КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 листопада 1998 р. N 1870
Київ

Про забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії "Українське
видавничо-поліграфічне об'єднання"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1219 від 08.07.99
N 446 від 03.03.2000
N 916 від 05.06.2000
N 1038 від 27.06.2000
N 1469 від 27.09.2000
N 1057 від 25.07.2002 )

З метою забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що:

статутний фонд Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" (далі - Компанія) формується шляхом передачі до нього 100 відсотків акцій державних акціонерних товариств, що утворюються на базі державних підприємств, зазначених у додатку 1, та майна державних підприємств, зазначених у додатку 2, що ліквідуються з утворенням на їх базі дочірніх підприємств Компанії;

100 відсотків акцій Компанії, які випускаються на величину її статутного фонду, закріплюються у державній власності і не підлягають продажу до прийняття в установленому порядку відповідного рішення.

2. Міністерствам, до сфери управління яких належать державні підприємства, зазначені у додатку 1, разом з Фондом державного майна і Національним агентством з управління державними корпоративними правами у двомісячний термін здійснити їх перетворення в державні акціонерні товариства.

3. Міністерству інформації у двомісячний термін здійснити заходи щодо ліквідації державних підприємств, зазначених у додатку 2, і передати майно цих підприємств до статутного фонду Компанії.

4. Національному агентству з управління державними корпоративними правами разом з Фондом державного майна та Державним комітетом статистики у двомісячний термін визначити перелік господарських товариств, що провадять підприємницьку діяльність у видавничо-поліграфічній сфері та розповсюджують друковану продукцію, в яких є державні пакети акцій (частки), та в установленому порядку вирішити питання про передачу цих пакетів акцій (часток) в управління Компанії.

5. Затвердити Статут та склад спостережної ради Компанії (додаються).

( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1057 від 25.07.2002 )

( Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 1057 від 25.07.2002 )

8. Розмістити правління Компанії у м. Києві в будинках по вул. Прорізній, 2 та вул. Золотоворітській, 11.

Міністерству культури і мистецтв та Міністерству інформації разом з видавництвом "Мистецтво" забезпечити невідкладне вивільнення приміщень, необхідних для розміщення Компанії у зазначених будинках.

Міністерству інформації та Київській міській державній адміністрації укласти з Компанією договори оренди приміщень відповідно у будинках по вул. Прорізній, 2 і вул. Золотоворітській, 11 на умовах оплати фактичних витрат, пов'язаних з утриманням наданих приміщень.

9. Голові правління Компанії Клименку В.М. до 1 липня 1999 р. подати Кабінетові Міністрів України проект програми технічного переозброєння Компанії та підпорядкованих їй дочірніх підприємств.

10. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади разом з Державним комітетом статистики у двотижневий термін подати Кабінетові Міністрів України дані про державні підприємства, що належать до сфери їх управління , основними видами діяльності яких є видання, виготовлення і розповсюдження друкованої продукції із зазначенням балансової вартості їх майна.

Прем'єр-міністр України В.Пустовойтенко

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 1998 р. N 1870

Перелік
державних підприємств, що підлягають перетворенню
в державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких передаються до статутного фонду Державної
акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання"

Державне спеціалізоване видавництво "Україна"
* Державне спеціалізоване видавництво "Українська
енциклопедія" імені М.П. Бажана

* Об'єкти, що не підлягають приватизації у зв'язку з їх загальнодержавним значенням.

Державне спеціалізоване видавництво "Техніка"
Державне книжково-журнальне видавництво "Урожай"
Державне спеціалізоване видавництво "Здоров'я"
Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури
"Дніпро"
Державне спеціалізоване видавництво дитячої літератури
"Веселка"
Державне спеціалізоване видавництво "Мистецтво"
Всеукраїнське державне профільне видавництво "Прапор"
Видавництво "Преса України"
Видавництво "Лугань"
Видавництво "Зоря"
* Видавництво "Закарпаття"
Видавництво "Київська правда"
Кіровоградське державне видавництво
Видавництво "Вільна Україна"
Видавництво "Полтава"
Видавництво "Харків"
Видавництво "Наддніпрянська правда"
Видавництво "Поділля"
Видавництво і друкарня "Таврида"
Видавничо-поліграфічний комбінат "Збруч"
Головне підприємство виробничого об'єднання "Поліграфкнига"
Харківська книжкова фабрика імені М.В. Фрунзе
Харківська друкарня N 2
Харківська книжкова фабрика "Глобус"
Львівська державна книжкова фабрика "Атлас"
Волинська обласна друкарня
Дніпропетровська обласна книжкова друкарня
Сумська обласна друкарня
Чернівецька державна обласна друкарня
* Івано-Франківська обласна друкарня
Головне підприємство матеріально-технічних ресурсів
"Укрпостачпреса"
Харківське підприємство матеріально-технічних ресурсів
"Укрпостачпреса"
Львівське підприємство матеріально-технічних ресурсів
"Укрпостачпреса"
Одеське підприємство матеріально-технічних ресурсів
"Укрпостачпреса"
Головне оптово-роздрібне книготоргівельне підприємство
"Укркнига"
Державне книготоргівельно-видавниче підприємство "Одесакнига"
Харківське оптово-роздрібне книготоргівельне підприємство
* Донецьке оптово-роздрібне книготоргівельне підприємство
Проектний та науково-виробничий центр "Поліном"
Український науково-дослідний інститут спеціальних видів
друку
Український науково-дослідний інститут поліграфічної
промисловості імені Тараса Шевченка

Міністр Кабінету Міністрів України А.Толстоухов

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 1998 р. N 1870

Перелік
державних підприємств, майно яких передається до
статутного фонду Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" і які
ліквідуються з утворенням на їх базі дочірніх підприємств
цієї Компанії

Державне спеціалізоване видавництво "Музична Україна"
Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Січ"
* Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Донбас"
Видавництво "Таврія"
Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Каменяр"
* Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво
"Карпати"
Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Маяк"
Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті України"
Львівське державне гуртово-роздрібне підприємство "Укркнига"

* Об'єкти, що не підлягають приватизації у зв'язку з їх загальнодержавним значенням.

Міністр Кабінету Міністрів України А.Толстоухов

(Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1219 від 08.07.99)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 1998 р. N 1870

Статут
Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання"

1. Загальні положення

1.1. Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" (далі - Компанія) утворена відповідно до Указу Президента України від 16 вересня 1998 р. N 1033 "Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою", постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1998 р. N 1720 "Про утворення Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" та інших актів законодавства України.

1.2. Компанія є відкритим акціонерним товариством.

2. Назва та місцезнаходження Компанії

2.1. Офіційна назва Компанії: повна - Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання";скорочена - ДАК "Укрвидавполіграфія".

2.2. Місцезнаходження Компанії: Україна, 252001, м. Київ, вул. Прорізна, 2 та вул. Золотоворітська, 11.

3. Мета і предмет діяльності Компанії

3.1. Компанія утворена з метою підвищення ефективності державного управління в системі видавничої підготовки, поліграфічного виконання і розповсюдження друкованої продукції.

3.2. Предметом діяльності Компанії є:

виготовлення друкованої та іншої поліграфічної продукції;

надання поліграфічних, додрукарських та післядрукарських послуг;

видавнича діяльність;

розповсюдження друкованої продукції;

проведення, за зверненнями державних органів, цінової та технічної експертизи поліграфічних та видавничих послуг, а також сировини, матеріалів та обладнання поліграфічної промисловості;

участь у реалізації міжнародних проектів у видавничо-поліграфічній галузі;

інвестиційна та інвестиційно-фінансова діяльність;

концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, налагодження ефективних зв'язків між підприємствами, що входять до складу Компанії; розроблення єдиної стратегії розвитку Компанії та її дочірніх підприємств;

науково-дослідна діяльність;

здійснення єдиної технічної політики, організація та координація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт та робіт, пов'язаних з виробництвом і впровадженням нової техніки, розробленням і застосуванням передових технологій у сфері поліграфії, видавництва та розповсюдження друкованої продукції;

інноваційна діяльність;

розроблення і впровадження прогресивних технологій виготовлення друкованої продукції;

рекламна діяльність;

надання інформаційних послуг;

організація конференцій, семінарів, симпозіумів та інших подібних заходів;

організація та проведення виставок, виставок-продажів, ярмарків, аукціонів;

здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом, надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів;

організація та здійснення будівельних і ремонтно-будівельних робіт;

виготовлення та збут продовольчих та непродовольчих товарів, продукції;

торгівельна діяльність у сфері оптової і роздрібної торгівлі;

надання послуг у сфері побуту;

організація та надання послуг громадського харчування;

сільськогосподарське виробництво, у тому числі заготівля, переробка сільськогосподарської продукції та продукції, тваринництва тощо;

надання готельних послуг;

юридична практика;

фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність, створення та утримання спортивних і оздоровчих споруд;

організація та проведення культурно-видовищних і розважальних заходів, атракціонів тощо;

організація та проведення фото- і кінозйомок; виробництво, прокат, реалізація кіно- та відеопродукції, у тому числі художніх, документальних, рекламних фільмів;

організація та проведення конкурсів, лотерей, розіграшів тощо;

надання послуг з обслуговування і ремонту транспортних засобів;

здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством.

Види діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, Компанія здійснює після отримання в установленому порядку спеціальних дозволів (ліцензій).

4. Юридичний статус Компанії

4.1. Компанія є юридичною особою відповідно до законодавства України.

Компанія набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації.

4.2. Компанія має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку та штампи, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг, бланки та інші реквізити.

4.3. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед партнерами і бюджетом.

4.4. Компанія провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України, мети і предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

Зовнішньоекономічна діяльність Компанії грунтується на принципах валютної самоокупності й самофінансування.

4.5. Компанія може набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами договори (контракти), зокрема купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо, бути позивачем або відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах України, а також у судах інших держав.

Компанія з набуттям прав власності на акції іншими юридичними та фізичними особами після прийняття рішення про приватизацію має право випускати (емітувати) цінні папери в установленому законодавством порядку.

4.6. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй на праві власності майном.

Компанія не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів та дочірніх підприємств.

4.7. Компанія має право утворювати в установленому порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи та дочірні підприємства.

Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Компанії діють на підставі положень, а дочірні підприємства - на підставі статутів, що затверджуються Компанією.

Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються головою правління Компанії.

4.8. Компанія разом з іншими господарськими товариствами підприємствами та організаціями може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації діяльності і захисту своїх інтересів.

4.9. Захист державної таємниці Компанія здійснює відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та інших законодавчих актів.

4.10. Компанія самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність виходячи з попиту на її продукцію, роботи і послуги.

4.11. Основою планів цієї діяльності є договори із замовниками (покупцями) та підрядниками (постачальниками).

4.12. Компанія здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва шляхом укладення прямих угод, через біржі та посередницькі організації.

4.13. Компанія залучає інвесторів, зокрема іноземних, розроблює інвестиційні проекти та контролює їх реалізацію, бере участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків.

4.14. Компанія вживає заходів для розвитку науково-технічного співробітництва з іноземними підприємствами та організаціями, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування спеціалістів за кордоном.

4.15. Компанія у своїй діяльності керується законодавством України, нормами і правилами, що випливають з міжнародних договорів України, а також цим Статутом.

5. Засновник та акціонери Компанії

5.1. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

5.2. Акціонерами Компанії є:

держава в особі Кабінету Міністрів України;

юридичні особи різних форм власності та громадяни, що набули права власності на акції Компанії в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів;

5.3. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Компанії лише у межах загальної вартості акцій Компанії, власниками яких вони є.

5.4.Акціонери мають право:

брати участь в управлінні справами Компанії в порядку, визначеному цим Статутом;

обиратися й бути обраними до спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів управління Компанії з урахуванням умов, визначених цим Статутом;

брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати його частку (дивіденди);

придбавати у першочерговому порядку додатково випущені в обіг акції Компанії;

отримати частину вартості майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації:

отримувати інформацію про діяльність Компанії;

інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

5.5. На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати для ознайомлення:

1) Статут, квартальні та річні баланси, звіти про фінансове становище Компанії;

2) реєстр акціонерів у частині, що містить інформацію про нього;

3) протоколи загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради, правління та ревізійної комісії Компанії;

4) перелік осіб, які мають довіреність на представництво Компанії.

5.6. Акціонери зобов'язані:

додержувати вимог установчих документів Компанії і виконувати рішення загальних зборів акціонерів; виконувати свої зобов'язання перед Компанією;

не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації, яка стосується діяльності Компанії.

5.7. Акціонери, які набули прав власності на акції після прийняття рішення про приватизацію, несуть інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

5.8. У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Компанії право власності на акції, що йому належать, переходить до його правонаступників (спадкоємців).

6. Майно Компанії

6.1. Майно Компанії складається з основних засобів, обігових коштів, акцій дочірніх підприємств, часток, паїв інших господарських товариств, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

6.2. Майно Компанії формується також за рахунок:

коштів, що надходять від оплати акцій додаткового випуску;

майна, переданого засновником;

доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;

доходів від власної господарської діяльності та діяльності дочірніх підприємств;

надходжень від діяльності дочірніх підприємств Компанії;

інших надходжень, що не суперечать законодавству України.

6.3. Компанія є власником:

майна, в тому числі коштів, переданих їй акціонерами у власність;

доходів, отриманих від власної господарської діяльності;

дивідендів за акціями (частками), паями які належать Компанії;

іншого майна, набутого на законних підставах.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Компанії, несе Компанія. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна переданого Компанії у користування акціонерами, що набули прав власності на акції після прийняття рішення про приватизацію, розподіляється між власником майна і Компанією згідно із законодавством.

6.4. Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй на праві власності майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Компанії, зокрема з продажу, обміну, передачі в оренду чи застави засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх в інший спосіб.

6.5. Компанія використовує державне майно, що не підлягає приватизації, відповідно до законодавства України.

7. Статутний фонд Компанії

7.1. Статутний фонд Компанії формується за рахунок вартості переданих їй акцій державних акціонерних товариств, створених на базі державних підприємств.

Статутний фонд Компанії становить 200 млн. гривень.

7.2. Статутний фонд Компанії поділяється на 200 тис. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 тис. гривень кожна.

7.3. Статутний фонд Компанії з набуттям прав власності на акції іншими юридичними та фізичними особами після прийняття рішення про приватизацію може бути збільшено за рішенням загальних зборів акціонерів, якщо всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.

Збільшення статутного фонду здійснюється шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій за рахунок передачі до нього акцій, майна та інших активів у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.4. Рішення про зменшення статутного фонду Компанії приймається у порядку, встановленому цим статутом для прийняття рішення про його збільшення.

Зменшення статутного фонду провадиться шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

За наявності заперечень з боку кредиторів зменшення статутного фонду Компанії не допускається.

7.5. Внесені до Статуту зміни, пов'язані із збільшенням або зменшенням статутного фонду, набирають чинності з моменту їх включення до державного реєстру.

7.6. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів рішення про зміну статутного фонду приймає Кабінет Міністрів України.

8. Акції Компанії

8.1. Компанія випускає акції на величину її статутного фонду і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

8.2. Випуск акцій здійснюється в документарній формі.

8.3. Компанія випускає прості іменні акції, обіг яких реєструється в реєстрі акціонерів, а також має право випускати акції на пред'явника, загальна кількість яких фіксується у цьому реєстрі.

8.4. Ведення реєстру акціонерів здійснюється Компанією. У разі коли кількість власників іменних цінних паперів перевищує 500, Компанія доручає ведення цього реєстру реєстратору шляхом укладення відповідного договору.

8.5. Підтвердженням права власності на акції є сертифікат акцій.

8.6. Акціонери можуть без обмежень розпоряджатися належними їм акціями, зокрема продавати чи в інший спосіб відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством.

8.7. Компанія з набуттям прав власності на акції іншими юридичними та фізичними особами після прийняття рішення про приватизацію має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції лише за рахунок сум, які перевищують розмір статутного фонду, для їх наступної реалізації або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані за рішенням зборів акціонерів Компанії у термін, що не перевищує одного року.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Компанії проводяться без урахування придбаних Компанією власних акцій.

8.8. Для залучення додаткових коштів Компанія з набуттям прав власності на акції іншими юридичними та фізичними особами після прийняття рішення про приватизацію має право випускати облігації. Облігації можуть бути випущені на суму не більш як 25 відсотків розміру статутного фонду і лише після повної оплати всіх випущених в обіг акцій.

Компанія з набуттям прав власності на акції іншими юридичними та фізичними особами після прийняття рішення про приватизацію має право випускати інші цінні папери відповідно до законодавства України.

8.9. Реалізація акцій додаткового випуску провадиться за їх курсовою вартістю.

8.10. Оплата акцій додаткового випуску здійснюється:

коштами; шляхом передачі майна; цінними паперами; іншими засобами згідно із законодавством України.

8.11. Питання випуску в обіг, реєстрації, продажу, обміну та передачі цінних паперів іншим шляхом, не врегульовані цим Статутом, визначаються законодавством України.

9. Прибуток Компанії та його використання.

Порядок покриття збитків

9.1. Узагальнюючим показником ефективності діяльності Компанії є прибуток, який визначається відповідно до законодавства.

Прибуток є головним джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального розвитку її трудового колективу та матеріального стимулювання працівників.

9.2. Згідно з рішенням вищого органу управління Компанія створює такі фонди: резервний (страховий), споживання та матеріального заохочення, науково-технічного прогресу, інноваційний тощо. З набуттям прав власності на акції іншими юридичними та фізичними особами після прийняття рішення про приватизацію створюється також фонд виплати дивідендів.

Порядок створення цих фондів визначається вищим органом управління Компанії.

9.3. Прибуток Компанії, що залишається після розрахунків з бюджетом і відрахувань до фондів, створених відповідно до цього Статуту, розподіляється в порядку, визначеному загальними зборами акціонерів Компанії.

9.4. Для покриття непередбачених витрат Компанії та відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності створюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного фонду.

Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку, які провадяться до досягнення фондом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

9.5. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного (страхового) фонду, а в разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів Компанії.

9.6. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Компанії і розподіляється між акціонерами пропорційно їх участі у статутному фонді. Загальні збори акціонерів можуть установити мінімальний розмір частини прибутку, яка спрямовується на виплату дивідендів за акціями.

Дивіденди не нараховуються за акціями, які не були випущені в обіг і вартість яких не повністю врахована під час виплати.

Виплата дивідендів здійснюється щороку до 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому вищим органом управління затверджено баланс та звіт Компанії, шляхом перерахування їх на рахунок акціонерів або іншим чином згідно із законодавством.

Право на отримання частини прибутку (дивідендів), пропорційної частці кожного з акціонерів, мають особи, які є акціонерами Компанії на початок терміну виплати дивідендів.

9.7. Компанія може за участю інших юридичних осіб створювати спільні централізовані фонди розвитку виробничої та соціальної інфраструктури і визначати порядок їх використання.

Розмір частини прибутку, яка перераховується до загального фонду розвитку виробничої та соціальної інфраструктури для кожного підприємства, що входить до складу Компанії, визначається щороку правлінням і затверджується спостережною радою Компанії.

9.8. Перерахування коштів до цього фонду підприємство здійснює згідно із затвердженими планами щокварталу до 15 числа першого місяця наступного періоду.

10. Управління Компанією

10.1. Органами управління Компанії є:

вищим органом - загальні збори акціонерів; контролюючим органом спостережна рада; виконавчим органом - правління.

10.2. Компанією також створюються контрольний орган - ревізійна комісія.

10.3. До компетенції загальних зборів акціонерів Компанії належить:

визначення стратегії та основних напрямів діяльності Компанії, затвердження планів її роботи та звітів про їх виконання;

внесення змін до цього Статуту;

обрання та відкликання голови і членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії;

затвердження річних результатів діяльності Компанії, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, терміну та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії, затвердження їх положень і статутів;

прийняття рішень про зміну статутного фонду Компанії;

затвердження положення про ревізійну комісію Компанії;

прийняття рішення про припинення діяльності Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

10.4. Загальні збори акціонерів вирішують інші питання діяльності Компанії відповідно до законодавства та установчих документів Компанії.

10.5. За рішенням загальних зборів акціонерів Компанії вирішення окремих питань, що належать до їх компетенції, може бути передано спостережній раді та правлінню Компанії.

10.6. Повноваження, передбачені абзацами третім, п'ятим, шостим і дев'ятим пункту 10.3, належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Компанії.

10.7. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них взяли участь акціонери, які в сукупності володіють не менш як 60 відсотками акцій Компанії.

10.8. У роботі зборів акціонерів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени спостережної ради, правління та ревізійної комісії Компанії, які не є акціонерами Компанії.

10.9. Акціонери можуть доручати реалізацію своїх прав на загальних зборах третім особам.

Представники акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника у вищому органі управління, повідомивши про це правління Компанії.

10.10. Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до цього Статуту, припинення діяльності Компанії, а також утворення і припинення діяльності її філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які взяли участь у зборах.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у зборах.

Голосування на зборах акціонерів Компанії проводиться за принципом "одна акція - один голос". Порядок голосування визначається зборами акціонерів Компанії.

10.11. Загальні збори акціонерів Компанії скликаються не рідше ніж один раз на рік.

Позачергові збори акціонерів скликаються головою правління Компанії на вимогу спостережної ради чи ревізійної комісії, а також у разі неплатоспроможності Компанії чи в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Компанії.

10.12. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Компанії, вправі вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів голова правління Компанії не виконає зазначену вимогу, такі акціонери вправі самі скликати позачергові збори.

10.13. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Компанії повинне бути зроблено у письмовій формі не пізніше ніж за 45 днів до скликання зборів із зазначенням часу і місця їх проведення та порядку денного.

У повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів для вирішення питання про зміну статутного фонду Компанії обов'язково зазначаються:

мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;

проект змін цього Статуту, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного фонду;

дані про кількість акцій, які додатково випускаються або вилучаються з обігу, та їх загальну вартість;

відомості про нову номінальну вартість акцій;

права акціонерів у разі додаткового випуску акцій або вилучення їх з обігу;

дата початку і закінчення підписки на акції, які додатково випускаються, або їх вилучення з обігу;

порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із зміною статутного фонду;

порядок розподілу між акціонерами акцій, які додатково випускаються або вилучаються з обігу.

10.14. Загальні збори акціонерів Компанії веде голова спостережної ради Компанії.

Хід зборів акціонерів Компанії та прийняті ними рішення відображаються у протоколі, який підписується головою та секретарем зборів.

Книга протоколів загальних зборів акціонерів Компанії зберігається як і фінансові документи.

10.15. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються з набуттям прав власності юридичними та фізичними особами після прийняття рішення про приватизацію, повноваження вищого органу управління Компанії, визначені цим Статутом, здійснює спостережна рада Компанії, склад якої затверджує Кабінет Міністрів України.

10.16. Спостережна рада Компанії утворюється для здійснення контролю за діяльністю правління Компанії та вирішення окремих питань її управління.

10.17. Спостережна рада обирається вищим органом управління Компанії з числа її акціонерів (їх представників) у кількості дев'яти осіб на 5 років.

10.18. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються з набуттям прав власності на акції іншими юридичними та фізичними особами після прийняття рішення про приватизацію, персональний склад спостережної ради Компанії, у тому числі її голова, затверджується Кабінетом Міністрів України.

10.19. Перші загальні збори акціонерів обирають спостережну раду Компанії у новому складі та визначають її компетенцію.

Члени спостережної ради не можуть бути членами правління Компанії.

У разі вибуття члена спостережної ради з її складу до закінчення терміну повноважень загальні збори акціонерів Компанії обирають замість нього нового члена спостережної ради на решту терміну повноважень ради.

10.20. До компетенції спостережної ради Компанії належить:

здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів акціонерів Компанії та діяльністю правління;

заслуховування звітів голови та членів правління з питань діяльності Компанії;

організація підготовки та попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на обговорення загальних зборів акціонерів Компанії;

призначення осіб, уповноважених здійснювати управління акціями дочірніх підприємств Компанії, та визначення їх завдань;

визначення умов оплати праці голови і членів правління Компанії, керівників її філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, а також прийняття рішень про притягнення цих осіб до матеріальної відповідальності.

10.21. Спостережна рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та цим Статутом.

Спостережна рада не може приймати рішення про внесення змін до Статуту та припинення діяльності Компанії.

10.22. Організаційною формою роботи спостережної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на 3 місяці. Засідання спостережної ради скликаються її головою.

Позачергові засідання спостережної ради проводяться на вимогу не менш як 1/3 членів ради або ревізійної комісії Компанії.

Засідання спостережної ради вважається правомочним, якщо в його роботі взяли участь не менш як 3/4 членів ради.

10.23. Рішення спостережної ради Компанії приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови ради є вирішальним.

Рішення спостережної ради оформляється протоколом, який підписується головою ради.

Книга протоколів засідань спостережної ради зберігається як і фінансові документи і в будь-який час надається акціонерам Компанії. На вимогу акціонерів Компанії повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

10.24. Спостережну раду очолює голова, який обирається загальними зборами акціонерів Компанії на термін повноважень ради, крім випадку, передбаченого пунктом 10.18 цього Статуту.

10.25. Голова спостережної ради Компанії:

скликає та організовує ведення засідань спостережної ради;

забезпечує підготовку необхідних матеріалів з питань, що підлягають розгляду на засіданнях спостережної ради;

організовує контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та спостережної ради Компанії;

укладає контракти з головою правління Компанії. ( Абзац п'ятий пункту 10.25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1038 від 27.06.2000 )

10.26. Виконавчим органом Компанії, який здійснює оперативне керівництво її поточною діяльністю, є правління.

10.27. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів та спостережній раді Компанії і несе перед ними відповідальність за ефективність своєї роботи.

10.28. Правління обирається загальними зборами акціонерів Компанії на 5 років.

У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються з набуттям прав власності на акції іншими юридичними та фізичними особами після прийняття рішення про приватизацію та продажу не менш як 60 відсотків акцій, голова правління призначається Кабінетом Міністрів України.

10.29. У разі вибуття члена правління з його складу до закінчення терміну повноважень загальні збори акціонерів Компанії обирають замість нього нового члена правління на решту терміну повноважень правління.

10.30. Правління Компанії правомочне приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш як 2/3 членів правління.

Рішення правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які взяли участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.

Рішення правління оформляється протоколом, який підписується головою.

Книга протоколів засідань правління зберігається як і фінансові документи і в будь-який час надається акціонерам Компанії. На вимогу акціонерів Компанії повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

10.31. До компетенції правління Компанії належить:

вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, участі у господарських товариствах, придбання акцій інших акціонерних товариств та інших питань господарської діяльності Компанії;

вирішення питань керівництва роботою філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії, забезпечення виконання покладених на них завдань;

підготовка та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах акціонерів Компанії та на засіданнях спостережної ради, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів, організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та спостережної ради Компанії;

забезпечення додержання Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами та дочірніми підприємствами законодавства;

розгляд матеріалів перевірок (ревізій), а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії, прийняття рішень за його результатами;

розгляд і подання загальним зборам акціонерів та спостережній раді Компанії річного звіту і балансу Компанії, а також інформації про діяльність відокремлених структурних підрозділів Компанії;

затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії.

10.32. Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та спостережної ради Компанії.

10.33. Кількісний та персональний склад правління визначається загальними зборами акціонерів Компанії за поданням голови правління.

10.34. Правління Компанії очолює голова правління, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.

Голова правління Компанії вправі без довіреності вчиняти юридичні дії від її імені.

10.35. Відповідно до рішень, прийнятих правлінням Компанії, голова правління:

видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;

розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Компанії, в тому числі коштами;

представляє Компанію у відносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами;

видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;

встановлює порядок підписання договорів та інших угод від імені Компанії;

наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Компанії, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;

призначає на посаду та звільняє з посади заступників голови правління з числа членів правління Компанії та розподіляє обов'язки між ними;

затверджує структуру апарату Компанії та положення про його структурні підрозділи;

вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

затверджує інструкції та інші документи Компанії в межах своєї компетенції;

приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Компанії;

укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств Компанії; ( Абзац тринадцятий пункту 10.35 в редакції Постанови КМ N 1038 від 27.06.2000 )

підписує договори (контракти) та інші угоди від імені Компанії;

затверджує штатний розпис робочого апарату Компанії.

Голова правління Компанії здійснює інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

11. Ревізійна комісія Компанії

11.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії здійснює ревізійна комісія.

Ревізійна комісія діє на підставі положення про ревізійну комісію, затвердженого загальними зборами акціонерів Компанії.

11.2. Ревізійна комісія Компанії обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів (їх представників) у кількості п'яти осіб на 5 років.

До складу ревізійної комісії не можуть входити голова та члени спостережної ради, голова правління, заступники голови та члени правління Компанії.

У разі вибуття члена ревізійної комісії з її складу до закінчення терміну повноважень збори акціонерів Компанії обирають замість нього нового члена комісії на решту терміну повноважень ревізійної комісії.

11.3. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів ревізійна комісія призначається спостережною радою Компанії.

11.4. Перевірка наслідків господарсько-фінансової діяльності Компанії проводиться ревізійною комісією за рішенням загальних зборів акціонерів, спостережної ради Компанії, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які у сукупності володіють більш як 10 відсотками акцій Компанії.

11.5. На вимогу ревізійної комісії обов'язково подаються всі матеріали, бухгалтерські та інші документи і особисті пояснення посадових осіб Компанії.

Ревізійна комісія вправі залучати до проведення перевірок (ревізій) експертів з числа осіб, які не займають штатних посад у Компанії.

11.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів та спостережній раді Компанії.

11.7. Члени ревізійної комісії вправі брати участь у роботі загальних зборів акціонерів та у засіданнях спостережної ради Компанії з правом дорадчого голосу.

11.8. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами і балансами Компанії. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів Компанії не вправі затверджувати баланс Компанії.

11.9. Ревізійна комісія Компанії зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози інтересам Компанії або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Компанії.

12. Трудовий колектив Компанії

12.1. Трудовий колектив Компанії - це громадяни, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (угоди). ( Пункт 12.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1038 від 27.06.2000 )

12.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до вимог законодавства.

12.3. Відносини між власником Компанії чи уповноваженим ним органом та трудовим колективом регулюються колективним договором.

12.4. Трудовий колектив Компанії:

розглядає і схвалює проект колективного договору;

заслуховує інформацію про виконання колективного договору сторонами;

бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні високопродуктивної праці, заохоченні винахідництва і раціоналізаторської діяльності;

разом з акціонерами вирішує інші питання соціального розвитку Компанії.

12.5. Трудовий колектив Компанії реалізує свої повноваження у формі рішень його загальних зборів.

13. Облік та звітність Компанії

13.1. Компанія веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

13.2. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

Річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів Компанії.

13.3. Перший фінансовий рік Компанії починається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

13.4. Компанія забезпечує подання статистичної звітності до органів державної статистики в обсягах та у терміни, передбачені законодавством.

14. Порядок внесення змін до цього Статуту

14.1. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Компанії.

У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються з набуттям прав власності на акції іншими юридичними та фізичними особами після прийняття рішення про приватизацію, рішення про внесення змін до цього Статуту приймає Кабінет Міністрів України.

14.2. Рішення загальних зборів акціонерів Компанії про внесення змін до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 3/4 акціонерів, які взяли участь у зборах.

14.3. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, наслідком яких є зміна назви Компанії, її організаційної форми чи форми власності майна, на якому вона заснована, проводиться державна перереєстрація Компанії відповідно до законодавства.

14.4. Внесення змін до цього Статуту є обов'язковим у разі зміни законодавства про регулювання діяльності, визначеної цим Статутом.

15. Припинення діяльності Компанії

15.1. Діяльність Компанії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

15.2. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів.

У разі реорганізації Компанії вся сукупність її прав та обов'язків переходить до правонаступників.

15.3. Компанія ліквідується:

за рішенням засновника, а з набуттям прав власності на акції іншими юридичними та фізичними особами після прийняття рішення про приватизацію за рішенням загальних зборів акціонерів;

на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність Компанії, у разі систематичного або грубого порушення нею законодавства;

на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про банкрутство" ( 2343-12 ).

15.4. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються з набуттям прав власності на акції іншими юридичними та фізичними особами після прийняття рішення про приватизацію, рішення про реорганізацію або ліквідацію Компанії приймає Кабінет Міністрів України.

15.5. Ліквідація Компанії проводиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду, арбітражного суду або Кабінету Міністрів України ліквідаційною комісією, яка призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Компанії. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує в одному з офіційних друкованих органів інформацію про ліквідацію Компанії із зазначенням терміну подачі кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Компанії перед третіми особами, а також її акціонерами, складає ліквідаційний баланс і подає його загальним зборам акціонерів Компанії або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

15.6. Кошти, що належать Компанії (включаючи виручку від розпродажу її майна у разі ліквідації), після розрахунків з працівниками Компанії, які працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, власниками цінних паперів, випущених Компанією, та іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно загальній вартості акцій Компанії, власниками яких вони є. Майно, передане Компанії у користування, повертається його власникам в натуральній формі без винагороди.

15.7. Ліквідація Компанії вважається завершеною, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про ліквідацію Компанії до державного реєстру.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 1998 р. N 1870

Склад
спостережної ради Державної акціонерної компанії
"Українське видавничо-поліграфічне об'єднання"

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Склад спостережної ради в редакції Постанов КМ N 446 ( 446-2000-п ) від 03.03.2000, N 916 від 05.06.2000 )