Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.07.2008 N 102/343
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства
економіки
N 367 від 19.08.2008
N 637 від 05.11.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 17.06.2008 N 6956/5/22-6016, вх. від 20.06.2008 N 07/38429-08 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 12 серпня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1-N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/343
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| |нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | |порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+------------+-----------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|1 |"ILINDENSKI |БОЛГАРІЯ, 26/3V, R. | 1,53 | Євро |ПП МАКАРОВ |ОДЕСЬКА |М. РЕНІ, ВУЛ. |2820719510|Ст. 2 |
| |MRAMOR OOD" |ALEKSIEV STR. SOFIA | | |ОЛЕКСАНДР | |ЛЕНІНА, 104, | |Закону |
| | | | | |ЛЕОНІДОВИЧ | |КВ. 28 | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+-----------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|2 |ЗАТ "ТВК" |БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, |25,53 | Долар|ВАТ |АВТОНОМНА |М. КЕРЧ, ВУЛ. |0000191493|Ст. 1 |
| | |ВУЛ. ВАРВАШЕНІ, 74. | | США |"КЕРЧЕНСЬКИЙ |РЕСПУБЛІКА |В.БЕЛІК, 12 | |Закону |
| | |ОФ. 3 | | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ|КРИМ | | |України |
| | |Р/Р 3012035040012, ВАЛ.| | |КОМБІНАТ" | | | |"Про |
| | |РАХ.: 3012035040025 В | | | | | | |порядок |
| | |ВАТ "ДЖЕМ - БАНК", | | | | | | |здійснення |
| | |М. МІНСЬК, КОД 731, | | | | | | |розрахунків |
| | |SWIFT: DSEMDY22, ІПН | | | | | | |в іноземній |
| | |100082364, ОКПО | | | | | | |валюті" |
| | |14567182 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+-----------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|3 |"CARO IMPEX |НІМЕЧЧИНА, | 7,08 | Євро |ПП МУРАВСЬКИЙ|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |2088321772|Ст. 1 |
| |DUMLER |INDUSTRIESSTRASSE 19 | | |СЕРГІЙ | |Г. ДНІПРА, 6, | |Закону |
| |ALEXANDER" |94469 DEGGENDORF | | |АРКАДІЙОВИЧ | |КВ. 101 | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+-----------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|4 |"IGOR |НІМЕЧЧИНА, LECHSTR. 10 | 6,71 | Євро |ПП МУРАВСЬКИЙ|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |2088321772|Ст. 1 |
| |IMPORT- |METTENHEIM-HART | | |СЕРГІЙ | |Г. ДНІПРА, 6, | |Закону |
| |EXPORT" | | | |АРКАДІЙОВИЧ | |КВ. 101 | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+-----------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|5 |"KREMER EURO|НІМЕЧЧИНА. JAHNSTR. 3 |11,16 | Євро |ПП МУРАВСЬКИЙ|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |2088321772|Ст. 1 |
| |MARKT" |08451 CRIMMISCHAU | | |СЕРГІЙ | |Г. ДНІПРА, 6, | |Закону |
| | | | | |АРКАДІЙОВИЧ | |КВ. 101 | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+-----------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|6 |"LAMITEK- |НІМЕЧЧИНА, CARL-ZEISS |206,4 | Євро |ЗАТ "ЛАМІТЕК |КИЇВСЬКА |БОРОДЯНСЬКИЙ |0033710647|Ст. 1 |
| |DIELEKTRA |STR. 7 D-89231 NEU-ULM.| | |УКРІЗОЛІТ" | |Р-Н, СМТ | |Закону |
| |GMBH" |БАНК РЕКВ. DRESDNER | | | | |КЛАВДІЄВЕ- | |України |
| | |BANK AG, D-89005 | | | | |ТАРАСОВЕ, ВУЛ.| |"Про |
| | |ULM/GERMANY SWIFT: | | | | |К.МАРКСА, | |порядок |
| | |DRESDEFF630, АСС -NO: | | | | |44 | |здійснення |
| | |8051732 00 BANK CODE | | | | | | |розрахунків |
| | |(BIZ): 63080015 IBAN. | | | | | | |в іноземній |
| | |DE2663080O150805173200 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+-----------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|7 |"NGP |ІНДІЯ, M-13 PUN J HOUS,|13,27 | Долар|ПП "ФАБРИКА |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0035244472|Ст. 2 |
| |INDUSTRIES |CONNAUGHT PLACE NEW | | США |ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ| |ПРОВ. | |Закону |
| |LIMITED" |DELHI-110001 BANK OF | | |МАТЕРІАЛІВ - | |ПЛЕХАНІВСЬКИЙ,| |України |
| | |BARODA M - 9, CONNAUGH | | |АЛ" | |3 | |"Про |
| | |PLACEA, NEW DELHI - | | | | | | |порядок |
| | |110001, ACCOUNT NO.: | | | | | | |здійснення |
| | |13830200000038, SWIFT: | | | | | | |розрахунків |
| | |BARBINBBOND | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+-----------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|8 |"PASHAPOUR |ІРАН, ІСЛАМСЬКА | 20,9 | Євро |ТОВ "СП |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0022480087|Ст. 2 |
| |TRADING CO" |РЕСПУБЛІКА, NO. 132, | | |"ВІТМАРК- | |ПРОВУЛОК | |Закону |
| | |MADANI 2 ST ALLEY 22, | | |УКРАІНА" | |ВИСОКИЙ, 22 | |України |
| | |URMIA CITY | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+-----------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|9 |"COMMSCOPE |ІРЛАНДІЯ, CORKEY ABBEY,| 4,7 | Долар|ТОВ "СПІН |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031089712|Ст. 2 |
| |SOLUTIONS |BRAY, DUBLIN | | США |ТЕХНОЛОДЖІ" | |ОБОЛОНСЬКА, | |Закону |
| |EMEA SALES. | | | | | |47, КВ. 6 | |України |
| |TD TRADING | | | | | | | |"Про |
| |AS SYSTYMAX | | | | | | | |порядок |
| |SOLUTIONS" | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+-----------------------+--------+------+-------------+------------+--------------+----------+-------------|
|10|"ALPHA |АВСТРІЯ, A-1090 WIEN | 4,25 | Долар|ТОВ "АЛЬФА |МИКОЛАЇВСЬКА|54001, |0031043128|Ст. 1 |
| |INSPECT |NUSSDORFERSTR 3/10-11 | | США |ІНСПЕКТ | |М. МИКОЛАЇВ, | |Закону |
| |WARENPRUFUNG| | | |ІНДЕПЕНДЕНТ | |ВУЛ. | |України |
| |GMBH" | | | |СЮРВЕЙЗ" | |АДМІРАЛЬСЬКА, | |"Про |
| | | | | | | |10/А, КВ. 4 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/343
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта|Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип |
| |нерезидента | |заборг.,| | | | | |порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------+-----------------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|11|"S. R. L. |МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. | 1,95 | Долар|ДП |ЖИТОМИРСЬКА |БАРАНІВСЬКИЙ Р-Н,|0032476785|Ст. 1 |
| |"IANSIS" |СПЕТАРУ, 23 | | США |"КАМ'ЯНОБРІДСЬКИЙ| |СМТ КАМ'ЯНИЙ | |Закону |
| | | | | |ФАЯНС" ТОВ | |БРІД, ВУЛ КІРОВА,| |України |
| | | | | |"ПОЛІСЬКИЙ | |5 | |"Про |
| | | | | |ФАЯНС" | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|12|ПП ГРИНЬКО |МОЛДОВА, Г. ДРОКИЯ, УЛ. | 1,26 | Долар|ДП |ЖИТОМИРСЬКА |БАРАНІВСЬКИЙ Р-Н,|0032476785|Ст. 1 |
| |В'ЯЧЕСЛАВ |НЕЗАВИСИМОСТИ, 4/60 | | США |"КАМ'ЯНОБРІДСЬКИЙ| |СМТ КАМ'ЯНИЙ | |Закону |
| | | | | |ФАЯНС" ТОВ | |БРІД, ВУЛ. | |України |
| | | | | |"ПОЛІСЬКИЙ | |КІРОВА, 5 | |"Про |
| | | | | |ФАЯНС" | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UBC LOGISTUKA SP.Z.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
|13|"UBC |ПОЛЬЩА, Ul. BIERUTOWSKA | 131 | Євро |ЗАТ "УКПОСТАЧ" |АВТОНОМНА |М. КРАСНО- |0030169718|Ст. 2 |
| |LOGISTUKA |57/59 51-317 WROCLAW. БАНК. | | | |РЕСПУБЛІКА |ПЕРЕКОПСЬК, | |Закону |
| |SP.Z.O.O." |РЕКВ. "ING BANK SLASKI | | | |КРИМ |ВУЛ. ПІВДЕННА, | |України |
| | |ODDZIAL' WE WROCLAWIU, UL | | | | |1-А | |"Про |
| | |SZEWSKA 72, 50-121 WROKLAW, | | | | | | |порядок |
| | |SWIFT: INGBPLPW, PLN | | | | | | |здійснення |
| | |57105015751000002278216961, | | | | | | |розрахунків |
| | |EUR | | | | | | |в іноземній |
| | |4110501575100002278246349 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД "КОМСОМОЛЕЦ" ИМ. Н.С.АРТЕМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 від 05.11.2008 )
|14|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 8,2 | Долар|ТОВ "НАНОСИНТЕК" |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, ВУЛ. |0034650097|Ст. 2 |
| |"ТАМБОВСКИЙ |Г. ТАМБОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 51.| | США | | |НОВОГОГОЛІВСЬКА, | |Закону |
| |ЗАВОД |INN 6831004284, АСС | | | | |15 | |України |
| |"КОМСОМОЛЕЦ" |N 407028405610002000110, | | | | | | |"Про |
| |ИМ. |BANK | | | | | | |порядок |
| |Н.С.АРТЕМА" |BENEFICIARY: SABR RU MM VH1 | | | | | | |здійснення |
| | |SBERBANK (TSENTRALNO- | | | | | | |розрахунків |
| | |CHENOZEMNY OFFICE) IN | | | | | | |в іноземній |
| | |FAVOUR OF TAMBOV BRANCH | | | | | | |валюті" |
| | |N 8594 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|15|ТОВ "ЮМИКС |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1,39 | Євро |ЗАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0000293605|Ст. 1 |
| |НИЖНИЙ |Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ГЕРОЯ| | |КЕРАМІЧНИЙ | |СЯЙВО, 12 | |Закону |
| |НОВГОРОД" |СМИРНОВА, 1-А. ДИРЕКТОР | | |ЗАВОД" | | | |України |
| | |КИРИЛЕНКО Г.В., БАНК | | | | | | |"Про |
| | |Р/С 40702810300000000737 | | | | | | |порядок |
| | |В НФ "ГАРАНТИЯ" ОАО | | | | | | |здійснення |
| | |"АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК", | | | | | | |розрахунків |
| | |Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|16|"FRANTISEK |СЛОВАЧЧИНА, LACKOVCE 108, | 5,1 | Євро |ТДВ "АСТРА ВВВ" |ЗАКАРПАТСЬКА|89003, |0020457687|Ст. 1 |
| |HRUBOS- |066 01 HUMENNE | | | | |С. ЗАБРІДЬ, ВУЛ. | |Закону |
| |KOVART" | | | | | |ДОВБУША, 14 | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|17|"NAVTAN |ІСПАНІЯ, C/ENTERMARES 3, | 1,9 | Євро |ТОВ "ІРПІНЬНАФТО-|КИЇВСЬКА |СМТ ГОСТОМИЛЬ, |0030366747|Ст. 1 |
| |TRADE" |1В, 30500 MOLINA DE SEGURA | | |ПРОДУКТ" | |ВУЛ. ЧКАЛОВА, | |Закону |
| | |MURCIA | | | | |31/А | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|18|"CENTRO- |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, | 26,4 | Долар|ПП "ЕИКРТСРОГ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0034443496|Ст. 1 |
| |INVEST |BIRMINGHAM NEWHALL STR. | | США | | |МАРШАЛА ЖУКОВА, | |Закону |
| |LIMITED" |CORNWALL BUILDINGS 45-51. | | | | |41, КВ. 166 | |України |
| | |OFFICE 330 | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко