МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.04.2008 N 102/194
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 332, 355 Митного кодексу України ( 92-15 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 08.04.2008 N 8/2/3-7709, від 08.04.2008 N 8/1/3-3140, Управління СБУ в Закарпатській області від 26.03.2008 N 58/8-1117, від 08.04.2008 N 58/8-1254, Управління СБУ в Черкаській області від 27.03.2008 N 73/8/3938, Управління СБУ у м. Києві від 31.03.2008 N 51/2/1-41984, від 31.03.2008 N 51/2/1-41985, від 31.03.2008 N 51/2/1-41986, від 31.03.2008 N 51/2/1-41987, від 31.03.2008 N 51/2/1-41988, від 31.03.2008 N 51/2/1-41989, від 08.04.2008 N 51/22-642 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 12 травня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додаток до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ в Черкаській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку N 1 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2008 N 102/194
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип | Підстава |
| | | | резидента | |заборг.,| |нерезидента |нерезидента | порушення | |
| | | | | | тис.од.| | | | | |
|-+-----------------+------------+--------------+----------+--------+----------+------------+------------+---------------+------------------|
|1|ВАТ "МАЛИНСЬКИЙ |ЖИТОМИРСЬКА |М. МАЛИН, ВУЛ.|0030793296| 44,2 |Українська|"OMEGA |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |Матеріали Служби |
| |ДОСЛІДНО- | |ОГІЄНКА, 55 | | |гривня |FOUNDRY |КОРОЛІВСТВО |України "Про |безпеки України |
| |ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ| | | | | |MACHINERY | |порядок |вих. N 8/2/3-7709 |
| |ЛИВАРНО- | | | | | |LTD" | |здійснення |від 08.04.2008 р.,|
| |МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД | | | | | | | |розрахунків |вх. N 07/22685-08 |
| |"МДЕЗ" | | | | | | | |в іноземній |від 11.04.2008 р. |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|-+-----------------+------------+--------------+----------+--------+----------+------------+------------+---------------+------------------|
|2|ПП "ДВА КОЛЬОРИ" |ЗАКАРПАТСЬКА|М. УЖГОРОД, |0030459176| 0 | | | |Ст. 355 Митного|Матеріали |
| | | |ВУЛ. ГУЛАКА- | | | | | |кодексу України|Управління СБУ в |
| | | |АРТЕМОВСЬКОГО,| | | | | |( 92-15 ) |Закарпатській |
| | | |14/41, КВ. 86 | | | | | | |області вих. |
| | | | | | | | | | |N 58/8-1117 |
| | | | | | | | | | |від 26.03.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. N 08/19654-08 |
| | | | | | | | | | |від 31.03.2008 р. |
|-+-----------------+------------+--------------+----------+--------+----------+------------+------------+---------------+------------------|
|3|ПП ЗОВДУН ЮРІЙ |ЗАКАРПАТСЬКА|ІРШАВСЬКИЙ |2643801992| 0 | | | |Ст. 332 Митного|Матеріали |
| |ЮРІЙОВИЧ | |Р-Н, С. БІЛКИ,| | | | | |кодексу України|Управління СБУ в |
| | | |ВУЛ. | | | | | |( 92-15 ) |Закарпатській |
| | | |ЖОВТНЕВА, 9 | | | | | | |області вих. |
| | | | | | | | | | |N 58/8-1254 |
| | | | | | | | | | |від 08.04.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. N 08/23237-08 |
| | | | | | | | | | |від 14.04.2008 р. |
|-+-----------------+------------+--------------+----------+--------+----------+------------+------------+---------------+------------------|
|4|ДП "АІРО |КИЇВСЬКА |08300, |0024210469| 31,2 |Українська|"A/K LIBYAN |ЛІВІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |КЕЙТЕРІНГ | |М. БОРИСПІЛЬ, | | |гривня |ARAB AIRLI |АРАБСЬКА |України "Про |Управління СБУ у |
| |СЕРВІСІЗ | |АЕРОПОРТ | | | |NES" |ДЖАМАХІРІЯ |порядок |м. Києві вих. |
| |УКРАЇНА" | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-41985 |
| | | | | | | | | |розрахунків |від 31.03.2008 р.,|
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. N 08/19617-08 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 31.03.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | | | | |--------+----------+------------+------------+---------------| |
| | | | | | 664,7 |Українська|"DELTA AIR |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | |гривня |LINES INS." |ШТАТИ |України "Про | |
| | | | | | | | |АМЕРИКИ |порядок | |
| | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | | | | |--------+----------+------------+------------+---------------| |
| | | | | | 25,2 |Українська|"АЕРОФЛОТ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | |гривня | |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про | |
| | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|-+-----------------+------------+--------------+----------+--------+----------+------------+------------+---------------+------------------|
|5|ТОВ "АМАКО |КИЇВСЬКА |08322, |0021665011| 140,9 |Українська|"AMERICAN |КАЗАХСТАН |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |УКРАЇНА" | |С. ПРОЛІСКИ, | | |гривня |MASHINERY | |України "Про |Управління СБУ у |
| | | |ВУЛ. | | | |COMPANY | |порядок |м. Києві вих. |
| | | |БРОВАРСЬКА, 2 | | | |LTD" | |здійснення |N 51/2/1-41987 |
| | | | | | | | | |розрахунків |від 31.03.2008 р.,|
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. N 08/19597-08 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 31.03.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю зазовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2008 N 102/194
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип | Підстава |
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | порушення | |
| | | | | |тис.од. | | | | | |
|--+-----------------+---------+---------------+----------+--------+----------+---------------+--------------+-------------+-------------------|
|6 |ВАТ "НАУКОВО- |ЧЕРКАСЬКА|М. СМІЛА, ВУЛ. |0030147563| 19725 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |ВИРОБНИЧЕ | |КОРОБЕЙНИКА, 1 | | |рубль вип.|"ЛОКОМОТИВ- |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |Управління СБУ в |
| |ПІДПРИЄМСТВО | | | | |1997 р. |ТРАНС" |М. МОСКВА, |порядок |Черкаській |
| |"СМІЛЯНСЬКИЙ | | | | | | |ВУЛ. |здійснення |області вих. |
| |ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ| | | | | | |НОВОРОГОЖСЬКА,|розрахунків |N 73/8/3938 |
| |ЗАВОД" | | | | | | |6 |в іноземній |від 27.03.2008 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 08/20038-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 02.04.2008 р. |
|--+-----------------+---------+---------------+----------+--------+----------+---------------+--------------+-------------+-------------------|
|7 |ДП ТОВ "МФІСВР |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0025195915| 106,1 |Українська|"CAPITAL |ПОЛЬЩА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"МЕТРОН-УКРАЇНА" | |БУЛ. ЛЕСІ | | |гривня |INVESTMENT- | |України "Про |Управління СБУ у |
| | | |УКРАЇНКИ, 6-Б, | | | |SYSTEMY | |порядок |м. Києві вих. |
| | | |КВ. 3 | | | |OPOMIAROWANIA | |здійснення |N 51/2/1-41986 |
| | | | | | | |SP. Z. O. O." | |розрахунків |від 31.03.2008 р., |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. N 08/19594-08 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 31.03.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|--+-----------------+---------+---------------+----------+--------+----------+---------------+--------------+-------------+-------------------|
|8 |ТОВ "АЛТЕКС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031112822| 16,9 |Євро |"R. M. L. U. |ЛЮКСЕМБУРГ, |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | | |МЕЧНИКОВА, 8, | | | |X. S. A. R. L" |27, PLACE |України "Про |Управління СБУ у |
| | | |КВ. 22 | | | | |D'XOTEL DE |порядок |м. Києві вих. |
| | | | | | | | |VILLE L-3590, |здійснення |N 51/22/642 |
| | | | | | | | |DUDE LANGE |розрахунків |від 08.04.2008 р., |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. N 08/22042-08 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 09.04.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|--+-----------------+---------+---------------+----------+--------+----------+---------------+--------------+-------------+-------------------|
|9 |ТОВ "АССИСТ" |М. КИІВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034000951| 138 |Українська|"SIRE S. P. A."|ІТАЛІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | | |СМІЛЯНСЬКА, 7 | | |гривня | | |України "Про |Управління СБУ у |
| | | | | | | | | |порядок |м. Києві вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-41989 |
| | | | | | | | | |розрахунків |від 31.03.2008 р., |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. N 08/19605-08 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 31.03.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|--+-----------------+---------+---------------+----------+--------+----------+---------------+--------------+-------------+-------------------|
|10|ТОВ "ЕРБЕК" |М. КИЇВ |03680, М. КИЇВ,|0030212691| 150,6 |Долар США |"ERC INSAAT |ТУРЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали Служби |
| | | |ВУЛ. | | | |VE DIS | |України "Про |безпеки України |
| | | |ПРЕДСЛАВИНСЬКА,| | | |TICARET LTD. | |порядок |вих. N 8/1/3-3140 |
| | | |28 | | | |STI" | |здійснення |від 08.04.2008 р., |
| | | | | | | | | |розрахунків |вх. N 07/22301-08 |
| | | | | | | | | |в іноземній |від 10.04.2008 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |Управління СБУ у |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|м. Києві вих. |
| | | | | | | | | | |N 51/2/1-41988 |
| | | | | | | | | | |від 31.03.2008 р., |
| | | | | | | | | | |вх. N 08/19609-08 |
| | | | | | | | | | |від 31.03.2008 р. |
|--+-----------------+---------+---------------+----------+--------+----------+---------------+--------------+-------------+-------------------|
|11|ТОВ "РЕНЕСАНС |М. КИЇВ |01014, М. КИЇВ,|0034047146| 142,8 |Українська|"MARHIK INC" |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |КЕПІТАЛ ІНВЕСТ" | |ПРОВ. | | |гривня | |ШТАТИ АМЕРИКИ |України "Про |Управління СБУ у |
| | | |МІЧУРІНА, 3/2-А| | | | | |порядок |м.Києві вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-41984 |
| | | | | | | | | |розрахунків |від 31.03.2008 р., |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. N 08/19619-08 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 31.03.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко