Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.04.2009 N 368
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 506 від 27.05.2009
N 542 від 04.06.2009
N 579 від 17.06.2009
N 697 від 10.07.2009
N 726 від 17.07.2009
N 943 від 01.09.2009
N 981 від 07.09.2009
N 1115 від 12.10.2009
N 1295 від 23.11.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, вх. від 30.03.2009 N 07/20479-09 наказую:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 01.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |заборг.,| | | | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+-------------------------+------------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "САНАТОРІЙ "СЛАВУТИЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 від 01.09.2009 )
|1|ЗАТ "САНАТОРІЙ |АВТОНОМНА |М. АЛУШТА, ВУЛ. |0005532374|2195,9 |Долар США |"JET OIL LIMITED"|КІПР, MACARIOS 111 AVENU |Ст. 2 Закону України |
| |"СЛАВУТИЧ" |РЕСПУБЛІКА|ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,| | | | |82 OFFICE 301 NIKOSIA, |"Про порядок здійснення |
| | |КРИМ |20 | | | | |178-32-005848 SIGHT |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |ACCOUNT CYPRUS POPULAR |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |BANK, HILTON AREA BRANCH,| |
| | | | | | | | |NIROSIA, CYPRUS SWIFT | |
| | | | | | | | |LIKICY 2N IBAN: CY81 0030| |
| | | | | | | | |0178 0000 0178 3200 5848,| |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - СТИЛИАНУ М. | |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+-------------------------+------------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАЙБЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
|2|ЗАТ "МАЙБЕЛ" |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0022229967|22,04 |Долар США |ТЗДВ |БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ.|Ст. 1 Закону України |
| | |РЕСПУБЛІКА|ВУЛ. | | | |"АГРОПРОДТОРГ" |КНОРІНА, 50. КОРПУС 25, |"Про порядок здійснення |
| | |КРИМ |СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, | | | | |К. 502, |розрахунків в іноземній |
| | | |62 | | | | |Р/Р 3012220565027/840, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |N 3012220568037/980 | |
| | | | | | | | |У ВАТ "БЕЛИН-ВЕСТБАНК", | |
| | | | | | | | |М. МІНСЬК | |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+-------------------------+------------------------|
|3|ТОВ "АВТОЛІЗІНГ |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0034946112| 14 |Долар США |"DENTACO F.Z.E. |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ |Ст. 2 Закону України |
| |КРИМ" |РЕСПУБЛІКА|ВУЛ. ПРОЇЗДНА, 32| | | |UZED AUTO SPARE |ЕМІРАТИ, DUBAI UAE PO |"Про порядок здійснення |
| | |КРИМ | | | | |PARTS&REQUISITES |BOX102932 DENTACO - |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | |TRADING- |F.Z.E. ACTIVITE-USED AUTO|валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | |IMPORT&EXPORT" |SPARE & REQUISITES | |
| | | | | | | | |TRADING-IMPORT & EXPORT | |
| | | | | | | | |FREE ZONE COMPANY. OFFOCE| |
| | | | | | | | |N: B-44 ГЕН. МЕНЕДЖЕР | |
| | | | | | | | |ЗНАМЕНСЬКА М.В. А/С | |
| | | | | | | | |1000675858 COMMERCIAL | |
| | | | | | | | |BANK OF DUBAI JEBEL AU | |
| | | | | | | | |BRANCH SWIFT CODE | |
| | | | | | | | |CBDUAEDXXX | |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+-------------------------+------------------------|
|4|ТОВ "ТЕС АВТО" |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0031681159| 272 |Долар США |"RIDE GLOBAL INC"|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 2 Закону України |
| | |РЕСПУБЛІКА|ВУЛ. ГЕРОЇВ | | | | |2701 E 28 STREET |"Про порядок здійснення |
| | |КРИМ |АДЖИМУШКАЯ, 5/15,| | | | |BLOOKLYN N.Y. 11235, |розрахунків в іноземній |
| | | |КВ. 1 | | | | |ACC.741842702, ВІДКРИТИЙ |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |У JP MORGAN CHASE BANK | |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+-------------------------+------------------------|
|5|ПП |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |1930717513| 7,5 | Злотий |"PPHU ARBOR, |ПОЛЬЩА, UL. SIENKIEWICZA |Ст. 1 Закону України |
| |БОРОВСЬКИЙ Л.В. | |ВУЛ. І.БЕВЗА, | | | |SPOLKA Z.O.O." |19 97-400 |"Про порядок здійснення |
| | | |36/193 | | | | |BELCHATOW/POLSKA NORDEA |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |BANK |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+-------------------------+------------------------|
|6|ТОВ "ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. |0033088946|274,8 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України |
| |ПІДШИПНИКОВА | |ТАРНОГРОДСЬКОГО, | | |рубль вип.|"РЕМСБЫТКОМПЛЕКТ"|Г. МОСКВА, УЛ. |"Про порядок здійснення |
| |КОМПАНІЯ" | |46 | | | 1997 р. | |БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВАР, |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |48 КОРПУС. 1; БАНК-АКБ |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |"БИН" Г. МОСКВА | |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+-------------------------+------------------------|
|7|ТОВ "КАЛИНІВСЬКИЙ|ВІННИЦЬКА |М. КАЛИНІВКА, |0005412693| 48 |Долар США |ВАТ "ТИРАСМЕБЕЛЬ"|МОЛДОВА, М. ТИРАСПІЛЬ, |Ст. 1 Закону України |
| |ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ| |ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, | | | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 66 |"Про порядок здійснення |
| |ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ | |50 | | | | | |розрахунків в іноземній |
| |МАТЕРІАЛІВ" | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+-------------------------+------------------------|
|8|ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК"|ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0000292652| 6,3 | Євро |"STG IMPERIAL |РУМУНІЯ, STREET NICOLAE |Ст. 1 Закону України |
| | | |КАРБИШЕВА, 3 | | | |ACTIVE SRL" |BALCESCU, BL. 15A, AP.25,|"Про порядок здійснення |
| | | | | | | | |PARTER, DEVA JUD. |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |HUNEDOARA, ROMANIA, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |EGNATIA BANK (ROMANIA) | |
| | | | | | | | |SA DEVA BANK, CODE (EUR) | |
| | | | | | | | |R017EGNA1010000000123657,| |
| | | | | | | | |CODE (USD) | |
| | | | | | | | |R061EGNA1010000000123641,| |
| | | | | | | | |SWIFT: EGNAROBX | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення|
| | | | | |заборг.,| | нерезидента | | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
|9 |ПП | ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0034524290| 2,1 | Євро |"NTS-EXSPORT" |НІМЕЧЧИНА, MIODELBVRGER STR. |Ст. 2 Закону |
| |"НТ-СІСТЕМБОДЕН" | |ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 15 | | | | |13, 28253 BREMEN, SPARKASSE |України "Про |
| | | | | | | | |BREMEN, SPARKASSE BREMEN, |порядок |
| | | | | | | | |BIC: SBREDEZ2, IBAN: |здійснення |
| | | | | | | | |DE89290501010001073196 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 від 04.06.2009 )
|10|ТОВ "ЕЛІТ" | ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬКИЙ Р-Н, |0032396857| 49,7 | Євро |"ICE GROUP SP.|ПОЛЬЩА, UL. KADLUBKA, 43, |Ст. 2 Закону |
| | | |С. ГІРКА ПОЛОНКА | | | |Z.O.O." |44-270, RYBNIK, HSBC BANK |України "Про |
| | | | | | | | |POLSKA S.A., SWIFT: HSBCPLPW,|порядок |
| | | | | | | | |PL25128000030000003007374021 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
|11|ДЗАТ "ТРЕСТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49044, |0003450005|63,42 |Російський|ТОВ "СМ-ТРЕЙД"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105023, |Ст. 2 Закону |
| |ДНІПРОДОРБУД" | |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | |рубль вип.| |Г. МОСКВА, УЛ. БУЖЕНИНОВА, 16|України "Про |
| | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 35 | | | 1997 р. | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
| | | | | | 29 | Євро |"BAF" |ПОЛЬЩА, 05-822, MILANOWEK, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |SP.Z.O.O." |UL. JODFOWA 3 |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
|12|ТОВ "АІС" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49000, |0033807002|31,22 |Долар США |"GEORGIAN |ГРУЗІЯ, 2000, Г. ЗЕСТАФОНИ, |Ст. 1 Закону |
| | | |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | | |MANGANESE" |УЛ. САКАРХНО, 9 |України "Про |
| | | |ВУЛ. ТІТОВА, 11/39 | | | |LLC" | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
|13|ВАТ "АМЗ "ПОБЄДА | ДОНЕЦЬКА |М. АРТЕМІВСЬК, |0000165652| 38,6 |Долар США |ЧУП "МЕТИЗ |БІЛОРУСЬ, 220075, М. МИНСЬК, |Ст. 1 Закону |
| |ТРУДА" | |ВУЛ. АРТЕМА, 6 | | | |ТРЕЙДИНГ" |ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 174/212 |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СНИЖНЯНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 981 від 07.09.2009 )
|14|ТОВ "СНИЖНЯНСЬКІ | ДОНЕЦЬКА |М. СНІЖНЕ, ВУЛ. |0034093234| 7,03 |Долар США |"OAJ |УЗБЕКИСТАН, 210105 NAVOI |Ст. 2 Закону |
| |ПРОМИСЛОВІ | |КАРАПЕТЯНА, 6 | | | |NAVOIAZOT" |CITY-5 REPUBLIC OF |України "Про |
| |РЕСУРСИ" | | | | | | |UZBEKISTAN |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
| | | | | |16,12 |Долар США |"TRANSATLANTIC|КАНАДА, 3875 KEEL ST. SUITE |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |INC." |401 TORONTO ON M3J 1N6 |України "Про |
| | | | | | | | |CANADA |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 від 17.06.2009 )
|15|ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ| ЖИТОМИРСЬКА |СМТ РОМАНИВ, ПРОВ. |2018304072|16,43 | Євро |"TULKOMMERZ |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, UVIT C3. 396 |Ст. 1 Закону |
| |ГРИГОРОВИЧ | |ЖОВТНЕВИЙ, 12/16 | | | |LIMITED" |ROSEDAL ROAD, ALBANI, |України "Про |
| | | | | | | | |AUKLAND |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
|16|ПП КОВАЛЕНКО | ЖИТОМИРСЬКА |М. НОВОГРАД- |2699906699| 1,22 |Долар США |"ZAKLAD |ПОЛЬЩА, OWCZARY 36, 38-307 |Ст. 1 Закону |
| |МИХАЙЛО | |ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. | | | |HANDLOWO- |SEKOWA |України "Про |
| |МИХАЙЛОВИЧ | |ШЕВЧЕНКА, 49/41 | | | |PRODUKCYJNO- | |порядок |
| | | | | | | |USLUGOWY" | |здійснення |
| | | | | | | |TOMASZ | |розрахунків в|
| | | | | | | |WASYLCZAK" | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
|17|ТОВ "АГРО-МАРТ" | ЖИТОМИРСЬКА |М. АНДРУШІВКА, |0034747259|328,5 |Російський|ЧП МАРЦЕНЮК |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 1, | | |рубль вип.|ВЛАДИМИР |Г. КЕМЕРОВО, |України "Про |
| | | |КВ. 6 | | | 1997 р. |МИХАЙЛОВИЧ |УЛ. МОЗЖУХИНСКАЯ, 1-Я, Д5 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
|18|ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, МАЙДАН |0033644098| 7,03 | Євро |"JAMAX" |ПОЛЬЩА, UL. NOWY SWIAT, 52 |Ст. 1 Закону |
| |КАРТОННИЙ | |СТАНИШІВСЬКИЙ, 7 | | | |SP.Z.O.O." |KIELCE |України "Про |
| |КОМБІНАТ" | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+--------------+-----------------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШЛЯХОБУДІВНИЦТВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )
|19|ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ | ЖИТОМИРСЬКА |11500, |0033136863| 1.5 | Євро |"AS "LODE" |ЛАТВІЯ, LODES IELA, 1, LIEPA,|Ст. 2 Закону |
| |ЦЕНТР | |М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. | | | | |CESU RAJ. LV-4128 |України "Про |
| |ШЛЯХОБУДІВНИЦТВА" | |Т.КРАЛІ, 130 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | резидента | |заборг.,| | | | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|--+------------------+-------------+---------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТИЛЬ-ПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )
|20|ТОВ "СТИЛЬ-ПАК" |ЖИТОМИРСЬКА |С. СТАНИШІВКА, |0030503020| 2,17 | Євро |"UAB "IMLITEX" |ЛИТВА, 46351, ПР. |Ст. 1 Закону |
| | | |СКВИРСЬКЕ ШОСЕ,| | | | |ЕВРОПИ, 124, Г. КАУНАС |України "Про |
| | | |6-Й КМ | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-------------+---------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------------+------------------|
|21|ПП "ВОЛФРУМ- |ЗАКАРПАТСЬКА |90200, |0034231522| 0,6 | Євро |"GEBAUDESERVICE |НІМЕЧЧИНА, D-06231 BAD |Ст. 1 Закону |
| |БУДСЕРВІС" | |М. БЕРЕГОВО, | | | |SAUPE" |DURRENBERG TEUDITZER |України "Про |
| | | |ПР. | | | | |WEG 8 |порядок |
| | | |МУКАЧІВСЬКИЙ, | | | | | |здійснення |
| | | |5, Б/43 | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-------------+---------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------------+------------------|
|22|ПП МУШКА СТЕПАН |ЗАКАРПАТСЬКА |88000, |2898912571| 1,2 |Долар США |"TATIANA HUSNAJOVA" |СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA, |Ст. 1 Закону |
| |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |М. УЖГОРОД, | | | | |07101 MICHALOVCE |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | | | |J. HOLLYHO 97, ICO |порядок |
| | | |ПЕРЕМОГИ, 25/42| | | | |34562613, DIC |здійснення |
| | | | | | | | |1023849156 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-------------+---------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1295 від 23.11.2009 )
|23|ВАТ | ЗАПОРІЗЬКА |72319, |0000217840| 100 |Російський|ТОВ "РОСЭКСПОРТ ДВН" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону |
| |"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ | |М. МЕЛІТОПОЛЬ, | | |рубль вип.| |352040, КРАСНОДАРСКИЙ |України "Про |
| |КОМПРЕСОР" | |ВУЛ. КІРОВА, | | | 1997 р. | |КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, |порядок |
| | | |210 | | | | |УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 44, |здійснення |
| | | | | | | | |РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ |розрахунків в |
| | | | | | | | |407028104000300104444, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |К/С30101810500000000516,|( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |БИК 040349516 ОАО | |
| | | | | | | | |"КРАЙИНВЕСТ-БАНК", | |
| | | | | | | | |Г. КРАСНОДАР | |
|--+------------------+-------------+---------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------------+------------------|
|24|ТОВ "АЛЬФАКОМС | ЗАПОРІЗЬКА |69059. |0035499576| 300 | Євро |"MELS SERVISE |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |Ст. 2 Закону |
| | | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | | | |LIMITED" |SUITE 22, 95 WILTON |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | | | |ROAD, LONDON, JSC |порядок |
| | | |ПАРАМОНОВА, 7-А| | | | |AIZKRAUKLES BANKA SWIFT:|здійснення |
| | | | | | | | |AIZKLV22, РИГА, ЛАТВІЯ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |НОМЕР РАХУНКУ |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |30231810400000000034 |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+---------------------+------------------------+------------------|
| | | | | | 230,9 |Російський|"MELS SERVISE |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |рубль вип.|LIMITED" |SUITE 22, 95 WILTON |України "Про |
| | | | | | | 1997 р. | |ROAD, LONDON, JSC |порядок |
| | | | | | | | |AIZKRAUKLES BANKA SWIFT:|здійснення |
| | | | | | | | |AIZKLV22, РИГА, ЛАТВІЯ. |розрахунків в |
| | | | | | | | |НОМЕР РАХУНКУ |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |30231810400000000034 |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-------------+---------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ ТРЕЙДІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
|25|ТОВ | ЗАПОРІЗЬКА |69002, |0031637838| 12,35 |Долар США |ВАТ |УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, |Ст. 1 Закону |
| |"ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ| |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | | | |"УЗСТАНКОИНСТРУМЕНТ" |КИЧИК-БЕШЕГОЧ, 130, |України "Про |
| |ТРЕЙДІНГ" | |ПР. ЛЕНИНА, 92 | | | | |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: |порядок |
| | | | | | | | |В/С 22614840400116111001|здійснення |
| | | | | | | | |В ОПЕРУ АББ "ТРАСТ БАНК"|розрахунків в |
| | | | | | | | |М. ТАШКЕНТ, МФО 00491, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |ОКПО 02148633, ИНН 2006-|( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |16310, ОКОНХ 71150 | |
|--+------------------+-------------+---------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------------+------------------|
|26|ТОВ "ФІРМА "ЗГОДА"|ЗАПОРІЗЬКА |М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0023847532| 5,57 |Долар США |"SHANGAI JARI |КИТАЙ, 567 MINQIU ROAD, |Ст. 2 Закону |
| | | |ПІВДЕННЕ | | | |EXTRUSION PLASTIC CO.|PUDONG DISTRICT, |України "Про |
| | | |ШОСЕ, 6-А | | | |LTD" |SHANGAI, BANK NAME: |порядок |
| | | | | | | | |CHINA CONSTRUCTION BANK |здійснення |
| | | | | | | | |SHAGAIWAIGAOQIAO FREE |розрахунків в |
| | | | | | | | |TRADE ZONE SUB-BRANCH, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |BANK ADDRESS: NO.258 |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |FUTE RD. WAIGAOQIAO FREE| |
| | | | | | | | |TRADE ZONE SHAGAI. | |
| | | | | | | | |ACCOUNT NO: 31001651612-| |
| | | | | | | | |050001513, | |
| | | | | | | | |SWIFT: PCBCCNBJSHX | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | резидента | |заборг.,| | | | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|--+---------------+------------+-----------------+----------+--------+------------+--------------------+---------------------------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БОСМАН КОНСТРАКШН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 697 від 10.07.2009 )
|27|ТОВ "БОСМАН |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0034623299| 2,77 | Долар США |"SERVET INALOGLU |ТУРЕЧЧИНА, М. ГУМХУРІЇТ |Ст. 1 Закону |
| |КОНСТРАКШН" |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | | | |SEYYAR KAPLAMA |МАХ. ДОГУ СОК. 43 ДЮЗДЖЕ, |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | | |KERESTE TICARETI" |ДИРЕКТОР - СЕРВЕТІНАЛОГЛУ |порядок |
| | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 65 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+-----------------+----------+--------+------------+--------------------+---------------------------+----------------|
|28|ТОВ | КИЇВСЬКА |М. ОБУХІВ, |0035470938| 1131,2 | Євро |"MASA |НІМЕЧЧИНА, MASA-STRASSE 2 |Ст. 2 Закону |
| |"ОБУХІВСЬКИЙ | |ВУЛ. | | | |AKTIENGESELLSCHAFT" |D56626, ANDERNACH, |України "Про |
| |ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ | |ПРОМИСЛОВА, 9 | | | | |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - |порядок |
| |ЗАВОД" | | | | | | |COMMERZBANK AG, ALTLOHRTOR |здійснення |
| | | | | | | | |40, 56068 KOBLENZ |розрахунків в |
| | | | | | | | |DEUTSCHLAND, ACC. N 047000,|іноземній |
| | | | | | | | |SWIFT COBA DE FF 570 IBAN |валюті" |
| | | | | | | | |DE56 5704 0044 0104 7000 |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |00, ДИРЕКТОР - HERR FRANK | |
| | | | | | | | |W.RESCHKE | |
|--+---------------+------------+-----------------+----------+--------+------------+--------------------+---------------------------+----------------|
|29|ПП "КЛБ | ЛУГАНСЬКА |М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК,|0030319278| 11,51 | Долар США |"ACEPRO |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 1 Закону |
| |"МЕРКУРІЙ" | |ВУЛ. НАУКИ, 3, | | | |INTERNATIONAL INC." |375 NORTH ST. UNIT F |України "Про |
| | | |КВ. 136 | | | | |TETERBORO, N.J. 07608 JP |порядок |
| | | | | | | | |MORGAN CHANG BANK ABA |здійснення |
| | | | | | | | |021202337 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+-----------------+----------+--------+------------+--------------------+---------------------------+----------------|
|30|ТОВ "ГРАНУМ" | ЛЬВІВСЬКА |80000, |0032562266| 12,9 | Євро |"GOKHAN ISERI" |ТУРЕЧЧИНА, A:53 D:2 MERTER |Ст. 2 Закону |
| | | |М. СОКАЛЬ, ВУЛ. | | | |TOZKOPARAN MH. SULHI|ISTANBUL, 4820205769, |України "Про |
| | | |ШЕВЧЕНКА, 98 | | | |GARAN CD. BEYDILLI |DIRECTOR MR. ISERI GOKHAN, |порядок |
| | | | | | | |SK" |BANK DETAILS: ISBANK |здійснення |
| | | | | | | | |ATAKOY BRANCH, TYRKEY, |розрахунків в |
| | | | | | | | |ACCOUNT N (EURO): |іноземній |
| | | | | | | | |1132-0517531, IBAN: |валюті" |
| | | | | | | | |TR660006400000211320517531,|( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |SWIFT CODE: ISBKTRIS | |
|--+---------------+------------+-----------------+----------+--------+------------+--------------------+---------------------------+----------------|
|31|ТОВ "ДДСА- | ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0034857363| 35 | Євро |"CLOSED JOINT STOCK |ЛИТВА, LITHUANIA KAUNAS |Ст. 2 Закону |
| |УКРАІНА" | |ЗЕЛЕНА, 109 | | | |COMPANY OF LITHUANIA|REGION VILLAGE DOMEYKAVOS |України "Про |
| | | | | | | |AND DENMARK "DDCA- |VANDZHIOGALOS ROAD 106, |порядок |
| | | | | | | |KAUNAS" |CODE 110819180. ГОЛОВА |здійснення |
| | | | | | | | |ПРАВЛІННЯ JENS JORGEN |розрахунків в |
| | | | | | | | |GENTS. BANK DNB NORDACC. |іноземній |
| | | | | | | | |NO.: LT39401004250008 |валюті" |
| | | | | | | | |1463, SWIFT: AGBLLT2X |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+-----------------+----------+--------+------------+--------------------+---------------------------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЕЛАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
|32|ВАТ "ЕЛАКС" | ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0000204659| 54,02 | Долар США |ТОВ "ГАММА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ВАПНЯНА, 87 | | | | |236000, Г. КАЛИНИНГРАД, |України "Про |
| | | | | | | | |УЛ. ДМ. ДОНСКОГО, 7 КВ. |порядок |
| | | | | | | | |111, ОГРН 1053900208768. |здійснення |
| | | | | | | | |ИНН/КПП |розрахунків в |
| | | | | | | | |3905071349/390501001, В/С |іноземній |
| | | | | | | | |40702840400000000916 В АК |валюті" |
| | | | | | | | |"СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК" |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+-----------------+----------+--------+------------+--------------------+---------------------------+----------------|
|33|ПП | РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, ВУЛ. |0032745134| 1,97 |Швейцарський|"AEROWATSH SA" |ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2350 |Ст. 2 Закону |
| |"ЄВРОСТАНДАРТ" | |К.ОЛЬГИ, 5, | | | франк | |SAIGNELEGIER, RUE DES |України "Про |
| | | |К. 405 | | | | |SOMMETRES 8 CASE POSTALE |порядок |
| | | | | | | | |268, BIC: CRESCHZZ80 A |здійснення |
| | | | | | | | |IBAN: CH 89 0483 5050 6909 |розрахунків в |
| | | | | | | | |71000 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------+---------------------------+----------------------|
| | | | | | 6,16 |Швейцарський|"SARL REGNIER|ФРАНЦІЯ, CHARGUEMONT, 3 RUE|Ст. 2 Закону України |
| | | | | | | франк |PARIS" |PIERRE MENDES-FRANCE 25140,|"Про порядок |
| | | | | | | | |LA BAGUE POSTALE CENTRE DE |здійснення |
| | | | | | | | |DIJON 21900 DIJON CEDEX, |розрахунків в |
| | | | | | | | |BIC CODE PSSTFRPPDIJ IBAN |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |NO. FR |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |32200414010040837777R02580 | |
| | | | | |--------+------------+-------------+---------------------------+----------------------|
| | | | | | 0,86 | Долар США |"RIBA WATCH |ШВЕЙЦАРІЯ, 756,17RUE |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | | |SUISSE SARL" |BOURNOT 2400 LE LOCLE, |"Про порядок |
| | | | | | | | |056944054642, BANK: CREDIT |здійснення |
| | | | | | | | |SUISSE CH-2300 LA CHAUX-DE-|розрахунків в |
| | | | | | | | |FOUNDS - SWITZERLAND CRESCH|іноземній валюті" |
| | | | | | | | |ZZ23A CH |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |02005690440054642000 | |
|--+-------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------+---------------------------+----------------------|
|34|ТОВ "МУ |РІВНЕНСЬКА |34400, |0034070856| 546,1 | Російський |ТОВ "МУ-2" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України |
| |"УКРЕЛЕКТРОМОНТАЖ" | |М. КУЗНЕЦОК, | | | рубль вип. |КОРПОРАЦІЯ АК|347902, РОСТОВСЬКА ОБЛ., |"Про порядок |
| | | |ПРОМИСЛОВА | | | 1997 р. |"ЕСКМ" |М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. |здійснення |
| | | |ЗОНА | | | | |ВОДОПРОВОДНА, Б. 23, КПП |розрахунків в |
| | | | | | | | |615401001, Р/С |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |N 40702810800000000744 В |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ФИЛИАЛЕ N 5 ОАО КБ "ЦЕНТР- | |
| | | | | | | | |ИНВЕСТ" Г. ТАГАНРОГ, БИК | |
| | | | | | | | |046013993. К/С | |
| | | | | | | | |N 30101810700000000993, | |
| | | | | | | | |ОКПО 73308444 | |
|--+-------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------+---------------------------+----------------------|
|35|ТОВ "ТРК | СУМСЬКА |40007, |0033078388| 28,6 | Долар США |"SHENZHEN |КИТАЙ, 4/F, 17BUILDING, |Ст. 2 Закону України |
| |"РАДІОСЕРВІС" | |М. СУМИ, ВУЛ. | | | |HUAHAI |FIRST INDUSTRY PARK, ZHUG- |"Про порядок |
| | | |Н-СИРОВОТСЬКА, | | | |CHENGXIN" |UANG ROAD, NANSHAN |здійснення |
| | | |54, К. 51 | | | |ELECTRONIC |DISTRICT, SHENZHEN CITY, |розрахунків в |
| | | | | | | |DISPLAY |AGRICULTURAL BANK OF |іноземній валюті" |
| | | | | | | |TECHNOLOGY |CHINA, HUA QIAO CHENG SUB- |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | |CO., LTD" |BRANCH N 41013800040010280,| |
| | | | | | | | |SWIFT: ABOCCNBJ410 | |
|--+-------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------+---------------------------+----------------------|
|36|ПП "СОГЛАСИЕ" |ХАРКІВСЬКА |СМТ ВИСОКИЙ, |0032722611|88,51 | Долар США |ВАТ |БІЛОРУСЬ, 231108, |Ст. 1 Закону України |
| | | |ВУЛ. | | | |"ГОЛЬШАНСКИЙ |ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., |"Про порядок |
| | | |ОЩЕПКОВА, 52 | | | |КРАХМАЛЬНЫЙ |ОШМЯНСКИЙ Р-Н, П/О |здійснення |
| | | | | | | |ЗАВОД" |КАМЕНКА, УНН 500173079, |розрахунків в |
| | | | | | | | |ОКПО 28814158, Р/С |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |3012201830012, В/С |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |3012201835017/840 (ДОЛ. | |
| | | | | | | | |США) В ОАО | |
| | | | | | | | |"БЕЛАГРОПРОМБАНК", | |
| | | | | | | | |Г. ОШМЯНЫ, МФО 152101443., | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - МОРОЗ А.И. | |
|--+-------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------+---------------------------+----------------------|
|37|ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0034756478| 8,7 | Євро |"PRATIBHA |ІНДІЯ, G.T.ROAD, |Ст. 2 Закону України |
| |"САНТЕХЕЛЕМЕНТ" | |ВУЛ. | | | |ENTERPRISES" |MILLERGANJ, NEAR |"Про порядок |
| | | |БРАТСЬКА, 23, | | | | |VISHAVKARMA MANDIR |здійснення |
| | | |КВ. 4 | | | | |LUDHIANA. 141003, |розрахунків в |
| | | | | | | | |BANKERS: - ICICI BANK LTD. |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |MUMBAI BRANCH ICICI LTD. |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |JHANDU TOWER, LUDHIANA. | |
| | | | | | | | |А/С. NAME: PRATIBHA | |
| | | | | | | | |ENTERPRISES. А/С. | |
| | | | | | | | |NO: - 631905008347. | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - MR.SHARAD BOSE. | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |заборг.,| | | | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|--+--------------------+-------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------------+-----------------------+-----------------|
|38|ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ | ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0034754093| 204,44 |Російський|ТОВ "ФАБРИКА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону |
| |ДІМ "ДІАНА" | |ВУЛ. | | |рубль вип.|НАТУРАЛЬНОЙ |115516, Г. МОСКВА, |України "Про |
| | | |ПЛЕХАНІВСЬКА, | | | 1997 р. |КОСМЕТИКИ" |УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, |порядок |
| | | |92-А, КОРП. В, | | | | |КОРП. 1, ИНН/КПП |здійснення |
| | | |ОФ. 907 | | | | |7724279409/772401001, |розрахунків в |
| | | | | | | | |ОКПО 70109276, ОГРН |іноземній валюті"|
| | | | | | | | |037724039055 Р/СЧ |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |40702810200010000807, | |
| | | | | | | | |БИК 044585402, ООО | |
| | | | | | | | |БАНК "НАРОДНЫЙ | |
| | | | | | | | |КРЕДИТ" Г. МОСКВА. | |
| | | | | | | | |ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР- ЕМЕЛЬЯНОВА Е.| |
|--+--------------------+-------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------------+-----------------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВО "СИНТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 від 17.06.2009 )
|39|ЗАТ "НВО "СИНТА" | ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0014120089| 12,97 | Євро |"БУЛТЕХЕКСПОРТ" |БОЛГАРІЯ, 6400, |Ст. 2 Закону |
| | | |ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, | | | |ЕООД" |ДИМИТРОВГРАД, УЛ. |України "Про |
| | | |36 | | | | |"ОБОРИЩЕ", 20, |порядок |
| | | | | | | | |BULBANK BULGARIA, |здійснення |
| | | | | | | | |SOFIA BRANCH |розрахунків в |
| | | | | | | | |HASKOVO, OFFICE |іноземній валюті"|
| | | | | | | | |DIMITROVGRAD, KONTO |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |11 26004214, USD, | |
| | | | | | | | |KONTO 14 26004215, | |
| | | | | | | | |EURO; CODE: 62176307 | |
| | | | | | | | |SWIFT CODE: BFTBBGSF | |
|--+--------------------+-------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------------+-----------------------+-----------------|
|40|ПП КУЗНЄЦОВ |ЧЕРНІГІВСЬКА |14000, |2795104916| 5,52 |Долар США |"HALDHER |ІНДІЯ, A-132, MEERA |Ст. 2 Закону |
| |КОСТЯНТИН | |М. ЧЕРНІГІВ, | | | |PLASTIC&MOULDING" |BAGH, PASCHIM VIHAR, |України "Про |
| |ЛЕОНІДОВИЧ | |ПР-Т МИРУ, 157, | | | | |DELHI, 110087, |порядок |
| | | |КВ. 4 | | | | |INDIA, ORIENTAL BANK |здійснення |
| | | | | | | | |OF COMMERCE BRANCH: |розрахунків в |
| | | | | | | | |LU - BLOCK PITAM PURA |іноземній валюті"|
| | | | | | | | |DELHI 110034, INDIA, |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ACCOUNT N 6458 | |
|--+--------------------+-------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------------+-----------------------+-----------------|
|41|ДП | М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛЬВАР |0030529672| 8,8 |Долар США |ТОВ "СТРОИТЕЛЬНО- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |"АГРОПРОМБУДПРОЕКТ" | |ВЕРХОВНОЇ РАДИ, | | | |ПРОЕКТНОЕ |Г. НАДИМ, УЛ. |України "Про |
| | | |36-А | | | |ОБЬЕДИНЕНИЕ |ЗАВОДСКАЯ, 17 |порядок |
| | | | | | | |"ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ" | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+-------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------------+-----------------------+-----------------|
|42|ЗАТ "НВЦ | М. КИЇВ |03134, |0023518596| 18,29 |Долар США |"MEDI-BEST SARL" |КАМЕРУН, DOUALA, |Ст. 1 Закону |
| |"БОРЩАГІВСЬКИЙ | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | | | |ВР 3439 |України "Про |
| |ХІМІКО- | |МИРУ, 17 | | | | | |порядок |
| |ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ | | | | | | | |здійснення |
| |ЗАВОД" | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+-------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------------+-----------------------+-----------------|
|43|ПП "ВАЛМАР" | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033151153| 328,89 |Долар США |"OCEAN SEAFOOD A/S"|ДАНІЯ, VED STRANDEN |Ст. 2 Закону |
| | | |ІНСТИТУТСЬКА, | | | | |7C. DK-9000 ALBORG |України "Про |
| | | |24/7, KB. 69 | | | | |DENMARK DK- |порядок |
| | | | | | | | |4620005005774288 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-------------------+-----------------------+-----------------|
| | | | | | 212 |Долар США |"EMBORG FOODS A/S" |ДАНІЯ, LANSEN19, PO |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | | |BOX 173 DK9230 |України "Про |
| | | | | | | | |SVENSTRUP J |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-------------------+-----------------------+-----------------|
| | | | | | 2,19 | Євро |"EMBORG FOODS A/S" |ДАНІЯ, LANSEN 19, PO |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | | |BOX 173 DK9230 |України "Про |
| | | | | | | | |SVENSTRUP J |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+-------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------------+-----------------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДРУЖБА-2000" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 від 17.06.2009 )
|44|ПП "ДРУЖБА-2000" | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030519753| 549,72 |Російський|ТОВ "НАДЕЖДА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | |ТЕСЛЯРСЬКА, 2 | | |рубль вип.| |242190, БРЯНСКАЯ |України "Про |
| | | | | | | 1997 р. | |ОБЛ., РП СУЗЕМКА, УЛ. |порядок |
| | | | | | | | |ПРОЛЕТАРСКАЯ, 2 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+-------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------------+-----------------------+-----------------|
|45|ТОВ "АКО" | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032375004| 8 |Долар США |"HANSA LIISING |ЕСТОНІЯ, LIIVALAIA |Ст. 1 Закону |
| | | |ДЕРЕВООБРОБНА, 5 | | | |EESTI AS" |12, TALLINN, 15039 |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |заборг. | | нерезидента| | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|--+--------------------+--------------+-------------------+----------+--------+----------+------------+--------------------+------------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРО-ІНВЕСТ ГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 від 04.06.2009 )
|46|ТОВ "ЄВРО-ІНВЕСТ | М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0034181477| 69 | Євро |"LTD "HASAL |ТУРЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону України |
| |ГРУП" | |ВУЛ. | | | |CELIK HALAT |DEMIRCILER SITESI 2.|"Про порядок |
| | | |ЗАБОЛОТНОГО, 15 | | | |ASANSOR VE |YOL NO 62, |здійснення |
| | | | | | | |SANAYI |ZEYTINBURNU-ISTANBUL|розрахунків в |
| | | | | | | |MALZEMELERI | |іноземній валюті" |
| | | | | | | |TIC. LTD. | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | |STI" | | |
|--+--------------------+--------------+-------------------+----------+--------+----------+------------+--------------------+------------------------|
|47|ТОВ | М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031025465| 84,62 |Долар США |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 Закону України |
| |"СТИРОЛОПТФАРМТОРГ" | |ВУЛ. ГОРЬКОГО, 66 | | | |"КОМТРЕЙД" |214000, |"Про порядок |
| | | | | | | | |Г. СМОЛЕНСК, ПР-Т |здійснення |
| | | | | | | | |ГАГАРИНА, 10/2 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+--------------+-------------------+----------+--------+----------+------------+--------------------+------------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1115 від 12.10.2009 )
|48|ДП "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ|М. СЕВАСТОПОЛЬ|99009, |0005431414| 8203,5 |Російський|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 2 Закону України |
| |ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" | |М. СЕВАСТОПОЛЬ, | | |рубль вип.|"АГРОФИРМА |353556, |"Про порядок |
| | | |ВУЛ. ПОРТОВА, 8 | | | 1997 р. |"ЮЖНАЯ" |КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, |здійснення |
| | | | | | | | |ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н, |розрахунків в |
| | | | | | | | |СТ. ТАМАНЬ, УЛ. |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |К.МАРКСА, 158, ИНН |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |2352000493, КПП | |
| | | | | | | | |235201001. Р/С | |
| | | | | | | | |40702810630030100706| |
| | | | | | | | |В ТЕМРЮКСКОМ ОСБ | |
| | | | | | | | |N 1803 | |
| | | | | | | | |Г. ТЕМРЮК, К/С | |
| | | | | | | | |3010181060000000602,| |
| | | | | | | | |БИК 046015602. | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ЧИГРИК | |
| | | | | | | | |БОРИС ВИКТОРОВИЧ | |
|--+--------------------+--------------+-------------------+----------+--------+----------+------------+--------------------+------------------------|
|49|ТОВ "АТЛ-СТАР" |М. СЕВАСТОПОЛЬ|М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0035525892| 250 |Долар США |"WOUK |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. СЕНЯВІНА, 1 | | | |LIMITED" |КОРОЛІВСТВО, 76 HIGH|"Про порядок |
| | | | | | | | |STREET, NEWPORT |здійснення |
| | | | | | | | |PAGNEL, MILTON |розрахунків в |
| | | | | | | | |KEYNES, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |BUCKINGHAMSHIRE MK |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |168, ACCOUNT NO | |
| | | | | | | | |1231128810000230 IN | |
| | | | | | | | |ASIATIC UNIVERSAL | |
| | | | | | | | |BANK, BISHKEK, | |
| | | | | | | | |KYRGYZSTAN, SWIFT | |
| | | | | | | | |ASUJKG22, | |
| | | | | | | | |CORRESPONDENT BANK: | |
| | | | | | | | |RAIFFEISEN | |
| | | | | | | | |ZENTRALBANK, | |
| | | | | | | | |OESTERREICH AG, | |
| | | | | | | | |VIENNA, SWIFT | |
| | | | | | | | |RZBAATWWXXX | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко