НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних доходів
та фінансування тероризму

ЛИСТ
05.12.2005 N 48-012/1066-12145

Банкам України
Асоціації українських банків
Українському
кредитно-банківському союзу

Про внесення змін до консолідованого списку осіб
та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена

Згідно частини другої пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2001 N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами Бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 6 та 24 жовтня 2005 р. Комітет 1267 Ради Безпеки ООН схвалив рішення про внесення змін до консолідованого списку осіб та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004). А саме внесені зміни щодо ідентифікаційних даних двох осіб та виключення з переліку однієї особи (інформація додається).

Нагадуємо, що список осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном, який поновлюється на постійній основі, знаходиться на офіційній сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН в мережі Інтернет за адресою:

http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/list.htm

З метою належного виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15 ) у частині інформування Уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є підозра, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій (абзац 7 статті 8), банки мають користуватись вищезазначеним списком Комітету 1267 Ради Безпеки ООН.

Слід зазначити, що головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю є Служба безпеки України (абзац 4 статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ).

Заступник Голови В.Л.Кротюк

Додаток

1. 6 жовтня 2005 р. внесено зміни і доповнення до ідентифікаційних даних двох осіб:

З інформацією до додатка можна ознайомитись у відділі Консультант.

2. 24 жовтня 2005 р. виключено з консолідованого переліку одну особу:

1. * Name: 1: RAHMATULLAH 2: SAFI 3: na 4:

Title: General Designation: Taliban representative in Europe DOB: а) Approximately 1948 b) 21 Mar. 1913 РОВ: Tagaab district, Kapisa province, Afghanistan * Good quality а.k.а.: na Low quality а.k.а.: na * Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na * Removed from list on: 24 Oct. 2005