Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.01.2009 N 54
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства
економіки
N 189 від 03.03.2009
N 271 від 27.03.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, вх. від 29.12.2008 N 07/82904-08 та Управління СБУ в Луганській області вих. від 14.01.2009 N 63/25/224, вх. від 16.01.2009 N 08/2566-09 наказую:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Луганській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|1 |"HS C-TECH FA. |АВСТРІЯ, А-1100, | 1,5 | Євро |ВАТ |ЗАКАРПАТСЬКА|89600, |0003330413|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |HERBERT |WIEN, | | |"ЗАКАРПАТСЬКЕ | |М. МУКАЧЕВО, | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| |SEWERIN" |JOHANNITERGASSE, 5.| | |БУДІВЕЛЬНЕ | |ВУЛ. | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |BANK: AUSTRIA- | | |УПРАВЛІННЯ" | |ПРЯШІВСЬКА, 7 | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | |GREDITANSTALT, B/P | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | |51355425701, BLZ | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | |12000, REGISTRATION| | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |STEHERNUMMER | | | | | | | | |
| | |139/4693 UID NR. | | | | | | | | |
| | |ATU61777544 | | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|2 |ТОВ |БІЛОРУСЬ, 225372, | 8,8 | Євро |ТОВ "АКАДЕМІЯ |ОДЕСЬКА |65007, |0033016960|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |"ЛЯХОВИЧИДРЕВ" |БРЕСТСКАЯ ОБЛ., | | |БУДМАТЕРІАЛІВ" | |М. ОДЕСА, | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |Г. ЛЯХОВИЧИ, УЛ. | | | | |ВУЛ. МАЛА | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |ЭНЕРГЕТИКОВ, 3. | | | | |АРНАУТСЬКА, | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | |БАНК: ЦБУ 117 В | | | | |106, КВ. 19 | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | |Г. ЛЯХОВИЧИ | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | |ФИЛИАЛА N 107 АСБ | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |БЕЛАРУСБАНКА, В/С: | | | | | | | | |
| | |3012009619780 МФО | | | | | | | | |
| | |150501619, УНН | | | | | | | | |
| | |290317298, ОКПО | | | | | | | | |
| | |29191185, SWIFT- | | | | | | | | |
| | |CODE AKBB BY 2X | | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|3 |"TCL OVERSEAS |КИТАЙ, 13/FTCL | 90,17 |Долар |ТОВ "КЕСК |ДОНЕЦЬКА |ПЕРШО- |0035114553|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |MARKETING LTD" |TOWER. 8 TAI CHUNG | | США |ЮКРЕІН" | |ТРАВНЕВНЕВИЙ | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |RD. TSUEN WAN. N. | | | | |Р-Н, | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |T. HONG KONG | | | | |СМТ. МАНГУШ, | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | |ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ| |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | |КОМУНИ, 50 | |іноземній валюті"| |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|4 |"LECO |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, | 15,89 | Євро |"ІНСТИТУТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0005416923|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |INSTRUMENTE |32325, PLZEN, | | |ЕЛЕКТРО- | |БОЖЕНКА, 11 | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| |PLZEN SPOL. |PLASKA 66 | | |ЗВАРЮВАННЯ | | | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| |S.R.O." | | | |ІМ. ПАТОНА" | | | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|5 |"STV GROUP A.S"|ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, | 1,1 |Долар |ПП "ПОСІВ- |ЖИТОМИРСЬКА |М. БЕРДИЧІВ, |0030741159|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| | |11000 PRAHA, UL. | | США |УКРАЇНА" | |ВУЛ. | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |ZITNA, 45 | | | | |НОВОІВАНІВСЬК,| |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | | | | | | |3, КВ. 124 | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAN B & W DIESEL A/S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 271 від 27.03.2009 )
|6 |"MAN B & W |ДАНІЯ, 9900, | 26,48 | Євро |ВАТ "ДАМЕН |МИКОЛАЇВСЬКА|М. МИКОЛАЇВ, |0014307653|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |DIESEL A/S" |FREDERIKSHAVN, | | |ШІП'ЯРДС ОКЕАН"| |ПЛ. | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |NUELS JUELS VEJ, | | | | |ЗАВОДСЬКА, 1 | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |15. NORDEA BANK | | | | | | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | |DENMARK, MERCHANT | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | |BANKING DIVISION, | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | |DK-1786 | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |COPENHAGEN, SWIFT: | | | | | | | | |
| | |NDEADKKKXXX, IBAN: | | | | | | | | |
| | |DK5820005005849441 | | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|7 |"CROWTON |ЕСТОНІЯ, 8 | 5,8 |Долар |ТОВ "МАЯК- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031112950|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |CAPITAL LLC" |BEAVERTON-HILLSDA | | США |СЕВЕР" | |МОСКОВСЬКА, | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |PORTLAND OR 97225, | | | | |24, 21 | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |I HC 2004-2223 | | | | | | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|8 |"OU OSEL FISH" |ЕСТОНІЯ, 93872, | 7,4 |Долар |ТОВ "МАЯК- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031112950|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| | |Д. НАСВА, ВОЛОСТЬ | | США |СЕВЕР" | |МОСКОВСЬКА, | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |КАРМА, СААРЕМАА | | | | |24, 21 | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |ЮЛЕЙИ 12 | | | | | | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|9 |"PEPINIERES |ФРАНЦІЯ, GRANDE RUE| 2,2 |Євро |ПП ОГОРОДОВ |М. СЕВАСТО- |М. СЕВАСТО- |2492010795|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |GUILLAUME SA" |70700 CHARCENNE, | | |АНДРІЙ |ПОЛЬ |ПОЛЬ, ВУЛ. | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |BANQUE POPULAIRE DE| | |АНАТОЛІЙОВИЧ | |СТЕПАНЯНА, 7, | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |FRANCHE-COMPTE DE | | | | |КВ. 54 | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | |MACONNAIS ET | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | |DEL'AI 1, PLACE DE | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | |LA 1-ERE ARMEE | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |FRANCAISE 25087 | | | | | | | | |
| | |BESANCON CEDEX 09 | | | | | | | | |
| | |SWIFT: CCBPFRPPDJN.| | | | | | | | |
| | |IBAN: FR761080 | | | | | | | | |
| | |7000 2202 0214 2129| | | | | | | | |
| | |841 ACC. | | | | | | | | |
| | |02021421298 | | | | | | | | |
| | |PEPINIERES | | | | | | | | |
| | |GUILLAUME SA | | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|10|ПП ДЖЕМАЛ |ГРУЗІЯ, М. ГОРИ, | 5,6 |Долар |ПП ГОЛУМБЙОВ- |ЖИТОМИРСЬКА |М. КОРОСТИШІВ,|1906514998|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |ТВАУРИ |ВУЛ. БОРНОВА, | | США |СЬКИЙ В.І. | |ВУЛ. | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |9-А, КВ. 51 | | | | |ПЕТРОВСЬКОГО, | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | | | | | | |5 | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|11|"ANDREAS |НІМЕЧЧИНА, | 6,4 | Євро |ПП БАЛОГ В.Д. |ЗАКАРПАТСЬКА|89625, |8392902696|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |NEWEROWSKI" |57072 SIEGEN. | | | | |МУКАЧІВСЬКИЙ | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |UL SCHLACHTHAUS | | | | |Р-Н, С. В. | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |STR. 2 | | | | |ЛУЧКИ, ВУЛ. | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | |МУКАЧІВСЬКА, | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | |85 | |іноземній валюті"| |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|12|"FINNE ROOB |НІМЕЧЧИНА, | 1,65 | Євро |ПП РИМАР ТАМАРА|РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, |2574416283|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |GMBH & CO KG" |99441 KROMSDORF | | |ПЕТРІВНА | |ВУЛ. | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |SIZNBORWEG 46. | | | | |ВОЛИНСЬКОЇ | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |MERKUR BANK | | | | |ДИВІЗІЇ, 116, | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | |KG O A WIEMAR. | | | | |КВ. 80 | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | |BLZ 70130800 | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | |KONTO 7701462 | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|13|"HAMBERGER |НІМЕЧЧИНА, | 6 | Євро |ПП ГАРТМАН А.В.|ВІННИЦЬКА |24400, |2018422653|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |INDUSTRIEWERKE |ROHRDORFER | | | | |М. БЕРШАДЬ, | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| |GMBH" |STR. 133, | | | | |ВУЛ. | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |ROSENHEIM 83003 | | | | |НАБЕРЕЖНА, 31 | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|14|"HEITZ OHG" |НІМЕЧЧИНА, | 479,22 | Євро |ТОВ "ІНВІКТА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПР. |0030373602|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| | |BENZSTABE 17. | | | | |МОСКОВСЬКИЙ, | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |667269 GRUNSTADT | | | | |8, КОРП. 7 | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |COMMERZBANK MANHEIM| | | | | | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+---------------+-------------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+-----------------+-------------------|
|15|"HOZLHANDEL- |НІМЕЧЧИНА, | 3,55 | Євро |ТОВ "ПЄЛЛЄТ" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0034642531|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |WEST" |48565 STEINFURT, | | | | |ВУЛ. АРТЕМА, | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |INDUSTRIE STR. 1, | | | | |449 | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |DEUTSCHE BANK AG, | | | | | | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | |KONTO-N : 192122000| | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р., |
| | |BLZ.: 40070024, | | | | | | |іноземній валюті"|Управління СБУ в |
| | |IBAN: | | | | | | |( 185/94-ВР ) |Луганській області |
| | |DE2640070024019 | | | | | | | |вих. N 63/25/224 |
| | |2122000 | | | | | | | |від 14.01.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вх. N 08/2566-09 |
| | | | | | | | | | |від 16.01.2009 р. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|--+---------------+--------------------+--------+------+-------------+----------+-------------------+----------+-----------------+-----------------|
|16|"NICOLAUS |НІМЕЧЧИНА, | 7,06 | Євро |ТОВ "КАПА |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0033203405|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |MODEAGENTUR |12099, BERLIN, | | |ТРЕЙД" | |ПОЛЬОВА, 44 | |України "Про |вих. |
| |GMBH" |MARIENDORFER | | | | | | |порядок |N 19404/5/22-6016|
| | |DAMM 1-3. DEUTSCHE | | | | | | |здійснення |від 26.12.2008 р.|
| | |BANK PRIVATUND | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08|
| | |GESCHAFTSKUNDEN AG, | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р.|
| | |KONTO-NR. | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |700399194001, | | | | | | | | |
| | |BAN; DE | | | | | | | | |
| | |23100700240399194001| | | | | | | | |
| | |BIC: DEUTDEDBBER. | | | | | | | | |
| | |COMMERZBANK AG | | | | | | | | |
| | |KONTO-NR. 876266803.| | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |
| | |HEINZ NICOLAUS | | | | | | | | |
|--+---------------+--------------------+--------+------+-------------+----------+-------------------+----------+-----------------+-----------------|
|17|"TORGINVEST |ГРЕЦІЯ, 212 | 0,56 | Євро |ТОВ "КАПА |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0033203405|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |LTD" |EL. BENIZELOU AVE. | | |ТРЕЙД" | |ПОЛЬОВА, 44 | |України "Про |вих. |
| | |17675 ATHENS. | | | | | | |порядок |N 19404/5/22-6016|
| | |EMPORIKI BANK: ACC. | | | | | | |здійснення |від 26.12.2008 р.|
| | |026-83586869. | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08|
| | |PIRAEUS BANK: ACC. | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р.|
| | |5018-020211-533, | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |SWIFT CODE: | | | | | | | | |
| | |PIRBGRM, NATIONAL | | | | | | | | |
| | |BANK OF GREECE S.A.,| | | | | | | | |
| | |ACC. 155/470881-44, | | | | | | | | |
| | |SWIFT CODE: ETHN | | | | | | | | |
| | |GRAA, ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |
| | |МИХАЛИС РЕНЕСИС | | | | | | | | |
|--+---------------+--------------------+--------+------+-------------+----------+-------------------+----------+-----------------+-----------------|
|18|ТОВ |УГОРЩИНА, Г. ЕГЕР, | 25,2 | Євро |ПП |ДНІПРО- |М. ДНІПРО- |0035738122|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"КИНЕМАТИК" |УЛ. ФЕЛХОЛД, 13 | | |"БУДЕКСПЕРТ" |ПЕТРОВСЬКА|ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | | | | | | |АВТОТРАН-СПОРТНА, 2| |порядок |N 19404/5/22-6016|
| | | | | | | | | |здійснення |від 26.12.2008 р.|
| | | | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08|
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р.|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+---------------+--------------------+--------+------+-------------+----------+-------------------+----------+-----------------+-----------------|
|19|"BAKKAFROST |ІСЛАНДІЯ, BAKKAVEGUR| 34 |Долар |ТОВ "МАЯК- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031112950|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |P/F" |8, FO 625 GLYVRAR | | США |СЕВЕР" | |МОСКОВСЬКА, 24, 21 | |України "Про |вих. |
| | |FAROEISUNDS | | | | | | |порядок |N 19404/5/22-6016|
| | |HUSAGOTA, FO 100 | | | | | | |здійснення |від 26.12.2008 р.|
| | |TORSHAVN SWIFT | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08|
| | |FIFBFOTX | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р.|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+---------------+--------------------+--------+------+-------------+----------+-------------------+----------+-----------------+-----------------|
|20|"PIETRE |ІТАЛІЯ, LOC. GROTTA | 3,63 | Євро |ПП РИМАР |РІВНЕНСЬКА|М. РІВНЕ, ВУЛ. |2574416283|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |NATURALI |38040 LONA-LASES TN.| | |ТАМАРА | |ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ,| |України "Про |вих. |
| |MACHEDA S.R.L."|P.I.V.A. | | |ПЕТРІВНА | |11-Б, КВ. 80 | |порядок |N 19404/5/22-6016|
| | |01420530220 BANKA | | | | | | |здійснення |від 26.12.2008 р.|
| | |INTESA FIL. TRENTO. | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08|
| | |ABI 03069 CAB 01814 | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р.|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+---------------+--------------------+--------+------+-------------+----------+-------------------+----------+-----------------+-----------------|
|21|ТОО "АЗИЯ-ТОРГ"|КАЗАХСТАН, | 10 |Долар |ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0014101911|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | |Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. | | США |"ВИДАВНИЧО- | |2-Ї П'ЯТИРІЧКИ, | |України "Про |вих. |
| | |ЖАНДОСОВА, 73. | | |КОМЕРЦІЙНЕ | |40/10 | |порядок |N 19404/5/22-6016|
| | |Р/С N 007070201/001 | | |ПІДПРИЄМСТВО | | | |здійснення |від 26.12.2008 р.|
| | |В ФИЛИАЛЕ АО | | |"ПАРИТЕТ-ЛТД"| | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08|
| | |"АТФ-БАНК" | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р.|
| | |Г. ШЫМКЕНТ, | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |КОД ОКПО БАНКА: | | | | | | | | |
| | |306241520391, БИК | | | | | | | | |
| | |195801780, SWIFT: | | | | | | | | |
| | |ALMNKZKA. ДИРЕКТОР -| | | | | | | | |
| | |НАРБАЕВ А.Н. | | | | | | | | |
|--+---------------+--------------------+--------+------+-------------+----------+-------------------+----------+-----------------+-----------------|
|22|ТОО |КАЗАХСТАН, 140000, | 1,41 |Долар |ТОВ |ДНІПРО- |49600, |0033668606|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"СНАБЖЕНЧЕСКАЯ |Г. ПАВЛОДАР, УЛ. | | США |"ІНТЕРПАЙП |ПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про |вих. |
| |КОМПАНИЯ |АКАДЕМИКА САПТАЕВА, | | |УКРАЇНА" | |ВУЛ. | |порядок |N 19404/5/22-6016|
| |"СТАЛЬСНАБ" |40-70 | | | | |ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А| |здійснення |від 26.12.2008 р.|
| | | | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08|
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р.|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава |
| |нерезидента| |заборг.,| | | | резидента | | | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|--+-----------+---------------------+--------+------+---------------+----------+-------------------+----------+-----------------+------------------|
|23|ТОО "ТД |КАЗАХСТАН, | 1,48 |Долар |ТОВ "ІНТЕРПАЙП |ДНІПРО- |49600, |0033668606|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"СТАЛЕКС" |Г. КАРАГАНДА, 100017,| | США |УКРАЇНА" |ПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про |вих. |
| | |САРАНСКОЕ ШОССЕ, 8 | | | | |ВУЛ. | |порядок |N 19404/5/22-6016 |
| | | | | | | |ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А| |здійснення |від 26.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-----------+---------------------+--------+------+---------------+----------+-------------------+----------+-----------------+------------------|
|24|"KHODER |ЛІВАН, LEBANON, | 0,93 |Долар |ПП КУЗЬМЕНКО |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |2734318814|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |SHAKER EST"|TRIPOLI LEBANON SOUK | | США |АНДРІЙ | |КВ. 50 РОКІВ | |України "Про |вих. |
| | |EI KAHM, HOUSE 3. | | |МИКОЛАЙОВИЧ | |ОКТЯБРЯ, 50/45 | |порядок |N 19404/5/22-6016 |
| | |ДИРЕКТОР - ШАКЕРА | | | | | | |здійснення |від 26.12.2008 р. |
| | |АМЕРА ХОДЕРА | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-----------+---------------------+--------+------+---------------+----------+-------------------+----------+-----------------+------------------|
|25|"SIA "RISON|ЛАТВІЯ, | 1 | Євро |ПП "ТЕХНОБУД-ЮГ|ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0034379461|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |INTER" |KR. BARONA 130, | | | | |СКІСНА, 27/29 | |України "Про |вих. |
| | |RIGA, LV-1012, | | | | | | |порядок |N 19404/5/22-6016 |
| | |LATVUAS HIPOTEKU UN | | | | | | |здійснення |від 26.12.2008 р. |
| | |ZEMES BANKA" UNIJAS | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08 |
| | |FILIALE ACC: | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р. |
| | |LV38LHZB2500016135003| | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-----------+---------------------+--------+------+---------------+----------+-------------------+----------+-----------------+------------------|
|26|"ARCH LTD" |БАГАМИ, 1 ST FLOOR, |661,72 |Долар |ВАТ |М. КИЇВ |04050, М. КИЇВ, |0031570412|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | |KING COURT, BAY | | США |"УКРТРАНСНАФТА"| |ВУЛ. АРТЕМА, 60 | |України "Про |вих. |
| | |STREET, NASSAU | | | | | | |порядок |N 19404/5/22-6016 |
| | | | | | | | | |здійснення |від 26.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07182904-08 |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-----------+---------------------+--------+------+---------------+----------+-------------------+----------+-----------------+------------------|
|27|"UAB |ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, | 28,7 | Євро |ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ-|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033598764|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"PRASLAS" |ВУЛ. ДЗУКУ, 77-A AB | | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |КУТУЗОВА, 2, КВ. 38| |України "Про |вих. |
| | |"VILNIAUS BANKAS", | | |РІЧКОВИЙ | | | |порядок |N 19404/5/22-6016 |
| | |SWIFT CBVILT2X | | |ТЕРМІНАЛ" | | | |здійснення |від 26.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-----------+---------------------+--------+------+---------------+----------+-------------------+----------+-----------------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "TIMBER PACK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 189 від 03.03.2009 )
|28|ЗАТ "TIMBER|ЛИТВА, VILNIUS, ST. | 0,3 | Євро |ПП РЕМША |РІВНЕНСЬКА|СМТ КПЕВАНЬ, |2825710215|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |PACK" |DOBKJAVICHJAUS, 8, | | |ОЛЕКСАНДР | |ВУЛ. САДОВА, 3-Б | |України "Про |вих. |
| | |КОД 300018656. БАНК; | | |ІВАНОВИЧ | | | |порядок |N 219404/5/22-6016|
| | |HANSABANKAS, VILNIUS,| | | | | | |здійснення |від 26.12.2008 р. |
| | |IBAN LT | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08 |
| | |757300010083973643, | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12/2008 р. |
| | |SWIFT: HABALT 22 | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-----------+---------------------+--------+------+---------------+----------+-------------------+----------+-----------------+------------------|
|29|ЗАТ |ЛИТВА, Г. КАУНАС, | 14 | Євро |ПП "ВПК" |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0030733242|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"БЕБРУВА" |УЛ. ХЕМИОС, 13C. | | | | |ЗАХАРОВА, 9/4 | |України "Про |вих. |
| | |ЛТ-350943113. P/CLT- | | | | | | |порядок |N 19404/6/22-6016 |
| | |787044060003163707, | | | | | | |здійснення |від 26.12.2008 р. |
| | |AB "SEB VILNIAUS | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08 |
| | |BANKAS" | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-----------+---------------------+--------+------+---------------+----------+-------------------+----------+-----------------+------------------|
|30|"SIAVDI |НІДЕРЛАНДИ, BERGWEG | 5 | Євро |ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ-|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033598764|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |GROUP |ZUID 64, 2661 CR | | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |КУТУЗОВА, 2, КВ. 38| |України "Про |вих. |
| |CORPORASHEN|BERGSCHENHOCKBANK | | |РІЧКОВИЙ | | | |порядок |N 19404/5/22-6016 |
| |LTD" |VOLKSBANK BRANCH | | |ТЕРМІНАЛ" | | | |здійснення |від 26.12.2008 р. |
| | |NYIREGYHAZA | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|--+-----------------+---------------------+--------+----------+-----------+------------+--------------+----------+-----------------+---------------|
|31|"NUR EUROPE S.A."|БЕЛЬГІЯ, RUE DU |122,8 | Євро |ТОВ "САЙМОН|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034715138|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | |BOSQUET 8, 1348 | | |ЛОГІСТІКС" | |ДЕРЕВООБРОБНА,| |України "Про |вих. |
| | |LOUVAN LA NEUVE | | | | |5 | |порядок |N 19404/5/22- |
| | | | | | | | | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | | | |розрахунків в |26.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |29.12.2008 р. |
|--+-----------------+---------------------+--------+----------+-----------+------------+--------------+----------+-----------------+---------------|
|32|"SALMUS AS" |НОРВЕГІЯ, N-8890, | 106,5 |Долар США |ТОВ "МАЯК- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031112950|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | |LEIRFJORD, 8ANKN0K | | |СЕВЕР" | |МОСКОВСЬКА, | |України "Про |вих. |
| | |N045302967079 | | | | |24, 21 | |порядок |N 19404/5/22- |
| | |BIC/SWIFT DNSNOR ASA.| | | | | | |здійснення |6016 від |
| | |P/BOX7100NO-5020 | | | | | | |розрахунків в |26.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |29.12.2008 р. |
|--+-----------------+---------------------+--------+----------+-----------+------------+--------------+----------+-----------------+---------------|
|33|"PRZEDSIBIORSTWO |ПОЛЬЩА, 87-800, | 15,9 |Долар США |ТОВ "ЗЕВС" |ХЕРСОНСЬКА |М. НОВА |0032940460|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"AGRO-WAR" |WLOCLAWEK, UL. | | | | |КАХОВКА, ПР. | |України "Про |вих. |
| | |KWIATOWA 32, REGON | | | | |ДНІПРОВСЬКИЙ, | |порядок |N 19404/5/22- |
| | |911299525, KUJAWSKO- | | | | |291/1 | |здійснення |6016 від |
| | |DOBRZYNSKI | | | | | | |розрахунків в |26.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |29.12.2008 р. |
|--+-----------------+---------------------+--------+----------+-----------+------------+--------------+----------+-----------------+---------------|
|34|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |73,56 |Російський|ТОВ |МИКОЛАЇВСЬКА|54001, |0035273488|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"ВОЛГОГРАДСКИЙ |400112, | |рубль вип.|"КАЛИПСО- | |М. МИКОЛАЇВ, | |України "Про |вих. |
| |СУДОСТРОИ- |Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. | | 1997 р. |ЮГ" | |ВУЛ. | |порядок |N 19404/5/22- |
| |ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" |АРСЕНЬЕВА, 2. Р/С | | | | |В. МОРСЬКА, 49| |здійснення |6016 |
| | |40702810000530143079,| | | | | | |розрахунків в |від |
| | |К/С | | | | | | |іноземній валюті"|26.12.2008 р. |
| | |30101810800000000824,| | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. |
| | |ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ | | | | | | | |N 07/82904-08 |
| | |ОАО БАНКА | | | | | | | |від |
| | |"ВОЗРОЖДЕНИЕ", | | | | | | | |29.12.2008 р. |
| | |Г. ВОЛГОГРАД, БИК | | | | | | | | |
| | |041806824, ОКОНХ | | | | | | | | |
| | |14740, ОКПО 07519550,| | | | | | | | |
| | |КПП 345250001 | | | | | | | | |
|--+-----------------+---------------------+--------+----------+-----------+------------+--------------+----------+-----------------+---------------|
|35|ЗАТ "БАЛТЭК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 322,5 |Російський|ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0034467966|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | |199155, | |рубль вип.|"ВИРОБНИЧА | |ПРОВ. МАЛО- | |України "Про |вих. |
| | |Г. САНКТ-ПЕТЕРВУРГ, | | 1997 р. |КОМПАНІЯ | |ПАНАСІВСЬКИЙ, | |порядок |N 19404/5/22- |
| | |УЛ. ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ, | | |"ТОП-РЕЗОН"| |4/7 | |здійснення |6016 |
| | |17/5. ИНН 7801263808,| | | | | | |розрахунків в |від |
| | |ОАО "БАНК | | | | | | |іноземній валюті"|26.12.2008 р. |
| | |ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", | | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. |
| | |БИК 044030791, КОРР. | | | | | | | |N 07/82904-08 |
| | |СЧЕТ | | | | | | | |від |
| | |30101810200000000791,| | | | | | | |29.12.2008 р. |
| | |Р/С | | | | | | | | |
| | |40702810668000003899.| | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |
| | |ВЛАДИМИРОВ А.А. | | | | | | | | |
|--+-----------------+---------------------+--------+----------+-----------+------------+--------------+----------+-----------------+---------------|
|36|ТОВ "ІНВЕСТ- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 440 |Російський|ТОВ "ВЕДА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. |0031111386|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |ЦЕНТР" |123056, М. МОСКВА, | |рубль вип.| | |ДРУЖБИ | |України "Про |вих. |
| | |ГРУЗИНСЬКИЙ ПРОВ., 10| | 1997 р. | | |НАРОДІВ, 9 | |порядок |N 19404/5/22- |
| | |ЗКПО 771001001 | | | | | | |здійснення |6016 |
| | | | | | | | | |розрахунків в |від |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|26.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |29.12.2008 р. |
|--+-----------------+---------------------+--------+----------+-----------+------------+--------------+----------+-----------------+---------------|
|37|ТОВ "КОМПАНИЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 5130,5 |Російський|ВАТ |КИЇВСЬКА |М. ОБУХІВ, |0005509659|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"ИГНИС" |Г. МОСКВА, БРЮСОВ | |рубль вип.|"КИЇВСЬКИЙ | |ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |ПЕР, 1, ИНН | | 1997 р. |КАРТОННО- | |КИЇВСЬКА, 130 | |порядок |N 19404/5/22- |
| | |77103628264. | | |ПАПЕРОВИЙ | | | |здійснення |6016. |
| | |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ | | |КОМБІНАТ" | | | |розрахунків в |від |
| | |- ОАО ДМИТРОВСКИЙ | | | | | | |іноземній валюті"|26.12.2008 р. |
| | |ФИЛИАЛ "МАСТЕР-БАНК- | | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. |
| | |К/С - | | | | | | | |N 07/82904-08 |
| | |30101810100000000776,| | | | | | | |від |
| | |Р/С - | | | | | | | |29.12.2008 р. |
| | |40702810507765010120 | | | | | | | | |
| | |Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР -| | | | | | | | |
| | |С.А.БАРАННИКОВА | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | | | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|--+--------------+---------------------+--------+----------+-----------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|38|ТОВ "ПОЛИМЕР- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 7,63 |Російський|ПП БОБРИЦЬКИЙ |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |2623001253|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |НКНХ" |423574, | |рубль вип.|ОЛЕГ | |КВ. | |України "Про |вих. |
| | |Г. НИЖНЕКАМЕНСК, | | 1997 р. |ВОЛОДИМИРОВИЧ | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | |порядок |N 19404/5/22- |
| | |ОАО "НИЖНЕ- | | | | |9/13 | |здійснення |6016 від |
| | |КАМСКНЕФТЕХИМ". | | | | | | |розрахунків в|26.12.2008 р. |
| | |ИНН 1651017133/ КПП | | | | | | |іноземній |вх. |
| | |165101001. Р/С | | | | | | |валюті" |N 07/82904-08 |
| | |40702810506020002958,| | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |В ОАО "АК БАРС", | | | | | | | |29.12.2008 р. |
| | |Г. КАЗАНЬ. БИК | | | | | | | | |
| | |049205805, К/С | | | | | | | | |
| | |30101810000000000805.| | | | | | | | |
| | |ОКПО 36642317, | | | | | | | | |
| | |ОКНХ 13141, ОГРН | | | | | | | | |
| | |1021602508916 ОКАТО | | | | | | | | |
| | |92435000000, ОКОГУ | | | | | | | | |
| | |49014 | | | | | | | | |
|--+--------------+---------------------+--------+----------+-----------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|39|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 13,25 |Російський|ЗАТ "АСК |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031451838|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"РЕГЛАМЕНТ" |119049, Г. МОСКВА, | |рубль вип.|"ІНТЕРТРАНСПОЛІС"| |ВОЛОДИМИРСЬКА, | |України "Про |вих. |
| | |ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 4, | | 1997 р. | | |69 | |порядок |N 19404/5/22- |
| | |СТР. 1А | | | | | | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|26.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |29.12.2008 р. |
|--+--------------+---------------------+--------+----------+-----------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|40|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 113,61 |Російський|ПП "КОМПАНІЯ |ДОНЕЦЬКА |83048, |0033453879|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"СПЕЦКОМПЛЕКТ"|Г. КУРСК, УЛ. | |рубль вип.|НЕРУДНИХ | |М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т| |України "Про |вих. |
| | |КРАСНОЙ АРМИИ, 29-А | | 1997 р. |МАТЕРІАЛІВ" | |ТІТОВА, 15, | |порядок |N 19404/5/22- |
| | | | | | | |ОФ. 440 | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|26.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |29.12.2008 р. |
|--+--------------+---------------------+--------+----------+-----------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|41|ФГУ "НАУЧНИЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 70,38 |Російський|ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ|ДНІПРО- |ВЕРХНЬО- |0000383372|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |ЦЕНТР |Г. МОСКВА, | |рубль вип.|КПК" |ПЕТРОВСЬКА |ДНІПРОВСЬКИЙ | |України "Про |вих. |
| |ЕКСПЕРТИЗИ |ПЕТРОВСКИЙ БУЛЬВАР, | | 1997 р. | | |Р-Н, | |порядок |N 19404/5/22- |
| |СРЕДСТВ |8, ИНН 7707306652, | | | | |СМТ ДНІПРОВСЬКЕ,| |здійснення |6016 від |
| |МЕДИЦИНСКОГО |КПП 770701001 | | | | |ВУЛ. | |розрахунків в|26.12.2008 р. |
| |ПРИМЕНЕНИЯ" | | | | | |ОСТРОВСЬКОГО, 11| |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |29.12.2008 р. |
|--+--------------+---------------------+--------+----------+-----------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|42|"GAMED S.R.O" |СЛОВАЧЧИНА, JANA | 6,4 |Долар США |ПП "ПОСІВ- |ЖИТОМИРСЬКА|М. БЕРДИЧІВ, |0030741159|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | |MILKA 39, 01001 ZIUNA| | |УКРАЇНА" | |ВУЛ. НОВА | |України "Про |вих. |
| | | | | | | |ІВАНІВСЬК, 3, | |порядок |N 19404/5/22- |
| | | | | | | |КВ. 124 | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|26.12.2006 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |29.12.2008 р. |
|--+--------------+---------------------+--------+----------+-----------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|43|"MADTRANS |ІСПАНІЯ, 45300, | 7,1 | Євро |ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033598764|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |MEDINA S.L." |OSANA, TOLEDO; BANCO | | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |КУТУЗОВА, 2, | |України "Про |вих. |
| | |SANTANDER CENTRAL | | |РІЧКОВИЙ | |КВ. 38 | |порядок |N 19404/5/22- |
| | |HISPANO | | |ТЕРМІНАЛ" | | | |здійснення |6016 від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|26.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/82904-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |29.12.2008 р. |
|--+--------------+---------------------+--------+----------+-----------------+-----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|44|"GALIKA AG" |ШВЕЙЦАРІЯ, | 69,5 | Євро |ТОВ "ЄКСІМСТАР" |СУМСЬКА |ЮР АДР. |0032778505|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | |GEISSBUELSTRASSE, 15.| | | | |М. СУМИ, ВУЛ. | |України "Про |вих. |
| | |CH-8604VOLKETSWIL/ | | | | |МАЛИНОВСЬКОГО, | |порядок |N 19404/5/22- |
| | |ZURICH SCHWEIZ, UBS | | | | |12; ФАКТ. АДР. | |здійснення |6016 від |
| | |AG, BAHNHOFSTRASSE | | | | |М. СУМИ, | |розрахунків в|26.12.2008 р. |
| | |45, POSTFACH CH-8098 | | | | |ВУЛ. РУБІЖНА, 9 | |іноземній |вх. |
| | |ZURICH, SCHWEIZ, | | | | | | |валюті" |N 07/82904-08 |
| | |SWIFT BIC: UBS | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |WCHZH80A, BANK | | | | | | | |29.12.2008 р. |
| | |CLEARING NR: 267, | | | | | | | | |
| | |KONTO NR: | | | | | | | | |
| | |267814.379, IBAN EUR:| | | | | | | | |
| | |CH | | | | | | | | |
| | |750026726781437976U | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава |
| |нерезидента | нерезидента | заборг.,| | резидента | | резидента | | | |
| | | | тис.од. | | | | | | | |
|--+--------------+--------------+---------+------+--------------+-------------+-------------------+----------+-----------------+-------------------|
|45|"AVONCLIFFE |СПОЛУЧЕНЕ | 9610,06 |Долар |ТОВ |ДНІПРО- |М. НІКОПОЛЬ, ПР. |0032930540|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |INDUSTRIES |КОРОЛІВСТВО, | | США |"НІКОПОЛЬСЬКИЙ|ПЕТРОВСЬКА |ТРУБНИКІВ, 56 | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| |LIMITED" |186. | | |ЗАВОД | | | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |HAMMERSMITH | | |ТОНКОСТІННИХ | | | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | |ROAD LONDON W6| | |ТРУБ" | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | |7DJ | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+--------------+--------------+---------+------+--------------+-------------+-------------------+----------+-----------------+-------------------|
|46|"U.S.AG |СПОЛУЧЕНІ | 256,9 |Долар |ПП "АГРАРНА |ХМЕЛЬНИЦЬКА |ВОЛОЧИСЬКИЙ Р-Н, |0033007579|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |SUPPLY LLC" |ШТАТИ АМЕРИКИ,| | США |КОМПАНІЯ 2004"| |С. ПОЛІВЦІ, | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |1801 MORAINE | | | | |ВУЛ. ШКІЛЬНА, 34 | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |DRIVE | | | | | | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | |CHAMPAIGN | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | |ILLINOIS | | | | | | |іноземній | |
| | |61822. BANK | | | | | | |валюті" | |
| | |NAME COMMERCE | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |BANK ADDRESS | | | | | | | | |
| | |120 N. CENTER | | | | | | | | |
| | |STREET. | | | | | | | | |
| | |BLOOMINGTON. | | | | | | | | |
| | |ILLINOIS | | | | | | | | |
| | |61701 U.S.A. | | | | | | | | |
| | |SWIFT | | | | | | | | |
| | |CBKCUS44, BANK| | | | | | | | |
| | |ACC. 723032412| | | | | | | | |
|--+--------------+--------------+---------+------+--------------+-------------+-------------------+----------+-----------------+-------------------|
|47|"WITZCO |СПОЛУЧЕНІ | 118,5 |Долар |ПП "ТРАНС- |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ВОЛОЧИСЬК, |0034412482|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |TRAILERS" |ШТАТИ АМЕРИКИ,| | США |АВТО-Д" | |ВУЛ. | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |6101 SOUTH | | | | |КОПАЧІВСЬКА, 6 | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |MCINTOSH ROAD.| | | | | | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | |SARASOTA | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | |FLORIDA 34238.| | | | | | |іноземній | |
| | |RBC CENTURAL | | | | | | |валюті" | |
| | |BANK ABA | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |N 067012882 У | | | | | | | | |
| | |ВІДДІЛЕННЯ | | | | | | | | |
| | |CLARK ROAD | | | | | | | | |
| | |5440 CLARK | | | | | | | | |
| | |ROAD SARASOTA | | | | | | | | |
| | |FL 34239 ДЛЯ | | | | | | | | |
| | |WITZCO | | | | | | | | |
| | |TRAILERS INC, | | | | | | | | |
| | |РАХУНОК | | | | | | | | |
| | |N 713-0065699 | | | | | | | | |
|--+--------------+--------------+---------+------+--------------+-------------+-------------------+----------+-----------------+-------------------|
|48|"BAZO MEDIA |УЗБЕКИСТАН, | 327,56 |Долар |ТОВ "ІНТЕРПАЙП|ДНІПРО- |49600, |0033668606|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |GROUP" |Г. ТАШКЕНТ, | | США |УКРАЇНА" |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |Ю. АБАД, | | | | |ВУЛ. | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |УЛ. АХМАД | | | | |ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А| |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | |ДОНИША, 62 | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+--------------+--------------+---------+------+--------------+-------------+-------------------+----------+-----------------+-------------------|
|49|"CROSSCON C.A"|ВЕНЕСУЕЛА, AV | 2,6 |Долар |"ВИРОБНИЧИЙ |МИКОЛАЇВСЬКА |ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, |0023088380|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| | |VENEZUELA | | США |КООПЕРАТИВ | |СТ. ГОРОХІВКА | |України "Про |N 19404/5/22-6016 |
| | |EDIFICO ZULIA | | |"ВІРА" | | | |порядок |від 26.12.2008 р. |
| | |PISO 2 OFICINA| | | | | | |здійснення |вх. N 07/82904-08 |
| | |22 SABANA | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. |
| | |GRANDE | | | | | | |іноземній | |
| | |CARACAS, BANK:| | | | | | |валюті" | |
| | |BANCO DE | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | |CREDITO DEL | | | | | | | | |
| | |PERU. | | | | | | | | |
| | |BENEFICIARY: | | | | | | | | |
| | |ELVIROSINA | | | | | | | | |
| | |NIQUEN JACINTO| | | | | | | | |
| | |ACC: | | | | | | | | |
| | |19113038965170| | | | | | | | |
| | |SWIFT CODE: | | | | | | | | |
| | |BCPLPEPL JR. | | | | | | | | |
| | |ADDRESS: | | | | | | | | |
| | |LAMPA 499 | | | | | | | | |
| | |LIMA 1 | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко