МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.07.2006 N 102/295
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів господарської
діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 102/326 від 23.08.2006
N 102/359 від 15.09.2006
N 102/379 від 29.09.2006
N 102/419 від 26.10.2006
N 102/77 від 23.02.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.06.2006 р. N 7198/5/22-6016, вх. від 29.06.2006 р. N 46/17713-06, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 7 серпня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленку С.М.
Директор Департаменту зовнішньоекономічної політики В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2006 N 102/295
Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса |Сума | Ва- | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | нерезидента | нерезидента |забо- |люта | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | рг., | | | | | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+---------------+---------------+------+-----+--------------+------------+-------------+----------+-------------|
|1 |"DUMONT HANDELS|НІМЕЧЧИНА, | 2.1 |Євро |ВАТ |ЖИТОМИРСЬКА |СМТ. РОМАНІВ,|0000293226|Ст. 1 Закону |
| |GMBH" |56203, | | |"РОМАНІВСЬКИЙ | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |HOHR- | | |СКЛОЗАВОД" | |ЖОВТНЕВА, 97 | |порядок |
| | |GRENZHAUSEN, | | | | | | |здійснення |
| | |SCHNEEBERG- | | | | | | |розрахунків в|
| | |STRIT, 33 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+---------------+------+-----+--------------+------------+-------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "J & E AUTOMOBILE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
|2 |"J & E |НІМЕЧЧИНА, | 8.4 |Євро |ПП ФІРМИ |ТЕРНОПІЛЬ- |М. ТЕРНОПІЛЬ,|0025347294|Ст. 2 Закону |
| |AUTOMOBILE" |46395, BOCHOLT,| | |"АМН ТРАНС" |СЬКА |ВУЛ. ГАЙОВА, | |України "Про |
| | |AM BUSSKOLT, 1 | | | | |44 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+---------------+------+-----+--------------+------------+-------------+----------+-------------|
|3 |"W. LIVADAS" |ГРЕЦІЯ, | 2.1 |Євро |ТОВ "АГРО" |ІВАНО- |77621, |0031044399|Ст. 1 Закону |
| | |VASSILIOS | | | |ФРАНКІВСЬКА |РОЖНЯТІВСЬКИЙ| |України "Про |
| | |GEORGOULIA 6 | | | | |Р-Н, | |порядок |
| | |ATHENS | | | | |С. ВЕРХНІЙ | |здійснення |
| | | | | | | |СТРУТИН, | |розрахунків в|
| | | | | | | |ВУЛ. | |іноземній |
| | | | | | | |ЗАВОДСЬКА, 1 | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+---------------+------+-----+--------------+------------+-------------+----------+-------------|
|4 |"RONA-HAJDU BT"|УГОРЩИНА, 4031,| 2.67 |Долар|ПП |ЗАКАРПАТСЬКА|М. РАХІВ, |2529908313|Ст. 1 Закону |
| | |DEBRECEN. HATAR| |США |КОТОРАЖУК Ю.Ю.| |ВУЛ. | |України "Про |
| | |U 66 ADOSZAM | | | | |КОЦЮБИНСЬ- | |порядок |
| | |20653851-2-09 | | | | |КОГО, 15 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+---------------+------+-----+--------------+------------+-------------+----------+-------------|
|5 |"INTERATLANTIC-|ІСПАНІЯ, | 2.11 |Долар|ТОВ "ХЕВЕС" |М.КИЇВ |М. КИЇВ, |0031239597|Ст. 2 Закону |
| |FISH S.L" |SPIN 36201 | | США | | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |VIGO 28-2 COLON| | | | |ДЕМІЇВСЬКА, | |порядок |
| | | | | | | |35-б, КВ. 254| |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+---------------+------+-----+--------------+------------+-------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ISRA-PET 321252504 BAM NATALYA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/359 від 15.09.2006 )
|6 |"ISRA-PET |ІЗРАЄЛЬ, 31032 | 2 |Долар|СПД |ЧЕРНІГІВСЬКА|М. ЧЕРНІГІВ, |2821710457|Ст. 1 Закону |
| |321252504 BAM |HAIFA STR, | | США |МІРОШНИЧЕНКО | |ВУЛ. | |України "Про |
| |NATALYA" |HANITA 11 | | |БОГДАН | |РОКОСОВСЬ- | |порядок |
| | | | | |ВІТАЛІЙОВИЧ | |КОГО, 14/54 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+---------------+------+-----+--------------+------------+-------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WOODAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/326 від 23.08.2006 )
|7 |"WOODAS" |ІЗРАЄЛЬ, ISRAEL| 1.4 |Долар|ПІДПРИЄМСТВО |ЖИТОМИРСЬКА |М. БЕРДИЧІВ, |0008679988|Ст. 1 Закону |
| | |76804 REHOVOT | | США |"БЕРДИЧІВСЬКА | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |HERZEL 68 | | |ВИПРАВНА | |НИЗГІРЕЦЬКА, | |порядок |
| | | | | |КОЛОНІЯ 70" | |1 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+---------------+------+-----+--------------+------------+-------------+----------+-------------|
|8 |"MANCHESTER |ЛІБЕРІЯ, 80 |453.6 |Долар|ДП "ОДЕСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0001125666|Ст. 1 Закону |
| |SHIPPING & |BROAD STREET, | | США |МОРСЬКИЙ | |МИТНА ПЛОЩА, | |України "Про |
| |TRADING S.A" |MONROVIA | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | |1 | |порядок |
| | | | | |ПОРТ" | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+---------------+------+-----+--------------+------------+-------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "B.A.S. TRUCKS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
|9 |"B.A.S. TRUCKS"|НІДЕРЛАНДИ, MAC| 2 |Євро |ПП ФІРМИ |ТЕРНОПІЛЬ- |М. ТЕРНОПІЛЬ,|0025347294|Ст. 2 Закону |
| | |ARTHURWEG 2, | | |"АМН ТРАНС" |СЬКА |ВУЛ. ГАЙОВА, | |України "Про |
| | |5466 AP VEGHEL | | | | |44 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+---------------+------+-----+--------------+------------+-------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DAF TRUCKS BELGLQUE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
|10|"DAF TRUCKS |БЕЛЬГІЯ, 9140 | 5 |Євро |ПП ФІРМИ |ТЕРНОПІЛЬ- |М. ТЕРНОПІЛЬ,|0025347294|Ст. 1 Закону |
| |BELGLQUE" |TEMSE, | | |"АМН ТРАНС" |СЬКА |ВУЛ. ГАЙОВА, | |України "Про |
| | |LUXEMBURG- | | | | |44 | |порядок |
| | |STRAAT, 17 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+---------------+------+-----+--------------+------------+-------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WESTCOAST AS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/419 від 26.10.2006 )
|11|"WESTCOAST AS" |НОРВЕГІЯ, |157.36|Долар|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033055114|Ст. 2 Закону |
| | |SKUTEVIKSBODER | | США |"УКРФІШКОМ" | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |1-2, 5035 | | | | |САГАЙДАКА, | |порядок |
| | |BERGEN | | | | |114-а | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/77 від 23.02.2007 )
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2006 N 102/295
Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса | Код |Тип порушення|
| | нерезидента | нерезидента |забо- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | |
| | | | рг., | | | | | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+---------------+----------------+------+-------+-------------+----------+-------------+----------+-------------|
|12|"AMERPOL" |ПОЛЬЩА, KRETA | 2.3 |Долар |ПП "ФАРВУД" |ВІННИЦЬКА |С. ОРАТІВ, |0032652574|Ст. 2 Закону |
| |KRZYSZTOF |18/25. 15-345 | |США | | |ВУЛ. МИРУ, 3 | |України "Про |
| |ANTONOWICZ |BIAL YSTOK | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------------+------+-------+-------------+----------+-------------+----------+-------------|
|13|"SC "ROANA |РУМУНІЯ, | 12.4 |Долар |ТЗОВ ПКК |ЛЬВІВСЬКА |М. БУСЬК, |0030003042|Ст. 1 Закону |
| |INTERNATIONAL |ROMANIA. | |США |"РОСО" | |ВУЛ. | |України "Про |
| |SRL" |BUCURESTI, STR. | | | | |НАДСЯННЯ, 1 | |порядок |
| | |SCHITULUI NR. | | | | | | |здійснення |
| | |14, BLOK 57, | | | | | | |розрахунків в|
| | |SCARA C, PARTER,| | | | | | |іноземній |
| | |AP 39, SEKT. 3 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------------+------+-------+-------------+----------+-------------+----------+-------------|
|14|РКГ "ЕНЕРГІЯ" |РОСІЙСЬКА |119.93|Росій- |ВАТ "ММК |ДОНЕЦЬКА |87504, |0000191129|Ст. 2 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський |ІМ. ІЛЛІЧА" | |М. МАРІУПОЛЬ,| |України "Про |
| | |МУРМАНСЬКА ОБЛ.,| |рубль | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |КОЛЬСЬКИЙ Р-Н, | |вип. | | |ЛЕВЧЕНКО, 1 | |здійснення |
| | |П. УРА-ГУБА | |1997 р.| | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------------+------+-------+-------------+----------+-------------+----------+-------------|
|15|"SAPROS IMPORT |ЄГИПЕТ, 102B | 6.3 |Долар |ТЗОВ |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |0033559757|Ст. 1 Закону |
| |- EXPORT & |EL-MERGHANY ST. | |США |"ТЕРРА- | |ВУЛ. | |України "Про |
| |DISTRIBUTION" |HELIOPOLIS. EL- | | |ПРОДАКШИН" | |НАБЕРЕЖНА, 4 | |порядок |
| | |SHAMS BUILDING | | | | | | |здійснення |
| | |FLAT 704 CAIRO | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------------+------+-------+-------------+----------+-------------+----------+-------------|
|16|"DEERHUNTER |СПОЛУЧЕНЕ |34.52 |Англій-|КАТЗ "КАШТАН"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0000309298|Ст. 1 Закону |
| |LTD" |КОРОЛІВСТВО, | |ський | | |ПР. | |України "Про |
| | |HOLLOWAY DRIVE, | |фунт | | |ПЕРЕМОГИ, 123| |порядок |
| | |WARDLEY | |стер- | | | | |здійснення |
| | |INDUSTRIAL | |лінгів | | | | |розрахунків в|
| | |ESTATE. WORSLEY.| | | | | | |іноземній |
| | |MANCHESTER. M28 | | | | | | |валюті" |
| | |2LA | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------------+------+-------+-------------+----------+-------------+----------+-------------|
|17|"FERTILINE LTD"|СПОЛУЧЕНЕ |15.99 |Долар |ЗЕТОВ |ХЕРСОНСЬКА|М. ХЕРСОН, |0001194779|Ст. 2 Закону |
| | |КОРОЛІВСТВО, 6, | |США |"ІНТЕРВЕС" | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |BRITANNIA PLACE | | | | |РАДЯНСЬКА, 46| |порядок |
| | |BATH STREET, ST.| | | | | | |здійснення |
| | |HELIER | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------------+------+-------+-------------+----------+-------------+----------+-------------|
|18|"IN COMMERCE |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |363.5 |Долар |ТОВ ВКП |ДНІПРОПЕТ-|49044, |0013437017|Ст. 1 Закону |
| |LLC" |АМЕРИКИ, 133B | |США |"СТАЛЬПРОМ" |РОВСЬКА |М. ДНІПРО | |України "Про |
| | |DUVAL STR. | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок |
| | |TALLAHASSEE, FL | | | | |ПРОВ. | |здійснення |
| | |32302 | | | | |ШЕВЧЕНКО, 3 | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------------+------+-------+-------------+----------+-------------+----------+-------------|
|19|"WISTERX LLC" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 1.1 |Євро |ТОВ |ПОЛТАВСЬКА|М. КРЕМЕНЧУК,|0031493773|Ст. 1 Закону |
| | |АМЕРИКИ, 97304, | | |"ІНТЕРАГРО- | |ВУЛ. КРАСІНА,| |України "Про |
| | |942 WINDEMERE | | |ТРАНС" | |61/52, К. 2, | |порядок |
| | |DRIVE, NW SALEM,| | | | |КВ. 62 | |здійснення |
| | |OREGON | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко