НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню банківської
системи для легалізації кримінальних доходів
та фінансування тероризму

ЛИСТ
16.01.2006 N 48-012/50-445

Банки України
Асоціація Українських банків
Український
кредитно-банківський союз

(Лист відкликано на підставі Листа
Національного банку України
N 48-104/2347-14126 від 23.11.2011)

Щодо запобігання фінансуванню тероризму

З 1 січня 2006 року набрав чинності Закон України від 01.12.2005 N 3163-IV "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму" (далі - Закон).

Цим Законом ( 3163-15 ) доповнено Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) статтею 12-1 (Запобігання та протидія фінансуванню тероризму). Нормами цієї статті визначено обов'язок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (у тому числі і банків) зупиняти на строк до двох робочих днів фінансові операції, якщо їх учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності. Список таких осіб (як фізичних, так і юридичних) має формуватися згідно порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, та доводитися до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу Державним комітетом фінансового моніторингу України у порядку, погодженому з іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу (у т.ч. і Національним банком України).

У відповідності до вимог частини другої зазначеної статті та пункту 2 Прикінцевих положень Закону ( 3163-15 ), для забезпечення виконання банками норм статті 12-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), Національний банк України готує проект відповідного нормативно-правового акту.

Разом з тим, вважаємо за необхідне звернути увагу, що нормами цієї статті визначено обов'язок банку зупинити на строк до двох робочих днів проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.

У зв'язку з цим, пропонуємо забезпечити виконання вимог цього Закону ( 3163-15 ) та вжити невідкладних заходів щодо підготовки програмного забезпечення, необхідного для виявлення та зупинення таких операцій.

Заступник Голови В.Л.Кротюк