Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.03.2009 N 268
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 360 від 23.04.2009
N 393 від 24.04.2009
N 417 від 30.04.2009
N 423 від 06.05.2009
N 438 від 12.05.2009
N 480 від 22.05.2009
N 540 від 04.06.2009
N 619 від 26.06.2009
N 653 від 03.07.2009
N 675 від 07.07.2009
N 706 від 10.07.2009
N 1081 від 01.10.2009
N 1241 від 10.11.2009
N 1250 від 16.11.2009
N 1460 від 24.12.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Служби безпеки від 27.02.2009 N 8/4/5-2307, Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим від 20.02.2009 N 76/36/16510 наказую:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 21.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.| | резидента | | резидента | | порушення | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|-+----------------+---------------------------+-------+----------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+--------------|
|1|"AZAUTO MMC |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, |1583,1 | Євро |ТОВ | КИЇВСЬКА |М. ВАСИЛЬКІВ, |0032904285|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |(LLC)" |ПР. НОБЕЛЯ, 2207. VOEN | | |"АВТОМОБІЛЬНИЙ| |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |2000425821, АСС. | | |ДІМ "БОГДАН" | |ДЕКАБРИСТІВ, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |381300045000762, "BANK | | | | |45 | |здійснення |6016 |
| | |STANDARD" BAKU, SWIFT: | | | | | | |розрахунків в|від |
| | |MOSZAZ22, INTERMEDIARY | | | | | | |іноземній |17.02.2009 р. |
| | |BANK: "COMMERZBANK AG", | | | | | | |валюті" |вх. |
| | |FRANKFURT AM MAIN, SWIFT: | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/11107-09 |
| | |COBADEFF, COR/ACCOUNT: | | | | | | | |від |
| | |400886505700EUR | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|-+----------------+---------------------------+-------+----------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+--------------|
|2|"УЧПТП "СОЛО І |БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ.| 3,3 |Долар США |ПП ТОТОК С.А. |МИКОЛАЇВСЬКА|М. ВОЗНЕСЕНСЬК,|2645020482|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |К" |ЛАЗАРЕНКО, 28/1. | | | | |ДЕКАБРИСТІВ, 4 | |України "Про |вих. |
| | |БАНК. РЕКВ.: ФІЛІЯ ВАТ | | | | | | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |"БЕЛПРОМСТРОЙБАН7К" | | | | | | |здійснення |6016 |
| | |М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. | | | | | | |розрахунків в|від |
| | |ПЕРВОМАЙСЬКА, 56, МФО 355 | | | | | | |іноземній |17.02.2009 р. |
| | |Р/Р 3012014880015, УНП | | | | | | |валюті" |вх. |
| | |790095798, ОКПО | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/11107-09 |
| | |291384347000 | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|-+----------------+---------------------------+-------+----------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+--------------|
|3|ПП "ФИЛИПЕНКО |БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, | 38 |Долар США |ЗАТ | ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0024962494|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |АНДРЕЙ |Г. МИНСК, П. ЛЕСНОЙ, 19, | | |"АКУМУЛЯТОРНИЙ| |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| |ВИКТОРОВИЧ" |КВ. 91. Р/С 3013011346011 В| | |ЗАВОД "САДА" | |НАФТОВИКІВ, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |ОАО "ПРИОРБАНКЕ" ЦБУ 102, | | | | |15-А | |здійснення |6016 |
| | |Г. МИНСК, МФО 153001749, | | | | | | |розрахунків в|від |
| | |УНП 690510749 | | | | | | |іноземній |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|-+----------------+---------------------------+-------+----------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "СВО "ХІМВОЛОКНО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 393 від 24.04.2009 )
|4|РУП "СВО |БІЛОРУСЬ, 247434, | 4,35 |Долар США |ТОВ "ТОРГОВИЙ | М. КИЇВ |01004, |0033783872|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |"ХІМВОЛОКНО" |ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ. | | |ДІМ "ЧЕРВОНИЙ | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |М. СВІТЛОГОРСЬК, ВУЛ. | | |ЖОВТЕНЬ" | |ЧЕРВОНО- | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |ЗАВОДСЬКА, 5. ИНП | | | | |АРМІЙСЬКА, 43 | |здійснення |6016 |
| | |400031289 | | | | | | |розрахунків в|від |
| | | | | | | | | |іноземній |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|-+----------------+---------------------------+-------+----------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+--------------|
|5|ТОВ |БІЛОРУСЬ, 220089, Г. МИНСК,|228,4 |Російський|ВАТ | ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |0000225644|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |"БЕЛЭНЕРГОАКТИВ"|УЛ. ГЛАГОЛЕВА, 2-1. УНН | |рубль вип.|"ЕЛЕКТРОТЕР- | |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |190642115, ОКПО 37671947, | | 1997 р. |МОМЕТРІЯ" | |КОВЕЛЬСЬКА, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |Р/С 3012002640026 ФИЛИАЛ | | | | |40 | |здійснення |6016 |
| | |0105 ЗАО "МИНСКИЙ | | | | | | |розрахунків в|від |
| | |ТРАНЗИТНЫЙ БАНК" | | | | | | |іноземній |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|-+----------------+---------------------------+-------+----------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВАЗАР ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 438 від 12.05.2009 )
|6|ТОВ "КВАЗАР |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 10800, |18,98 | Євро |ЗАТ "ЛІТАН" | ДНІПРОПЕТ-|М. ДНІПРОПЕТ- |0021871070|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |ПЛЮС" |Г. ПРАГА, УЛ. САЗЕЧСКА, | | | | РОВСЬКА |РОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |3270/2А | | | | |КРИВОРІЗЬКА, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | | | | | | |20 | |здійснення |6016 |
| | | | | | | | | |розрахунків в|від |
| | | | | | | | | |іноземній |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|-+----------------+---------------------------+-------+----------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OU MAURINO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 480 від 22.05.2009 )
|7|"OU MAURINO LTD"|ЕСТОНІЯ, 11912, М. TALLIN, | 2 | Євро |ПП "ВУДМАСТЕР | ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0035373628|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| | |KAOKEELE, 11/2. | | |ПЛЮС" | |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |БАНК "ХАНСАБАНК" | | | | |СТАХУРСЬКОГО, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | | | | | | |2-В, КВ. 56 | |здійснення |6016 |
| | | | | | | | | |розрахунків в|від |
| | | | | | | | | |іноземній |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|-+----------------+---------------------------+-------+----------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+--------------|
|8|"EUROTRADE |ФРАНЦІЯ, RUE DES GARENNES -| 30,9 | Євро |ТОВ "РОЖИЩЕ - | ВОЛИНСЬКА |М. РОЖИЩЕ, |0031670896|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |PALLET" |ZI DES DUNES - 62100 | | |АЛЬЯНС" | |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |CALAIS. ACC. | | | | |ГЕТЬМАНА | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |FR7630004005370001007748376| | | | |МАЗЕПИ, | |здійснення |6016 |
| | |JOIONT STOCK COMMERCIAL | | | | |24/А | |розрахунків в|від |
| | |BANK, BIC: BNPAFRPPDUN | | | | | | |іноземній |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Адреса нерезидента | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.| | резидента | | резидента | | порушення | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|--+-------------+--------------------+-------+-------+-------------------+-----------+---------------+-----------+---------------+-------------------|
|9 |ПП "ОТАРИ |ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, | 3,56 | Долар |ПП |ЖИТОМИРСЬКА|М. КОРОСТИШІВ, |1906514998 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |ГУРСКАЯ" |САНГОРСЬКИЙ РАЙОН, | | США |ГОЛУМБЙОВСЬКИЙ В.І.| |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |ВЕРКЕТИЛСКИЙ | | | | |ПЕТРОВСЬКОГО, | |порядок |N 1815/5/22-6016 |
| | |МАССИВ, 4 КВАРТАЛ, | | | | |5 | |здійснення |від 17.02.2009 р. |
| | |КОРП. 11, КВ. 26 | | | | | | |розрахунків в |вх. |
| | | | | | | | | |іноземній |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 19.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-------------+--------------------+-------+-------+-------------------+-----------+---------------+-----------+---------------+-------------------|
|10|ТОВ "МИРОЗА" |ГРУЗІЯ, 290161, |23,23 | Долар |ПП БУРЕНКО О.М. |ХАРКІВСЬКА |М. ЛОЗОВА, |1999725394 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | |Г. ТБИЛИСИ, ПРОСП. | | США | | |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |ВАЖА-ПШАВЕЛИ, 30-Б, | | | | |НІКІТІНА, 6 | |порядок |N 1815/5/22-6016 |
| | |КОД 205189776 | | | | | | |здійснення |від 17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |розрахунків в |вх. |
| | | | | | | | | |іноземній |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 19.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-------------+--------------------+-------+-------+-------------------+-----------+---------------+-----------+---------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COSMA MODEN GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 від 10.07.2009 )
|11|"COSMA MODEN |НІМЕЧЧИНА, RHEINER | 8,2 | Євро |ВАТ "СВІТ" |ПОЛТАВСЬКА |М. КОБЕЛЯКИ, |0000309720 |Ст. 6 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |GMBH" |STRASSE 142,48282 | | | | |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |EMSDETTEN. БАНК. | | | | |ШЕВЧЕНКО, | |операції з |N 1815/5/22-6016 |
| | |РЕКВ.: ФОЛЬКСБАНК | | | | |13 | |давальницькою |від 17.02.2009 р. |
| | |НОРДМЮНСТЕР- | | | | | | |сировиною у |вх. |
| | |ЛАНД-МИТЕ АГ, КОД | | | | | | |зовнішньоеконо-|N 07/11107-09 |
| | |БАНКА 40163720, АСС:| | | | | | |мічних |від 19.02.2009 р. |
| | |1012492000 | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) | |
|--+-------------+--------------------+-------+-------+-------------------+-----------+---------------+-----------+---------------+-------------------|
|12|"DACHER |НІМЕЧЧИНА, | 10 | Євро |ТОВ "ДЕЙВ |ЖИТОМИРСЬКА|М. ЖИТОМИР, |0022053439 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПА |
| |GMBH & CO |FRAUNHOFERSTRASSE, | | |ЕКСПРЕС" | |КИЇВСЬКЕ | |України "Про |вих. |
| |RG" |15, D-87700, | | | | |ШОСЕ, 143-А | |порядок |N 1815/5/22-6016 |
| | |MEMMINGEM | | | | | | |здійснення |від 17.02.2009 р., |
| | | | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |іноземній |від 19.02.2009 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |СБУ вих. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |N 8/4/5-2307 від |
| | | | | | | | | | |27.02.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вх. N 07/14437-09 |
| | | | | | | | | | |від 04.03.2009 р. |
|--+-------------+--------------------+-------+-------+-------------------+-----------+---------------+-----------+---------------+-------------------|
|13|HIMEX-RUS |НІМЕЧЧИНА, | 49 | Євро |ПП "КОМПАНІЯ | М. КИЇВ |02088, |0033227468 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |GMBH" |BONHOEFFERSTR. 21, | | |"АВІКО" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |97078 WURZBURG | | | | |ЛЕНІНА, 55 | |порядок |N 1815/5/22-6016 |
| | | | | | | | | |здійснення |від 17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |розрахунків в |вх. |
| | | | | | | | | |іноземній |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 19.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-------------+--------------------+-------+-------+-------------------+-----------+---------------+-----------+---------------+-------------------|
|14|VEIT DENNERT |НІМЕЧЧИНА, VEIT- | 157 | Євро |ПП ГРИНЕНКО Ю.А. | КИЇВСЬКА |09100, |2464800118 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |KG" |DENNERT-STR. 7, | | | | |М. БІЛА ЦЕРКВА,| |України "Про |вих. |
| | |96132, | | | | |ВУЛ. | |порядок |N 1815/5/22-6016 |
| | |SCHLUSSELFELD, | | | | |ПРОЛЕТАРСЬКА, | |здійснення |від 17.02.2009 р. |
| | |KONTONUMMER | | | | |13, КВ. 192 | |розрахунків в |вх. |
| | |430100263 | | | | | | |іноземній |N 07/11107-09 |
| | |KREISSPARKASSE | | | | | | |валюті" |від 19.02.2009 р. |
| | |HOCHSTADT/AISCH, | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |BANKLEITZAHL | | | | | | | | |
| | |76351560. SWIFT- | | | | | | | | |
| | |NUMMER: DE | | | | | | | | |
| | |4176351560040100263 | | | | | | | | |
|--+-------------+--------------------+-------+-------+-------------------+-----------+---------------+-----------+---------------+-------------------|
|15|H & |НІМЕЧЧИНА, DULMEN | 3 | Євро |ТОВ "ДАР" |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. ДУНАЇВЦІ, |0032363093 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |LAUTOMOBILE" |GOESFELDER STRAFE | | | | |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |168, 48249 | | | | |ШЕВЧЕНКА, | |порядок |N 1815/5/22-6016 |
| | | | | | | |56 | |здійснення |від 17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |розрахунків в |вх. |
| | | | | | | | | |іноземній |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 19.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-------------+--------------------+-------+-------+-------------------+-----------+---------------+-----------+---------------+-------------------|
|16|ТОВ "СИМ КО" |АЗЕРБАЙДЖАН, |14,48 | Долар |ПП ХОМЕНКО В.В. |ЖИТОМИРСЬКА|КОРОСТИ- |2240014788 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | |Г. ГЯНДЖА, УЛ. | | США | | |ШІВСЬКИЙ Р-Н, | |України "Про |вих. |
| | |НАРИМАНОВА, 10 | | | | |С. БІЛЬКІВЦІ | |порядок |N 1815/5/22-6016 |
| | | | | | | | | |здійснення |від 17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |розрахунків в |вх. |
| | | | | | | | | |іноземній |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 19.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| | нерезидента | |заборг. | | резидента | | резидента | | порушення | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+--------------+----------------+----------+-------------+---------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до "INVESTCOMTRADE KFT" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
|17 |"INVESTCOMTRADE|УГОРЩИНА, BUDAPEST, | 650,8 |Долар США |ТОВ | М. КИЇВ |03113, М. КИЇВ, |0016400701|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |KFT" |KRIZANTEM U. 30, | | |"АВГУР" | |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |3/11 TRASTA | | | | |ДРУЖКІВСЬКА, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |KOMERCBANKA | | | | |10, ОФ. 305 | |здійснення |6016 від |
| | |MIESNIEKUIELA, 9 | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+--------------+----------------+----------+-------------+---------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KOSMEDA ES TSA BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 480 від 22.05.2009 )
|18 |"KOSMEDA ES TSA|УГОРЩИНА, 8200 | 2 |Долар США |ПП ВАШКО М.І. |ЗАКАРПАТСЬКА |89452, |1832503545|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |BT" |VESZPREM, ADY ENDRE | | | | |УЖГОРОДСЬКИЙ | |України "Про |вих. |
| | |U. 4/B | | | | |Р-Н, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | | | | | | |СМТ СЕРЕДНЄ, | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | |ВУЛ. | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | |ВИНОГРАДНА, 32 | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+--------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|19 |ТОВ "САЛЫМ |КАЗАХСТАН, |102,91 |Долар США |ТОВ "РАДО И | АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0035109909|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |ТРЕЙДИНГ" |Г. КОСТАНАЙ, | | |КО" | РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, | |України "Про |вих. |
| | |УЛ. ТОЛСТОГО, 67. | | | | КРИМ |44 | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |DEUTSCHE BANK TRUST | | | | | | |здійснення |6016 від |
| | |COMPANY AMERSCAS, | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р., |
| | |NEW YORK, SWIFT: | | | | | | |іноземній |вх. |
| | |BKTRUS33, БАНК: | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |TSESNABANK, ASTANA, | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |ACC. 04413697. | | | | | | | |19.02.2009 р., |
| | |SWIFT: TSESKZKA | | | | | | | |Головного |
| | | | | | | | | | |управління СБУ |
| | | | | | | | | | |в АР Крим вих. |
| | | | | | | | | | |N 76/36/16510 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.02.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/12937-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |26.02.2009 р. |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+--------------+----------------+----------+-------------+---------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN OSTEUROPA VERTRIEBS - GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619 від 26.06.2009 )
|20 |"HEIDELBERGER |АВСТРІЯ, 1101 | 8,7 | Євро |ТОВ "МЕДІА |ДНІПРОПЕТРОВ- |М. НІКОПОЛЬ, |0034610557|Ст. 2 Закону | |
| |DRUCKMASCHINEN |VIENNA, HABBELPPLATZ| | |ГРУПА |СЬКА |ВУЛ. | |України "Про | |
| |OSTEUROPA |7. BANKANSCRIFT UND | | |РЕКЛАМНИК" | |КРАНОДОНСЬКА, | |порядок | |
| |VERTRIEBS - |DATEN DES | | | | |1/3 | |здійснення | |
| |GMBH" |VERKAUFERS, BANK | | | | | | |розрахунків в| |
| | |AUSTRIA CREDITANSALT| | | | | | |іноземній | |
| | | AG, KARTNER RING | | | | | | |валюті" | |
| | |5-7, A-1015 WIEN, | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | |KONTO NR (IBAN): |--------+----------+---------------+--------------+----------------+----------+-------------+---------------|
| | |AT681100009646468000| 537 | Євро |ТОВ |М. КИЇВ |01014, |0031751880|Ст. 2 Закону | |
| | |(BLZ 1200), BIC: | | |"ТРИАДА- | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про | |
| | |BKAUATWW. | | |ПРІНТ" | |БАСТІОННА, | |порядок | |
| | |ДИРЕКТОР - К.ГЕРКЕ | | | | |15, ОФ. 6 / | |здійснення | |
| | | | | | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |розрахунків в| |
| | | | | | | |Л.УКРАЇНКИ, | |іноземній | |
| | | | | | | |5-А | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+--------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|21 |ТОВ |КИРГИЗСТАН, 720014, | 1,93 |Долар США |ТОВ | ЗАПОРІЗЬКА |72316, |0032692397|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"СТРОЙДОРМАШ- |Г. БИШКЕК, ПЕР. | | |"ЕТАЛОН-ПЛЮС" | |М. МЕЛІТОПОЛЬ, | |України "Про |вих. |
| |СЕРВИС" |ДЖАМБУЛА, 18. ИНН | | | | |ВУЛ. МОЛОДІЖНА, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |01102200010190 005- | | | | |62 | |здійснення |6016 від |
| | |АЛАМУДУНСАЯ РНИ, Р/С| | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | |1231190860000251 В | | | | | | |іноземній |вх. |
| | |ОАО "АЗИЯУНИВЕР- | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |САЛБАНК", БИК | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |123001, ОКПО | | | | | | | |19.02.2009 р. |
| | |22441360 | | | | | | | | |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+--------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|22 |"ІОНАСА |ЛИТВА, 76160, | 1,83 | Євро |ПП ПОЛІЩУК Р.О.|ТЕРНОПІЛЬСЬКА |М. ТЕРНОПІЛЬ, |1792803060|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |ДАГІСА" |М. ШАУЛЯЙ, | | | | |ПРОСП. ЗЛУКИ, | |України "Про |вих. |
| | |ВУЛ. ДВАРО, | | | | |55/51 | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |162. КОД 145444612. | | | | | | |здійснення |6016 від |
| | |Р/С - | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | |LT447300010092709536| | | | | | |іноземній |вх. |
| | |ООО БАНК ГАНСАБАНК. | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |КОД БАНКА 73000, | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |SWIFT: HABALT22 | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+--------------+----------------+----------+-------------+---------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MULTISNAK" S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 675 від 07.07.2009 )
|23 |"MULTISNAK" |МОЛДОВА, МД 2045, |3242,13 |Російський|ТОВ З II | ДНІПРОПЕТ- |49005, |0032350063|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |S.R.L." |МОЛДОВА, | |рубль вип.|"БРІДЖТАУН | РОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про |вих. |
| | |Г. КИШИНЕВ, УЛ. | | 1997 р. |ФУДС | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |Н.ДИМО, 29/3, | | |ДІСТРІБЬЮШН | |ВУЛ. | |здійснення |6016 від |
| | |КВ. 125 | | |УКРАЇНА" | |СІМФЕРОПОЛЬСЬКА,| |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | |17, КОРП. ІЛК, | |іноземній |вх. |
| | | | | | | |КВ. 214 | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 423 від 06.05.2009 )
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.| | резидента | | резидента | | порушення | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+---------------------+-------+----------+---------------+------------+-----------------+-----------+-------------+----------------|
|24 |"HOUZ |НІДЕРЛАНДИ, | 10,5 | Євро |ТОВ "ЛАСУНКА- | ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОПЕТ- |0032114833 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |INTERNATIONAL |AMSTERDAM, | | |КИЇВ" | РОВСЬКА |РОВСЬКИЙ Р-Н, | |України "Про |вих. |
| |BV SAN. VE TIC|ZEKERINGSTRAAT, 38-А | | | | |С. ЛЮБИМІВКА, | |порядок |N 1815/5/22- |
| |A.S" | | | | | |ВУЛ. ЄЛОВА, | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | |1-А | |розрахунків |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+--------------+---------------------+-------+----------+---------------+------------+-----------------+-----------+-------------+----------------|
|25 |"IRBE (HZ) |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 369 | 60 |Долар США |ПП СОВА О.О. | ТЕРНО- |М. МОНАСТИРИСЬКА,|2491103897 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |LIMITED" |OWEEN STREET | | | | ПІЛЬСЬКА |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |AUCKLAND, C/GT GROUP | | | | |ГРУШЕВСЬКОГО, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |LIMITED, LEVEL 5, | | | | |4-Б, КВ. 26 | |здійснення |6016 від |
| | |PER. N 1966595 IBAN: | | | | | | |розрахунків |17.02.2009 р. |
| | |LV46BLIB3200008919001| | | | | | |в іноземній |вх. |
| | |BALTIC INTERNATIONAL | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |BANK KALEJUIELA 43 | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |RIGA | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+--------------+---------------------+-------+----------+---------------+------------+-----------------+-----------+-------------+----------------|
|26 |"HANDEL USLUGI|ПОЛЬЩА, ZAMOSCH STARA| 24,1 | Євро |ПП МКРТЧЯН А.Р.| ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, |2420601637 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |TRANSPORTOWE" |WIES STR. BL. 27, 22-| | | | |ВУЛ. ГАЙДАРА, | |України "Про |вих. |
| | |530 MIRCZE | | | | |14, КВ. 60 | |порядок |N 1815/5/22- |
| | | | | | | | | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | | | |розрахунків |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+--------------+---------------------+-------+----------+---------------+------------+-----------------+-----------+-------------+----------------|
|27 |"SC FUTURA |РУМУНІЯ, CU SEDIUL | 3,86 | Євро |ТОВ "М.І.М." | ІВАНО- |М. КОЛОМИЯ, |0033932690 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |PRODEX SRL" |BORZONT NR. 155/B, | | | |ФРАНКІВСЬКА |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |COD FISK. R4929737, | | | | |КРИП'ЯКЕВИЧА, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |NR REDI, J19 1111 | | | | |34, КВ. 8 | |здійснення |6016 від |
| | |1994 | | | | | | |розрахунків |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+--------------+---------------------+-------+----------+---------------+------------+-----------------+-----------+-------------+----------------|
|28 |ЗАОСП |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1923,14|Російський|ТОВ | ДНІПРОПЕТ- |М. ДНІПРОПЕТ- |0023364176 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"ПРОМСНАБ- |М. МОСКВА, ВУЛ. | |рубль вип.|"МЕХАНІКА" | РОВСЬКА |РОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| |КОМПЛЕКТ" |РАСКОВОЙ, 20 | | 1997 р. | | |БЕРДЯНСЬКА, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | | | | | | |1/5 | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | | | |розрахунків |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+--------------+---------------------+-------+----------+---------------+------------+-----------------+-----------+-------------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "САРАТОВНАФТОГЕОФІЗИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
|29 |ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 13,5 |Долар США |ТОВ "ВІКОІЛ | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032308598 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"САРАТОВНАФТО-|410019, М. САРАТОВ, | | |ЛТД" | |КУДРЯВСЬКИЙ | |України "Про |вих. |
| |ГЕОФІЗИКА" |ВУЛ. КРАЙНЯ, 129 | | | | |УЗВІЗ, 7, ОФ. | |порядок |N 1815/5/22- |
| | | | | | | |211 | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | | | |розрахунків |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+--------------+---------------------+-------+----------+---------------+------------+-----------------+-----------+-------------+----------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ БАЙКАЛ" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
|30 |ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 401,6 |Російський|ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ |03113, |0016400701 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |БАЙКАЛ" |671701, РЕСПУБЛІКА | |рубль вип.| | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |БУРЯТІЯ, М. СЕВЕРО- | | 1997 р. | | |ДРУЖКІВСЬКА, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |БАЙКАЛЬСЬК, ВУЛ. | | | | |10, ОФ. 305 | |здійснення |6016 від |
| | |ПОРТОВАЯ, 3 | | | | | | |розрахунків |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+--------------+---------------------+-------+----------+---------------+------------+-----------------+-----------+-------------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 417 від 30.04.2009 )
|31 |ЗАТ "ТОРГОВЫЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 15 |Долар США |ВАТ |ЗАПОРІЗЬКА |69600, |0000213428 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |ДОМ "МАТЕКС" |115446. Г. МОСКВА, | | |"ЗАПОРІЖТРАНС- | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |вих. |
| | |ПОХОДНЫЙ ПРОЕЗД, Д. | | |ФОРМАТОР" | |ВУЛ. | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |4, СТР. 1, ОФ. 504. | | | | |ДНІПРОПЕТ- | |здійснення |6016 від |
| | |ИНН 7733600724, КПП | | | | |РОВСЬКЕ ШОСЕ, 3 | |розрахунків |17.02.2009 р. |
| | |773301001, ОКПО | | | | | | |в іноземній |вх. |
| | |99693296. | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |БАНК. РЕКВ.: | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |"AMERICAN EXPRESS | | | | | | | |19.02.2009 р. |
| | |BANK", NEW YORK, | | | | | | | | |
| | |SWIFT: AEIBUS33 | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| |нерезидента | |заборг.| | | | резидента | | порушення | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|--+------------+------------------------+-------+----------+-----------------+--------------+----------------+----------+-------------+--------------|
|32|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |106,14 |Долар США |ТОВ "АПЛАСТ" | ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0031340509|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |"БИПЛАСТ" |308590. | | | | |ВУЛ. ВОЄННА, | |України "Про |вих. |
| | |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., | | | | |20 | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, | | | | | | |здійснення |6016 від |
| | |П. ОКТЯБРЬСКИЙ. | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | |УЛ. ПОБЕДЫ. ИНН | | | | | | |іноземній |вх. |
| | |3123080643, В/С | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |40702840907000200456 | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |БЕЛГОРОДСКОЕ | | | | | | | |19.02.2009 р. |
| | |ОСБ N 8592 АК СБ | | | | | | | | |
| | |РФ (ОАО) Г. БЕЛГОРОД БИК| | | | | | | | |
| | |041403633, ОКПО 22230841| | | | | | | | |
|--+------------+------------------------+-------+----------+-----------------+--------------+----------------+----------+-------------+--------------|
|33|ТОВ "ВЛАДА -|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 8448 |Російський|ВАТ |КІРОВОГРАДСЬКА|М. ОЛЕКСАНДРІЯ, |0000211369|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |ПРОМТЕКС" |309296, | |рубль вип.|"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА | |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| |ПТО" |БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., | | 1997 р. |ФІРМА "ВІРА- | |ПАРИЗЬКОЇ | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |М. ШЕБЕКІНО, | | |СЕРВІС" | |КОМУНИ, 1 | |здійснення |6016 від |
| | |РЖЕВСЬКЕ ШОСЕ, 21 | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+------------+------------------------+-------+----------+-----------------+--------------+----------------+----------+-------------+--------------|
|34|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |109,45 |Російський|ПП КУЧЕРЕНКО Ю.П.|КІРОВОГРАДСЬКА|М. СВІТЛОВОДСЬК,|2248917555|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |"ИНТЕРКОМ |ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., | |рубль вип.| | |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| |ПЛЮС" |КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, | | 1997 р. | | |УРИЦЬКОГО, 21 | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |С. МИТРОФАНОВКА, | | | | | | |здійснення |6016 від |
| | |УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+------------+------------------------+-------+----------+-----------------+--------------+----------------+----------+-------------+--------------|
|35|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 950 |Російський|ТОВ "ЗАХІД- | РІВНЕНСЬКА |С. ГОРОДОК, |0032543987|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |"КОМПАНИЯ |424003, | |рубль вип.|ТРЕЙД" | |ВУЛ. САДОВА, | |України "Про |вих. |
| |"ИНАЛЕТ" |Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. | | 1997 р. | | |19 | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |ПЕРВОМАЙСКАЯ, 164, | | | | | | |здійснення |6016 від |
| | |А/Я 50. | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | |ІНН 1215079549/КПП | | | | | | |іноземній |вх. |
| | |121501001, Р/СЧ: | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |40702810900290000340 В | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |ФИЛИАЛЕ ОАО "МДМ-БАНК" | | | | | | | |19.02.2009 р. |
| | |В Г. ЙОШКАР-ОЛА К/СЧ: | | | | | | | | |
| | |30101810500000000728, | | | | | | | | |
| | |БИК 048860728 | | | | | | | | |
|--+------------+------------------------+-------+----------+-----------------+--------------+----------------+----------+-------------+--------------|
|36|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 270 |Російський|ТОВ | СУМСЬКА |41100, |0014002416|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |"МЕТАЛЛТОРГ-|620026, | |рубль вип.|"ВПРОВАДЖУЮЧЕ | |М. ШОСТКА, ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| |СЕРВИС" |Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. | | 1997 р. |ПІДПРИЄМСТВО | |ГОРЬКОГО, 3-А, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |ЛУНАЧАРСКОГО, 225, | | |"ІТЕС" | |КВ. 1 | |здійснення |6016 від |
| | |ОФ. 201, | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | |ОГРН 1076672014605. | | | | | | |іноземній |вх. |
| | |ИНН/КПП | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |6672228857/667201001, | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |Р/С | | | | | | | |19.02.2009 р. |
| | |N 40702810800000007902 В| | | | | | | | |
| | |"БАНК24. РУ" (ОАО) | | | | | | | | |
| | |Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | | | | | | | | |
|--+------------+------------------------+-------+----------+-----------------+--------------+----------------+----------+-------------+--------------|
|37|ТОВ "РОПЛА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |3517,1 |Російський|ПП "АРТОН" | ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, |0030150047|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |ЕЛЕКТРОНИК" |125195, | |рубль вип.| | |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |Г. МОСКВА, | | 1997 р. | | |ПРУТСЬКА, 6 | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, | | | | | | |здійснення |6016 від |
| | |14, КОРП. 2. Р/Р | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | |40702810100-250001632 | | | | | | |іноземній |вх. |
| | |В АКБ "БАНК МОСКВИ" | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |М. МОСКВА, К/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |301018105-00000000219, | | | | | | | |19.02.2009 р. |
| | |БИК 044525219 | | | | | | | | |
|--+------------+------------------------+-------+----------+-----------------+--------------+----------------+----------+-------------+--------------|
|38|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |49,97 |Долар США |ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ | ЗАПОРІЗЬКА |69057, |0031122120|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |"ТОРГОВАЯ |105062, | | |БУДИНОК | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |вих. |
| |КОМПАНИЯ |Г. МОСКВА, ФУРМАНОСКИЙ | | |"КЕРАМІСТ" | |ВУЛ. СЄДОВА, | |порядок |N 1815/5/22- |
| |"МЕРКУРИЙ" |ПЕР., 24. ИНН/КПП | | | | |16 | |здійснення |6016 від |
| | |7701672758/770101001, | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | |1067746969971. Р/Р | | | | | | |іноземній |вх. |
| | |40702810400000009242, | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |"HSBS BANK", | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |SWIFT: MRMDUS33 | | | | | | | |19.02.2009 р. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип | Підстава |
| | нерезидента | |заборг. | | резидента | | резидента | | порушення | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+---------------------+--------+----------+----------------+------------+----------------+-----------+-------------+----------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до ТОВ "ФЕРРОПОРТ" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
|39 |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1082,75 |Російський|ТОВ | ДОНЕЦЬКА |83117, |0034225964 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"ФЕРРОПОРТ" |344092, Г. РОСТОВ- | |рубль вип.|"ДОНМЕТАЛЛХОЛ- | |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про |вих. |
| | |НА-ДОНУ, УЛ. | | 1997 р. |ДИНГ | |ВУЛ. | |порядок |N 1815/5/22- |
| | |КОРОЛЕВА, 5/3, ОФІС. | | | | |ПЕТРОВСЬКОГО, | |здійснення |6016 від |
| | |407 | | | | |123-А. КВ. 127 | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+-------------+---------------------+--------+----------+----------------+------------+----------------+-----------+-------------+----------------|
|40 |"ЕТК РТЕ |СІНГАПУР, 1, SOPHIA |1694,22 |Долар США |ТОВ "ІНТЕРПАЙП | ДНІПРОПЕТ- |49000, |0033668606 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |LTD." |ROAD, PEASE CENTRE | | |УКРАЇНА" | РОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про |вих. |
| | |SINGAPORE 228149 | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок |N 1815/5/22- |
| | | | | | | |ВУЛ. | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | |ПІСАРЖЕВСЬКОГО, | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | |1-А | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+-------------+---------------------+--------+----------+----------------+------------+----------------+-----------+-------------+----------------|
|41 |ПП КАЙСИН |СЛОВАЧЧИНА, | 4,09 |Долар США |ПП ДОВГАНЮК С.М.| ВІННИЦЬКА |СМТ ДАШІВ, ВУЛ. |1424735170 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |АНДРЕЙ |Г. КОШИЦЕ, ВУЛ. | | | | |КОМСОМОЛЬСЬКА, 1| |України "Про |вих. |
| | |МЛАДЕЖНИЦЬКА, 12 | | | | | | |порядок |N 1815/5/22- |
| | | | | | | | | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+-------------+---------------------+--------+----------+----------------+------------+----------------+-----------+-------------+----------------|
|42 |"MONTAJES |ІСПАНІЯ, C/ALICANTE | 27 | Євро |ТОВ "ЦЕМЕНТ" | ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0031519010 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |MEJORADA, S. |22, ARGANDA DEL REY | | | | |ХУТОРСЬКА, 70 | |України "Про |вих. |
| |A.N.I.F. |28500, MADRID, BANK: | | | | | | |порядок |N 1815/5/22- |
| |ESP" |CAJA LABORAL, BRANCH:| | | | | | |здійснення |6016 від |
| | |C/MADRID. 93, 28902- | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | |GETAFE (MADRID) ACC. | | | | | | |іноземній |вх. |
| | |3740000268, IBAN: | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |ESP90 | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |30350374083740000268,| | | | | | | |19.02.2009 р. |
| | |SWIFT: CLPEES2M | | | | | | | | |
|---+-------------+---------------------+--------+----------+----------------+------------+----------------+-----------+-------------+----------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 28.07.2009 по відношенню до "TESEO TIMBER S.L." див. Наказ Міністерства економіки N 653 від 03.07.2009 )
|43 |"TESEO TIMBER|ІСПАНІЯ, PINTON VILA | 41,82 | Євро |ПП "ІБЕРСПУН |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, ВУЛ.|0035021134 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |S.L." |PRADES, 24-2, 46008, | | |ЛТД" | |ВАТУТІНА, 91/1 | |України "Про |вих. |
| | |VALENCIA | | | | | | |порядок |N 1815/5/22- |
| | | | | | | | | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+-------------+---------------------+--------+----------+----------------+------------+----------------+-----------+-------------+----------------|
|44 |"ETIL |ТУРЕЧЧИНА, DERI VE | 2,22 |Долар США |ТОВ "ГРАНД | АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0033187703 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |INTERNATIONAL|ENDUSTRI SERBEST | | |КРИМ" | РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. 60-РІЧЧЯ | |України "Про |вих. |
| |KOZMETIK SAN.|BOLGESI KOPUZLAR CAD.| | | | КРИМ |ЖОВТНЯ, 25, КВ. | |порядок |N 1815/5/22- |
| |VE TIC. LTD |N 6 KAT: 2 | | | | |93 | |здійснення |6016 від |
| |STI" |TUZLA/ISTANBUL. BANKA| | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | |HESABI: 9096823, IBAN| | | | | | |іноземній |вх. |
| | |NO: TR9100062000366- | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |00009096823 T. | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |GARANTI BANKASI A.S. | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|---+-------------+---------------------+--------+----------+----------------+------------+----------------+-----------+-------------+----------------|
|45 |"ILKA |ТУРЕЧЧИНА, | 54,19 |Долар США |ПП |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |0031390058 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |OTOMOTIIV IC |SANIKONUKOGLU BUL. | | |"СОКОЛЕНКО" | |МАЯКОВСЬКОГО, | |України "Про |вих. |
| |VE DIS |KUSGET SAN. SIT | | | | |30, КВ. 3 | |порядок |N 1815/5/22- |
| |TICARET |KARSISI. NOLU CAD. | | | | | | |здійснення |6016 від |
| |LIMITED" |SEHITKAMIL GAZIANTER | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | |TURKEY; AKBANK A.S. | | | | | | |іноземній |вх. |
| | |GAZIANTEP TICARI | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | |SUBE SUBE KODU: 875 | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |HESAP NO: 1361-5 IS | | | | | | | |19.02.2009 р. |
| | |BANKASI A.S. | | | | | | | | |
| | |GAZIANTEP SUBE KODU: | | | | | | | | |
| | |6300 HESAP NO: | | | | | | | | |
| | |2178576 | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О. Жижко
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.| | резидента | | резидента | | порушення | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+--------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+-----------+----------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SAGLAMLAR ORMAN TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
|46 |"SAGLAMLAR |ТУРЕЧЧИНА, 10300 | 1 | Євро |ПП "ТРАНТ- | СУМСЬКА |41100, |0031078028 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |ORMAN TARIM |AKCAY ASFALTI UZERI | | |СЕРВІС" | |М. ШОСТКА, | |України "Про |N 1815/5/22-6016 |
| |URUNLERI |N0: 45 | | | | |ВУЛ. | |порядок |від 17.02.2009 р. |
| |SANAYI VE |EDREMIT/BALIKESIR, | | | | |ШЕВЧЕНКА, | |здійснення |вх. N 07/11107-09 |
| |TICARET A.S."|БАНК. PEKB. - YAPI | | | | |57 | |розрахунків в |від 19.02.2009 р. |
| | |KREDI BANKASI | | | | | | |іноземній | |
| | |EDREMIT SUBESI | | | | | | |валюті" | |
| | |SWIFT: YAPITRIS 34-9| | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |HESAP: 3003831 USD | | | | | | | | |
|---+-------------+--------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+-----------+----------------+-------------------|
|47 |"YUZBASIOGLU |ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT |266,25 |Долар США |ТОВ "ЮРТ- | ДОНЕЦЬКА |83029, |0032255342 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |INSAAT |CAD. ALEMDAR APT. NO| | |ІНДАСТРИ" | |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про |N 1815/5/22-6016 |
| |SANAYI |237/4 CIFTEHAVUZLAR-| | | | |ВУЛ. | |порядок |від 17.02.2009 р. |
| |TAAHHUT VE |ISTANBUL | | | | |СВІТЛОГО | |здійснення |вх. N 07/11107-09 |
| |TICARET LTD. | | | | | |ШЛЯХУ, 1-В | |розрахунків в |від 19.02.2009 р. |
| |STI." | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|---+-------------+--------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+-----------+----------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТЗТ "АШГАБАТ ДОКМА ТОПЛУМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
|48 |АТЗТ |ТУРКМЕНІСТАН, | 56 |Долар США |ТОВ "БІЛЛУР | М. КИЇВ |01024, |0033300097 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |"АШГАБАТ |М. АШГАБАТ, ВУЛ. | | |ТЕКСТИЛЬ" | |М. КИЇВ ВУЛ. | |України "Про |N 1815/5/22-6016 |
| |ДОКМА |БИТАРАН, | | | | |АКАДЕМІКА | |порядок |від 17.02.2009 р. |
| |ТОПЛУМИ" |ТУРКМЕНІСТАН ШІЄЛИ | | | | |БОГОМОЛЬЦЯ, | |здійснення |вх. N 07/11107-09 |
| | |ГКБ "ХАЛБАНК", | | | | |6 | |розрахунків в |від 19.02.2009 р. |
| | |М. АШГАБАТ | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|---+-------------+--------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+-----------+----------------+-------------------|
|49 |"AVC LTD T/A |СПОЛУЧЕНЕ | 9,6 |Англійський|ПУБЛІЧНЕ |ЖИТОМИРСЬКА |М. РАДОМИШЛЬ, |0005418365 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |VERTICAL |КОРОЛІВСТВО, | | фунт |АКЦІОНЕРНЕ | |ВУЛ. | |України "Про |N 1815/5/22-6016 |
| |DRINKS" |HERITAGE HOUSE, 423 | |стерлінгів |ТОВАРИСТВО | |МИКГОРОД, | |порядок |від 17.02.2009 р. |
| | |OTLEY ROAD ADEL | | |"ПИВО- | |71 | |здійснення |вх. N 07/11107-09 |
| | |LEEDS CITY OFFICE | | |БЕЗАЛКОГОЛЬ- | | | |розрахунків в |від 19.02.2009 р. |
| | |LS16 6AL | | |НИЙ | | | |іноземній | |
| | | | | |КОМБІНАТ | | | |валюті" | |
| | | | | |"РАДОМИШЛЬ" | | | |( 185/94-ВР ) | |
|---+-------------+--------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+-----------+----------------+-------------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до "EUROCONTECH CORPORATION LIMITED" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
|50 |"EUROCONTECH |СПОЛУЧЕНЕ |228,06 |Долар США |ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ |03113, |0016400701 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |CORPORATION |КОРОЛІВСТВО, SUITE | | | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |N 1815/5/22-6016 |
| |LIMITED" |9, 8 SHEPHERD | | | | |ДРУЖКІВСЬКА, | |порядок |від 17.02.2009 р. |
| | |MARKET, MAYFIRE | | | | |10, ОФ. 305 | |здійснення |вх. N 07/11107-09 |
| | |LONDON W1 J7JY | | | | | | |розрахунків в |від 19.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|---+-------------+--------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+-----------+----------------+-------------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до "STARWOOD BROKERS INC." див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
|51 |"STARWOOD |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |480,3 |Долар США |ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ |03113, |0016400701 |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |BROKERS INC."|АМЕРИКИ, MELVILLE | | | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |N 1815/5/22-6016 |
| | |STREET, KINGSTOWN | | | | |ДРУЖКІВСЬКА, | |порядок |від 17.02.2009 р. |
| | |ST. VINCENT, WEST | | | | |10, ОФ. 305 | |здійснення |вх. N 07/11107-09 |
| | |INDIES, 20 WILDWOOD | | | | | | |розрахунків в |від 19.02.2009 р. |
| | |LANE | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|---+-------------+--------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+-----------+----------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MCHJ "ASKLEPIY" CHEK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
|52 |"MCHJ |УЗБЕКИСТАН, 703058, |285,57 |Долар США |ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ |04080, |0000481198 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |"ASKLEPIY" |Г. САМАРКАНД, УЛ. | | | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |N 1815/5/22-6016 |
| |CHEK" |НАРПАЙСКАЯ, 6-А | | | | |ФРУНЗЕ, 63 | |порядок |від 17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |здійснення |вх. N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |розрахунків в |від 19.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|---+-------------+--------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+-----------+----------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЧПТКФ "АБДУЛАЗИЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 від 04.06.2009 )
|53 |"ЧПТКФ |УЗБЕКИСТАН, | 5,93 |Долар США |ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0031827404 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |"АБДУЛАЗИЗ" |БУХАРСКАЯ ОБЛ., | | |"ІНТЕРТРАНС- | |ВУЛ. | |України "Про |N 1815/5/22-6016 |
| | |Г. ГИДЖУВАН, УЛ. | | |ЛОГІСТИК" | |РИБАЛКА, | |порядок |від 17.02.2009 р. |
| | |А.ИКРАМОВА, 32; | | | | |37, КВ. 10 | |здійснення |вх. N 07/11107-09 |
| | |ИНН 201444304, Р/С | | | | | | |розрахунків в |від 19.02.2009 р. |
| | |2208000900342898001,| | | | | | |іноземній | |
| | |К/С N | | | | | | |валюті" | |
| | |16103000000000849001| | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |В "НАЦИОНАЛЬНОМ | | | | | | | | |
| | |БАНКЕ" Г. ГИЖДУВАНА,| | | | | | | | |
| | |МФО 00849, ОКПО | | | | | | | | |
| | |116528536, ОКОНХ | | | | | | | | |
| | |96110 | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1250 від 16.11.2009 )
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Тип | Підстава |
| | нерезидента | нерезидента | заборг. | | резидента | | резидента | | порушення | |
| | | | тис.од. | | | | | | | |
|----+--------------+----------------+----------+----------+------------+----------+-------------+-------------+-----------------+--------------------|
| 54 |ТОВ "ZENTA |УЗБЕКИСТАН, | 142,12 | Долар |ВАТ |М. КИЇВ |04080, |0000481198 |Ст. 1 |Матеріали ДПАУ |
| |TRADE" |100000, | | США |"ФАРМАК" | |М. КИЇВ, | |Закону України |вих. |
| | |Г. ТАШКЕНТ, | | | | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, | |"Про порядок |N 1815/5/22-6016 |
| | |УЛ. А.ТЕМУРА, 1 | | | | |63 | |здійснення |від |
| | |ПРОЕЗД, 6 | | | | | | |розрахунків |17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |валюті" |від |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |19.02.2009 р. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко