Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.08.2004 N 50/288
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 23.07.2004 р. N 7821/5/23-5216, вх. від 28.07.2004 р. N 46/3791, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 30 серпня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.I.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Калініну В.М.
Заступник Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
21.08.2004 N 50/288
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса | Тип |
| | | | | | заборг.,| | | нерезидента | порушення |
| | | | | | тис. од.| | | | |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 1 | ПІДПРИЄМСТВО | АВТОНОМНА | М. СІМФЕРОПОЛЬ, | 0031220282 | 10,34 | Долар | ПП САЛЕХ ХУСАМ | СІРІЙСЬКА | Ст. 2 Закону |
| | "АОММ-КОМПАНІ" | РЕСПУБЛІКА | ВУЛ. КИЇВСЬКА, | | | США | САРЕМ | АРАБСЬКА | України "Про |
| | | КРИМ | 125-А, ОФ. 31 | | | | | РЕСПУБЛІКА, | порядок |
| | | | | | | | | ТАРТУС, | здійснення |
| | | | | | | | | САФИТА, | розрахунків |
| | | | | | | | | СИНДИАНЕТ-УБИН, | в іноземній |
| | | | | | | | | 19 | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 2 | ТОВ "КРЫМ ЭКСПО | АВТОНОМНА | М. БАХЧИСАРАЙ, | 0031933078 | 469 | Росій- | ТОВ | РОСІЙСЬКА | Ст. 2 Закону |
| | ТРЕЙД" | РЕСПУБЛІКА | ВУЛ. СТПНА, 2 | | | ський | "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | КРИМ | | | | рубль | КОМПАНИЯ КАРПАТЫ" | 394066, | порядок |
| | | | | | | вип. | | М. ВОРОНЕЖ, | здійснення |
| | | | | | | 1997 р.| | ВУЛ. | розрахунків |
| | | | | | | | | Ю.МАРАВСЬКОЇ, | в іноземній |
| | | | | | | | | 40-67 | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 3 | ПРИВАТНЕ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, | 0032501182 | 12 | Євро | ФІРМА "PROLISOK | ІТАЛІЯ, NAPOLI, | Ст. 1 Закону |
| | ПІДПРИЄМСТВО | | ВУЛ. | | | | DI PLUS VALENTYNA | VIA А. VESPICCI,| України "Про |
| | "ЛІСЕКСІМ" | | ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, | | | | | 2 | порядок |
| | | | 134 | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | | 24,5 | Євро | ФІРМА "Z&Z" SP. | ПОЛЬЩА, 20-103, | Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | Z.О.О. | LUBLIN, | України "Про |
| | | | | | | | | UL. BOSZNA | порядок |
| | | | | | | | | RUSALKI, 8 | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 4 | МПП "ЕДЕЛЬВЕЙС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, | 0013433462 | 112,3 | Росій- | АП "АСТ" | РОСІЙСЬКА | Ст. 1 Закону |
| | | | М. ПАВЛОГРАД, | | | ський | | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | ВУЛ. К.МАРКСА, | | | рубль | | АУЛ ТУХТАМУКАЙ, | порядок |
| | | | 44/50 | | | вип. | | РЕСПУБЛІКА | здійснення |
| | | | | | | 1997 р.| | АДНГЕЯ | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 5 | ПП ТОРГОВИЙ ДІМ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49033, | 0031177834 | 2,06 | Долар | "TIRAX ІМРЕХ | ІЗРАЇЛЬ, | Ст. 1 Закону |
| | "НІКО- | | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | | США | INKORPORATION LTD"| 39, НА-ALON | України "Про |
| | ЦЕНТРМЕТАЛ" | | ВУЛ. ГЕРОЇВ | | | | | GINOT SHOMRON | порядок |
| | | | СТАЛІНГРАДА, 106-А | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 6 | ТОВ "АККАД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| 0024232459 | 600 | Росій- | ПП КАЗАНОВА ЛЮБОВ | РОСІЙСЬКА | Ст. 1 Закону |
| | | | ВУЛ. БАУМАНА, 1-А/3| | | ський | АНАТОЛІЇВНА | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | | | | рубль | | 153003, | порядок |
| | | | | | | вип. | | М. ІВАНОВО, | здійснення |
| | | | | | | 1997 р.| | ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ | розрахунків |
| | | | | | | | | КОМУНИ, 20/39 | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 7 | ТОВ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50079, | 0030735026 | 240,92 | Росій- | ВАТ "КУРСКИЙ | РОСІЙСЬКА | Ст. 2 Закону |
| | "АРКТИКА-СОЮЗ" | | М. КРИВИЙ РІГ, | | | ський | КОМБИНАТ | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | ВУЛ. ЧЕРКАСОВА, 1-А| | | рубль | ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 305025, | порядок |
| | | | | | | вип. | | М. КУРСЬК, | здійснення |
| | | | | | | 1997 р.| | МАГІСТРАЛЬНИЙ | розрахунків |
| | | | | | | | | ПРОЇЗД, 18, | в іноземній |
| | | | | | | | | БУД. 22-Б | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 8 | ТОВ "БУДЕКСІМ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, | 0020420477 | 48,3 | Євро | ФІРМА "AS JOGEVA | ЕСТОНІЯ, 48305, | Ст. 1 Закону |
| | | | ВУЛ. ВЕЛИКА | | | | VILJANOIDLA" | ЙНГЕВА, | України "Про |
| | | | БЕРДИЧІВСЬКА, 23, | | | | | ВУЛ. ЯАМА, 1 | порядок |
| | | | КВ. 2 | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | | 3,11 | Долар | ФІРМА "GUSTAV | НІМЕЧЧИНА, | Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США | KINDT GMBH" | TIBARG, | України "Про |
| | | | | | | | | 40, 22479, | порядок |
| | | | | | | | | HAMBURG | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 9 | ПІДПРИЄМЕЦЬ | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ | 1500821837 | 1,56 | Долар | "TAJGET KFT" | УГОРЩИНА, | Ст. 1 Закону |
| | ЧЕДРИК ІВАН | | РАЙОН, С. ШИРОКЕ, | | | США | | Н-1157, | України "Про |
| | СТЕПАНОВИЧ | | ВУЛ. МИРУ, 182 | | | | | BUDAPEST, | порядок |
| | | | | | | | | NYIRPALOTA | здійснення |
| | | | | | | | | U. 5 | розрахунків |
| | | | | | | | | MAGYARORSZAG | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 10 | ПП "МЕРКАБА" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВЕ, | 0031019179 | 1,8 | Долар | "TOREX S.Р.О." | СЛОВАЧЧИНА, | Ст. 1 Закону |
| | | | ВУЛ. Г.ЛЕНІНГРАДА, | | | США | | 04001, | України "Про |
| | | | 19/28 | | | | | KOSICE HUSKOVA, | порядок |
| | | | | | | | | UL. 71, | здійснення |
| | | | | | | | | SLOVENSKO | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 11 | ДП СТАБО+ | ЗАПОРІЗЬКА | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., | 0031014709 | 9,06 | Долар | "DALMAN-GRUP" SRL | МОЛДОВА, | Ст. 1 Закону |
| | УКРАЇНА | | ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, | | | США | | М. КИШИНІВ, | України "Про |
| | РОСІЙСЬКОГО ЗАТ | | С. БАЛКИ, | | | | | ВУЛ. СТАРОГО, | порядок |
| | СТАБО+ | | ВУЛ. ПІВДЕННА, 6-А | | | | | 15, ОФІС 402-А | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 12 | ТОВ "СВЕТЛАНА" | ЗАПОРІЗЬКА | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., | 0023287369 | 28,7 | Долар | ТОВ ПКФ "ПОЛЛИ" | РОСІЙСЬКА | Ст. 2 Закону |
| | | | М. МЕЛІТОПОЛЬ, | | | США | | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | ПР-Т, 50-РІЧЧЯ | | | | | 347900, | порядок |
| | | | ПЕРЕМОГИ, 26 | | | | | М. ТАГАНРОГ, | здійснення |
| | | | | | | | | ПЕР. | розрахунків |
| | | | | | | | | СТАРТАХОВСЬКИЙ, | в іноземній |
| | | | | | | | | 6 | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
21.08.2004 N 50/288
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса | Тип |
| | | | | | заборг.,| | | нерезидента | порушення |
| | | | | | тис. од.| | | | |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | | 61,9 | Долар | ПБОЮЛ | РОСІЙСЬКА | Ст. 2 Закону |
| | | | | | | США | ЮЗОФОВИЧ В.О. | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | | | | | | М. ТАГАНРОГ, | порядок |
| | | | | | | | | ВУЛ. СВЕРДЛОВА, | здійснення |
| | | | | | | | | 117, КВ. 1, | розрахунків |
| | | | | | | | | КОД 615402608390| в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 13 | ТОВ "ФАКЕЛ" | ЗАПОРІЗЬКА | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., | 0019277879 | 2,35 | Долар | ООД "АГРИКОЛ" | БОЛГАРІЯ, | Ст. 2 Закону |
| | | | М. МЕЛІТОПОЛЬ, | | | США | | М. ДОБРИЧ, | України "Про |
| | | | ПР-Т | | | | | БУЛ. ДОБРИЧКА | порядок |
| | | | Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 57| | | | | ЕПОПЕЯ, | здійснення |
| | | | | | | | | 14-А/10 | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 14 | ВАТ ЕВ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА| 77614, | 0014310218 | 151,3 | Євро | "GASES Y TUBOS К. | ІСПАНІЯ, | Ст. 2 Закону |
| | "АВТОМАТИКА" | | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | | | | U В S.L." | CALLE LA PAZ 36 | України "Про |
| | | | ОБЛ., | | | | | С 30204 | порядок |
| | | | РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, | | | | | CARTAGENA | здійснення |
| | | | СМТ БРОШНІВ, | | | | | MIRCIA SPAIN | розрахунків |
| | | | ВУЛ. I.ФРАНКА, 2-Б | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 15 | ТЗОВ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА| М. | 0025069276 | 5,9 | Долар | "ZITNAX SLOVAKIA | СЛОВАЧЧИНА, | Ст. 1 Закону |
| | "КАЛІФ-ІМПЕКС" | | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | | | США | S.R.О." | PRI MLYNE | України "Про |
| | | | ВУЛ. ЯНОВИЧА, 12 | | | | | 5 080 01 PRESOV | порядок |
| | | | | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | | 1.23 | Євро | "HILMER HOLZHAUS" | НІМЕЧЧИНА, | Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | | 10369, BERLIN, | України "Про |
| | | | | | | | | ODERBRUCHUCHHI, | порядок |
| | | | | | | | | 10 | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 16 | ТЗОВ "ПРИКАРПАТ-| ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА| М. | 0039610438 | 2,15 | Євро | "GROM 98 ЕС" | УГОРЩИНА, | Ст. 1 Закону |
| | ОРГНАФТОХІМ" | | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | | | | | Н-8800 | України "Про |
| | | | ВУЛ. АК. САХАРОВА, | | | | | NAGYKANIZSA | порядок |
| | | | 23-А/33 | | | | | PETAFI U. 112/8 | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 17 | ТЗОВ ФІРМА | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА| С. ЯМНИЦЯ, | 0000206601 | 6,8 | Долар | ВАТ "МОГОТЕКС" | БІЛОРУСЬ, | Ст. 1 Закону |
| | "БАРВА" | | ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 134 | | | США | | М. МОГИЛІВ, | України "Про |
| | | | | | | | | ВУЛ. ГРИШИНА, 87| порядок |
| | | | | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | | 86,2 | Долар | "LOCK TRADING LLS"| СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,| Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США | | SUITE 606, | України "Про |
| | | | | | | | | 122011, | порядок |
| | | | | | | | | MARKET ST. | здійснення |
| | | | | | | | | WILMINGTON, DE | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 18 | АТ ГВКК "БІЛИЧІ"| КИЇВСЬКА | КИЇВСЬКА ОБЛ., | 0000292474 | 5,8 | Долар | ФІРМА "EAST LINE | ІТАЛІЯ, VIA F. | Ст. 1 Закону |
| | | | СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, | | | США | DI MASTELLA" | CARRADORI, 18, | України "Про |
| | | | ВУЛ. БУДІВЕЛЬНА, 13| | | | | S. PIETRO IN | порядок |
| | | | | | | | | CARIANO | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 19 | ТОВ "ПЛАЗМА" | КИЇВСЬКА | КИЇВСЬКА ОБЛ., | 0031618899 | 3,2 | Долар | "ALMADINA | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,| Ст. 1 Закону |
| | | | СМТ БУЧА, | | | США | INTERTRADING L. L.| 3511, SUITE 105,| України "Про |
| | | | ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, | | | | С." | WILMINGTON, NEW | порядок |
| | | | 32 | | | | | CASTLE | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 20 | ТОВ "СЕРВІС-М" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, | 0030230677 | 25,3 | Долар | ТОВ "ДЖЕОСОФТ" | ГРУЗІЯ, | Ст. 2 Закону |
| | | | ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, | | | США | | М. ГУДЖААНІ, | України "Про |
| | | | 143-А/44 | | | | | ВУЛ. ТАКАІШВІЛІ,| порядок |
| | | | | | | | | 21 | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 21 | ВАТ | ЛЬВІВСЬКА | М. ЖИДАЧІВ, | 0000278801 | 0,16 | Долар | "СН TRADE S.R.О." | СЛОВАЧЧИНА, | Ст. 1 Закону |
| | "ЖИДАЧІВСЬКИЙ | | ВУЛ. ФАБРИЧНА, 4 | | | США | | 04011, | України "Про |
| | ЦПК" | | | | | | | KOSICE | порядок |
| | | | | | | | | PAPRADSKA, 68 | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | | 273,7 | Росій- | ТОВ "ЛЕСМАШ" | РОСІЙСЬКА | Ст. 2 Закону |
| | | | | | | ський | | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | | | | рубль | | 155800, | порядок |
| | | | | | | вип. | | М. КІНЕШМА, | здійснення |
| | | | | | | 1997 р.| | ВУЛ. ВИЧУГСЬКА, | розрахунків |
| | | | | | | | | 92 | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 22 | ВАТ "КОНОТОПСКИЙ| СУМСЬКА | 41609, | 0000447056 | 1090 | Росій- | ВАТ "КАЛИНИНСКИЙ | РОСІЙСЬКА | Ст. 1 Закону |
| | МОЛЗАВОД" | | СУМСЬКА ОБЛ., | | | ський | МОЛОКО-КОНСЕРВНЫЙ | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | М. КОНОТОП, | | | рубль | КОМБИНАТ" | 412483, | порядок |
| | | | ВУЛ. МІШИ НЕМОЛОТА,| | | вип. | | САРАТОВСЬКА | здійснення |
| | | | 4 | | | 1997 р.| | ОБЛ., | розрахунків |
| | | | | | | | | М. КАЛІНІНСЬК, | в іноземній |
| | | | | | | | | ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, | валюті" |
| | | | | | | | | 44 | ( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
21.08.2004 N 50/288
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса | Тип |
| | | | | | заборг.,| | | нерезидента | порушення |
| | | | | | тис. од.| | | | |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 23 | ПП "ПЕРОТЕКС" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, | 0030991879 | 2,8 | Долар | ФІРМА "DAUNEX" | ПОЛЬЩА, | Ст. 1 Закону |
| | | | ВУЛ. РИМСЬКОГО- | | | США | | М. КАЗИМИЖ, | України "Про |
| | | | КОРСАКОВА, 26/53 | | | | | БЕСКУРИ, | порядок |
| | | | | | | | | ВУЛ. КЛАШТОРНА, | здійснення |
| | | | | | | | | 2 | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 24 | ТОВ СП | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, | 0021226889 | 712,31 | Росій- | ЗАТ НПК "АРТИ" | РОСІЙСЬКА | Ст. 1 Закону |
| | УКРАЇНСЬКО- | | ВУЛ. КОРОЛЕНКО, 25,| | | ський | | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | РОСІЙСЬКЕ ТПК | | 1-Й ПІД., | | | рубль | | М. ВОРОНЕЖ, | порядок |
| |"ХАРКІВСИБІНВЕСТ"| | 3-Й ПОВЕРХ | | | вип. | | ВУЛ. КІРОВА, 24,| здійснення |
| | | | | | | 1997 р.| | КВ. 30 | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 25 | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, | 0003150208 | 44,91 | Долар | "DECCAST INVEST | ФРАНЦІЯ, | Ст. 2 Закону |
| | РІЧКОВИЙ ПОРТ" | | ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | | | США | S.А." | 151 BIS, | України "Про |
| | | | | | | | | RUE DE RENNES, | порядок |
| | | | | | | | | F-75006, PARIS | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 26 | ДП ТД "ЕЛІОН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, | 0032284745 | 1020,5 | Росій- | ЗАТ "АИСТ" | РОСІЙСЬКА | Ст. 1 Закону |
| | ТОВ ВКФ "ЕЛІОН" | | ВУЛ. БІЛОВА, 7 | | | ський | | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | | | | рубль | | М. САНКТ- | порядок |
| | | | | | | вип. | | ПЕТЕРБУРГ, | здійснення |
| | | | | | | 1997 р.| | ПАРГОЛОВО, | розрахунків |
| | | | | | | | | ВИБОРГСЬКЕ ШОСЕ,| в іноземній |
| | | | | | | | | 222 | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 27 | МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, | 0023717404 | 3,9 | Євро | "LABORATOIRELEON | ФРАНЦІЯ, 91191, | Ст. 2 Закону |
| | НАУКОВО- | | ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА,| | | | BRILLOUIN | GIF-SUR-YVETTE | України "Про |
| | ВИРОБНИЧЕ | | 2 | | | | (СЕА-CNRS)" | CEDEX | порядок |
| | ПІДПРИЄМСТВО | | | | | | | | здійснення |
| | "ЛІНАТЕК" | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 28 | ТОВ "АРТЕМ-БАНК"| М. КИЇВ | М. КИЇВ, | 0026253023 | 71,55 | Долар | "BALTIK FINANCE | ЕСТОНІЯ, PST 5, | Ст. 2 Закону |
| | | | ВУЛ. АРТЕМА, 103 | | | США | COMPANY" | 10143 TALLINN | України "Про |
| | | | | | | | | | порядок |
| | | | | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | | 4,32 | Євро | "BALTIK FINANCE | ЕСТОНІЯ, PST 5, | Ст. 2 Закону |
| | | | | | | | COMPANY" | 10143 TALLINN | України "Про |
| | | | | | | | | | порядок |
| | | | | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 29 | ТОВ "НОВІ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, | 0030968038 | 12,8 | Долар | ВАТ "ГЛУБОКСЬКИЙ | БІЛОРУСЬ, | Ст. 2 Закону |
| | МАТЕРІАЛИ I | | ВУЛ. ПРЕДСАВІНСЬКА,| | | США | КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | 211800, | України "Про |
| | ТЕХНОЛОГІЇ В | | 19 | | | | | ВІТЕБСЬКА ОБЛ., | порядок |
| | БУДІВНИЦТВІ" | | | | | | | М. ГЛИБОКЕ, | здійснення |
| | | | | | | | | ВУЛ. ЛЕНІНА, 1. | розрахунків |
| | | | | | | | | ОКПО-00390679 | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 30 | ТОВ "ТАВЕКС ЛТД"| М. КИЇВ | М. КИЇВ, | 0020021375 | 6,9 | Долар | "OMEGA GROUP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,| Ст. 2 Закону |
| | | | ВУЛ. А.ІВАНОВА, 10 | | | США | | 65 HIGH RIDGE | України "Про |
| | | | | | | | | RD. I151, | порядок |
| | | | | | | | | STAMFORD, | здійснення |
| | | | | | | | | СТ 06905 | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 31 | ТОВ "ТРЕЙДІНГ | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, | 0032103533 | 2 | Долар | ГОМЕЛЬСЬКЕ РАЙПО | БІЛОРУСЬ, 46050,| Ст. 1 Закону |
| | СПОРТ СОЮЗ" | | ПР. | | | США | | М. ГОМЕЛЬ, | України "Про |
| | | | ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, | | | | | ВУЛ. ІНТЕРНА- | порядок |
| | | | 72 | | | | | ЦІОНАЛЬНА, 6 | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | | 4,21 | Долар | УП "ЦЕНТРАЛЬНИЙ | БІЛОРУСЬ, | Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США | РИНОК" | 246017, | України "Про |
| | | | | | | | ГОМЕЛЬСЬКОГО | М. ГОМЕЛЬ, | порядок |
| | | | | | | | ОБЛПОТРЕБСОЮЗ | ВУЛ. КАРПОВИЧА, | здійснення |
| | | | | | | | | 28 | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | | 1,45 | Долар | СВЕТЛОГОРСКОЕ | БІЛОРУСЬ, | Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США | РАЙПО | 247400, | України "Про |
| | | | | | | | | ГОСТОМЕЛЬСЬКА | порядок |
| | | | | | | | | ОБЛ., | здійснення |
| | | | | | | | | М. СВІТЛОГОРСЬК,| розрахунків |
| | | | | | | | | ВУЛ. | в іноземній |
| | | | | | | | | СОЦІАЛІСТИЧНА, 7| валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | | 2,48 | Долар | ОКТЯБРЬСКОЕ РАЙПО | БІЛОРУСЬ, | Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США | | 247300, | України "Про |
| | | | | | | | | ГОСТОМЕЛЬСЬКА | порядок |
| | | | | | | | | ОБЛ., | здійснення |
| | | | | | | | | ПГС ОКТЯБРЬСКИЙ,| розрахунків |
| | | | | | | | | УЛ. СОВЕТСКАЯ, | в іноземній |
| | | | | | | | | 64 | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | | 1 | Долар | ЛЕЛЬЧИЦКОЕ РАЙПО | БІЛОРУСЬ, | Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США | ОПС | 247300, | України "Про |
| | | | | | | | "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | М. ЛЕЛЬЧИЦІ, | порядок |
| | | | | | | | КОМБИНАТ" | ВУЛ. ТІТОВА, 31 | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків |
| | | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
21.08.2004 N 50/288
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса | Тип |
| | | | | | заборг.,| | | нерезидента | порушення |
| | | | | | тис. од.| | | | |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | | 0,84 | Долар | РОГАЧЕВСКОЕ РАЙПО | БІЛОРУСЬ, | Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США | | 247250, | України "Про |
| | | | | | | | | М. РОГАЧЕВ, | порядок |
| | | | | | | | | ВУЛ. КАЛІНІНА, | здійснення |
| | | | | | | | | 2-А | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 32 | ВАТ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, | 0016503097 | 38,6 | Долар | "ІРСО LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ | Ст. 1 Закону |
| | "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ| | ТЕРИТОРІЯ БУХТИ | | | США | | ОСТРОВИ | України "Про |
| | РИБОКОНСЕРВНИЙ | | КАМИШОВА | | | | | (БРИТАНСЬКІ), | порядок |
| | ЗАВОД" | | | | | | | SEA MEADOW HOUSE| здійснення |
| | | | | | | | | BLACKBURNE | розрахунків в |
| | | | | | | | | HIGHWAY Р.О.ВОХ | іноземній |
| | | | | | | | | 116 ROAD TOWN | валюті" |
| | | | | | | | | TORTOLA BVI | ( 185/94-ВР ) |
|-----+-----------------+------------------+--------------------+------------+---------+--------+-------------------+-----------------+---------------|
| 33 | ТОВ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, | 0020675771 | 47,7 | Росій- | МУП "РТТИЩЕЩЕВСКОЕ| РОСІЙСЬКА | Ст. 2 Закону |
| | "АКВАТОРІЯ-ПОРТ"| | ВУЛ. ЛЕНІНА, 41 | | | ський | АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | | | | рубль | ОБЪЕДИНЕНИЕ" | 412030, | порядок |
| | | | | | | вип. | | М. РТИЩЕВО, | здійснення |
| | | | | | | 1997 р.| | ВУЛ. КРАСНА, 6 | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко