НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НБУ ПО М.КИЄВУ I КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ ТА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
ВІДДІЛ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

ЛИСТ
N 07-115/5715 від 12.04.2002

Керівникам установ банків
Київського регіону

(Лист визнано таким, що втратив актуальність на підставі Листа
Національного банку України
N 50-0007/15458 від 20.03.2018)

Про персональний контроль за операціями залучення
коштів фізичних осіб

Повідомляємо, що Національним банком України листом від 15.03.2002 N 25-111/435 надані роз'яснення до листа НБУ від 08.02.2002 N 25-112/250-1047 про те, що під "персональним контролем" слід розуміти візування керівником та головним бухгалтером установи банку касових або платіжних доручень (меморіальних документів) на переказ (видачу) коштів, коли хоча б одна із учасників операції є фізична особа.

Заступник начальника Головного управління П.I.Іванець