МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.11.2008 N 781
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 893 від 23.12.2008
N 18 від 21.01.2009
N 778 від 27.07.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 05.11.2008 N 51/2/1-49212, від 05.11.2008 N 51/2/1-49214, від 05.11.2008 N 51/2/1-49215, від 05.11.2008 N 51/2/1-49216, від 05.11.2008 N 51/2/1-49217, від 05.11.2008 N 51/2/1-49218, від 06.11.2008 N 51/2/1-49252 наказую:
1. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.) та Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.) довести до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу, що в разі невжиття ними до 03.02.2009 заходів для усунення порушень законодавства до них буде застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеним у додатках 1 і 2 до цього наказу, привести свою діяльність у відповідність з нормами чинного законодавства та до 03.02.2009 поінформувати Міністерство економіки. У разі ненадходження до Міністерства економіки інформації щодо вжитих заходів для усунення порушень законодавства, відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 04.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними у додатках 1 та 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації.
5. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.11.2008 N 781
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва резидента |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип | Підстава |
| | | | резидента | |заборг.| | нерезидента |нерезидента| порушення | |
| | | | | |тис.од.| | | | | |
|-+------------------+--------+-------------+----------+-------+------+-------------+-----------+-------------+--------------|
|1|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032982693|445,79 | Євро |"KUHNE GMBH" |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 |Матеріали |
| |"ПРОМЕНЕРГОПОСТАЧ"| |ВУЛ. | | | | | |Закону |Головного |
| | | |КІКВІДЗЕ, | | | | | |України |управління СБУ|
| | | |13 | | | | | |"Про |у м. Києві та |
| | | | | | | | | |порядок |Київській |
| | | | | | | | | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 51/2/1-49215|
| | | | | | | | | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.11.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | |-------+------+-------------+-----------+-------------|N 08/70626-08 |
| | | | | |15,75 | Євро |"FFK MOULDS |ПОЛЬЩА |Ст. 2 |від |
| | | | | | | |SP. Z.O.O." | |Закону |07.11.2008 р. |
| | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+------------------+--------+-------------+----------+-------+------+-------------+-----------+-------------+--------------|
|2|ТОВ "СУЧАСНА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0035533053| 1000 | Долар|ТОВ "ЛЕСТЕР |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 |Матеріали |
| |АРХІТЕКТУРА | |ВУЛ. | | | США |ІНТЕР" |КОРОЛІВСТВО|Закону |Головного |
| |ПОДОЛУ" | |КІКВІДЗЕ, | | | | | |України |управління СБУ|
| | | |18, ОФ. 55 | | | | | |"Про |у м. Києві та |
| | | | | | | | | |порядок |Київській |
| | | | | | | | | |здійснення |області вх. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 51/2/1-49212|
| | | | | | | | | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.11.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/70628-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |07.11.2008 р. |
|-+------------------+--------+-------------+----------+-------+------+-------------+-----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДІАЛОГ АЕРО-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 893 від 23.12.2008 )
|3|ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033234585| 60,9 | Долар|ДП |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 |Матеріали |
| |"ДІАЛОГ АЕРО- | |ВУЛ. ІВАНА | | | США |"AEROPORTUL |КОРОЛІВСТВО|Закону |Головного |
| |СЕРВІС" | |КЛИМЕНКА, 25 | | | |INTERNATIONAL| |України |управління СБУ|
| | | | | | | |MARKULESTI" | |"Про |у м. Києві та |
| | | | | | | | | |порядок |Київській |
| | | | | | | | | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 51/2/1-49217|
| | | | | | | | | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.11.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/70630-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |07.11.2006 р. |
|-+------------------+--------+-------------+----------+-------+------+-------------+-----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМЕНЕРГО АГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 778 від 27.07.2009 )
|4|ТОВ "ПРОМЕНЕРГО |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033097809| 71,1 | Євро |"PROTEM |ФРАНЦІЯ |Ст. 2 |Матеріали |
| |АГ" | |ПР-Д САПЕРНО-| | | |S.A.S." | |Закону |Головного |
| | | |СЛОБІДСЬКИЙ, | | | | | |України |управління СБУ|
| | | |24 | | | | | |"Про |у м. Києві та |
| | | | | | | | | |порядок |Київській |
| | | | | | | | | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 51/2/1-49252|
| | | | | | | | | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |06.11.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/70952-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |10.11.2008 р. |
|-+------------------+--------+-------------+----------+-------+------+-------------+-----------+-------------+--------------|
|5|ПП "ЕВАНТРА" |КИЇВСЬКА|07300, |0035090355| 600 | Долар|"BRIARSIDE |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 |Матеріали |
| | | |М. ВИШГОРОД, | | | США |MANAGEMENT |КОРОЛІВСТВО|Закону |Головного |
| | | |ВУЛ. | | | |LIMITED" | |України |управління СБУ|
| | | |ШОЛУДЕНКА, | | | | | |"Про |у м. Києві та |
| | | |13-А | | | | | |порядок |Київській |
| | | | | | | | | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 51/2/1-49216|
| | | | | | | | | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.11.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/70625-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |07.11.2008 р. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.11.2008 N 781
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип | Підстава |
| |резидента| | резидента | |заборг.| |нерезидента |нерезидента| порушення | |
| | | | | |тис.од.| | | | | |
|-+---------+-------+---------------+----------+-------+------+---------------+-----------+-------------+--------------|
|6|ТОВ |М. КИЇВ|01103, М. КИЇВ,|0035263686|665,5 | Долар|"O&G TRADING |ОБ'ЄДНАНІ |Ст. 2 |Матеріали |
| |"ЄВРАЗІЯ-| |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | | | США |S.A. F.Z.E." |АРАБСЬКІ |Закону |Головного |
| |ТРЕЙДІНГ"| |13 | | | | |ЕМІРАТИ |України |управління СБУ|
| | | | | | | | | |"Про |у м. Києві та |
| | | | | | | | | |порядок |Київській |
| | | | | | | | | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 51/2/1-49214|
| | | | | | | | | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.11.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/70629-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |07.11.2008 р. |
|-+---------+-------+---------------+----------+-------+------+---------------+-----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІКС-ТРЕЙД БРОКЕРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 18 від 21.01.2009 )
|7|ТОВ "ІКС-|М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0035466350|24,13 | Долар|"X-TRADE |ПОЛЬЩА |Ст. 1 |Матеріали |
| |ТРЕЙД | |САКСАГАНСЬКОГО,| | | США |BROKERS DOM | |Закону |Головного |
| |БРОКЕРС" | |121, КВ. 3 | | | |MAKLERSKI S.A."| |України |управління СБУ|
| | | | | | | | | |"Про |у м. Києві та |
| | | | | | | | | |порядок |Київській |
| | | | | | | | | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 51/2/1-49218|
| | | | | | | | | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.11.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/70621-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |07.11.2008 р. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко