МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.11.2007 N 102/557
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 102/611 від 30.11.2007
N 102/665 від 28.12.2007
N 102/4 від 11.01.2008
N 102/60 від 12.02.2008
N 102/281 від 12.06.2008
N 102/310 від 03.07.2008
N 368 від 19.08.2008
N 55 від 29.01.2009
N 1459 від 24.12.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.10.2007 N 13320/5/22-6016, вх. від 22.10.2007 N 46/56803-07, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 20 листопада 2007 року,застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних удодатках N 1 - N 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.11.2007 N 102/557
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта| Назва | Адреса | Тип |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | порушення |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ВЕТЕРАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/310 від 03.07.2008 )
|1 |ТОВ |АВТОНОМНА |М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ.|0019013028| 66,7 |Долар |"AVIATION |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |
| |"АВІАКОМПАНІЯ |РЕСПУБЛІКА |МОСКОВСЬКА, | | | США |COMMUNICATION |КОРОЛІВСТВО, |України "Про |
| |"ВЕТЕРАН" |КРИМ |182-А | | | |UK LTD" |52 SOUTHEND- |порядок |
| | | | | | | | |ON SEA. ESSEX |здійснення |
| | | | | | | | |S83SAN, UK |розрахунків |
| | | | | | | | |HSBS |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+-------+---------------+--------------+-------------|
| | | | | | 98,4 |Долар |"ASTRAL |КЕНІЯ, RHAPTA |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США |AVIATION LTD" |ROAD WESTLEND |України "Про |
| | | | | | | | |P. O. BOX 594 |порядок |
| | | | | | | | |00606 SARIT |здійснення |
| | | | | | | | |CENTER- |розрахунків |
| | | | | | | | |NAIROBI-KENYA |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/665 від 28.12.2007 )
|2 |ДП |ВОЛИНСЬКА |М. НОВОВОЛИНСЬК,|0031674199|136,24 |Долар |"FLOTA |ПОЛЬЩА, 43- |Ст. 1 Закону |
| |"НОВОВОЛИНСЬКИЙ| |ВУЛ. НОВО- | | | США |LOGISTIC" SP.Z.|100, TYCHY, |України "Про |
| |ОЖК" | |ВОЛИНСЬКА, 60 | | | |O.O." |UL. WALOWA |порядок |
| | | | | | | | |37, NIP 646- |здійснення |
| | | | | | | | |25-76-559, |розрахунків |
| | | | | | | | |REGON |в іноземній |
| | | | | | | | |227952668 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+-------+---------------+--------------+-------------|
| | | | | |14,62 |Долар |"TK TRADE" SP. |ПОЛЬЩА, 01- |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США |Z.O.O." |014, WARSZAWA,|України "Про |
| | | | | | | | |ZYTNIA STR. |порядок |
| | | | | | | | |13/37, VAT PL |здійснення |
| | | | | | | | |951-20-79-601 |розрахунків |
| | | | | | | | |REGON |в іноземній |
| | | | | | | | |015512317 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------+-------------|
|3 |ПП "АБЛА ПЛЮС" |ДНІПРО- |СОЛОНЯНСЬКИЙ |0033766967| 33,2 |Украї- |"DENFERD LTD" |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |
| | |ПЕТРОВСЬКА |Р-Н, | | |нська | |КОРОЛІВСТВО, |України "Про |
| | | |С. СТЕПНЕ, | | |гривня | |19 KATHLEEN |порядок |
| | | |ВУЛ. 30 РОКІВ | | | | |ROAD, LONDON |здійснення |
| | | |ПЕРЕМОГИ, 23 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+-------+---------------+--------------+-------------|
| | | | | |215,8 |Украї- |"DENFERD LTD" |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |нська | |КОРОЛІВСТВО, |України "Про |
| | | | | | |гривня | |19 KATHLEEN |порядок |
| | | | | | | | |ROAD, LONDON |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------+-------------|
|4 |ТОВ "ТБ |ДОНЕЦЬКА |83058, |0033393066|51,56 | Росій-|ЗАТ "НИЦ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |МЕТАЛУРГ | |М. ДОНЕЦЬК, | | | ський |ТЕХНОПРОГРЕСС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | | рубль | |115114, |порядок |
| | | |ПЕРЕЇЗНА, 2 | | | вип. | |М. МОСКВА, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |ВУЛ. |розрахунків |
| | | | | | | | |КОЖЕВНІЧЕСЬКА,|в іноземній |
| | | | | | | | |14/2 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СГ ТОВ "ТИСА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/4 від 11.01.2008 )
|5 |СГ ТОВ "ТИСА" |ЗАКАРПАТСЬКА|БЕРЕГІВСЬКИЙ |0003747298| 2,5 |Долар |"STAVLOR-LS" |МОЛДОВА, |Ст. 2 Закону |
| | | |Р-Н, | | | США | |М. КИШИНЕУ, |України "Про |
| | | |С. БОРЖАВА, | | | | |ВУЛ. |порядок |
| | | |ВУЛ. ДОРЧІ | | | | |Н. КОСТИН, |здійснення |
| | | |КЕРТ, 1 | | | | |63/4 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ДЗІКОВСЬКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 368 від 19.08.2008 )
|6 |ПП ДЗІКОВСЬКИЙ |ІВАНО- |М. ІВАНО- |2377502637| 12,1 |Долар |"GRAN-KAM" |ПОЛЬЩА, UL. B.|Ст. 1 Закону |
| |БОРИС |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.| | | США | |ZAWILSKICH, |України "Про |
| |МИХАЙЛОВИЧ | |БАСАРАБ, 2-А, | | | | |6, LEZAJSK |порядок |
| | | |КВ. 1 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЛУЧИНЧИН НАДІЯ ЛЮБОМИРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/281 від 12.06.2008 )
|7 |ПП ЛУЧИНЧИН |ІВАНО- |ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, |2637118787| 8,93 |Євро |"EBANISTA |ІТАЛІЯ, UFF. |Ст. 1 Закону |
| |НАДІЯ |ФРАНКІВСЬКА |С. ГЕРИНЯ | | | |FALEGNAME BABY |VIA CIRCONV |України "Про |
| |ЛЮБОМИРІВНА | | | | | |TARAS" |MERIDIONALE |порядок |
| | | | | | | | |61-RIMINI |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------+-------------|
|8 |ТОВ |СУМСЬКА |40000, М. СУМИ, |0030175061| 240 | Росій-|ТОВ "НАСОСМАШ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ЕНЕРГОМАШ" | |ВУЛ. | | | ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,| | | рубль | |Г. КУРСК, УЛ. |порядок |
| | | |63 | | | вип. | |УХТОМСКОГО, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |34 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАЯК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/60 від 12.02.2008 )
|9 |ЗАТ "МАЯК" |ХАРКІВСЬКА |М. ЗМІЇВ, ВУЛ. |0021189935| 1,7 |Євро |ТОВ "ШЕЛТА" |БІЛОРУСЬ, |Ст. 1 Закону |
| | | |50 РОКІВ | | | | |220036, |України "Про |
| | | |КОМСОМОЛУ, 120 | | | | |Г. МИНСК, |порядок |
| | | | | | | | |УЛ. РОЗЫ |здійснення |
| | | | | | | | |ЛЮКСЕМБУРГ, |розрахунків |
| | | | | | | | |101 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------+----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )
|10|ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0032674729|125,53 |Долар |"FINMORE |ІСПАНІЯ, CALLE|Ст. 2 Закону |
| |"РИБОКОНСЕРВНИЙ| |ЕНГЕЛЬСА, 29-А, | | | США |INVESTMENTS |FRENCHY ROCA |України "Про |
| |ЗАВОД | |КВ. 901 | | | |LTD" |5-311, 35007 |порядок |
| |"ЕКВАТОР" | | | | | | |LAS PALMAS DE |здійснення |
| | | | | | | | |GRAN CANARIA |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+-------+---------------+--------------+-------------|
| | | | | |637,5 |Долар |"RAGMOS S.A.R. |МАРОККО, 42, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | США |L." |RUE DE |України "Про |
| | | | | | | | |SOUVENIR, |порядок |
| | | | | | | | |TALBORJT, |здійснення |
| | | | | | | | |AGADIR, |розрахунків |
| | | | | | | | |MAROC |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.11.2007 N 102/557
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип |
| |резидента| | резидента | |заборг.,| |нерезидента|нерезидента | порушення |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|--+---------+-----------+----------------+----------+--------+------+-----------+------------+-------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗЕВС" починаючи з 27.02.2009 р. див. Наказ Міністерства економіки N 55 від 29.01.2009 )
|11|ТОВ |ХЕРСОНСЬКА |М. НОВА КАХОВКА,|0032940460| 15,9 | Долар|"AGRO - |ПОЛЬЩА, 87- |Ст. 1 |
| |"ЗЕВС" | |ПР. | | | США |WAR" |800, |Закону |
| | | |ДНІПРОВСЬКИЙ, | | | | |WLOCLAWEK, |України |
| | | |291/1 | | | | |UL. |"Про |
| | | | | | | | |KWIATOVA |порядок |
| | | | | | | | |32, REGON |здійснення |
| | | | | | | | |911299525 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------+-----------+----------------+----------+--------+------+-----------+------------+-------------|
|12|ТОВ |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,|0034312936| 12,1 | Долар|"P.H.U. |ПОЛЬЩА, 97- |Ст. 2 |
| |"ТОРГОВИЙ| |ВУЛ. КУРЧАТОВА, | | | США |"DE-MAR" |200, ТОМАШОВ|Закону |
| |ДІМ | |54-Б | | | | |МАЗ, ВУЛ. |України |
| |"ОМНІРЕС"| | | | | | |КВЯТОВА |"Про |
| | | | | | | | |21М66 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------+-----------+----------------+----------+--------+------+-----------+------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БЕНТЛІ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/611 від 30.11.2007 )
|13|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033060687| 1,2 | Євро |"SUPERVET |ПАКИСТАН, |Ст. 2 |
| |"БЕНТЛІ | |КОСТЯНТИНІВСЬКА,| | | |IMPEX" |JINNAH |Закону |
| |УКРАЇНА" | |52 | | | | |PARK, |України |
| | | | | | | | |NARGATE |"Про |
| | | | | | | | |STREET |порядок |
| | | | | | | | |COLONY, 2 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко