Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.07.2009 N 681
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 869 від 10.08.2009
N 944 від 01.09.2009
N 972 від 07.09.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.05.2009 N 6357/5/22-6016, вх. від 02.06.2009 N 07/36430-09 наказую:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 28.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип |
| | | нерезидента |заборг., | | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од. | | | | | | |
|--+-------------------+----------------+---------+-----------+---------------+------------+---------------+------------+--------------|
|1 |"OMIKRON-DI LTD" |БОЛГАРІЯ, 1718 | 3,44 |Долар США |ТОВ "ЮРМАШ- |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0033172750 |Ст. 1 |
| | |SOFIA BULGARIA | | |УНІВЕРСАЛ" | |200-РІЧЧЯ | |Закону України|
| | |MLADOST 3 BL | | | | |ХЕРСОНА, 7, | |"Про порядок |
| | |365 | | | | |КОРП. 3, | |здійснення |
| | | | | | | |КВ. 65 | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------------+----------------+---------+-----------+---------------+------------+---------------+------------+--------------|
|2 |ОДО |БІЛОРУСЬ, |53,73 | Євро |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031046475 |Ст. 1 |
| |"БЕЛОПАЛУБСИСТЕМ" |МОГИЛЕВСКАЯ | | |"ОПАЛУБОЧНІ | |ВУЛ. | |Закону України|
| | |ОБЛ., | | |СИСТЕМИ АБ | |Г. СТАЛІНГРАДА,| |"Про порядок |
| | |Г. БОБРУЙСК, | | |ПАШАЛ" | |18-А | |здійснення |
| | |УЛ. | | | | | | |розрахунків |
| | |50 ЛЕТ ВЛКСМ, | | | | | | |в іноземній |
| | |61-2 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+---------+-----------+---------------+------------+---------------+------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "БАРАНОВИЧСКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 972 від 07.09.2009 )
|3 |РУП "БАРАНОВИЧСКИЙ |БІЛОРУСЬ, | 1100 |Російський |ЗАТ "НЗСТ |ДНІПРОПЕТ- |М. НІКОПОЛЬ, |0030926951 |Ст. 1 |
| |АВТОАГРЕГАТНИЙ |225320, | |рубль вип. |"ЮТІСТ" |РОВСЬКА |ПР. ТРУБНИКІВ, | |Закону України|
| |ЗАВОД" |БРЕСТСКАЯ | | 1997 р. | | |56 | |"Про порядок |
| | |ОБЛ., | | | | | | |здійснення |
| | |Г. БАРАНОВИЧИ, | | | | | | |розрахунків |
| | |УЛ. ГАГАРИНА, | | | | | | |в іноземній |
| | |62 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------------+----------------+---------+-----------+---------------+------------+---------------+------------+--------------|
|4 |ТОВ "МЕГАМАСТЕР" |БІЛОРУСЬ, | 6,7 |Долар США |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ШАХТАРСЬК, |0030721174 |Ст. 1 |
| | |Г. МИНСК, ПР-Т | | |"КАМНЕОБРОБНИЙ | |ВУЛ. | |Закону України|
| | |ПОБЕДИТЕЛЕЙ, | | |ЗАВОД "ОМФАЛ" | |ЛЕНІНА, 85 | |"Про порядок |
| | |73, КОР. 1, | | | | | | |здійснення |
| | |ОФ. 19 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------------+----------------+---------+-----------+---------------+------------+---------------+------------+--------------|
|5 |ТОВ "САЛТУНЭКС" |БІЛОРУСЬ, | 1,8 |Долар США |ПП |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |2370404833 |Ст. 1 |
| | |МИНСКИЙ | | |ВОРОБЕЙ В.Й. | |ВУЛ. ЛАДИЧУКА, | |Закону України|
| | |РАЙОН, | | | | |22 | |"Про порядок |
| | |Д.НОВИЙ ДВОР, | | | | | | |здійснення |
| | |ЗД. | | | | | | |розрахунків |
| | |СЕЛЬСОВЕТ | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------------+----------------+---------+-----------+---------------+------------+---------------+------------+--------------|
|6 |ЧУП "ВИЛАРДА" |БІЛОРУСЬ, | 43,2 | Євро |ТЗОВ |ІВАНО- |ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, |0030106841 |Ст. 1 |
| | |220035, | | |"ВУЛКАСКОТ- |ФРАНКІВСЬКА |С. НАСТАШИНЕ, | |Закону України|
| | |Г. МИНСК, УЛ. | | |УКРАЇНА" | |ВУЛ. | |"Про порядок |
| | |ТАТАРСКАЯ, 1, | | | | |ЯРОСЛАВА | |здійснення |
| | |ОФ. 202, УНП | | | | |ОСМОМИСЛА, 13 | |розрахунків |
| | |190611708, | | | | | | |в іноземній |
| | |ОКПО | | | | | | |валюті" |
| | |37662598, Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |3012021600016, | | | | | | | |
| | |Р/С | | | | | | | |
| | |3012021600029, | | | | | | | |
| | |С/С | | | | | | | |
| | |2120021600013, | | | | | | | |
| | |Р/С | | | | | | | |
| | |3012021600032 | | | | | | | |
| | |ОАО БАНК | | | | | | | |
| | |"ЗОЛОТОЙ | | | | | | | |
| | |ТАЛЕР", КОД | | | | | | | |
| | |266, 220035, | | | | | | | |
| | |Г. МИНСК, УЛ. | | | | | | | |
| | |ТАТАРСКАЯ, 3 | | | | | | | |
--+-------------------+----------------+---------+-----------+---------------+------------+---------------+------------+--------------|
|7 |"FERTILE |КИТАЙ, 302 - | 4,76 |Долар США |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83012, |0032516492 |Ст. 2 |
| |INTERNATIONAL |303, 10Ї, LANE | | |"ТОРГІВЕЛЬНИЙ | |М. ДОНЕЦЬК, | |Закону України|
| |INDUSTRY |728, SONGJIANG | | |БУДИНОК | |ВУЛ. | |"Про порядок |
| |CORPORATION |EAST ROAD | | |"АМСТОР" | |СОКОЛИНА, | |здійснення |
| |LIMITED" |YINZHOU | | | | |38 | |розрахунків |
| | |DISTRICT, | | | | | | |в іноземній |
| | |NINGBO | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------------+----------------+---------+-----------+---------------+------------+---------------+------------+--------------|
|8 |"SHANDONG ZHONGLU |КИТАЙ, NO. 86 |12,33 |Долар США |ПП "КАПІТАН- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0034709192 |Ст. 2 |
| |OCEANIC (YANTAI) |JINSHAJIANG | | |ТРЕЙД" | |ВУЛ. | |Закону України|
| |FOODS CO. LTD" |ROAD YANTAI | | | | |БОГАТИРСЬКА, | |"Про порядок |
| | |ETDZ | | | | |1-Д | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------------+----------------+---------+-----------+---------------+------------+---------------+------------+--------------|
|9 |"ZHEJIANG HULONG |КИТАЙ, DAMAIYU |34,75 |Долар США |ПРИВАТНА ФІРМА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0023168587 |Ст. 2 |
| |MICRO ELECTRIC |DEVELOPMENT | | |"БРОНТ" | |ВУЛ. ПАНАСА | |Закону України|
| |MACHINE CO, LTD" |ZONE, YUHUAN, | | | | |МИРНОГО, 28 | |"Про порядок |
| | |ZHEJIANG | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------------+----------------+---------+-----------+---------------+------------+---------------+------------+--------------|
|10|"AL PE TRACO LTD" |КІПР, GREG | 6,5 | Євро |СП ТОВ "ФЛЕШ |ДОНЕЦЬКА |87500, |0024651206 |Ст. 1 |
| | |AFXENTIO AVE 7 | | |БАЙК УКРАЇНА" | |М. МАРІУПОЛЬ, | |Закону України|
| | |6301 LARNACA | | | | |ВУЛ. | |"Про порядок |
| | | | | | | |ІТАЛІЙСЬКА, | |здійснення |
| | | | | | | |9 | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | |заборг., | | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од. | | | | | | |
|---+--------------+----------------------+---------+--------+--------------+---------------+---------------+-----------+--------------|
|11 |"EURO TIMBER |ДАНІЯ, DENMARK, DK- |39,67 | Євро |ТЗОВ "ЗУБР- |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0031526819 |Ст. 1 |
| |TRADING A/S" |5491, BLOMMENSLYST, | | |2000" | |ТРАКТОРИСТІВ, | |Закону України|
| | |BOIEMOSEGYDEN, 101, | | | | |44 | |"Про порядок |
| | |КЕРІВНИК - ШАХОВАЛ | | | | | | |здійснення |
| | |АННА ГЕОРГІЇВНА, | | | | | | |розрахунків |
| | |N 0121448599 | | | | | | |в іноземній |
| | |У FIONIA BANK A/S | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------+----------------------+---------+--------+--------------+---------------+---------------+-----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 10.08.2009 )
|12 |"HORIZON |ЕСТОНІЯ, 74305, | 0,72 | Євро |ПМП "ДЕВАЙС" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0019063517 |Ст. 2 |
| |TSELLULOOSI |Г. КЕХРА АНИЯ МНТ, | | | | |ВУЛ. 16-ТА | |Закону України|
| |JA PABERI |10, BANK AS SEB EESTI | | | | |ЛІНІЯ, 40 | |"Про порядок |
| |AS" |UHISBANK TORNIMAE 2, | | | | | | |здійснення |
| | |15010, TALLINN, | | | | | | |розрахунків |
| | |ESTONIA, EUR ACC | | | | | | |в іноземній |
| | |10220006577226, IBAN | | | | | | |валюті" |
| | |EE26101220006577226, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |SWIFT EEUH EE 2X | | | | | | | |
| | |CORRESPONDENT BANK | | | | | | | |
| | |EBA CLEARING, SEB | | | | | | | |
| | |STOCKHOLM, SWIFT ESSE | | | | | | | |
| | |SE SS | | | | | | | |
|---+--------------+----------------------+---------+--------+--------------+---------------+---------------+-----------+--------------|
|13 |"EUGEN HECK" |НІМЕЧЧИНА, LINDENWEG |15,13 | Євро |ТЗОВ "АГРО- |РІВНЕНСЬКА |33009, |0031541711 |Ст. 2 |
| | |4, 49196 BAD LAER, | | |ЗАХІД" | |М. РІВНЕ, ВУЛ. | |Закону України|
| | |VOLKSBANK BAD LAER, | | | | |КН. | |"Про порядок |
| | |PAULBRINK 10, SWIFT | | | | |ВОЛОДИМИРА, | |здійснення |
| | |GENODEFINTR, IBAN DE | | | | |111 | |розрахунків |
| | |06265624904802921100, | | | | | | |в іноземній |
| | |BLZ 26562490 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------+----------------------+---------+--------+--------------+---------------+---------------+-----------+--------------|
|14 |"FLOCK - |НІМЕЧЧИНА, MENZLINGER | 82,1 | Євро |ТОВ "АЙДІА |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0035701959 |Ст. 2 |
| |FACHWERK - |22 A, 51503 ROSRATH, | | |БІЛДІНГ | |ВУЛ. | |Закону України|
| |LANDHAUS |DEUTSCHLAND, UST- | | |ГРУП" | |КУЛЬТУРИ, 9, | |"Про порядок |
| |GMBH" |IDNR DE121962123, VR- | | | | |КВ. 38 | |здійснення |
| | |BANK ROSRATH, KONTO | | | | | | |розрахунків |
| | |1508100015, BLZ 370 | | | | | | |в іноземній |
| | |626 00, IBAN DE893 | | | | | | |валюті" |
| | |706 260 01 508 1000 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |15, BIC GENO DE Dl | | | | | | | |
| | |PAF, S.W.I.F.T.GENO | | | | | | | |
| | |DE DD | | | | | | | |
|---+--------------+----------------------+---------+--------+--------------+---------------+---------------+-----------+--------------|
|15 |"WILGELM |НІМЕЧЧИНА, TRUERINGER | 70,1 | Євро |ТОВ "МИР |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0034370029 |Ст. 2 |
| |MENDE |STRASE 106 37534 | | |СТРОЙКИ" | |ВУЛ. | |Закону України|
| |GMBH &CO" | | | | | |КОЛЬЦОВА, 57 | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------+----------------------+---------+--------+--------------+---------------+---------------+-----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALEXIOS S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 944 від 01.09.2009 )
|16 |"ALEXIOS |ГРЕЦІЯ, RAILWAY | 0,71 | Євро |ПП КРАСІКОВ |РІВНЕНСЬКА |ДУБЕНСЬКИЙ |2539415162 |Ст. 1 |
| |S.A." |STATION VERIA, P.O. | | |ВІКТОР | |Р-Н, | |Закону України|
| | |BOX 278 VERIA 59100, | | |ІВАНОВИЧ | |СМТ СМИГА, | |"Про порядок |
| | |ALPHA BANK A.E, | | | | |ВУЛ. СОБОРНА, | |здійснення |
| | |VERIA BRANCH (830) | | | | |48 | |розрахунків |
| | |10 MALAKOUSSI STR. | | | | | | |в іноземній |
| | |GR-59 100 VERIA, | | | | | | |валюті" |
| | |ACC. 580-002002- | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |001718, IBAN GR94 | | | | | | | |
| | |0140 8300 5800 0200 | | | | | | | |
| | |2001 718, SWIFT | | | | | | | |
| | |CRBAGRAAXXX, | | | | | | | |
| | |BENEFICIARY ALEXIOS | | | | | | | |
| | |S.A, GR-59100 VERIA | | | | | | | |
|---+--------------+----------------------+---------+--------+--------------+---------------+---------------+-----------+--------------|
|17 |"DEKO |УГОРЩИНА, 1123 | 16,2 | Євро |КОВЕЛЬСЬКЕ |ВОЛИНСЬКА |М. КОВЕЛЬ, |0005441542 |Ст. 1 |
| |BIOMASSZA |BUDAPEST, ALKOTAS U. | | |СЛАТ "ТУР" | |ВУЛ. | |Закону України|
| |SZOLGALTATO |39/C, HUNGARY, Р/Р | | | | |ГРУШЕВСЬКОГО, | |"Про порядок |
| |KFT" |12118063-20626936- | | | | |112 | |здійснення |
| | |48801050, WELAHUHB | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------+----------------------+---------+--------+--------------+---------------+---------------+-----------+--------------|
|18 |КОМПАНІЯ |ІТАЛІЯ, VIA | 12,2 | Євро |АТЗТ НВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0024265186 |Ст. 1 |
| |"EQUIPAR" |VOLONTERIO 36/A 21047 | | |КОМПАНІЯ | |РЕЙТАРСЬКА, | |Закону України|
| | |CA-POHO VA | | |"ДІАПРОФМЕД" | |35-А | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------+----------------------+---------+--------+--------------+---------------+---------------+-----------+--------------|
|19 |КОМПАНІЯ |ІТАЛІЯ, 35044 |268,3 | Долар |ТОВ |КІРОВОГРАДСЬКА |М. КІРОВОГРАД, |0024144324 |Ст. 2 |
| |"VISA |MONTAGNANA (PADOVA) | | США |"БУДЕКСПОРТ" | |ВУЛ. | |Закону України|
| |INTERNATIONAL | | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | |"Про порядок |
| |S.R.L" | | | | | |72, КВ. 14 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента | Адреса | Сума | Валюта |Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип |
| | | нерезидента |заборг., | | | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од. | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------+---------+--------+----------------+------------+--------------+------------+--------------|
|20 |ТОО "ASTANA- |КАЗАХСТАН, |128,6 | Долар |ТОВ "АВІТО БРЕНД|ДНІПРОПЕТ- |М. ДНІПРОПЕТ- |0032816200 |Ст. 2 |
| |COSMETIKS" |Г. АСТАНА, УЛ. | | США |КОМПАНІ" |РОВСЬКА |РОВСЬК, ВУЛ. | |Закону України|
| | |АКЖАЙИК, 28-29 | | | | |ТОМСЬКА, 288 | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+---------+--------+----------------+------------+--------------+------------+--------------|
|21 |ТОО "ЖЕЛДОРАВТО- |КАЗАХСТАН, |200,47 | Долар |ТЗОВ |РІВНЕНСЬКА |33001, |0033334990 |Ст. 1 |
| |МАТИЗАЦИЯ- |010000, | | США |"ВИСОКОВОЛЬТНИЙ | |М. РІВНЕ, ВУЛ.| |Закону України|
| |КАЗАХСТАН" |Г. АСТАНА, | | |СОЮЗ УКРАЇНА" | |БІЛА, 16 | |"Про порядок |
| | |УЛ. КЕН- | | | | | | |здійснення |
| | |САРЫ, 13, КВ. 7, | | | | | | |розрахунків |
| | |ОКПО 40913348, | | | | | | |в іноземній |
| | |КОД 9123; | | | | | | |валюті" |
| | |AMERICAN EXPRESS | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |BANK 7 WORLD | | | | | | | |
| | |TRADE CENTER, | | | | | | | |
| | |NEW YORK, 10048 | | | | | | | |
| | |SWIFT AEIBUS 33, | | | | | | | |
| | |BANK "CENTER- | | | | | | | |
| | |CREDIT", ALMATY, | | | | | | | |
| | |CORR USD-N | | | | | | | |
| | |730978 SWIFT | | | | | | | |
| | |KCJBKZKX, TO | | | | | | | |
| | |ASTANA BRANCH | | | | | | | |
| | |SWIFT | | | | | | | |
| | |KCJBKZK1AST | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------+---------+--------+----------------+------------+--------------+------------+--------------|
|22 |ТОО "ТД "ВЕЛИКАН" |КАЗАХСТАН, | 41,4 | Долар |ВАТ "ВІННІФРУТ" |ВІННИЦЬКА |М. КАЛИНІВКА, |0030807701 |Ст. 1 |
| | |010000, | | США | | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, | |Закону України|
| | |Г. АСТАНА, ПР-Т | | | | |45 | |"Про порядок |
| | |РЕСПУБЛИКИ, 9/9. | | | | | | |здійснення |
| | |РНН | | | | | | |розрахунків |
| | |620300253554 | | | | | | |в іноземній |
| | |ОКПО 40466470. | | | | | | |валюті" |
| | |DEUTSHE BANK | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |TRUST COMPANY | | | | | | | |
| | |AMERICAS, NEW | | | | | | | |
| | |YORK, N.Y. USA | | | | | | | |
| | |SWIFT BKTR US | | | | | | | |
| | |33JSC ALFA - | | | | | | | |
| | |BANK ALMATA | | | | | | | |
| | |KAZAKHSTAN SWIFT | | | | | | | |
| | |ALFAKZKA IN | | | | | | | |
| | |FAVOUR OF ASTANA | | | | | | | |
| | |BRANCH ACCOUNT | | | | | | | |
| | |211070895. | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------+---------+--------+----------------+------------+--------------+------------+--------------|
|23 |ТОВ "КОМЕТ" |КИРГИЗСТАН, | 44,9 | Долар |ВАТ "МОДУЛЬ" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. КАМ'ЯНЕЦЬ- |0021338358 |Ст. 1 |
| | |720035, | | США | | |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | |Закону України|
| | |Г. БИШКЕК, УЛ. | | | | |ХМЕЛЬНИЦЬКЕ | |"Про порядок |
| | |ПАНФИЛОВА, 137; | | | | |ШОСЕ, 7 | |здійснення |
| | |ИНН | | | | | | |розрахунків |
| | |01010199710227, | | | | | | |в іноземній |
| | |ОКПО 21850990 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+---------+--------+----------------+------------+--------------+------------+--------------|
|24 |ЗАТ "МЕТРАДА" |ЛИТВА, ШЯУЛЯЙ, | 6,28 | Євро |ПП "ЗАХІДНА |РІВНЕНСЬКА |35707, |0035067781 |Ст. 1 |
| | |ВУЛ. ТИЛЖЕС, | | |КОМПАНІЯ ОРЛАН" | |ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ| |Закону України|
| | |151-4, КОД | | | | |Р-Н, | |"Про порядок |
| | |ПІДПРИЄМСТВА VAT | | | | |С. ІЛЬПІНЬ, | |здійснення |
| | |LT 454166314, | | | | |ВУЛ. | |розрахунків |
| | |Р/Р LT 54 7044 | | | | |МИРУ, 13 | |в іноземній |
| | |0600 0220 9853, | | | | | | |валюті" |
| | |БАНК SEB | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |VILNIAUS BANKAS, | | | | | | | |
| | |ZWIFT CBVILT2X | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------+---------+--------+----------------+------------+--------------+------------+--------------|
|25 |КП "MONOMED S.R.L." |МОЛДОВА, |28,23 | Долар |ПП |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ.|0033812143 |Ст. 1 |
| | |Г. КИШИНЕВ, УЛ. | | США |"БАГАТОПРОФІЛЬНА| |ГЕНЕРАЛА | |Закону України|
| | |ГРЕНОБЛЯ, 149-А; | | |ФІРМА "ЛЕОН- | |БОЧАРОВА, 36, | |"Про порядок |
| | |(81037322) | | |ФАРМ" | |КВ. 30 | |здійснення |
| | |224-481, | | | | | | |розрахунків |
| | |(81037322) | | | | | | |в іноземній |
| | |727-269; Ф/К | | | | | | |валюті" |
| | |1004600063033; | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |КОД МДС 0605929; | | | | | | | |
| | |Р/С | | | | | | | |
| | |222450100003738; | | | | | | | |
| | |FIN COMBANK | | | | | | | |
| | |ФИЛИАЛ N 1; КОД | | | | | | | |
| | |БАНКА | | | | | | | |
| | |FTMDMDXX735 | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------+---------+--------+----------------+------------+--------------+------------+--------------|
|26 |ТОВ "АНФІЛАДА" |МОЛДОВА, | 3,03 | Долар |ТОВ "ЕКОВТОР" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032205993 |Ст. 1 |
| | |Г. ТИРАСПОЛЬ, | | США | | |ШАХТАРСЬКА, | |Закону України|
| | |ВУЛ. | | | | |5 | |"Про порядок |
| | |ПРОФСОЮЗОВ, 58 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------------+-----------------+---------+--------+----------------+------------+--------------+------------+--------------|
|27 |"HANDELSMAATSCHAPPIJ|НІДЕРЛАНДИ, | 7,8 | Євро |ПОЛЬЧУК ПЕТРО |ВОЛИНСЬКА |М. КОВЕЛЬ, |3014221957 |Ст. 1 |
| |J.C.H.STOOP" |WEELWEG 30, | | |АДАМОВИЧ | |ВУЛ. | |Закону України|
| | |1738 ВА | | | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | |"Про порядок |
| | |WAARLAND, K.V.K. | | | | |64/12 | |здійснення |
| | |37078440, BTW | | | | | | |розрахунків |
| | |NR. | | | | | | |в іноземній |
| | |NL03871980G/B01. | | | | | | |валюті" |
| | |BANKREK. | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |155992457, В | | | | | | | |
| | |ОСОБІ JAN STOOP | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------+---------+--------+----------------+------------+--------------+------------+--------------|
|28 |"NELSON TRADING |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, |22,45 | Долар |ТОВ "ПОРТО- |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0035120970 |Ст. 2 |
| |LIMITED" |LEVEL 17. 126 | | США |ФРАНКО- | |БЕРИСЛАВСЬКЕ | |Закону України|
| | |VINCENT STREET | | |УНІВЕРСАЛ" | |ШОСЕ, 13 | |"Про порядок |
| | |AUCKLAND | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | | порушення |
| | | |тис.од. | | | | | | |
|--+--------------+---------------------+--------+----------+------------------+----------------+-------------+----------+-------------|
|29|"WILLE |БЕЛЬГІЯ, ABEELDREEF, | 1,46 | Євро |ФОП ОЛІЙНИК ДМИТРО|ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |2799816170|Ст. 1 Закону |
| |CARPENTER |15, 8760, MEULEBEKE, | | |ВОЛОДИМИРОВИЧ | |ВУЛ. АК. | |України "Про |
| |HOUTINDUSTRIE |BELGIUM; Р/Р N BE | | | | |ПАВЛОВА, | |порядок |
| |NV" |97285030595849 У | | | | |140, КВ. | |здійснення |
| | |FORTIS BANK SWIFT | | | | |116 | |розрахунків |
| | |GEBABEBB, ДИРЕКТОР - | | | | | | |в іноземній |
| | |КРИСТОФ КАРПЕНТЕР | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+---------------------+--------+----------+------------------+----------------+-------------+----------+-------------|
|30|"SC PAL EKC |РУМУНІЯ, STREET | 126,2 | Євро |ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" |ІВАНО- |М. КАЛУШ, |0033578130|Ст. 1 Закону |
| |SRL" |CRINULUI, NR. 15, | | | |ФРАНКІВСЬКА |ВУЛ. | |України "Про |
| | |CITY COMANESTI, | | | | |ПРОМИСЛОВА, 6| |порядок |
| | |DISTRICT OF BACAU, | | | | | | |здійснення |
| | |POSTAL CODE 605200, | | | | | | |розрахунків |
| | |ROMANIA | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+---------------------+--------+----------+------------------+----------------+-------------+----------+-------------|
|31|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1150 |Російський|ТОВ "КОНСАЛ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0034108224|Ст. 2 Закону |
| |"ГИДРОПРЕСС" |460003, Г. ОРЕНБУРГ, | |рубль вип.| | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ПР. БРАТЬЕВ | | 1997 р. | | |ГАЙДАРА, 34 | |порядок |
| | |КОРОСТЕЛЕВЫХ, 52; Р/С| | | | | | |здійснення |
| | |407028103160000001023| | | | | | |розрахунків |
| | |ФИЛИАЛ | | | | | | |в іноземній |
| | |"ТРАНСКРЕДИТБАНК" В | | | | | | |валюті" |
| | |Г. ОРЕНБУРГЕ, К/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |30101810300000000820,| | | | | | | |
| | |БИК 045354820 | | | | | | | |
|--+--------------+---------------------+--------+----------+------------------+----------------+-------------+----------+-------------|
|32|ВАТ "ММЗ "СЕРП|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 960,43 |Російський|ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0031061058|Ст. 2 Закону |
| |И МОЛОТ" |111033, Г. МОСКВА, | |рубль вип.| | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, | | 1997 р. | | |ПОЛТАВСЬКИЙ | |порядок |
| | |11, ИНН 7722024564, | | | | |ШЛЯХ, 175, | |здійснення |
| | |КПП 997550001, ОКПО | | | | |КВ. 110 | |розрахунків |
| | |05757765, Р/С | | | | | | |в іноземній |
| | |40702810500000001673 | | | | | | |валюті" |
| | |ОАО АКБ-МЕТАЛЛ- | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ИНВЕСТБАНК" | | | | | | | |
| | |Г. МОСКВА, К/С | | | | | | | |
| | |30101810300000000176,| | | | | | | |
| | |БИК 044525176, | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР ПО | | | | | | | |
| | |МАРКЕТИНГУ - | | | | | | | |
| | |ЛЕВИН Е.А. | | | | | | | |
|--+--------------+---------------------+--------+----------+------------------+----------------+-------------+----------+-------------|
|33|ТОВ "БЕЛПРИНТ"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 272,7 |Російський|ЗАТ "ДЕКА" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0031234947|Ст. 1 Закону |
| | |308017, Г. БЕЛГОРОД, | |рубль вип.| | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, | | 1997 р. | | |ЗЕРНОВА, 55-Г| |порядок |
| | |2-Б, Р/С | | | | | | |здійснення |
| | |40702810438000000355 | | | | | | |розрахунків |
| | |ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ",| | | | | | |в іноземній |
| | |Г. БЕЛГОРОД, К/С | | | | | | |валюті" |
| | |3010181070000000087 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |БИК 041403787, ОГРН | | | | | | | |
| | |1073123026404, | | | | | | | |
| | |ИФНС3123, ИНН | | | | | | | |
| | |3123167485, КПП | | | | | | | |
| | |3123001001, | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |СТЕРЕХОВ В.Е. | | | | | | | |
|--+--------------+---------------------+--------+----------+------------------+----------------+-------------+----------+-------------|
|34|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 684,71 |Російський|ВАТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49024, |0000554514|Ст. 2 Закону |
| |"ВАГОРЕМГРУПП"|119136, Г. МОСКВА, | |рубль вип.|"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ| |М. ДНІПРОПЕТ-| |України "Про |
| | |ПЕР. СЕТУНСКИЙ, 3-Й | | 1997 р. |ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА| |РОВСЬК, ВУЛ. | |порядок |
| | |ПР Б.13/18; ИНН/КПП | | |БУДІВНИЦТВА | |УНІВЕРСАЛЬНА,| |здійснення |
| | |7729593961/772901001 | | |ПАСАЖИРСЬКИХ | |10 | |розрахунків |
| | | | | |ВАГОНІВ" | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+---------------------+--------+----------+------------------+----------------+-------------+----------+-------------|
|35|ТОВ ТРОСС КО" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 2881 |Російський|ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ |ЗАПОРІЗЬКА |69040, |0001056280|Ст. 1 Закону |
| | |117638, Г. МОСКВА, | |рубль вип.|МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ,| |України "Про |
| | |УЛ. АЗОВСКАЯ, 6, | | 1997 р. | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |КОРП. 3, БЛОК 6/3. | | | | |БАРИКАДНА, | |здійснення |
| | |ИНН 7727206409, ОКПО | | | | |26 | |розрахунків |
| | |58020125. Р/С N | | | | | | |в іноземній |
| | |40702810800020003451 | | | | | | |валюті" |
| | |В ЗАО АКБ "НОВИ- | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |КОМБАНК" (Г. МОСКВА),| | | | | | | |
| | |КОР./СЧЕТ | | | | | | | |
| | |30101810000000000162,| | | | | | | |
| | |БИК 044583162, | | | | | | | |
| | |ОКОНХ71100. | | | | | | | |
|--+--------------+---------------------+--------+----------+------------------+----------------+-------------+----------+-------------|
|36|ТОВ "ДЕКОР |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 6 |Долар США |ТОВ "УКРАЇНСЬКО- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0034713371|Ст. 1 Закону |
| |СТИЛЬ" |236006, | | |ЛИТОВСЬКИЙ | |МЕДОВА, 1 | |України "Про |
| | |М. КАЛИНИГРАД, ВУЛ. | | |СЕРВІС" | | | |порядок |
| | |БАРНАУЛЬСЬКА, 2, | | | | | | |здійснення |
| | |ОФ. 312 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення |
| | | |тис.од. | | | | | | |
|---+-----------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|37 |ТОВ "ДИЛЕР ЗАВОДА|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |46,55 |Російський|ВАТ "ДОНЕЦЬКИЙ |ДОНЕЦЬКА |83048, |0000159491 |Ст. 1 |
| |ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ|630126, | |рубль вип.|ЗАВОД | |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.| |Закону |
| |АППАРАТУРЫ - |Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. | | 1997 р. |ГІРНИЧОРЯТУ- | |ЛЕВИЦЬКОГО, 31 | |України |
| |ИМПЕКС" |ВЫБОРНАЯ, 200-А | | |ВАЛЬНОЇ | | | |"Про |
| | | | | |АПАРАТУРИ" | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|38 |ТОВ "МЕГАЛИНК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 4,4 |Долар США |ТОВ "ЮРМАШ- |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, 200- |0033172750 |Ст. 1 |
| | |Г. МОСКВА, УЛ. | | |УНІВЕРСАЛ" | |РІЧЧЯ ХЕРСОНА, | |Закону |
| | |ПЕРВОМАЙСКАЯ, 35/18, | | | | |7, КОРП. 3, КВ. | |України |
| | |СТР.1 | | | | |65 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|39 |ТОВ "МЕТ-КО" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 64,2 |Долар США |ЗАТ ВКП |ДОНЕЦЬКА |86117, |0002972606 |Ст. 1 |
| | |347900, РОСТОВСКАЯ | | |"МЕТАЛІСТ" | |М. МАКІЇВКА, | |Закону |
| | |ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |УЛ. | | | | |АНДРОПОВА, 17 | |"Про |
| | |КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ, | | | | | | |порядок |
| | |39 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|40 |ТОВ "НИКА ЛИНК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 11,8 |Долар США |ТОВ "ЮРМАШ- |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, 200- |0033172750 |Ст. 1 |
| | |105043, Г. МОСКВА, | | |УНІВЕРСАЛ" | |РІЧЧЯ ХЕРСОНА, | |Закону |
| | |УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, | | | | |7, КОРП. 3, КВ. | |України |
| | |20/8 | | | | |65 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|41 |ТОВ "НОВЫЕ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 140 |Російський|СПДФО |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |2540215801 |Ст. 1 |
| |ТЕХНОЛОГИИ И |347360, | |рубль вип.|ЛЕВКОВСЬКА Е.О.| |ВУЛ. ДАЧНА, 1 | |Закону |
| |РАЗВИТИЕ" |Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. | | 1997 р. | | | | |України |
| | |ЛЕНИНА, 45/24, ТЕЛ. | | | | | | |"Про |
| | |+7(863-92) 2-10-26. | | | | | | |порядок |
| | |ИНН 6143064885, КПП | | | | | | |здійснення |
| | |614301001, Р/С | | | | | | |розрахунків |
| | |40702810152160102482 | | | | | | |в іноземній |
| | |ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК | | | | | | |валюті" |
| | |СБЕРБАНКА РФ Г. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |РОСТОВ-НА-ДОНУ К/С | | | | | | | |
| | |30101810600000000602 | | | | | | | |
| | |БИК 046015602 | | | | | | | |
|---+-----------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|42 |ТОВ "ПКФ ДЖИ АЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |470,7 |Російський|ТЗОВ |ЛЬВІВСЬКА |М. ГОРОДОК, ВУЛ.|0023957545 |Ст. 2 |
| |АЙ" |Г. МОСКВА, УЛ. ЕГОРА | |рубль вип.|"ЕЛЬПЛАСТ- | |ЗАВОДСЬКА, 4 | |Закону |
| | |АБАКУМОВА, 10, КОРП. | | 1997 р. |ЛЬВІВ" | | | |України |
| | |2, ОФ. 7, ИНН | | | | | | |"Про |
| | |7716584381, КПП | | | | | | |порядок |
| | |771601001, ОКПО | | | | | | |здійснення |
| | |82473768, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ| | | | | | |розрахунків |
| | |ДИРЕКТОР - ГИЛЬФАНОВ | | | | | | |в іноземній |
| | |ИЛШАТ ИСМАГИЛОВИЧ, | | | | | | |валюті" |
| | |Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |40702810230000036112 | | | | | | | |
| | |ОАО АБ "ОРГРЕС-БАНК",| | | | | | | |
| | |Г. МОСКВА, К/С | | | | | | | |
| | |30101810900000000990,| | | | | | | |
| | |БИК 044583990 | | | | | | | |
|---+-----------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|43 |ТОВ "РОСТОВСКИЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1291,2 |Російський|ДП |ДНІПРОПЕТ- |49000, |0000188311 |Ст. 1 |
| |ЭЛЕКТРОМЕТАЛ- |346513, РОСТОВСКАЯ | |рубль вип.|"УКРДІПРОМЕЗ" |РОВСЬКА |М. ДНІПРО - | |Закону |
| |ЛУРГИЧЕСКИЙ |ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. | | 1997 р. | | |ПЕТРОВСЬК, | |України |
| |ЗАВОД" |ЧАПЛЫГИНА, 54 | | | | |НАБ. ЛЕНІНА, | |"Про |
| | | | | | | |17 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|44 |ТОВ "СОВЕТСКАЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |267,8 |Російський|ВАТ |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ. |0005766356 |Ст. 1 |
| |БУМАГА" |КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.,| |рубль вип.|"СУМИХІМПРОМ" | |ХАРКІВСЬКА, П/В | |Закону |
| | |Г. СОВЕТСК, ПЕР. | | 1997 р. | | |12 | |України |
| | |ЗАВОДСКОЙ, 2; Р/С | | | | | | |"Про |
| | |40702810720180100198,| | | | | | |порядок |
| | |КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОСБ | | | | | | |здійснення |
| | |8626, Г. КАЛИНИНГРАД | | | | | | |розрахунків |
| | |(СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | | | | | | |в іноземній |
| | |N 7382 Г. СОВЕТСК), | | | | | | |валюті" |
| | |К/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |30101810100000000634,| | | | | | | |
| | |БИК 042748634, ИНН | | | | | | | |
| | |3911008320, КПП | | | | | | | |
| | |391101001 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип |
| |нерезидента | |заборг., | | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од. | | | | | | |
|---+------------+----------------------+---------+----------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-------------|
|45 |ТОВ "СОЮЗ- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 106,3 |Долар США |ТОВ |М. СЕВАСТОПОЛЬ|М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0032367281 |Ст. 1 |
| |ВИКТАН" |Г. МОСКВА, УЛ. | | |"ІНКЕРМАНСЬКИЙ| |ВУЛ. | |Закону |
| | |ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 1, | | |ЗАВОД МАРОЧНИХ| |МАЛІНОВСЬКОГО, | |України |
| | |СТР. 5; ИНН/КПП | | |ВИН" | |20 | |"Про |
| | |7718501800/772501001, | | | | | | |порядок |
| | |ОКПО 71660987, Р/С | | | | | | |здійснення |
| | |407028103000000001426,| | | | | | |розрахунків |
| | |К/С | | | | | | |в іноземній |
| | |30101810300000000985 В| | | | | | |валюті" |
| | |ОАО "ПОМОС-БАНК", БИК | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |044525985, ОГРН | | | | | | | |
| | |1027739019208 В ОПЕРУ | | | | | | | |
| | |МГТУ БАНКА РОССИИ | | | | | | | |
|---+------------+----------------------+---------+----------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-------------|
|46 |ТОВ "ЭНЕРГО-|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 250 |Російський|ПП |ЗАПОРІЗЬКА |69600, |0025476560 |Ст. 2 |
| |СИЛА" |614016, ПЕРМСКИЙ | |рубль вип.|"ЕЛЕКТРОТЕХ- | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |Закону |
| | |КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. | | 1997 р. |СЕРВІС" | |ВУЛ. | |України |
| | |СЕДОВА, 22 ОФ. 205, | | | | |БАЗОВА, 1-Г | |"Про |
| | |ИНН 5903019315, КПП | | | | | | |порядок |
| | |590401001, Р/Р | | | | | | |здійснення |
| | |40702810000000001593 В| | | | | | |розрахунків |
| | |ОАО КБ "КАУРИ", | | | | | | |в іноземній |
| | |Г. ПЕРМЬ, К/С | | | | | | |валюті" |
| | |30101810600000000796, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |БИК 045773796 | | | | | | | |
|---+------------+----------------------+---------+----------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-------------|
|47 |"FAROS |СЛОВЕНІЯ, POT CEZ | 9,5 |Долар США |ВАТ |ОДЕСЬКА |68600, |0001125821 |Ст. 1 |
| |LOGISTICS |GMAJNO 86 SL-1000 | | |"УКРАЇНСЬКЕ | |М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. | |Закону |
| |LTD." |LJUBLJANA SLOVENIA, | | |ДУНАЙСЬКЕ | |ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, | |України |
| | |TEL.+ 368 1 256 01 | | |ПАРОПЛАВСТВО" | |28 | |"Про |
| | |02/ 256 01 03, FAX.+ | | | | | | |порядок |
| | |36812560104, BANK | | | | | | |здійснення |
| | |FACTOR BANKA D.D. | | | | | | |розрахунків |
| | |TIVOLSKA 48 1000 | | | | | | |в іноземній |
| | |LJUBLJANA, ACC. NO | | | | | | |валюті" |
| | |27000-0000028017, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |SWIFT FCTBS12X IBAN | | | | | | | |
| | |S15627000000002817, | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - BOSTJAN | | | | | | | |
| | |MLAKAR | | | | | | | |
|---+------------+----------------------+---------+----------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-------------|
|48 |"CAN SEAMERS|ІСПАНІЯ, AVDA. SANTA | 25,2 | Євро |ТОВ "ПІВДЕННА |АВТОНОМНА |М. КЕРЧ, ВУЛ. |0032316216 |Ст. 2 |
| |S.L" |ANA 7, 1ST FLOOR DPT. | | |МАНУФАКТУРА |РЕСПУБЛІКА |КІРОВА, 41 | |Закону |
| | |10,48940 LEIOA, SPAIN | | |"ПРОЛИВ" |КРИМ | | |України |
| | |VAT NO. ES-B48966568; | | | | | | |"Про |
| | |BANKERS CAJA DE | | | | | | |порядок |
| | |AHORROS Y PENSIONES DE| | | | | | |здійснення |
| | |BARCELONA - "LA CAIXA"| | | | | | |розрахунків |
| | |ALDA. DOCTOR AREILZA | | | | | | |в іноземній |
| | |26, 48011 BILBAO | | | | | | |валюті" |
| | |(VIZCAYA), SPAIN IBAN | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ES62 2100 2278 4602 | | | | | | | |
| | |00189374 SWIFT CODE | | | | | | | |
| | |CAIXESBBXX | | | | | | | |
|---+------------+----------------------+---------+----------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-------------|
|49 |"SCREEN GAME|ІСПАНІЯ, POLIGONO | 18,9 | Євро |ТОВ "МАГІСТР |ДОНЕЦЬКА |86108, |0033858633 |Ст. 1 |
| |S.L" |INDUSTRIA EL SERGE AV.| | |ІМПЕКС" | |М. МАКІЇВКА, ВУЛ.| |Закону |
| | |INDUSTRIA, PARCELA | | | | |ЛИХАЧОВА, 60 | |України |
| | |414, 25191 LLEIDA | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+------------+----------------------+---------+----------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-------------|
|50 |"ASEL |ТУРЕЧЧИНА, YENI SANAYI| 14,5 |Долар США |ТОВ "ПРОСТОР" |ХЕРСОНСЬКА |М. ЦЮРУПИНСЬК, |0031488805 |Ст. 2 |
| |MUHENDISLIK |SITESI 1 BLOK NO 9-10 | | | | |СТАНЦІЯ ПОЙМА | |Закону |
| |INS. TAAH. |SEYHAN/ADANA | | | | | | |України |
| |TURISIM | | | | | | | |"Про |
| |MAKINA | | | | | | | |порядок |
| |ELEKTRIK | | | | | | | |здійснення |
| |TARIM URUN. | | | | | | | |розрахунків |
| |YEM GIDA | | | | | | | |в іноземній |
| |SAN. VE TIC.| | | | | | | |валюті" |
| |LTD. STI" | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+------------+----------------------+---------+----------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-------------|
|51 |AOT "BETA |ТУРЕЧЧИНА, CEMALPASA | 12,1 |Долар США |ТОВ "ТОРГОВИЙ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034619041 |Ст. 2 |
| |A.S." |MAH. FUZULI CAD.14, | | |ДІМ "УКР-АЗ | |МЕЛЬНИКОВА, 12 | |Закону |
| | |SOKAK GULSA APT. | | |ГРУП" | | | |України |
| | |NO.5/A, SEYHAN, | | | | | | |"Про |
| | |ADANA | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+------------+----------------------+---------+----------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-------------|
|52 |"AVONMORE |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,|42232,25 |Долар США |ТОВ "ЕКСПРЕС- |ДНІПРОПЕТ- |49000, |0030600147 |Ст. 2 |
| |TRADING |SUITE 100, 2ND FLOOR, | | |СЕРВІС" |РОВСЬКА |М. ДНІПРО - | |Закону |
| |LIMITED" |20 OLD STREET, LONDON | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |України |
| | |EC1V9AB. | | | | |ВУЛ. | |"Про |
| | | | | | | |МОСКОВСЬКА, 25-А2| |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | | заборг., | | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од. | | | | | | |
|---+--------------+----------------------+----------+--------+----------------+------------+-------------+------------+---------------|
|53 |"EURO-PACK |СПОЛУЧЕНЕ | 5,2 | Євро |ТОВ "ЄВРО-ПАК" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0035141791 |Ст. 1 |
| |ALLIANCE |КОРОЛІВСТВО, LONDON | | | | |ВУЛ. | |Закону України |
| |LLP" |456-458 STRAND | | | | |КІКВІДЗЕ, | |"Про порядок |
| | |OFFICE, 11 BANK | | | | |13 | |здійснення |
| | |AIZKRAUKLES BANKA | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------+----------------------+----------+--------+----------------+------------+-------------+------------+---------------|
|54 |"ENGINEERED |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 20 | Долар |ЗАТ "КОНЦЕРН |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030860917 |Ст. 2 |
| |FILTRATION |АМЕРИКИ, P. O.BOX | | США | ПРИРОДА" | |ВУЛ. | |Закону України |
| |INC" |898 MANCHESTER, CT | | | | |ФРУНЗЕ, | |"Про порядок |
| | |06045-0898 | | | | |26/2 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+--------------+----------------------+----------+--------+----------------+------------+-------------+------------+---------------|
|55 |"CHIRCHIQ |УЗБЕКИСТАН, | 24,3 | Долар |ВАТ "ІВАНО- |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0005782912 |Ст. 1 |
| |GAZ SERVIS" |ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., | | США |ФРАНКІВСЬКИЙ |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | |Закону України |
| | |Г. ЧИРЧИК, УЛ. | | |ЗАВОД | |ВУЛ. | |"Про порядок |
| | |У.ЮСУПОВА, 1. | | |"ПРОМПРИЛАД" | |А.САХАРОВА, | |здійснення |
| | |TOSHKENT VILOYATI | | | | |23 | |розрахунків |
| | |CHIRCHIQ SHARAR | | | | | | |в іноземній |
| | |XUSUSIV FIRMASI 1, | | | | | | |валюті" |
| | |Р/Р | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |2020800004241572001 | | | | | | | |
| | |УЗ ПСБ, МФО 00863, | | | | | | | |
| | |ИНН 204377661, | | | | | | | |
| | |ОКОНХ 14712 | | | | | | | |
|---+--------------+----------------------+----------+--------+----------------+------------+-------------+------------+---------------|
|56 |СП "ОРИФЕН" |УЗБЕКИСТАН, | 6 | Долар |ТОВ "НЕКТАР- |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0034801593 |Ст. 2 |
| | |САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., | | США |СГ" | |АК. | |Закону України |
| | |ПАСТДАРГОМСКИЙ Р-Н, | | | | |КОРОЛЬОВА, | |"Про порядок |
| | |Г. ДЖУМА, УЛ. | | | | |86, КВ. | |здійснення |
| | |А.ТЕМУРА, 35; ИНН | | | | |92 | |розрахунків |
| | |203709492; ОКПО | | | | | | |в іноземній |
| | |18197687 Р/С | | | | | | |валюті" |
| | |20214000604139089001 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |В СИАБСКОМ ОТДЕЛЕНИИ | | | | | | | |
| | |АК "ПАХТА БАНК", КОД | | | | | | | |
| | |БАНКА 00280 | | | | | | | |
|---+--------------+----------------------+----------+--------+----------------+------------+-------------+------------+---------------|
|57 |TOB "ADS |УЗБЕКИСТАН, 100000, |144,58 | Долар |ВАТ "ФАРМАК" |М. КИЇВ |04080, |0000481198 |Ст. 1 |
| |FARM GROUP" |Г. ТАШКЕНТ, М/В | | США | | |М. КИЇВ, ВУЛ.| |Закону України |
| | |ЧИЛАНЗАР, 1-2-39 | | | | |ФРУНЗЕ, | |"Про порядок |
| | | | | | | |63 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко