МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.04.2006 N 102/145
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів господарської
діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 102/175 від 16.05.2006
N 102/215 від 07.06.2006
N 102/385 від 05.10.2006
N 102/250 від 05.06.2007
N 102/309 від 03.07.2007
N 102/454 від 13.09.2007
N 102/165 від 07.04.2008
N 102/275 від 12.06.2008
N 578 від 21.10.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мін'юсту 10.10.2001 р. N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. Мін'юсту 25.09.2003 р. N 843/8164) та від 13.12.2005 р. N 497 (реєстр. Мін'юсту 10.01.2006 р. N 3/11877), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.03.2006 р. N 3254/5/22-6016, вх. від 23.03.2006 р. N 46/1693, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 10 травня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра А.Березний
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2006 N 102/145
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса |Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | нерезидента | нерезидента |забо- | | резидента | | резидента | | |
| | | | рг., | | | | | | |
| | | |тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------+---------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|1 |"ХИМИМПОРТ |БОЛГАРІЯ, 1000,| 1.4 | Євро |ПП "СИМАХИМ" |ЖИТОМИРСЬКА|13500, |0033524719|Ст. 1 Закону |
| |РАБЬР ООД" |М. СОФІЯ, | | | | |ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ| |України "Про |
| | |ВУЛ. СТЕФАНА | | | | |Р-Н, | |порядок |
| | |КАРАДЖА, 1 | | | | |СМТ ПОПІЛЬНЯ, | |здійснення |
| | | | | | | |ВУЛ. | |розрахунків в|
| | | | | | | |Б.ХМЕЛЬНИЦЬ- | |іноземній |
| | | | | | | |КОГО, 18 | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OU REFAIM" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 13.09.2007 )
|2 |"OU REFAIM" |ЕСТОНІЯ, 20609,| 2.7 | Євро |ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0030754090|Ст. 1 Закону |
| | |УЛ. ЙЭСУУ 27, | | |"УКРЖЕЛТРАНС"| |ВУЛ. | |України "Про |
| | |NARVA | | | | |МАЛОПАНАСІВСЬ-| |порядок |
| | | | | | | |КА, 6/14 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|3 |ТОВ "ІМПЕКС |ГРУЗІЯ, 0159, |14.81 |Долар |ПП "АГРЕКС" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0032402996|Ст. 1 Закону |
| |2005" |М. ТБІЛІСІ, | | США | | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ДИГОМСЬКИЙ | | | | |9-ТА ЛІНІЯ, 21| |порядок |
| | |МАСИВ, 3 | | | | | | |здійснення |
| | |КВАРТАЛ, КОРПУС| | | | | | |розрахунків в|
| | |39, ОФІС 77 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕТАЛОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 )
|4 |ТОВ "ЕТАЛОН" |ГРУЗІЯ, | 50 |Долар |ТОВ |ОДЕСЬКА |БІЛГОРОД- |0024541545|Ст. 2 Закону |
| | |М. ТБІЛІСІ, | | США |"ВИНКОНЦЕРН" | |ДНІСТРОВСЬКИЙ | |України "Про |
| | |ВУЛ. | | | | |Р-Н, С. ШАБО, | |порядок |
| | |ВАША ПШАВЕЛА, | | | | |ВУЛ. | |здійснення |
| | |16 | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО,| |розрахунків в|
| | | | | | | |10 | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|5 |"CEMKETTO |УГОРЩИНА, |153.96|Долар |ТОВ "ЦЕМЕНТ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0031519010|Ст. 1 Закону |
| |LTD" |LIDICEI TER 6, | | США | | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |HUNGARY 6727, | | | | |ХУТОРСЬКА, 70 | |порядок |
| | |SZEGED | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GLOBAL SPARES RT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/175 від 16.05.2006 )
|6 |"GLOBAL |УГОРЩИНА, |60.34 | Євро |ТОВ "МЕТЕОР |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0025589181|Ст. 2 Закону |
| |SPARES RT" |H-1133, | | |УКРАЇНА" | |РЕГЕНЕРАТОРНА,| |України "Про |
| | |BUDAPEST, | | | | |4 | |порядок |
| | |VISEGRADI UTCA | | | | | | |здійснення |
| | |114 | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|7 |"WORLD PHARM |ІТАЛІЯ, CORSO |3.73 | Євро |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |М. ДНІПРОДЗЕР-|0031980249|Ст. 2 Закону |
| |RESOURSE SRL"|LODI 34A, | | |"ОЙЛ-ТРЕЙД" |РОВСЬКА |ЖИНСЬК, | |України "Про |
| | |MILANO (MI) | | | | |ВУЛ. МЕДИЧНА, | |порядок |
| | | | | | | |1/11-28 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до TOB "RENATA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/215 від 07.06.2006 )
|8 |TOB "RENATA" |КАЗАХСТАН, | 4.8 | Євро |ТОВ "АСТРОН+"|ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0032030193|Ст. 1 Закону |
| | |АЛМА-АТИНСКАЯ | | | | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ОБЛ., ИЛЛИЙСКИЙ| | | | |ВОРОБЙОВА, 5, | |порядок |
| | |Р-Н, ПОС. | | | | |КВ. 5 | |здійснення |
| | |ОТЕГЕН БАТЫРА, | | | | | | |розрахунків в|
| | |УЛ. ЛУКИНА, 3, | | | | | | |іноземній |
| | |КВ. 7 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|9 |"F.W.P.HAN- |АВСТРІЯ, | 3.7 |Долар |ІВАНО- |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0022192129|Ст. 1 Закону |
| |DELS |A-1010, WIEN, | | США |ФРАНКІВСЬКЕ |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |
| |AG FOREST & |TIEFER GRABEN, | | |ДЕРЖАВНЕ | |ВУЛ. | |порядок |
| |WOOD & PAPER |9 | | |ЛІСОГОСПОДАР-| |ГРУШЕВСЬКОГО, | |здійснення |
| |HANDELS AG" | | | |СЬКЕ | |31 | |розрахунків в|
| | | | | |ПІДПРИЄМСТВО | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|10|"STELDANCOM" |МОЛДОВА, |133.62|Долар |ТЗОВ "ХЕКРО |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. ХМЕЛЬНИЦЬ- |0030960327|Ст. 1 Закону |
| |S.R.L. |MD-2042, | | США |ПЕТ ЛТД" | |КИЙ, | |України "Про |
| | |Г. КИШИНЭУ, | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |УЛ. ДУМИТРУ | | | | |ПІЛОТСЬКА, 20 | |здійснення |
| | |РИШКАНУ, 14-А | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------+------+------+-------------+-----------+--------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PLASTIC POOL EUROPE SA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/250 від 05.06.2007 )
|11|"PLASTIC POOL|БЕЛЬГІЯ, 125 | 2.3 |Долар |ЗАТ "ЧЕРКАСИ-|ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, |0001886224|Ст. 1 Закону |
| |EUROPE SA" |DERBYSTRAAT | | США |ВТОРРЕСУРСИ" | |ВУЛ. ГОГОЛЯ, | |України "Про |
| | |9051 | | | | |421 | |порядок |
| | |SINT-DENIJS- | | | | | | |здійснення |
| | |WESTREM | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2006 N 102/145
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса | Код | Тип |
| | нерезидента | нерезидента |забо- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення |
| | | | рг., | | | | | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------+----------------+-------+-------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП СОЛОВЬЕВ Г.Г. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/385 від 05.10.2006 )
|12|ПП |РОСІЙСЬКА | 400 |Росій- |ТО |ПОЛТАВСЬКА |М. ПОЛТАВА, |0030285108|Ст. 1 |
| |СОЛОВЬЕВ Г.Г.|ФЕДЕРАЦІЯ, М.Н. | |ський |"АВТОПНЕВ- | |ВУЛ. БРАТІВ | |Закону |
| | |НОВГОРОД, | |рубль |МАТИКА" | |ГРИЗОДУБІВ, 6,| |України |
| | |ВУЛ. | |вип. | | |КВ. 44 | |"Про |
| | |ФРУКТОВА, 7 | |1997 р.| | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+-------+-------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТРОЙЕКС ПОРТ-2000" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/309 від 03.07.2007 )
|13|ТОВ |РОСІЙСЬКА | 15.94 |Росій- |ДП |ХАРКІВСЬКА |61166, |0030590181|Ст. 2 |
| |"СТРОЙЕКС |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський |"ВЕТЕРИНАРНА | |М. ХАРКІВ, | |Закону |
| |ПОРТ-2000" |Г. МОСКВА, | |рубль |МЕДИЦИНА" | |ПР. ЛЕНІНА, 38| |України |
| | |УЛ. МАЛАЯ | |вип. | | | | |"Про |
| | |ТУЛЬСКАЯ, 2/1, | |1997 р.| | | | |порядок |
| | |СТР. 25 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+-------+-------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|14|ТОВ "ФАРЬЯБ" |РОСІЙСЬКА | 26 | Долар |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83047, |0032756874|Ст. 2 |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | США |"УКРМЕДЕЯ" | |М. ДОНЕЦЬК, | |Закону |
| | |443013, | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |Г. САМАРА, | | | | |КЛАЙПЕДИ, 29 | |"Про |
| | |УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, | | | | | | |порядок |
| | |3 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+-------+-------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|15|"AMALION |СЛОВАЧЧИНА, | 1.9 | Долар |ТОВ "АМАЛІОН |ЗАКАРПАТСЬКА|М. БЕРЕГОВЕ, |0032890807|Ст. 1 АА|
| |S.R.O." |93405, LEVICE, | | США |УК" | |ВУЛ. МІКЕША | |Закону |
| | |MOCHOVSKA, 30 | | | | |КЕЛЕМЕНА, 3 | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+-------+-------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|16|"KINGROVE |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, |3250.76| Долар |ТОВ "АРС |ДНІПРОПЕТ- |50002, |0032411356|Ст. 1 |
| |ENTERPRISES |186 HAMMERSMITTH| | США |ТРЕЙДІНГ" |РОВСЬКА |М. КРИВИЙ РІГ,| |Закону |
| |LIMITED" |GREAT BRITAIN | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |REG 20.07.2004 | | | | |ЛЕРМОНТОВА, 10| |"Про |
| | |NR. REG N | | | | | | |порядок |
| | |5184083. БАНК: | | | | | | |здійснення |
| | |GSC PARITATE | | | | | | |розрахунків |
| | |BANK | | | | | | |в іноземній |
| | |RIGA, LATVIA. | | | | | | |валюті" |
| | |SWIVT PRTTLV22. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ACC. N | | | | | | | |
| | |LV47PRTT02 | | | | | | | |
| | |65011395400. | | | | | | | |
| | |БАНК | | | | | | | |
| | |КОРРЕСПОНДЕНТ: | | | | | | | |
| | |DEUSCHE BANK | | | | | | | |
| | |TRUST COMPANY | | | | | | | |
| | |AMERIKAS, NEW | | | | | | | |
| | |YORK, USA. | | | | | | | |
| | |SWIFT: BKTR US | | | | | | | |
| | |33 CORR. ACC. | | | | | | | |
| | |04411712 | | | | | | | |
|--+-------------+----------------+-------+-------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ СП "МАРВЕЛ ДЖУС КО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
|17|ВАТ СП |УЗБЕКИСТАН, | 18.7 | Долар |ТОВ "ПАН |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032046947|Ст. 2 |
| |"МАРВЕЛ |М. НАМАНГАН, | | США |АТЛАС СЕРВІС"| |ВУЛ. | |Закону |
| |ДЖУС КО" |ВУЛ. ІБРАТ, 46 | | | | |МАГНІТОГОР- | |України |
| | | | | | | |СЬКА, 1, | |"Про |
| | | | | | | |ОФ. 2. 04 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+-------+-------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|18|"SAGA D.O.O."|ЮГОСЛАВІЯ, | 0.8 | Євро |ПП БАСОК |ВІННИЦЬКА |БЕРШАДСЬКИЙ |2775105543|Ст. 2 |
| | |BELGRAD, | | |ТЕТЯНА | |Р-Н, | |Закону |
| | |MILENTIJA | | |ВАСИЛІВНА | |С. ФЛОРИНЕ, | |України |
| | |POPOVICA, 9 | | | | |ВУЛ. | |"Про |
| | | | | | | |ВОКЗАЛЬНА, 73 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко