НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управління методологічного та нормативно-організаційного
забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
30.03.2004 N 48-012/213-3072
Банки України та їх філії
Асоціація українських банків
Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН
щодо Усами Бен Ладена, організації "Ель-Кайда"
та руху "Талібан" (Афганістан)
Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами Бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що Комітет 1267 Ради Безпеки ООН 17-18 березня 2004 року включив імена десяти осіб до консолідованого переліку осіб, пов'язаних з Аль-Каїдою, Талібаном або Усамою Бен Ладеном (перелік зазначених осіб додається).
У разі виявлення коштів, інших фінансових активів чи економічних ресурсів, що належать вищезазначеним особам, банк повинен негайно повідомити про це Національний банк із зазначенням реквізитів рахунків на яких обліковуються такі кошти, або місця знаходження майна цих осіб.
Крім того, повідомляємо, що поновлений перелік фізичних осіб та організацій, які вчинили або підтримують тероризм знаходиться на офіційній веб-сторінці Ради Безпеки ООН за адресою: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.
Заступник Голови О.В.Шлапак
Додаток
Перелік
осіб, пов'язаних з Аль-Каїдою,
Талібаном або Усамою Бен Ладеном
- Дермачі Осман, також відомий як АБУ ЮСЕФ
Дата народження: 7 червня 1954 року
Місце народження: Тігеніф (DZZ)
Місце проживання: Вулиця Міленес, 5 - 20099 Сето Сан Джовані (MI)
- Італія З жовтня 2002 мешкає за адресою: Піацца Тріесте, 11 - Мортара - Італія.
Податковий номер: DRMTMN54НО7Z301Т
- Айдер Фармд, також відомий як АКУР АЛІ
Дата народження: 12 жовтня 1964 року
Місце народження: Алжир (DZZ)
Місце проживання: Вулиця Міленес, 5 - 20099 Сето Сан Джовані (MI) - Італія
Податковий номер: DRAFRD64R12Z301С
- Бендебка Льхаді, також відомий як АБД АЛ ХАДІ, також відомий як ХАДІ
Дата народження: 17 листопада 1963 року
Місце народження: Алжир (DZZ)
З 17 грудня 2001 року мешкає за адресою: вулиця Гарібалді, 70 - Сан Зенол ал По (PV) - Італія
Теперішня адреса: Вулиця ман зоні, 33 - Чініселло Бал само (MI) Італія
- Ахмед Насер Ясін, також відомий як Ясін Ді Аннаба
Дата народження: 2 грудня 1967 року
Місце народження: Аннаба (DZZ)
Місце проживання: вулиця Мохаммеда Хемісті, 6 - Аннана (DZZ) - Італія
Теперішня адреса: вулиця Дучесса, 16 та вулиця Генова, 121 - Неапіль - Італія
- Кіфан Абдеррахман
Дата народження: 7 березня 1963 року
Місце народження: Касабланка (Марокко)
Місце проживання: вулиця С.Біаджіо, 32 або Сант Анастасія, 35 (NA) - Італія
- Ел Хеіт Алі також відомий як Камел Мохамед (дата народження: 30 січня 1971), також відомий як Алі Ді Рома
Дата народження: 20 березня 1970
Місце народження: Руба (DZZ)
Місце проживання: вулиця Д.Фрінгуелло, 20 - Рим - Італія
Теперішня адреса: Мілан
- Абд Ал Хафіз Абд Ал Вахаб, також відомий як Фепджані Мулуд, також відомий як Мурад, також відомий як Раба Ді Рома
Дата народження: 7 вересня 1967 року
Місце народження: Алжир (DZZ)
Теперішня адреса: вулиця Лунготевере Данте, Рим - Італія
- Хаддад Фезі Бен Ассен
Дата народження: 28 березня 1963 року (або 28 червня 1963)
Місце народження: Татауене (Туніс)
Місце проживання: вулиця Фулвіо Тесті, 184 - Чініселло Бал само (MI) - Італія
Теперішня адреса: вулиця Порте Джоне, 1 - Мортара (PV) - Італія
Податковий номер: HDDFTH63Н28Z352V
- Аббес Мустафа
Дата народження: 5 лютого 1962 року
Місце народження: Осніерс (DZZ)
Теперішня адреса: вулиця Падова, 82, Мілан - Італія
- Аббес ЮСЕФ також відомий як Джузеппе
Дата народження: 5 січня 1965 року
Місце народження: Баб Ел Оуед (DZZ)
Теперішня адреса: вулиця Падова, 82, Мілан - Італія та квартира Бандебка на вулиці Ман Зоні, 33 - Чініселло Бал само (MI) - Італія