МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.04.2003 N 50/129
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), на підставі подань Служби безпеки України від 27.03.2003 р. N 8/3/5-1804-дск, Управління СБУ у м. Києві від 31.03.2003 р. N 2/1/1-2109-дск, Управління СБУ у Дніпропетровській області від 24.03.2003 р. NN 6/3654, 6/3818, 6/3819 та Управління СБУ в Донецькій області від 17.03.2003 р. N 34/4-618 - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 21 квітня 2003 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління СБУ в Донецькій області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретар з питань європейської інтеграції В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
14.04.2003 N 50/129
Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва резидента |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | |
| | | |тис. од.| | |
|---+-------------+-----------------+--------+--------+----------------------+
| 1 |ФІРМА |БОЛГАРІЯ, | 3,073 |Долар | ТОВ "ІНТЕР-ЕКСПРЕС" |
| |"VJV СО LTD" |М. ВАРНА, | |США | |
| | |ВУЛ. Г. МОСКОВ 4.| | | |
| | |Р/Р 1110191403 В | | | |
| | |"ОБЪЕДИНЕННЫЙ | | | |
| | |БОЛГАРСКИЙ | | | |
| | |БАНК", | | | |
| | |М. ВАРНА. | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | |ВЪЛКОВ М. | | | |
|---+-------------+-----------------+--------+--------+----------------------+
| 2 |ФІРМА "МАСТЕР|ГРУЗІЯ, | 16,24 |Долар | ПП |
| |КЛАСС" |М. ТБІЛІСІ, | |США | "ДНІПРОСІЛЬГОСППРОМ" |
| | |ВУЛ. М. | | | |
| | |АЛЕКСИДЗЕ, 8. | | | |
| | |В/Р 700161157 В | | | |
| | |БАНКУ | | | |
| | |"РЕСПУБЛИКА" | | | |
| | |КОД 220101757. | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | |НОЗАДЗЕ ТЕНГИЗА. | | | |
|---+-------------+-----------------+--------+--------+----------------------+
| 3 |КОМПАНІЯ |НІМЕЧЧИНА, | 134,46 |Долар | ТОВ "ОДЕСЬКА МОРСЬКА |
| |"LOG-О-MAR |KESERNENSTRASSA, | |США | АГЕНЦІЯ |
| |AG" |15 D - 40213 | | | "ІНТЕРБРОКЕР" |
| | |DUSSELDORF, BRD | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+-------------+-----------------+--------+--------+----------------------+
| 4 |ВАТ |РОСІЙСЬКА | 39,516 |Російсь-| ДЕРЖАВНИЙ |
| |АВІАКОМПАНІЯ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |кий | МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ |
| |"СИБИРЬ" |НОВОСИБІРСЬКА | |рубль | (ДМА) "БОРИСПІЛЬ" |
| | |ОБЛАСТЬ, М. ОБ - | |вип. | |
| | |4. ІСАО:SBI; | |1997 р. | |
| | |ІАТА: S7. AFTN: | | | |
| | |УННТУБЦВ, | | | |
| | |УННТУББА. | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | |ФІЛЬОВ В.Ф. | | | |
|---+-------------+-----------------+--------+--------+----------------------+
| 5 |КОМПАНІЯ |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 791 |Долар | ТОВ "СВ-ТРАНС" |
| |"ALBERTEX |14 WEST MARKET | |США | |
| |INC." |STREET, | | | |
| | |HARRINGTON, | | | |
| | |DELAWARE. АВ | | | |
| | |UKIO BANKAS | | | |
| | |KAUNAS, | | | |
| | |LITHUANIA АСС | | | |
| | |30112-840-600- | | | |
| | |0004764-02 IN | | | |
| | |NZ-BANK, MOSCOW, | | | |
| | |RUSSIA. ДИРЕКТОР | | | |
| | |- СЕРГІЙ МАРКОНІ.| | | |
|---+-------------+-----------------+--------+--------+----------------------+
| 6 |ФІРМА "MOODY |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 56,519 |Долар | ТОВ "ІНТЕР-ЕКСПРЕС" |
| |INTERNATIONAL|1483 CHAIN BRIDG | |США | |
| |TRADING |ROAD, SUITE 305 | | | |
| |INC." |MCLEAN. VA 22101.| | | |
| | |RAIFFEISEN BANK, | | | |
| | |BDV. UNIRII NO. | | | |
| | |74, 75103 | | | |
| | |BUCHAREST, | | | |
| | |ROMANIA, SWIFT | | | |
| | |CODE RZBRROBU, | | | |
| | |АСС 300459-2501. | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| | | порушення | |
| | | | |
-------------+-------------------+----------+-------------+------------------|
ДНІПРО- |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0031370995|Ст. 1 Закону |Матеріали |
ПЕТРОВСЬКА |ВУЛ. ГЕРОЇВ | |України "Про |Управління |
|СТАЛІНГРАДА, 138. | |порядок |СБУ у |
|Р/Р 26003140119022 | |здійснення |Дніпропетровській |
|В КБ "ПРИВАТБАНК", | |розрахунків в|області |
|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |іноземній |вих. N 6/3819 |
|МФО 305299. | |валюті" |від 24.03.2003 р.,|
|ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|вх.N 82/575 від |
|ГАЛАС Д.I. | | |28.03.2003 р. |
| | | | |
-------------+-------------------+----------+-------------+------------------|
ДНІПРО- |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0030345774|Ст. 1 Закону |Матеріали |
ПЕТРОВСЬКА |ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, | |України "Про |Управління |
|4/6. В/Р | |порядок |СБУ у |
|26006320044202 У | |здійснення |Дніпропетровській |
|КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ | |розрахунків в|області |
|ФІЛІЇ АКБ "НОВИЙ". | |іноземній |вих. N 6/3654 |
|МФО 306577. | |валюті" |від 24.03.2003 р.,|
|ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|вх. N 82/579 від |
|ХОХЛОВ А.Г. | | |28.03.2003 р. |
| | | | |
-------------+-------------------+----------+-------------+------------------|
ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0006733749|Ст. 1 Закону |Матеріали |
|ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА,| |України "Про |Управління |
|7 | |порядок |СБУ в Донецькій |
| | |здійснення |області |
| | |розрахунків в|вих. N 34/4-618 |
| | |іноземній |від 17.03.2003 р.,|
| | |валюті" |вх. N 82/534 |
| | |( 185/94-ВР )|від 21.03.2003 р. |
-------------+-------------------+----------+-------------+------------------|
КИЇВСЬКА |08300, |0020572069|Ст. 1 Закону |Матеріали |
|М. БОРИСПІЛЬ - 7. | |України "Про |Служби безпеки |
|АЕРОПОРТ. | |порядок |України вих. |
|ДИРЕКТОР - | |здійснення |N 8/3/5-1804-дск |
|ШМАТКО М.П. | |розрахунків в|від 27.03.2003 р.,|
| | |іноземній |вх. N 47/501-дск |
| | |валюті" |від 01.04.2003 р. |
| | |( 185/94-ВР )| |
| | | | |
| | | | |
-------------+-------------------+----------+-------------+------------------|
М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0025399049|Ст. 2 Закону |Матеріали |
|ВУЛ. КУРСЬКА, 13/45| |України "Про |Управління СБУ у |
|В/Р 260033010060 | |порядок |м. Києві вих. |
|У ФІЛІАЛІ АБ | |здійснення |N 2/1/1-2109-дск |
|"ПРАЙМ БАНК" | |розрахунків в|від 31.03.2003 р.,|
|М. КИЇВ, | |іноземній |вх. N 82/503-дск |
|МФО 300669. | |валюті" |від 02.04.2003 р. |
|ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )| |
|УДОТОВ А.В. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-------------+-------------------+----------+-------------+------------------|
ДНІПРО- |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0031370995|Ст. 2 Закону |Матеріали |
ПЕТРОВСЬКА |ВУЛ. ГЕРОЇВ | |України "Про |Управління СБУ у |
|СТАЛІНГРАДА, 138, | |порядок |Дніпропетровській |
|Р/Р 26003140119022 | |здійснення |області |
|В КБ "ПРИВАТБАНК", | |розрахунків в|вих. N 6/3818 |
|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |іноземній |від 24.03.2003 р.,|
|МФО 305299. | |валюті" |вх. N 82/578 |
|ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|від 28.03.2003 р. |
|ГАЛАС Д.I. | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко