/94-ВР )|
| | |РОСТОВ-НА-ДОНУ, К/Р | | 1997 р. | | | | | |
| | |30101810100000000762,| | | | | | | |
| | |БИК 046015762, ІНН | | | | | | | |
| | |6147022244, КПП | | | | | | | |
| | |614701001 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга