Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.11.2009 N 1205
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки
N 1298 від 23.11.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.09.2009 N 11682/5/22-6016, вх. від 29.09.2009 N 07/65658-09 наказую:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 17.11.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва нерезидента | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | | нерезидента |заборг.,| | резидента | | | | |
| | | | тис.од.| | | | | | |
|--+------------------+--------------+--------+----------+-------------+---------------+-----------------------+----------+--------------------|
|1 |"ОДО "СТРОЙПРО- |БІЛОРУСЬ, |22,67 |Долар США |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, |0031361645|Ст. 1 Закону України|
| |ФИЛЬГРУПП" |Г. МИНСК, УЛ. | | |"ТРАНСПОРТНА | |8-Е, КВ. 99 | |"Про порядок |
| | |ПЕРВОМАЙСКАЯ, | | |КОМПАНІЯ | | | |здійснення |
| | |14-401 | | |"ДОРТРАНС" | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+--------------+--------+----------+-------------+---------------+-----------------------+----------+--------------------|
|2 |"РУПП |БІЛОРУСЬ, |1716,8 |Російський|ТОВ "ТРАНС |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034938211|Ст. 2 Закону України|
| |"БАРАНОВИЧСЬКИЙ |225320, | |рубль вип.|ОПТИМА | |П.МИРНОГО, 16/13 | |"Про порядок |
| |ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ|БРЕСТСЬКА | | 1997 р. |КОМПЛЕКТ" | | | |здійснення |
| |ЛІНІЙ" |ОБЛ., | | | | | | |розрахунків в |
| | |М. БАРАНОВИЧІ,| | | | | | |іноземній валюті" |
| | |ВУЛ. | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |КОРОЛИКА, 8 | | | | | | | |
|--+------------------+--------------+--------+----------+-------------+---------------+-----------------------+----------+--------------------|
|3 |ЗАТ "ХОЛДИНГОВАЯ |БІЛОРУСЬ, | 132 |Долар США |ТОВ "ВУЛКАН |ЛЬВІВСЬКА |БУСЬКИЙ Р-Н, |0033963451|Ст. 1 Закону України|
| |КОМПАНИЯ |225710, | | |УКРАЇНА" | |СМТ КРАСНЕ, ВУЛ, | |"Про порядок |
| |ПИНСКДРЕВ" |БРЕСТСКАЯ | | | | |ПРИВОКЗАЛЬНА, 25 | |здійснення |
| | |ОБЛ., | | | | | | |розрахунків в |
| | |Г. ПИНСК, УЛ. | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |И.ЧУКЛАЯ, 1, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |ОАО "ПРИОР- | | | | | | | |
| | |БАНК", ЦБУ 506| | | | | | | |
| | |Г. ПИНСК, КОД | | | | | | | |
| | |БАНКА (БИК) | | | | | | | |
| | |-153001749, | | | | | | | |
| | |СЧЕТ | | | | | | | |
| | |3012520070622 | | | | | | | |
|--+------------------+--------------+--------+----------+-------------+---------------+-----------------------+----------+--------------------|
|4 |ТДВ "ПРОФЕСІЙНІ |БІЛОРУСЬ, | 3,2 | Євро |ТОВ "КРОС-КМ"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. ШЕПЕЛЕВА,|0034964346|Ст. 1 Закону України|
| |ЕНЕРГОСИСТЕМИ" |246027, | | | | |4-А | |"Про порядок |
| | |М. ГОМЕЛЬ, | | | | | | |здійснення |
| | |ВУЛ. | | | | | | |розрахунків в |
| | |Б.ХМЕЛЬНИЦЬ- | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |КОГО, 77, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |К. 13 | | | | | | | |
|--+------------------+--------------+--------+----------+-------------+---------------+-----------------------+----------+--------------------|
|5 |ТОВ "БЕЛСИБУГОЛЬ" |БІЛОРУСЬ, | 4,59 | Євро |ПП ЛІЛОВ |ЗАПОРІЗЬКА |69096, М. ЗАПОРІЖЖЯ, |2537012135|Ст. 2 Закону України|
| | |231365, | | |СЕРГІЙ | |ВУЛ. МУРМАНСЬКА, | |"Про порядок |
| | |ГРОДНЕНСКАЯ | | |ЮРІЙОВИЧ | |3А/43 | |здійснення |
| | |ОБЛ., | | | | | | |розрахунків в |
| | |ИВЬЕВСКИЙ Р-Н,| | | | | | |іноземній валюті" |
| | |Д.ЛЕЛЮКИ. Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |3012004100119 | | | | | | | |
| | |В ЦБУ | | | | | | | |
| | |N 410 Г. ИВЬЕ,| | | | | | | |
| | |Ф-А N 400 | | | | | | | |
| | |ГРОДНЕНСЬКОГО | | | | | | | |
| | |ОУ АСБ | | | | | | | |
| | |"БЕЛАРУСБАНК",| | | | | | | |
| | |КОД 152101752 | | | | | | | |
|--+------------------+--------------+--------+----------+-------------+---------------+-----------------------+----------+--------------------|
|6 |ТОВ |БІЛОРУСЬ, | 1,33 |Долар США |ТОВ |ЧЕРНІГІВСЬКА |14000, М. ЧЕРНІГІВ, |0025572625|Ст. 1 Закону України|
| |"ИМПОРТТРЕЙДАГРО" |246050, | | |"ПРОДІМПЕКС" | |ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 129/27 | |"Про порядок |
| | |Г. ГОМЕЛЬ, УЛ.| | | | | | |здійснення |
| | |ГАГАРИНА, | | | | | | |розрахунків в |
| | |49/23. УНН | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |490559263 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+--------------+--------+----------+-------------+---------------+-----------------------+----------+--------------------|
|7 |УП "МЕБЕЛЬМАРКЕТ" |БІЛОРУСЬ, | 22,5 |Долар США |СП ТОВ |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬКИЙ Р-Н, |0021751578|Ст. 1 Закону України|
| | |Г. МИНСК, ПР-Т| | |"МОДЕРН - | |С. СТРУМІВКА, ВУЛ. | |"Про порядок |
| | |НЕЗАВИСИМОСТИ,| | |ЕКСПО" | |РІВНЕНСЬКА, 4 | |здійснення |
| | |169. ПОМ. | | | | | | |розрахунків в |
| | |813, В/С | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |N 30121016- | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |20029 В ОАО | | | | | | | |
| | |"ТЕХНОБАНК", | | | | | | | |
| | |КОД 182, УНН | | | | | | | |
| | |190381520, | | | | | | | |
| | |ОКПО | | | | | | | |
| | |37578751 | | | | | | | |
|--+------------------+--------------+--------+----------+-------------+---------------+-----------------------+----------+--------------------|
|8 |ЧУП "ФАЕТОН МАЗ" |БІЛОРУСЬ, |540,26 |Російський|ЗАТ "ТОРГОВИЙ|ЛЬВІВСЬКА |М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. |0035376367|Ст. 2 Закону України|
| | |2230632, | |рубль вип.|ДІМ "ДЗАК" | |ГАЙДАМАЦЬКА, 22 | |"Про порядок |
| | |МІНСЬКИЙ Р-Н, | | 1997 р. | | | | |здійснення |
| | |ПОС. | | | | | | |розрахунків в |
| | |ПРИВОЛЬНИЙ, | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |ВУЛ. МИРУ, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |12/39, В/Р | | | | | | | |
| | |3012005507519 | | | | | | | |
| | |В ОАО | | | | | | | |
| | |"ПРИОРБАНК" | | | | | | | |
| | |ЦБУ 114 В М. | | | | | | | |
| | |МІНСЬК, МФО | | | | | | | |
| | |153001749, | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |МАРКЕВИЧ С.М. | | | | | | | |
|--+------------------+--------------+--------+----------+-------------+---------------+-----------------------+----------+--------------------|
|9 |"CHANGSHU TANRA |КИТАЙ, A3, NO.|219,7 |Долар США |ЗАТ |АВТОНОМНА |М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, |0030169718|Ст. 2 Закону України|
| |IMP&EXP.CO.LTD" |263 HUANGHE | | |"УКПОСТАЧ" |РЕСПУБЛІКА КРИМ|ВУЛ. ПІВНІЧНА, 1А | |"Про порядок |
| | |ROAD, | | | | | | |здійснення |
| | |CHANGSHU, | | | | | | |розрахунків в |
| | |JIANGSU. | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |БАНКІВСЬКІ | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |РЕКВІЗИТИ | | | | | | | |
| | |CHANGSHU RURAL| | | | | | | |
| | |COMMERCIAL | | | | | | | |
| | |BANK, ACCOUNT | | | | | | | |
| | |NO. (WITH | | | | | | | |
| | |CITIBANK N.A. | | | | | | | |
| | |NEWYORK) | | | | | | | |
| | |36203211, | | | | | | | |
| | |SWIFT | | | | | | | |
| | |CSCBCNSH | | | | | | | |
|--+------------------+--------------+--------+----------+-------------+---------------+-----------------------+----------+--------------------|
|10|"GQ INDUSTRY CO., |КИТАЙ, | 4,7 |Долар США |ТОВ "БЮРО |М. КИЇВ |01133, М. КИЇВ, ВУЛ. |0021637322|Ст. 2 Закону України|
| |LIMITED" |ZHONQDIAN | | |ВПРОВАДЖЕННЯ | |ЩОРСА, 29 | |"Про порядок |
| | |TECHNOLOGY | | |НОВИХ | | | |здійснення |
| | |BUILDING | | |ТЕХНОЛОГІЙ" | | | |розрахунків в |
| | |FUTIAN | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |DISTRICT, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |SHENZHEN R. | | | | | | | |
| | |P. CHINA | | | | | | | |
| | |518000 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | нерезидента | |заборг.,| | | | | | |
| | | | тис.од.| | | | | | |
|--+-------------+--------------------+--------+------+---------------+----------------+--------------------+----------+-----------------------|
|11|"TANGSHAN |КИТАЙ, 6 TH FLOOR, | 4,11 | Долар|ТОВ "ВТП |ЗАПОРІЗЬКА |69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ,|0033985758|Ст. 2 Закону України |
| |YUTONG IMPORT|PENAVICO BULDING, | | США |"ПІВДЕННО- | |ВУЛ. ПОРТОВА, 1 | |"Про порядок здійснення|
| |AND EXPORT |36-10 XUEYUAN ROAD, | | |УКРАЇНСЬКА | | | |розрахунків в іноземній|
| |CORP" |TANGSHAN, BANK OF | | |ВОГНЕТРИВНА | | | |валюті" |
| | |CHINA, TANGOSHAN | | |КОМПАНІЯ" | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |BRANCH, ADD 67 WEST | | | | | | | |
| | |OF XINHUA ROAD SWIFT| | | | | | | |
| | |BKCHCNBJ23H A/C | | | | | | | |
| | |03163700091001 | | | | | | | |
|--+-------------+--------------------+--------+------+---------------+----------------+--------------------+----------+-----------------------|
|12|"CHESTER. |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, | 54,7 | Євро |ТОВ "БЛІКС" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. |0030563540|Ст. 2 Закону України |
| |S.R.O." |ZEBETINSKA, 70, | | | | |ЗАВОДСЬКА, 42 | |"Про порядок здійснення|
| | |623-00, BRNO. | | | | | | |розрахунків в іноземній|
| | |BANKOVNI SPOJENI | | | | | | |валюті" |
| | |CESKOSLOVENSKA | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |OBCHODNI BANKA, A.S.| | | | | | | |
| | |POBOCKA HODONIN. | | | | | | | |
| | |BANKA CONNECTION | | | | | | | |
| | |CESKOSLOVENSKA | | | | | | | |
| | |OBCHODNI BANKA, AS. | | | | | | | |
| | |BRANCH HODONIN. | | | | | | | |
| | |IBAN CZ6103000000- | | | | | | | |
| | |000219048076. ACC. | | | | | | | |
| | |EURO | | | | | | | |
| | |219048076/0300 | | | | | | | |
|--+-------------+--------------------+--------+------+---------------+----------------+--------------------+----------+-----------------------|
|13|"SOJUZ- |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, | 4,5 | Євро |ТОВ "ВКФ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0034443442|Ст. 2 Закону України |
| |FINANSE. |PRAHA-2, V120 00 | | |"ЛУКІС" | |АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, | |"Про порядок здійснення|
| |S.R.O." |VINOHRADU. NA | | | | |94, КВ. 21 | |розрахунків в іноземній|
| | |KOZACCE 1103/5; | | | | | | |валюті" |
| | |UNICREDIT BANK CZECH| | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |REPUBLIC NA PRIKOPE | | | | | | | |
| | |858/20, 113 80 | | | | | | | |
| | |PRAGUE-1, CZECH | | | | | | | |
| | |REPUBLIC. CURRENT | | | | | | | |
| | |ACCOUNT 1002544938, | | | | | | | |
| | |SWIFT BACXCZPP | | | | | | | |
|--+-------------+--------------------+--------+------+---------------+----------------+--------------------+----------+-----------------------|
|14|"SAMPO |ФІНЛЯНДІЯ, FIN- | 20 | Євро |ТОВ "НВП |КИЇВСЬКА |09107, М. БІЛА |0031907458|Ст. 2 Закону України |
| |ROSENLEW |28101, PORI, | | |"БІЛОЦЕРКІВМАЗ"| |ЦЕРКВА, ВУЛ. | |"Про порядок здійснення|
| |LTD" |KONEPAJANRANTA, 2A. | | | | |1-ГО ТРАВНЯ, 13 | |розрахунків в іноземній|
| | |"NORDEA BANK LTD.", | | | | | | |валюті" |
| | |SWIFT NDEAFIHH СЧЕТ | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |В ЕВРО 158830-19499,| | | | | | | |
| | |IBAN Fl 1015883- | | | | | | | |
| | |000019499 | | | | | | | |
|--+-------------+--------------------+--------+------+---------------+----------------+--------------------+----------+-----------------------|
|15|ИП КАХАБЕР |ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, | 9,88 | Долар|"ПППФ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0019142547|Ст. 1 Закону України |
| |МАИСУРАДЗЕ |КАХАТСКОЕ ШОССЕ, | | США |"КОНТИНЕНТ" | |ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВА, 31 | |"Про порядок здійснення|
| | |112, ЛИЛОЙСКИЙ | | | | | | |розрахунків в іноземній|
| | |РЫНОК | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------------+--------+------+---------------+----------------+--------------------+----------+-----------------------|
|16|"FRAIS GMBH" |НІМЕЧЧИНА, D-53340, | 11,7 | Євро |ТОВ "ЄВРОМІСТ- |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |0033709888|Ст. 1 Закону України |
| | |AM HAMBUCH 9, | | |ЕКСІМ" | |ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, | |"Про порядок здійснення|
| | |MECKENHEIM. | | | | |8/142 | |розрахунків в іноземній|
| | |БАНКІВСЬКІ | | | | | | |валюті" |
| | |РЕКВІЗИТИ KONTO | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |331802900, BLZ | | | | | | | |
| | |38070024, DEUTSCHE | | | | | | | |
| | |BANK AG, IBAN DE | | | | | | | |
| | |0380700240331802900,| | | | | | | |
| | |BIC DEUTDEDB380 | | | | | | | |
|--+-------------+--------------------+--------+------+---------------+----------------+--------------------+----------+-----------------------|
|17|"JUNGHEINRICH|НІМЕЧЧИНА, AM | 89,8 | Євро |ТОВ "НВП |М. КИЇВ |02098, М. КИЇВ, ВУЛ.|0030386480|Ст. 1 Закону України |
| |NORDERSTEDT |STADTRAND 35, 22047,| | |"ТЕХНОМЕТ" | |ДНІПРОВСЬКА | |"Про порядок здійснення|
| |AG & CO. KG" |HAMBURG | | | | |НАБЕРЕЖНА, 7 | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------------+--------+------+---------------+----------------+--------------------+----------+-----------------------|
|18|"VOSSWINKEL |НІМЕЧЧИНА, AM | 40 | Євро |ТОВ "4 ПРІНТ" |М. КИЇВ |01021, М. КИЇВ, ВУЛ.|0031568995|Ст. 2 Закону України |
| |GMBH" |GUELSER WEG 24 | | | | |ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, | |"Про порядок здійснення|
| | |D-56220 BASSENHEIM | | | | |Н/П 43 | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| |нерезидента | |заборг.,| | резидента | | | | |
| | | | тис.од.| | | | | | |
|--+------------+-------------------+--------+------+-------------+-------------------+-----------------------+----------+---------------------|
|19|"WEILER |НІМЕЧЧИНА, | 450 | Євро |"ЗАПБТ |М. СЕВАСТОПОЛЬ |М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0001267260|Ст. 2 Закону України |
| |GMBH" |DORFPLATZ 3. 55413 | | |"СЕВАСТОПОЛЬ-| |ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 | |"Про порядок |
| | |WEILER BEI BINGEN | | |ЖИТЛОБУД" | | | |здійснення |
| | |BAD KREUZNACH BIC | | | | | | |розрахунків в |
| | |MALA DE 51KRE IBAN | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |DE 83 5605 0180 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |0005 0046 01. 2. | | | | | | | |
| | |DEUTSCHE BANK 24 | | | | | | | |
| | |AG. ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |MATTHIAS | | | | | | | |
| | |HOLZBERGER | | | | | | | |
|--+------------+-------------------+--------+------+-------------+-------------------+-----------------------+----------+---------------------|
|20|"G.S.K. |ГІБРАЛТАР, FLAT |117,3 | Долар|ТОВ "АКІНАК" |М. КИЇВ |02095, М. КИЇВ, ВУЛ. |0032705589|Ст. 1 Закону України |
| |SHIPPING |H13/F BLOCK 4, KWUN| | США | | |КНЯЖИЙ ЗАТОН, 4 | |"Про порядок |
| |LIMITED" |TONG IND CENTRE 436| | | | | | |здійснення |
| | |KWUNG TONG ROAD, | | | | | | |розрахунків в |
| | |KWUNG TONG KLN | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------+-------------------+--------+------+-------------+-------------------+-----------------------+----------+---------------------|
|21|"BON FREEZE |УГОРЩИНА, 4183, | 15 | Євро |ТОВ "СУАП |ЗАКАРПАТСЬКА |БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, |0033698164|Ст. 2 Закону України |
| |ZRT' |RABA METEORIT, UT. | | |"СГВПК | |С. МУЖІЄВЕ, ВУЛ. | |"Про порядок |
| | |1 | | |"БЕРЕГ-ФУДС" | |ЛЕНІНА, 239 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------+-------------------+--------+------+-------------+-------------------+-----------------------+----------+---------------------|
|22|"HEGEDUS |УГОРЩИНА, 4060. | 1,32 | Євро |ПП "ГРАНД" |ЗАКАРПАТСЬКА |МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, |0032167822|Ст. 1 Закону України |
| |PETER" |BALMAZUJVAROS. | | | | |СМТ ЧИНАДІЄВЕ, ВУЛ. | |"Про порядок |
| | |BATTHYANY U. 9. | | | | |КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3 | |здійснення |
| | |ADOSZAM 21249939- | | | | | | |розрахунків в |
| | |2-14 | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------+-------------------+--------+------+-------------+-------------------+-----------------------+----------+---------------------|
|23|"KELETI VMK |УГОРЩИНА, 4400, | 0,86 | Євро |ПП "ГРАНД" |ЗАКАРПАТСЬКА |МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, |0032167822|Ст. 1 Закону України |
| |KFT" |NYIREGYHAZA, | | | | |СМТ ЧИНАДІЄВЕ, ВУЛ. | |"Про порядок |
| | |SIMONYI OBESTER, | | | | |КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3 | |здійснення |
| | |UT. 30. ADOSZAM | | | | | | |розрахунків в |
| | |11241335-2-15 | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------+-------------------+--------+------+-------------+-------------------+-----------------------+----------+---------------------|
|24|"LAKSPO- |УГОРЩИНА, MD-2002, | 6 | Євро |ТОВ "ВП |РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, БУЛЬВАР |0013970259|Ст. 1 Закону України |
| |SPED" |STR. GRADINA | | |"АКВАТОН" | |Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 50 | |"Про порядок |
| | |BOTANICA, 9 | | | | | | |здійснення |
| | |CHISINAU, H-117 | | | | | | |розрахунків в |
| | |BUDAPEST CALAMBOC | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |U, 26 BANK MAGYAR | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | |KULKERESKEDELMI | | | | | | | |
| | |BANK Y-1221 | | | | | | | |
| | |BUDAPEST, KOSSUTH | | | | | | | |
| | |LAJOS, U 25-27, | | | | | | | |
| | |IBAN HU371030002- | | | | | | | |
| | |518000016- | | | | | | | |
| | |26304880 SWIFT | | | | | | | |
| | |MKKBHUHB | | | | | | | |
|--+------------+-------------------+--------+------+-------------+-------------------+-----------------------+----------+---------------------|
|25|"MEGA |УГОРЩИНА, 1134 | 13,2 | Євро |ТОВ "ВШ |ЗАКАРПАТСЬКА |М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. |0034919623|Ст. 1 Закону України |
| |AQVARIUM |BUDAPEST GIDOFALVY | | |ТЕЛЕШОП" | |СЕЧЕНІ, 1 | |"Про порядок |
| |KFT" |LAJOS UT. 3, 3/1. | | | | | | |здійснення |
| | |MAGYARORSZAG, | | | | | | |розрахунків в |
| | |ADOSZAM 12974894- | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |2-41, K&H BANK | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |SZAMLASZAM10403181-| | | | | | | |
| | |31808598-00000000 | | | | | | | |
|--+------------+-------------------+--------+------+-------------+-------------------+-----------------------+----------+---------------------|
|26|"NAUSHAD |ІНДІЯ, D, |43,74 | Долар|ПП "СВ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0031982336|Ст. 2 Закону України |
| |LEATHER |GAJJUPURWA, 150 | | США | | |МОРОЗОВА, 7 | |"Про порядок |
| |FINISHERS" |FT. ROAD, JAJMAU, | | | | | | |здійснення |
| | |KANPUR - 208010, | | | | | | |розрахунків в |
| | |BANK OF BARODA | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |BRANCH - KAROL BAGH| | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |NEW DELHI, CITY - | | | | | | | |
| | |NEW DELHI/INDIA A/C| | | | | | | |
| | |NO - 07940200000346| | | | | | | |
| | |SWIFTBARBINBBAKAR. | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - GAUTAM | | | | | | | |
| | |RUPEH KUMAR | | | | | | | |
|--+------------+-------------------+--------+------+-------------+-------------------+-----------------------+----------+---------------------|
|27|"JSC ANTONIO|ІТАЛІЯ, 60044, | 15,1 | Євро |ТОВ "ТРАНС- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА |М. ДОЛИНА, ВУЛ. |0030906034|Ст. 1 Закону України |
| |MERLONI |FABRIANO DANRE | | |ЗАХІД" | |ОБЛІСКИ, 139 | |"Про порядок |
| |S.P.A" |STR. 284 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | | |
| | | | тис.од.| | | | | | |
|--+---------------+---------------------+--------+----------+----------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
|28|"MAIR |ІТАЛІЯ, 36015, SCHIO | 170 | Євро |ТОВ |ДНІПРО- |49051, |0035165655|Ст. 2 Закону України |
| |RESEARCH |(VICENZA), VIA LAGO | | |"ТРУБОПРОКАТНИЙ |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРОПЕТ- | |"Про порядок здійснення|
| |S.P.A." |Dl ALBANO, 57 | | |ЗАВОД | |РОВСЬК, | |розрахунків в іноземній|
| | | | | |"ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" | |ВУЛ. КУРСАНТСЬКА,| |валюті" |
| | | | | | | |7 | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------------+--------+----------+----------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
|29|"HENZ |АВСТРІЯ, A-9061 | 8 | Євро |ТОВ "АЛЬТІС- |М. КИЇВ |03146, М. КИЇВ, |0031779817|Ст. 2 Закону України |
| |GERITZER |KLAGENFURT, | | |СПЕЦБУД" | |ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5 | |"Про порядок здійснення|
| |HANDELSAGENTUR"|STEINCKERWEG 23 | | | | | | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------------+--------+----------+----------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
|30|"PARKETT |АВСТРІЯ, A-7540, | 1,19 | Євро |ТОВ "ТММД" |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. КАМ'ЯНЕЦЬ- |0035605663|Ст. 1 Закону України |
| |COMPANY |GUSSING, | | | | |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | |"Про порядок здійснення|
| |GMBH & CO KG" |EUROPASTRASE, 2 | | | | |ГОЛОСКІВСЬКЕ | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | |ШОССЕ, 1 | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------------+--------+----------+----------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
|31|"UAB |ЛИТВА, М. КАУНАС, | 6,1 | Євро |ВАТ |КІРОВОГРАД-|М. ГАЙВОРОН, |0020657268|Ст. 1 Закону України |
| |"NOMILITA" |ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 17-7 | | |"ГАЙВОРОНСЬКИЙ |СЬКА |ПРОВ. | |"Про порядок здійснення|
| | | | | |СПЕЦКАР'ЄР" | |КАР'ЄРСЬКИЙ, 2 | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------------+--------+----------+----------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
|32|ЗАТ |ЛИТВА, Г. КЛАЙНЕДА, | 7,3 |Долар США |ПП ПАХНЮК МИКОЛА|РІВНЕНСЬКА |С. РОКИТНЕ, ВУЛ. |2507703778|Ст. 2 Закону України |
| |"KRIAUKLITAS" |ПР. ТАИКОС 42-17. АВ | | |ЮХИМОВИЧ | |Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | |"Про порядок здійснення|
| | |BANKAS "HANSABANKAS" | | | | |108 | |розрахунків в іноземній|
| | |Р/СЧ. LT | | | | | | |валюті" |
| | |567300010002321713 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------------+--------+----------+----------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
|33|"N.M. HEIUG |НІДЕРЛАНДИ, | 2,6 | Євро |ТОВ |ВОЛИНСЬКА |М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. |0033980592|Ст. 1 Закону України |
| |B.V. LAS- |NEWTONSTRAAT, 17, | | |"КІВЕРЦІВСЬКИЙ | |ГРУШЕВСЬКОГО, 26 | |"Про порядок здійснення|
| |CONSTRUCTIE-EN-|HEERHUGOWAARD, БАНК | | |МЕХАНІЧНИЙ | | | |розрахунків в іноземній|
| |VUICANISEERBED-|ІНГ 65.26.09.14 НЛО | | |ЗАВОД" | | | |валюті" |
| |RISF" |21HU065280914 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+---------------------+--------+----------+----------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
|34|"WILLI CARPENT-|БЕЛЬГІЯ, ABELDREEF, | 0,78 | Євро |ПП ГОРОБЕЦЬ |ХМЕЛЬНИЦЬКА|30000, |3165820895|Ст. 1 Закону України |
| |IER |15, 8760, MEULEBEKE. | | |ОЛЕКСАНДР | |М. СЛАВУТА, | |"Про порядок здійснення|
| |HOUTINDUSTRIE |BANK ACC. BE 972850- | | |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |ПРОВ. ЖУКОВА, 10 | |розрахунків в іноземній|
| |NV WILLI |30595849 S.W.F.T. | | | | | | |валюті" |
| |CARPENTIER |GEBABFBB, FORTIS | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| |HOUTINDUSTRIE |BANK, KOUTER 8, 9000 | | | | | | | |
| |NV" |GENT | | | | | | | |
|--+---------------+---------------------+--------+----------+----------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1298 від 23.11.2009 )
|35|ВАТ "НИЖЕГОРОД-|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |440,49 |Російський|ТОВ "САЙЛАС" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0034017389|Ст. 1 Закону України |
| |СКИЙ ЗАВОД |603089, | |рубль вип.| | |АК. ЛЯПУНОВА, | |"Про порядок здійснення|
| |ШАМПАНСКИХ ВИН"|Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. | | 1997 р. | | |11, КВ. 95 | |розрахунків в іноземній|
| | |ПОЛТАВСКАЯ, 30, Р/С | | | | | | |валюті" |
| | |40702810500000002549 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |В ОАО ГБ "НИЖНИЙ | | | | | | | |
| | |НОВГОРОД" | | | | | | | |
| | |Г. Н. НОВГОРОДА К/С | | | | | | | |
| | |30101810900000000755,| | | | | | | |
| | |БИК 042202755, ОКПО | | | | | | | |
| | |00342670, ИНН | | | | | | | |
| | |5262010527, | | | | | | | |
| | |СТ. КУДЬМА | | | | | | | |
| | |ГОРЬКОВСКАЯ Ж/Д | | | | | | | |
| | |269402, КОД 4027 | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - МАКОВЕЙ Ю.| | | | | | | |
|--+---------------+---------------------+--------+----------+----------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
|36|ВАТ "НОВОЧЕР- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 825 |Російський|ТОВ "НДПІХТ |ЛУГАНСЬКА |М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК,|0032990589|Ст. 1 Закону України |
| |КАССКИЙ |346416, РОСТОВСКАЯ | |рубль вип.|"ХІМТЕХНОЛОГІЯ" | |ВУЛ. ВИЛЄСОВА, 1 | |"Про порядок здійснення|
| |ЗАВОД СИНТЕТИ |ОБЛ., | | 1997 р. | | | | |розрахунків в іноземній|
| |ЧЕСКИХ |Г. НОВОЧЕРКАССК, | | | | | | |валюті" |
| |ПРОДУКТОВ" |ХАРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |10. ИНН 6150039008, | | | | | | | |
| | |КПП 615250001. Р/С | | | | | | | |
| | |40702810700030000283 | | | | | | | |
| | |В НОВОЧЕРКАССКОМ | | | | | | | |
| | |ФИЛИАЛЕ ОАО | | | | | | | |
| | |"ФОНДСЕРВИСБАНК", | | | | | | | |
| | |Г. НОВОЧЕРКАССК, БИК | | | | | | | |
| | |046043212. ДИРЕКТОР -| | | | | | | |
| | |МАКСИМОВ В.А. | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 5
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | | |
| | | | тис.од.| | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+---------------+----------+-------------------+----------+----------------------|
|37|ООО ТФ "ТОВАРЫ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 120 |Російський|ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА|72312, |0031585345|Ст. 1 Закону України |
| |ДЛЯ ДОМА" |423806, | |рубль вип.|"МЕЛІТОПОЛЬСЬКА| |М. МЕЛІТОПОЛЬ, | |"Про порядок |
| | |Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, | | 1997 р. |ТРИКОТАЖНА | |ВУЛ. О.НЕВСЬКОГО, | |здійснення розрахунків|
| | |УЛ. ХАДИ ТАКТАША, | | |ФАБРИКА "НАДІЯ"| |24/1 | |в іноземній валюті" |
| | |51. Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |4070281005020003380 В| | | | | | | |
| | |ОАО "АК БАРС" БАНК | | | | | | | |
| | |Г. КАЗАНИ, К/С | | | | | | | |
| | |30101810000000000805 | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+---------------+----------+-------------------+----------+----------------------|
|38|ТОВ "АГРОФИНАНС-|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1042,12 |Російський|ТОВ "НВП |КИЇВСЬКА |09107, |0031907458|Ст. 1 Закону України |
| |ГРУПП" |656037, Г. БАРНАУЛ, | |рубль вип.|"БІЛОЦЕРКІВМАЗ"| |М. БІЛА ЦЕРКВА, | |"Про порядок |
| | |УЛ. КАЛИНИНА, 114. | | 1997 р. | | |ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, | |здійснення розрахунків|
| | |ФИЛИАЛ "АЛТАЙСКИЙ" | | | | |13 | |в іноземній валюті" |
| | |ООО КБ "ЗАПАДНЫЙ" | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |Г. БАРНАУЛ, БИК | | | | | | | |
| | |040173788, Р/С | | | | | | | |
| | |40702810302000000103,| | | | | | | |
| | |К/С | | | | | | | |
| | |30101810100000000788 | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+---------------+----------+-------------------+----------+----------------------|
|39|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |4917,98 |Російський|ТОВ "НВП |КИЇВСЬКА |09107, |0031907458|Ст. 1 Закону України |
| |"БЕЛОЦЕРКОВМАЗ" |308013, Г. БЕЛГОРОД, | |рубль вип.|"БІЛОЦЕРКІВМАЗ"| |М. БІЛА ЦЕРКВА, | |"Про порядок |
| | |УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 6, | | 1997 р. | | |ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, | |здійснення розрахунків|
| | |ОФ. 1. Р/СЧ В РУБ. | | | | |13 | |в іноземній валюті" |
| | |N 407028109000100021-| | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |65 КОР. СЧ. 30101810-| | | | | | | |
| | |100000000 В | | | | | | | |
| | |ЗАО УКБ | | | | | | | |
| | |"БЕЛГОРОДСОЦБАНК" | | | | | | | |
| | |Г. БЕЛГОРОД, БИК | | | | | | | |
| | |041403701 | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+---------------+----------+-------------------+----------+----------------------|
|40|ТОВ "ИМПОРТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 93,54 |Долар США |ТОВ "ШОКОЛАДНА |ДНІПРО- |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0032140004|Ст. 1 Закону України |
| |ЛАЙН" |Г. МОСКВА, УЛ. | | |КОМПАНІЯ "МИР" |ПЕТРОВСЬКА|ВУЛ. МАРІЇ КЮРІ, 5 | |"Про порядок |
| | |ТИХВИНСКАЯ, 2/1 | | | | | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+---------------+----------+-------------------+----------+----------------------|
|41|ТОВ "ІНТЕР |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1732,9 |Російський|ВАТ |КІРОВОГ- |М. ГАЙВОРОН, ПРОВ. |0020657268|Ст. 1 Закону України |
| |ІНЖІНІРІНГ" |М. КАЛУГА, | |рубль вип.|"ГАЙВОРОНСЬКИЙ |РАДСЬКА |КАР'ЄРСЬКИЙ, 2 | |"Про порядок |
| | |ГРАБЦЕВСЬКЕ ШОСЕ 8"Ф"| | 1997 р. |СПЕЦКАР'ЄР" | | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+---------------+----------+-------------------+----------+----------------------|
|42|ТОВ "МІДАС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 44,9 |Долар США |ТОВ "ЕРГОПАК" |КИЇВСЬКА |М. БОЯРКА, ВУЛ. |0031364122|Ст. 1 Закону України |
| | |Г. МОСКВА, | | | | |40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 36| |"Про порядок |
| | |ІЗМАЙЛІВСЬКЕ ШОСЕ, | | | | | | |здійснення розрахунків|
| | |6. ІПН | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | |7719633904/КПП | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |771901001, ОГРН | | | | | | | |
| | |5077746794835, ОКПО | | | | | | | |
| | |80884013, БАНК | | | | | | | |
| | |"ГЛОБЕКС" - Р/Р | | | | | | | |
| | |40702840700720000088 | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+---------------+----------+-------------------+----------+----------------------|
|43|ТОВ "РЕЙВ-СИТИ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 38,5 | Євро |ТОВ "Р.Е.Й.В." |ТЕРНО- |М. ТЕРНОПІЛЬ, |0024635111|Ст. 1 Закону України |
| | |115419, Г. МОСКВА, | | | |ПІЛЬСЬКА |ТЕКСТИЛЬНА, 30-А | |"Про порядок |
| | |4-Й ВЕРХНИЙ | | | | | | |здійснення розрахунків|
| | |МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 5 | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+---------------+----------+-------------------+----------+----------------------|
|44|ТОВ "СТОУН- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 9,2 |Долар США |ТОВ "ТРАНС- |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0024766385|Ст. 1 Закону України |
| |СТРОЙ" |121351, Г. МОСКВА, | | |КАРГА-СЕРВІС" | |БОЖЕНКА, 19 | |"Про порядок |
| | |УЛ. ЕКАТЕРИНЫ | | | | | | |здійснення розрахунків|
| | |БУДАНОВОЙ, 5. ФАКТ. | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | |АДРЕС 127051, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |Г. МОСКВА, УЛ. | | | | | | | |
| | |ПЕТРОВКА, 26, СТР. 3;| | | | | | | |
| | |РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ | | | | | | | |
| | |40702810300000020834 | | | | | | | |
| | |В АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК| | | | | | | |
| | |МОСКВА" (ЗАО) | | | | | | | |
| | |Г. МОСКВА, КОР. СЧЕТ | | | | | | | |
| | |30101810300000000448,| | | | | | | |
| | |БИК 044525448 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 6
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | нерезидента | | заборг.,| | | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од.| | | | | | |
|--+-----------------+--------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-----------------+----------+-----------------|
|45|ТОВ "СТРОЙГРАД" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 83,04 |Російський |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ |ЗАПОРІЗЬКА |69600, |0000110183|Ст. 1 Закону |
| | |125363, | |рубль вип. |КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |
| | |Г. МОСКВА, УЛ. | | 1997 р. | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |СХОДНЕНСКАЯ, 36/11. | | | | |ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ,| |здійснення |
| | |Р/С | | | | |1 | |розрахунків |
| | |407028109380ООО00499| | | | | | |в іноземній |
| | |В ВТБ 24 (ЗАО) | | | | | | |валюті" |
| | |Г. МОСКВА | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-----------------+----------+-----------------|
|46|ТОВ "ТД |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 154,9 |Російський |ТОВ "НВП |КИЇВСЬКА |09107, |0031907458|Ст. 1 Закону |
| |"БЕЛОЦЕРКОВМАЗ- |410501, САРАТОВСКАЯ | |рубль вип. |"БІЛОЦЕРКІВМАЗ" | |М. БІЛА ЦЕРКВА, | |України "Про |
| |ПОВОЛЖЬЕ" |ОБЛ., САРАТОВСКИЙ | | 1997 р. | | |ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ,| |порядок |
| | |Р-Н, ПОС. СОКОЛОВИЙ,| | | | |13 | |здійснення |
| | |УЛ. СТАРТОВАЯ, 4. | | | | | | |розрахунків |
| | |ФИЛИАЛ "САРАТОВСКИЙ"| | | | | | |в іноземній |
| | |КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА | | | | | | |валюті" |
| | |"РУССКИЙ БАНК | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |РАЗВИТИЯ" (ЗАО), ИНН| | | | | | | |
| | |7744003399, КПП | | | | | | | |
| | |645502001, ОГРН | | | | | | | |
| | |1037711013295, БИК | | | | | | | |
| | |046311854 | | | | | | | |
|--+-----------------+--------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-----------------+----------+-----------------|
|47|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 318,6 |Російський |ТОВ "СИНЯВСЬКІ |ХМЕЛЬНИЦЬКА|С. НОВА СИНЯВКА, |0032987356|Ст. 1 Закону |
| |"УКРСТРОЙІНВЕСТ" |ДМИТРІВСЬКИЙ Р-Н, | |рубль вип. |ГРАНІТИ" | |ВУЛ. ФРАНКА, 9 | |України "Про |
| | |МОСКОВСЬКОЇ ОБЛ., | | 1997 р. | | | | |порядок |
| | |М. ДМИТРІВ, ВУЛ. | | | | | | |здійснення |
| | |РАЗІНА, 9, | | | | | | |розрахунків |
| | |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ| | | | | | |в іноземній |
| | |ДМИТРІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ | | | | | | |валюті" |
| | |ОАО БАНК | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |"ВОЗРОЖДЕНИЕ", Р/Р | | | | | | | |
| | |40702810506400141911| | | | | | | |
|--+-----------------+--------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-----------------+----------+-----------------|
|48|"АККОРД" |СЛОВАЧЧИНА, UL. | 8 | Євро |ЗАТ "КРАСЕНЬ" |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |0000309967|Ст. 1 Закону |
| | |STEFANIKOVA, 19, | | | | |ДЕКАБРИСТІВ, 49 | |України "Про |
| | |91101, TRENCHIN | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-----------------+----------+-----------------|
|49|"NEW TREND" |СЛОВЕНІЯ, 2004SPOL. | 42,1 |Англійський|ЗАТ "КРАСЕНЬ" |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |0000309967|Ст. 1 Закону |
| | |S.R.O UL. KOSSUTHA | | фунт | | |ДЕКАБРИСТІВ, 49 | |України "Про |
| | |C. 13 | |стерлінгів | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-----------------+----------+-----------------|
|50|"ROSUKRENERGO |ШВЕЙЦАРІЯ, |117594,47|Долар США |НАК "НАФТОГАЗ |М. КИЇВ |01001, М. КИЇВ, |0020077720|Ст. 1 Закону |
| |A.G." |BAHNHOFSTRASSE 7, | | |УКРАЇНИ" | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |CH-6300, ZUG | | | | |Б.МЕЛЬНИЦЬКОГО, 6| |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-----------------+----------+-----------------|
|51|"ADVANCE AVIATION|ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ | 831 |Долар США |ТОВ "АВІАОПТИМ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0022903464|Ст. 1 Закону |
| |SUPPORT LTD" |ЕМІРАТИ, P.O.BOX | | | | |ЛЬВІВСЬКА, 22А | |України "Про |
| | |8851, SHARJAH | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-----------------+----------+-----------------|
|52|"AKDENIZ KIMYA |ТУРЕЧЧИНА, 35212, | 3,8 |Долар США |ТОВ "АКТАКЕМ" |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0024035641|Ст. 2 Закону |
| |SANAYI VE TICARET|IZMIR-ANKARA YOLU | | | |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. БУДЬОННОГО, | |України "Про |
| |A.S." |KEMALPASA CAD/2 KT | | | |КРИМ |39 | |порядок |
| | |P O BOX 342. ACC. | | | | | | |здійснення |
| | |3154YAPI VE | | | | | | |розрахунків |
| | |KREDIBANKASI FUAR | | | | | | |в іноземній |
| | |BRANCH, SWIFT | | | | | | |валюті" |
| | |YAPITRIS653 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-----------------+----------+-----------------|
|53|"HEMA CELIK SAN. |ТУРЕЧЧИНА, | 2 |Долар США |ПП "МАЙСТЕР-1" |М. КИЇВ |03148, М. КИЇВ, |0031955805|Ст. 2 Закону |
| |VE DIS TIC.LTD |UNIVERSITI | | | | |ВУЛ. Р.РОЛАНА, | |України "Про |
| |STI" |MAN., BAGLARICI | | | | |7Б, КВ. 129 | |порядок |
| | |CAD., NO 10 AVCILAR,| | | | | | |здійснення |
| | |ISTAMBUL | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-----------------+----------+-----------------|
|54|"MKE GENERAL |ТУРЕЧЧИНА, ANKARA, | 19,2 |Долар США |ДП "ЗТФ "ТАСКО- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0022971632|Ст. 1 Закону |
| |DIRECTORATE |06330, TANDOGAN | | |ЕКСПОРТ" | |ТРУТЕНКА, 2 | |України "Про |
| |PROCUREMENT | | | | | | | |порядок |
| |DEPARTMENT" | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 7
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта|Назва резидента | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | | |
| | | | тис.од.| | | | | | |
|--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+----------+--------------+-----------+--------------------------------|
|55|"TENKO |СПОЛУЧЕНЕ | 118,7 | Долар|ТОВ "ХЮНДАЙ - |КИЇВСЬКА |М. ВАСИЛЬКІВ, |0034268882 |Ст. 2 Закону України "Про |
| |INDUSTRIES |КОРОЛІВСТВО, INVISION| | США |ТРАК" | |ВУЛ. | |порядок здійснення розрахунків |
| |LTD" |HOUS WILBURY WEY | | | | |ДЕКАБРИСТІВ, | |в іноземній валюті" |
| | |HITCHING HERTS | | | | |45 | | ( 185/94-ВР ) |
| | |SG40TW. RAIFFEISEN | | | | | | | |
| | |ZENTRALBANK | | | | | | | |
| | |OSTERREICH AG, SWIFT | | | | | | | |
| | |RZBA AT WW, BANK | | | | | | | |
| | |SORTING CODE 31000, | | | | | | | |
| | |EUR 1-54.019.310, | | | | | | | |
| | |IBAN | | | | | | | |
| | |AT513100000154019310,| | | | | | | |
| | |USD 70-54.019.310, | | | | | | | |
| | |IBAN | | | | | | | |
| | |AT803100007054019310,| | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - KOSTAS | | | | | | | |
| | |LAOUTARIS | | | | | | | |
|--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+----------+--------------+-----------+--------------------------------|
|56|"KGB DOORS |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 12 | Долар|ТОВ "ТВК "НОВИЙ |ХЕРСОНСЬКА|М. НОВА |0019223323 |Ст. 1 Закону України "Про |
| |INC" |АМЕРИКИ, 596 E, | | США |СВІТ" | |КАХОВКА, ВУЛ. | |порядок здійснення розрахунків |
| | |MAGNOLIA AVE, | | | | |ПАРИЗЬКОЇ | |в іноземній валюті" |
| | |LONGWOOD, FLORIDA, | | | | |КОМУНИ, 2Д | |( 185/94-ВР ) |
| | |32750 | | | | | | | |
|--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+----------+--------------+-----------+--------------------------------|
|57|"SELEB |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 50,63 | Долар|КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ |ЗАПОРІЗЬКА|69600, |0000194731 |Ст. 2 Закону України "Про |
| |CORPORATION" |АМЕРИКИ, 1720 CAREY | | США |ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ| |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |порядок здійснення розрахунків |
| | |AVENUE, CHEYENNE, | | |КОМБІНАТ" | |ВУЛ. | |в іноземній валюті" |
| | |WYOMING WY 82001, AO | | | | |ТЕПЛИЧНА, 18 | |( 185/94-ВР ) |
| | |RIETUMU BANKA, RIGA. | | | | | | | |
| | |SWIFT RTMBLV2X. | | | | | | | |
| | |CORRESPONDENT | | | | | | | |
| | |JPMORGAN CHASE BANK, | | | | | | | |
| | |NEW YORK, SWIFT | | | | | | | |
| | |CHASUS33. ACC. USD | | | | | | | |
| | |400230518 | | | | | | | |
|--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+----------+--------------+-----------+--------------------------------|
|58|"1S-TOSHKENT"|УЗБЕКИСТАН, | 42,5 | Долар|ДП |М. КИЇВ |03115, |0031813873 |Ст. 1 Закону України "Про |
| | |М. ТАШКЕНТ, 700097, | | США |"ЄВРОСОФТПРОМ" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |порядок здійснення розрахунків |
| | |ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, | | | | |ДЕПУТАТСЬКА, | |в іноземній валюті" |
| | |Б. 42, КІМ. 209 | | | | |16/8 | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+----------+--------------+-----------+--------------------------------|
|59|ПП |УЗБЕКИСТАН, | 16,3 | Долар|ПП "ТОРГІВЕЛЬНА |ХЕРСОНСЬКА|М. ХЕРСОН, |0034554461 |Ст. 1 Закону України "Про |
| |РАХІМОВ С.Ш. |Г. ТАШКЕНТ, | | США |КОМПАНІЯ | |ВУЛ. | |порядок здійснення розрахунків |
| | |ЧИЛАНЗАРСКИЙ Р-Н | | |"САТУРН" | |КОМСОМОЛЬСЬКА,| |в іноземній валюті" |
| | | | | | | |13, ОФ. 16 | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+----------+--------------+-----------+--------------------------------|
|60|"LAWNDLAVE |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, |5892,54 | Долар|ВАТ |М. КИЇВ |04050, |0031570412 |Ст. 1 Закону України "Про |
| |GROUP SA" |БРИТАНСЬКІ, WICKHAMS | | США |"УКРТРАНСНАФТА" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |порядок здійснення розрахунків |
| | |CAY 1, P. O. BOX 873,| | | | |АРТЕМА, 60 | |в іноземній валюті" |
| | |ROAD TOWN, TORTOLA | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня