МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.02.2010 N 186
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Харківській області від 19.01.2010 N 70/8-309, від 03.02.2010 N 70/8-968, від 04.02.2010 N 70/8-1065, від 04.02.2010 N 70/8-1066-ДСК наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 09.03.2010 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Харківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| N наказу на | Тип порушення | Підстава |
| |нерезидента| |заборг.,| | резидента | | резидента | | застосування | | |
| | | | тис. | | | | | | спец. санкції | | |
| | | | од. | | | | | | | | |
|-+-----------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+---------------+--------------------+-------------|
|1|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109033,|3131,91 |Російський|ТОВ "АЛЬТ" |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0030656074|від 13.07.2006 |Ст. 2 Закону України|Матеріали |
| |"ОРКОНДА" |Г. МОСКВА, УЛ. САМОКАТНАЯ, | |рубль вип.| | |ВУЛ. | |N 102/271 |"Про порядок |Управління |
| | |4, К. 1. ОКПО 52575869, ИНН | |1997 р. | | |ПУШКІНСЬКА, | | |здійснення |СБУ в |
| | |7722193347 | | | | |59/45. | | |розрахунків в |Харківській |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |іноземній валюті" |області вих. |
| | | | | | | |НІКІТЕНКО М.М.| | |( 185/94-ВР ) |N 70/8-968 N |
| | | |--------+----------| | | | | |--------------------|03.02.2010, |
| | | | 949,38 |Російський| | | | | |Ст. 1 Закону України|вх. N |
| | | | |рубль вип.| | | | | |"Про порядок |08/7143-10 |
| | | | |1997 р. | | | | | |здійснення |від |
| | | | | | | | | | |розрахунків в |08.02.2010 |
| | | | | | | | | | |іноземній валюті" | |
| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|-+-----------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+---------------+--------------------+-------------|
|2|"SESA |ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC, | 123 |Долар США |ТОВ "КОМПАНІЯ|ХАРКІВСЬКА|М. ЧУГУЇВ, |0023909138|від 24.12.2009 |Ст. 2 Закону України|Матеріали |
| |POLSKA SP. |UL. CHROBREGO 35. NIP | | |"СЕСА" | |МІКРОРАЙОН | |N 1454 |"Про порядок |Управління |
| |Z.O.O." |5272419684, REGON 015592730.| | | | |АВІАТОР, | | |здійснення |СБУ в |
| | |IBAN PL: | | | | |ТЕРИТОРІЯ | | |розрахунків в |Харківській |
| | |1510501038100000-2294928706,| | | | |АРЗ. Р/Р | | |іноземній валюті" |області вих. |
| | |SWIFT: INGBPLPW. ING BANK | | | | |26008805679230| | |( 185/94-ВР ) |N 70/8-309 N |
| | |SLASKI SA ODDIZIAL W | | | | |В ХОФ АКБ | | | |19.01.2010, |
| | |WARSZAWIE, UL. KACZA, 8 ACC | | | | |"УКРСОЦБАНК", | | | |вх. N |
| | |N | | | | |МФО 351016. | | | |08/3592-10 |
| | |35105010251000002276743883. | | | | |ДИРЕКТОР - | | | |від |
| | |ДИРЕКТОР - SERGIY SAVCHUK | | | | |ДМИТРІЄВ О. В.| | | |22.01.2010 |
|-+-----------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+---------------+--------------------+-------------|
|3|"FENITON |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 2, TRELAKE | 23,1 |Долар США |ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0030141776|від 05.10.2000 |Ст. 2 Закону України|Матеріали |
| |TRADING |ROAD, TREVARRICK, ST. | | |"КОМПАНЬОН" | |ВУЛ. КАЛІНІНА | |N 50/195 |"Про регулювання |Управління |
| |LTD" |AUSTELL COMWALL PL 25 5NN. | | | | |91 | | |товарообмінних |СБУ в |
| | |ACC: 1320410039, MULTIBANK, | | | | | | | |(бартерних) операцій|Харківській |
| | |RIGA, LATVIA, SWIFT: MULT | | | | | | | |у галузі |області вих. |
| | |LV 2X. | | | | | | | |зовнішньоекономічної|N 70/8-1065 N|
| | |ДИРЕКТОР - СТІВЕН ДЖОН ГЕНРІ| | | | | | | |діяльності" |04.02.2010, |
| | |ХЕРСТ | | | | | | | |( 351-14 ) |вх. N |
| | | | | | | | | | | |08/7582-10 |
| | | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | | |09.02.2010 |
|-+-----------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+---------------+--------------------+-------------|
|4|"ТОО |КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. | 10 |Долар США |ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0014101911|від 29.01.2009 |Ст. 2 Закону України|Матеріали |
| |"АЗИЯ-ТОРГ"|ЖАНДОСОВА, 73. Р/С N | | |"ВИДАВНИЧО- | |ВУЛ. 2-Ї | |N 54 |"Про порядок |Управління |
| | |007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО | | |КОМЕРЦІЙНЕ | |П'ЯТИРІЧКИ, | | |здійснення |СБУ в |
| | |"АТФ-БАНК" Г. ШЫМКЕНТ, КОД | | |ПІДПРИЄМСТВО | |40/10; 61007, | | |розрахунків в |Харківській |
| | |ОКПО БАНКА: 306241520391, | | |"ПАРИТЕТ-ЛТД"| |М. ХАРКІВ, | | |іноземній валюті" |області вих. |
| | |БИК 195801780, SWIFT: | | | | |ВУЛ. МИРУ, | | |( 185/94-ВР ) |N |
| | |ALMNKZKA. | | | | |38/4, КВ. 18. | | | |70/8-1066-ДСК|
| | |ДИРЕКТОР - НАРБАЕВ А. Н. | | | | |ДИРЕКТОР - | | | |від |
| | | | | | | |СЄРКОВ С. М. | | | |04.02.2010, |
| | | | | | | | | | | |вх. N |
| | | | | | | | | | | |08/115-ДСК |
| | | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | | |09.02.2010 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня