КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 січня 2005 р. N 49
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 989 від 01.10.2005 )

Про затвердження Положення про наглядову
раду Національної акціонерної компанії
"Вугілля України"

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про наглядову раду Національної акціонерної компанії "Вугілля України", що додається.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2005 р. N 49

Положення
про наглядову раду Національної акціонерної
компанії "Вугілля України"

1. Це Положення визначає правовий статус, компетенцію, порядок утворення та діяльності наглядової ради НАК "Вугілля України", а також права і обов'язки її членів.

2. Наглядова рада є органом управління НАК "Вугілля України" (далі - Компанія), який здійснює контроль за її діяльністю.

3. Компетенція наглядової ради визначається законом, Статутом Компанії та цим Положенням.

4. До компетенції наглядової ради належить:

1) здійснення контролю за виконанням Компанією рішень Кабінету Міністрів України;

2) попередній розгляд річних фінансових планів та звітів про їх виконання, висновків (звітів) ревізійної комісії, пропозицій щодо визначення розміру, порядку та строків сплати Компанією дивідендів до державного бюджету, інших матеріалів з питань, що віднесені згідно із Статутом Компанії до виключної компетенції Кабінету Міністрів України;

3) погодження рішень президента Компанії про створення за рахунок прибутку Компанії фондів, що призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, розвиток її науково-технічного потенціалу, забезпечення матеріального стимулювання працівників, вирішення інших соціальних питань;

4) погодження умов трудового контракту з президентом Компанії, а також умов оплати праці першого віце-президента, віце-президентів і головного бухгалтера Компанії;

5) визначення переліку конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю;

6) погодження кандидатур претендентів на посади першого віце-президента та віце-президентів Компанії, рішень президента Компанії щодо звільнення з посади першого віце-президента чи віце-президентів;

7) погодження структури Компанії та її штатного розпису;

8) заслуховування звітів президента, першого віце-президента та віце-президентів Компанії про її діяльність;

9) затвердження бухгалтерського балансу Компанії;

10) затвердження договорів (контрактів), укладених Компанією, та погодження операцій з майном Компанії на суму, що перевищує 0,2 відсотка її статутного фонду;

11) погодження питань щодо участі Компанії у господарських товариствах;

12) контроль за виконанням президентом Компанії умов трудового контракту;

13) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій з питань удосконалення діяльності Компанії;

14) погодження рішень про притягнення до відповідальності першого віце-президента та віце-президентів Компанії;

15) погодження питань щодо укладення (розірвання) контрактів з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв Компанії;

16) розгляд інших питань, віднесених згідно із Статутом Компанії до компетенції наглядової ради.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Компанії.

5. Наглядова рада щороку звітує перед Кабінетом Міністрів України про свою роботу, загальні результати фінансово-господарської діяльності Компанії та вжиті нею заходи для досягнення мети діяльності Компанії.

6. Наглядова рада утворюється згідно з рішенням Кабінету Міністрів України у складі голови ради, його заступника та п'яти членів.

7. До складу наглядової ради не можуть входити особи, що перебувають у трудових відносинах з Компанією, а також особи, яким це заборонено законодавством.

8. Члени наглядової ради мають право:

отримувати своєчасно та в повному обсязі достовірну інформацію про діяльність Компанії, ознайомлюватися з документами Компанії, отримувати їх копії, а також копії документів господарських товариств, пакети акцій яких передані до статутного фонду Компанії. Зазначені інформація та документи надаються членам наглядової ради невідкладно;

вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

висловлювати у письмовій формі окрему думку у разі незгоди з рішенням наглядової ради.

9. Члени наглядової ради зобов'язані:

діяти в інтересах держави та Компанії;

керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом Компанії та цим Положенням;

виконувати рішення Кабінету Міністрів України та наглядової ради, що стосуються діяльності Компанії;

брати особисто участь у засіданнях наглядової ради, а у разі відсутності такої можливості завчасно повідомляти про це її голову із зазначенням причини;

дотримуватися установлених Компанією правил обігу та зберігання інформації з обмеженим доступом;

не допускати розголошення конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх обов'язків.

10. Повноваження члена наглядової ради припиняються у разі:

складення із себе повноважень згідно із заявою;

виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню його обов'язків, зокрема у разі зміни місця роботи;

невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків;

неможливості виконувати свої обов'язки через хворобу або у разі визнання судом недієздатним чи безвісти відсутнім;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Рішення про припинення повноважень члена наглядової ради приймається Кабінетом Міністрів України.

11. Для вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Компанії наглядова рада має право залучати фахівців Компанії, а також у разі потреби інших консультантів та експертів.

12. Голова наглядової ради:

організовує роботу наглядової ради, здійснює контроль за виконанням затвердженого нею плану роботи;

скликає засідання наглядової ради;

подає звіт Кабінету Міністрів України про роботу наглядової ради та вжиті заходи для досягнення мети діяльності Компанії;

укладає від імені засновника Компанії трудовий контракт з її президентом.

13. У разі відсутності голови наглядової ради його обов'язки виконує заступник голови ради.

14. Для організаційного, інформаційного і експертно-аналітичного забезпечення діяльності наглядової ради може створюватися за її рішенням секретаріат наглядової ради у складі не більше ніж три особи. Кількісний та персональний склад секретаріату визначається наглядовою радою.

15. Секретаріат наглядової ради забезпечує:

підготовку та проведення засідань наглядової ради;

підготовку необхідної інформації та документації голові та членам наглядової ради;

оформлення рішень, що приймаються наглядовою радою;

підготовку пропозицій щодо вдосконалення форм і методів корпоративного управління Компанією;

зберігання протоколів засідань наглядової ради та її кореспонденції.

16. Витрати, пов'язані з діяльністю наглядової ради та її секретаріату, провадяться за рахунок коштів Компанії.

17. Формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці. У разі потреби з ініціативи голови ради, за дорученням Кабінету Міністрів України або на вимогу членів ради, ревізійної комісії чи президента Компанії може скликатися позачергове засідання.

18. Вимога про скликання позачергового засідання надсилається голові наглядової ради рекомендованим листом.

19. Позачергове засідання наглядової ради скликається її головою протягом 10 днів після надходження відповідної вимоги.

20. Порядок денний засідання наглядової ради затверджує її голова.

21. Про скликання засідання наглядової ради членам наглядової ради повідомляється у письмовій формі не пізніше ніж за сім днів до його проведення.

22. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини загальної кількості її членів.

23. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

У разі незгоди з рішення наглядової ради її члени можуть висловити у письмовій формі окрему думку, яка додається до рішення ради і є невід'ємною його частиною.

24. Рішення наглядової ради приймається, як правило, відкритим голосуванням. На письмову вимогу більшості членів ради рішення може бути прийнято таємним голосуванням.

25. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом трьох робочих днів після проведення засідання і підписується усіма присутніми на засіданні членами ради.

Рішення наглядової ради оформляються як витяги з протоколу окремо з кожного питання порядку денного засідання та підписуються її головою.

26. Наглядова рада може приймати рішення шляхом письмового опитування. Рішення про проведення письмового опитування приймає голова наглядової ради. У такому разі членам ради надсилається перелік питань, з яких слід подати у визначений строк аргументовані письмові висновки.

Рішення, прийняті шляхом опитування, оформляються протоколом (з доданням зазначених висновків), який підписує голова наглядової ради.

27. Рішення, прийняті наглядовою радою з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові для виконання членами ради, президентом та працівниками Компанії.

28. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова ради чи за його дорученням секретаріат ради.