ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ
08.11.2002 N 2-221/5975

Про здійснення перевірок працівниками Державної
служби боротьби з економічною злочинністю

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваше звернення та повідомляє.

Згідно з підпунктами 8, 9 пункту 5 Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 N 510 (далі - Положення), за наявності даних про порушення законодавства, що регулює фінансову, господарську та іншу підприємницьку діяльність, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю (далі - ДСБЕЗ) мають право перевіряти у міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси, інші документи, що підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей; проводити перевірку фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування).

Жодним нормативно-правовим актом не передбачено порядок проведення таких перевірок та посвідчення на перевірку для працівників Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Разом з тим, право на проведення таких перевірок працівники ДСБЕЗ можуть реалізувати лише за наявності даних про порушення законодавства, що регулює фінансову, господарську та іншу підприємницьку діяльність, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, тому, на думку Держпідприємництва України, проведення цих перевірок є не що інше як оперативно-розшуковий захід. Крім того, відповідно до пункту 5 Положення ( 510-93 ) підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю користуються правами, передбаченими законами України "Про міліцію" від 20.12.90 N 565-XII, "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.92 N 2135-XII, Кримінально-процесуальним кодексом України (1001-05, 1002-05, 1003-05). А так як підрозділи ДСБЕЗ є складовими частинами кримінальної міліції системи МВС, оперативними підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, та органами дізнання і слідства, то працівники цих підрозділів несуть обов'язки і здійснюють свою діяльність у відповідності з цими законами.

В частині 6 статті 9 Закону України від 18.02.92 N 2135-XII "Про оперативно-розшукову діяльність" зазначається, що при наявності достатніх підстав дозвіл на проведення оперативно-розшукової діяльності дає керівник відповідного оперативного підрозділу, який несе відповідальність за законність здійснюваних заходів відповідно до чинного законодавства. А згідно з частиною 1 цієї статті у кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ.

Тому, на думку Держпідприємництва України, перед проведенням зазначених у підпунктах 8, 9 пункту 5 Положення ( 510-93 ) перевірок як оперативно-розшукового заходу повинна заводиться оперативно-розшукова справа, затверджуватись постанова про заведення такої справи та повинен надаватись дозвіл на проведення такого оперативно-розшукового заходу. У всякому разі, працівники ДСБЕЗ перед такою перевіркою зобов'язані назвати своє прізвище, звання та пред'явити службове посвідчення (частина 2 статті 5 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ).

Порядок здійснення посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби України перевірок дотримання санітарного законодавства, порядок здійснення перевірок дотримання законодавства про охорону праці посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці та порядок проведення перевірок дотримання вимог пожежної безпеки працівниками органів та підрозділів державної пожежної охорони не передбачені чинним законодавством (як і посвідчення на такі перевірки).

Що стосується перевірок суб'єктів підприємницької діяльності щодо дотримання ними законодавства про захист прав споживачів, які здійснюються посадовими особами територіальних органів у справах захисту прав споживачів, то відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 наказу Державного комітету стандартизації метрології та сертифікації України від 08.02.2000 N 105 "Про упорядкування перевірок суб'єктів підприємницької діяльності державними органами у справах захисту прав споживачів" такі перевірки здійснюються виключно за письмовим розпорядженням начальника (заступника начальника) управління.

Т. в. о. Голови В.Загородній