ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
10.08.2004 N 377
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2004 р. за N 1043/9642
Про внесення змін до Інструкції
про порядок регулювання діяльності
банків в Україні
Відповідно до статей 30, 63, 64, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (із змінами), такі зміни:
1.1. У розділі III:
главу 1 доповнити пунктом 1.7 такого змісту:
"1.7. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу банк зобов'язаний здійснити ідентифікацію особи, у якої залучає ці кошти, згідно з вимогами законодавства України";
у підпункті "з" слова "та фізичної" виключити;
підпункти "є" та "ж" виключити.
У зв'язку з цим підпункти "з", "и", "і" вважати відповідно підпунктами "є", "ж", "з".
2. Генеральному департаменту банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома департаментів, самостійних управлінь центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва та використання в роботі.
3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О.В. Шлапака, Генеральний департамент банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.
В.о. Голови А.П.Яценюк