ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про додаткові заходи щодо боротьби
з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1199/2001 від 10.12.2001
N 740/2003 від 22.07.2003 )

З метою дальшого вдосконалення роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, забезпечення створення комплексної системи державного контролю за сумнівними операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, активізації участі України в розвитку міжнародного співробітництва у сфері протидії відмиванню доходів, що здобуті злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації таких доходів ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо створення комплексної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для чого:

1) активізувати роботу щодо прискорення прийняття Закону України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

( Пункт 2 статті 1 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1199/2001 від 10.12.2001 )

( Пункт 3 статті 1 втратив чинність на підставі Указу Президента N 740/2003 від 22.07.2003 )

4) вжити в установленому порядку заходів щодо обміну загальною інформацією, інформацією стосовно сумнівних операцій, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, надання правової допомоги у справах, пов'язаних з відмиванням грошових коштів та інших доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі шляхом укладення та забезпечення безумовного виконання відповідних двосторонніх та багатосторонніх угод, а також інших заходів із зміцнення міжнародної співпраці у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації таких доходів;

5) проаналізувати в місячний строк та подати інформацію про виконання Україною зобов'язань, взятих нею відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 року, ратифікованої Верховною Радою України 17 грудня 1997 року ( 738/97-ВР ).

2. Державній податковій адміністрації України:

активізувати роботу щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлення фактів маскування незаконного походження доходів, їх дійсного характеру і джерел набуття, місцезнаходження і переміщення, використання, в тому числі для здійснення підприємницької, іншої господарської, інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних операцій;

вжити заходів щодо утворення в установленому порядку департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та забезпечити його укомплектування кадрами відповідної кваліфікації.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 липня 2001 року
N 532/2001