МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.01.2010 N 7
Про переведення суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) і Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 31.12.2009 N 16382/5/22-6016, вх. від 31.12.2009 N 07/91352-09 наказую:
1. Починаючи з 20.01.2010 перевести суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, зупинивши дію наказів від 01.10.2009 N 1083 та від 01.10.2009 N 1084 в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до цих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, починаючи з 20.01.2010 здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.01.2010 N 7
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, яких переведено
на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва нереэедента | Адреса нерезидента |Тип порушення|N наказу, яким |
| | | | | |заборг.,| | | | | була заст. |
| | | | | | тис. | | | | | спецсанкція |
| | | | | | од. | | | | | |
|-+---------------------+---------+--------------------+----------+--------+-------+--------------------+--------------------+-------------+---------------|
|1|ДП ТОВ "КОРПОРАЦІЯ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0035730398|1388,63 |Росій- |ЗАТ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 Закону |N 1083 |
| |"ДОНБАСМОНТАЖСПЕЦБУД"| |ВУЛ. КАДІІВСЬКА, 14 | | |ський |СТРОИТЕЛЬНАЯ |109240, Г. МОСКВА, |України "Про |від |
| |БУ "МЕХАНОМОНТАЖ 213"| | | | |рубль |КОМПАНИЯ" |УЛ. ВЕРХНЯЯ |порядок |01.10.2009 |
| | | | | | |вип. | |РАДИЩЕВСКАЯ, 4, |здійснення | |
| | | | | | |1997 р.| |СТР. 3-4-5 |розрахунків в| |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+---------------------+---------+--------------------+----------+--------+-------+--------------------+--------------------+-------------+---------------|
|2|ТОВ "РБК УЮТСТРОЙ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0034881092|88293,34|Долар |"TRIALLON LLC" |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |N 1083 |
| | | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11 | | |США | |КОРОЛІВСТВО, |України "Про |від |
| | | | | | | | |ВІДСУТНЯ |порядок |01.10.2009 |
| | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+---------------------+---------+--------------------+----------+--------+-------+--------------------+--------------------+-------------+---------------|
|3|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83117, |0034225964|1082,75 |Росій- |ТОВ "ФЕРРОПОРТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 2 Закону |N 1084 |
| |"ДОНМЕТАЛЛХОЛДИНГ" | |М. ДОНЕЦЬК, | | |ський | |344092, |України "Про |від |
| | | |ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, | | |рубль | |Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, |порядок |01.10.2009 |
| | | |123-А, КВ. 127 | | |вип. | |УЛ. КОРОЛЕВА 5/3, |здійснення | |
| | | | | | |1997 р.| |ОФІС. 407 |розрахунків в| |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+---------------------+---------+--------------------+----------+--------+-------+--------------------+--------------------+-------------+---------------|
|4|ФОП МАМЕДОВ САХІБ |МИКОЛАЇВ-|54025, М. МИКОЛАЇВ, |2652822955| 4,5 |Долар |"ISTENSAL-KOMMERSIYA|АЗЕРБАЙДЖАН, |Ст. 1 Закону |N 1084 |
| |МАМЕД ОГЛИ |СЬКА |ПРОБ. ПАРУСНИЙ, 7, | | |США |FIRMASI YENILIK" |Г. БАКУ, |України "Про |від |
| | | |КВ. 55 | | | | |УЛ. НЕЕЙМАТУЛЛА, |порядок |01.10.2009 |
| | | | | | | | |79С. В/Р 130001720 |здійснення | |
| | | | | | | | |UNI BANK KB М. БАКУ,|розрахунків в| |
| | | | | | | | |КОД 505754, NTR |іноземній | |
| | | | | | | | |1300017201, ИНН |валюті" | |
| | | | | | | | |1300017201, SWIFT |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |UBAZAZ 22, CORR: | | |
| | | | | | | | |2000193002670 SWIFT | | |
| | | | | | | | |WACHOVIA BANK NA | | |
| | | | | | | | |PNBPUS3NNYC NEW YORK| | |
| | | | | | | | |(INTERNATIONAL | | |
| | | | | | | | |BRANCH) NEW YORK. NY| | |
| | | | | | | | |10038 | | |
| | | | | |--------+-------+--------------------+--------------------+-------------+---------------|
| | | | | | 16,07 |Долар |ТОВ "АЗЕРБАЙДЖАН |АЗЕРБАЙДЖАН, 1133, |Ст. 1 Закону |N 1084 |
| | | | | | |США |ГАПЫЛАРЫ" |Г. БАКУ, |України "Про |від |
| | | | | | | | |СУРАХАННСКИЙ Р-Н, |порядок |01.10.2009 |
| | | | | | | | |УЛ. ЕНИ КЯРИМЛИ, 23 |здійснення | |
| | | | | | | | |КВ. 8. НИИ: |розрахунків в| |
| | | | | | | | |1900607741. Р/С |іноземній | |
| | | | | | | | |381701100000013 |валюті" | |
| | | | | | | | |"ROYAL BANK OF BAKU"|( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |SWIFT: ROBKAZ22. | | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР АБИШОВ | | |
| | | | | | | | |ИЛХАМ ТУРАБ ОГЛЫ | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.01.2010 N 7
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
яких переведено на індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|5|ТОВ "АВГУР" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0016400701| 674,9 |Долар |КОМПАНІЯ |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, |Ст. 2 Закону |N 1084 |
| | | |ГРУШЕВСЬКОГО, 26/2, | | |США |"DILFORD |SUITE26, |України "Про |від |
| | | |Н.П. 43 | | | |PROPERTIES LTD" |22NORTING HILL |порядок |01.10.2009 |
| | | | | | | | |GATE, LONDON W11 |здійснення | |
| | | | | | | | |3JE, REG #4325843 |розрахунків в| |
| | | | | | | | |SAMPO BANK, |іноземній | |
| | | | | | | | |TALLINN |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+-------+--------------------+--------------------+-------------+---------------|
| | | | | | 320,5 |Україн-|DILFORD |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ |Ст. 2 Закону |N 1084 |
| | | | | | |ська |PROPERTIES LTD | |України "Про |від |
| | | | | | |гривня | | |порядок |01.10.2009 |
| | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+-------+--------------------+--------------------+-------------+---------------|
| | | | | | 650,8 |Долар |КОМПАНІЯ |УГОРЩИНА, |Ст. 2 Закону |N 1084 |
| | | | | | |США |"INVESTCOMTRADE KFT"|BUDAPEST, |України "Про |від |
| | | | | | | | |KRIZANTEM U. 30, |порядок |01.10.2009 |
| | | | | | | | |3/11 TRASTA |здійснення | |
| | | | | | | | |KOMERCBANKA |розрахунків в| |
| | | | | | | | |MIESNIEKU IELA 9 |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+-------+--------------------+--------------------+-------------+---------------|
| | | | | | 228,6 |Долар |ФІРМА |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, |Ст. 2 Закону |N 1084 |
| | | | | | |США |"EUROCONTECH |SUITE 9. 8 |України "Про |від |
| | | | | | | |CORPORATION |SHEPHERD MARKET, |порядок |01.10.2009 |
| | | | | | | |LIMITED" |MAYFIRE, LONDON |здійснення | |
| | | | | | | | |W1 J7 JY |розрахунків в| |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+-------+--------------------+--------------------+-------------+---------------|
| | | | | | 401,6 |Росій- |ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |N 1084 |
| | | | | | |ський |БАЙКАЛ" |ФЕДЕРАЦІЯ, 671701 |України "Про |від |
| | | | | | |рубль | |РЕСПУБЛІКА |порядок |01.10.2009 |
| | | | | | |вип. | |БУРЯТІЯ, М. |здійснення | |
| | | | | | |1997 р.| |СЕВЕРОБАЙКАЛЬСЬК, |розрахунків в| |
| | | | | | | | |ВУЛ. ПОРТОВАЯ, 3 |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+-------+--------------------+--------------------+-------------+---------------|
| | | | | | 480,3 |Долар |"STARWOOD |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 2 Закону |N 1084 |
| | | | | | |США |BROKERS INC" |MELVILLE STREET, |України "Про |від |
| | | | | | | | |KINGSTOWN, ST. |порядок |01.10.2009 |
| | | | | | | | |VINCENT WEST |здійснення | |
| | | | | | | | |INDIES 20WILDWOOD |розрахунків в| |
| | | | | | | | |LANE, SCARBOROUGH |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня