НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ
10.03.2006 N 48-012/353-2539

Банки України
Асоціація українських банків
Український
кредитно-банківський союз

Про внесення до консолідованого списку осіб,
груп, підприємств і організацій,
пов'язаних з Усамою бен Ладеном,
членами організації "Ель-Кайда" та рухом "Талібан"

Згідно частини другої пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2001 N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами Бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 7 лютого 2006 р. Комітет 1267 Ради Безпеки ООН схвалив рішення про внесення до консолідованого списку осіб, груп, підприємств і організацій, пов'язаних з Усамою бен Ладеном, членами організації "Ель-Кайда" та рухом "Талібан" п'ятьох осіб та чотирьох організацій, причетних до діяльності організації "Ель-Кайда" (додаються).

Нагадуємо, що список осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном, який поновлюється на постійній основі, знаходиться на офіційній сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН в мережі Інтернет за адресою: http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/list.htm

Заступник Голови В.Л.Кротюк

Додаток

Інформація
щодо осіб та організацій, включених
7 лютого 2006 р. Комітетом 1267 Ради Безпеки
ООН до консолідованого списку списку осіб,
груп, підприємств і організацій, пов'язаних
з Усамою бен Ладеном, членами організації
"Ель-Кайда" та рухом "Талібан"

Внесені особи:

1. *Name: 1: GHUMA 2: ABDTRABBAH 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 2 Sept. 1957 РОВ: Benghazi, Libya *Good quality а.k.а.: а) Ghunia Abdurabba b) Ghoma Abdrabba с) AbdTrabbah d) Abu Jamil Low quality а.k.а.: na *Nationality: British Passport no.: na National identification no.: na Address: Birmingham, United Kingdom *Listed on: 7 Feb. 2006 *Other information: na

2. *Name: 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-FAQIH 4: na

Title: na Designation: na DOB: 15 Dec. 1959 РОВ: Libya *Good quality а.k.а.: а) Mohammed Albashir b) Muhammad Al-Bashir с) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi d) Al-Basher Mohammed е) Abu Mohammed f) Mohammed Ismail g) Abu Abd Al Rahman h) Abd Al Rahman Al-Khatab і) Mustafa j) Mahmud k) Abu Khalid Low quality а.k.а.: na *Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: Birmingham, United Kingdom *Listed on: 7 Feb. 2006 *Other information: na

3. *Name: 1: MOHAMMED 2: BENHAMMEDI 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 22 Sept. 1966 РОВ: Libya *Good quality а.k.а.: а) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi с) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi е) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam Low quality а.k.а.: na *Nationality: British Passport no.: na National identification no.: na Address: Midlands, United Kingdom *Listed on: 7 Feb. 2006 *Other information: na

4. *Name: 1: ABDULBAQI 2: MOHAMMED 3: KHALED 4: na

Title: na Designation: na DOB: 18 Aug. 1957 РОВ: Tripoli, Libya *Good quality а.k.а.: а) Abul Baki Mohammed Khaled b) AbdT Al-Baki Mohammed с) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla Low quality а.k.а.: na *Nationality: British Passport no.: na National identification no.: na Address: Birmingham, United Kingdom *Listed on: 7 Feb. 2006 *Other information: na

5. *Name: 1: TAHIR 2: NASUF 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: а) 4 Nov. 1961 b) 11 Apr. 1961 РОВ: Tripoli, Libya *Good quality а.k.а.: а) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof с) Taher Nasuf d) Al-QaTqa е) Abu Salima El Libi f) Abu Rida Low quality а.k.а.: na *Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: Manchester, United Kingdom *Listed on: 7 Feb. 2006 *Other information: na

D. The list of entities belonging to or associated with the Al-Qaida organization

Внесені організації:

1. *Name: MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED

*А.k.а.: na F.k.а.: na *Address: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, United Kingdom *Listed on: 7 Feb. 2006 *Other information: Registration number: 05059698

2. *Name: OZLAM PROPERTIES LIMITED

*А.k.а.: na F.k.а.: na *Address: 88 Smithdown Road, Liverpool, L7 4JQ, United Kingdom *Listed on: 7 Feb. 2006 *Other information: Registration number: 05258730

3. *Name: SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED

*А.k.а.: а) Sanabel Relief Agency b) Sanabel LTil-Igatha с) SRA d) Sara е) Al-Rahama Relief Foundation Limited F.k.а.: na *Address: а) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham В 111 ЕХ, United Kingdom b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester М9 2ТВ, United Kingdom с) Р.О. Вох 50, Manchester М19 25Р, United Kingdom d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom е) 54 Anson Road, London, NW2 6AD, United Kingdom *Listed on: 7 Feb. 2006 *Other information: Website: http://www.sanabel.org.uk. Е-mail: info@sanabel.org.uk. Charity number: 1083469. Registration number: 3713110

4. *Name: SARA PROPERTIES LIMITED

*А.k.а.: Sara Properties F.k.а.: na *Address: а) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, United Kingdom b) 2а Hartington Road, Liverpool L8 OSG, United Kingdom *Listed on: 7 Feb. 2006 *Other information: Website: http://www.saraproperties.со.uk. Registration number: 4636613