НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
25.07.2005 N 48-012/533-7347
Банкам України та їх філіям
Асоціації українських банків
Київському банківському
союзу
Щодо списку осіб та організацій,
які підпадають під санкції ООН
Згідно частини 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 1 червня 2005 року Комітет 1267 Ради Безпеки ООН щодо Афганістану схвалив рішення про внесення однієї організації, пов'язаної з діяльністю "Ель-Кайди", до консолідованого списку осіб та організацій, пересування та діяльність яких заборонені відповідно до положень Резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003) та 1526 (2004).
Внесені зміни щодо існуючих у списках організацій:
76. Ім'я (name): ISLAMIC JIHAD GROUP.
Відома також як (*А.k.а.): а) Jama'at al-Jihad b) Libyan Society с) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin е) Jamiyat f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan і) al-Djihad al-Islami.
Перелік осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном, Усамою бен Ладеном, який поновлюється на постійній основі, знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
З метою належного виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15 ), зокрема у частині інформування Уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції, які пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій (абзац 7 статті 8), банки мають користуватися вищезазначеним переліком.
Слід зазначити, що відповідно до абзацу 4 статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю є Служба безпеки України.
Заступник Голови В.Л.Кротюк