ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
N 122 від 16.03.99
м.Київ
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 квітня 1999 р. за N 259/3552
Про затвердження Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 375 від 31.08.2001
N 482 від 19.11.2001 )
З метою врегулювання капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням резидентами валютних коштів за кордон, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон (додається).
2. Надіслати Інструкцію і додатки до неї Кримському республіканському,обласним та по м. Києву і Київській області управлінням Національного банку України і комерційним банкам для виконання.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 375 від 31.08.2001 )
4. Вважати такими, що втратили чинність, листи та телеграми Національного банку України від:
- N 19019/3027 від 24.12.93 р.,
- N 101 від 12.01.94 р.,
- N 273 від 01.02.94 р.,
- N 153 від 01.07.94 р.,
- N 19019/2302 від 23.09.94 р.,
- N 19019/2542 від 27.10.94 р.,
- N 19019/2589 від 02.11.94 р.,
- N 19019/2976 від 05.12.94 р.,
- N 19019/3136 від 10.12.94 р.,
- N 16013/2365 від 27.06.95 р.,
- N 13-211/3382 від 21.11.96 р..
5. Ця постанова набуває чинності через десять днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В.С.Стельмаха.
Голова В.А.Ющенко
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
16.03.99 N 122
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 квітня 1999 р. за N 259/3552
Інструкція
про порядок видачі індивідуальних ліцензій
на здійснення інвестицій за кордон
( У тексті Інструкції слова
"Департамент валютного регулювання"
у всіх відмінках замінено словами
"Департамент валютного контролю та ліцензування"
у відповідних відмінках, слова "обласне управління"
у всіх відмінках замінено словами "територіальне управління"
у відповідних відмінках згідно з Постановою
Національного банку N 482 від 19.11.2001 )
З метою врегулювання капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням резидентами коштів за кордон, Національний банк України встановлює такий порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.
1. Визначення термінів
1.1. Інвестиція за кордон (далі - інвестиція) - господарська операція, яка передбачає придбання суб'єктами інвестицій основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів та їх похідних в обмін на валютні цінності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Не є інвестиціями операції резидентів із перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) за кордоном згідно з їх кошторисом витрат (за винятком придбання за кордоном нерухомого майна), оплата членських (вступних) внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ, включаючи оплату участі в міжнародних системах транспорту, телекомунікацій і зв'язку тощо, страхових та медичних послуг, а також відкриття рахунків в іноземних банках.
Порядок здійснення вищезазначених операцій визначається іншими нормативними документами Національного банку України.
До інвестиційної діяльності не належить також створення та функціонування дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.
1.2. Нематеріальні активи - об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності резидента.
1.3. Корпоративні права - право власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на управління,отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства.
1.4. Об'єкт інвестиції - будь-яке майно, в тому числі основні фонди, нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні.
1.5.Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.
1.5.1. Капітальна інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання об'єктів нерухомого майна, інших основних фондів та нематеріальних активів,які підлягають амортизації.
1.5.2. Фінансова інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.
Фінансові інвестиції, у свою чергу, поділяються на прямі інвестиції та портфельні інвестиції.
Прямі інвестиції - господарська операція, яка передбачає внесення коштів до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.
Портфельні інвестиції - господарська операція, що передбачає придбання цінних паперів, їх похідних та фінансових активів за кошти на фондовому ринку.
1.6. Реінвестиція - господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.
1.7. Суб'єкти інвестиції:
Суб'єктами інвестиції є резиденти:
а) юридичні особи;
б) фізичні особи, які в установленому законодавством України порядку визнані суб'єктами підприємницької діяльності;
в) фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності.
1.8. Кошти - валютні цінності, виражені у гривнях або в іноземній валюті. Для інвестицій не можуть бути використані кошти:
а) у готівковій формі - юридичними особами, а також фізичними особами, які в встановленому законодавством України порядку є суб'єктами підприємницької діяльності;
б) за рахунок бюджетних коштів - без дозволу органу, уповноваженого розпоряджатися цими коштами.
1.9. Доходи (прибутки) - кошти, що фактично одержані суб'єктами інвестицій як результат від здійснення інвестицій. Усі доходи (прибутки), одержані від здійснення інвестицій за кордоном, підлягають перерахуванню в Україну, а також декларуванню згідно зі встановленим порядком.
1.10. Індивідуальна ліцензія Національного банку України на здійснення інвестиції (далі - ліцензія) - належним чином оформлений письмовий дозвіл Національного банку України на право здійснення конкретним резидентом конкретної інвестиції. Для здійснення усіх видів інвестицій (незалежно від строків та сум) резидентам потрібно обов'язково попередньо одержати ліцензії. Здійснення резидентами інвестицій без одержання ліцензії тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
1.10.1. Резиденту не видається ліцензія на здійснення інвестицій (реінвестицій), вже фактично здійснених з порушенням вимог чинного законодавства України.
1.11. Легалізація документів - надання юридичної сили документам, які видані на території іноземної держави. Ці документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, перекладені на українську або російську мову та легалізовані в консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС України.
Не потрібна легалізація документів, які були видані в Республіці Албанія, Народно-Демократичній Республіці Алжир, Республіці Болгарія, Соціалістичній Республіці В'єтнам, Корейській Народно-Демократичній Республіці, Республіці Куба, Монголії, Республіці Польща, Румунії, Словацькій Республіці, Угорській Республіці, країнах, що утворилися на території колишньої СФРЮ, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Естонській Республіці, Російській Федерації, Республіці Вірменія, Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Молдова, Республіці Казахстан, Киргизькій Республіці, Республіці Таджикистан, Туркменістані, Республіці Узбекистан, Республіці Азербайджан та в інших країнах, з якими Україною укладено відповідні угоди.
2. Перелік документів, потрібних для одержання ліцензії
2.1. Для одержання ліцензії резидент - юридична особа або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності повинні подати до відповідного територіального управління Національного банку України (далі - територіальне управління) за місцем державної реєстрації такі документи:
1) лист - звернення на ім'я Голови Національного банку України із зазначенням мети, строків та суми інвестиції;
2) нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію резидента - юридичної особи (або свідоцтва про реєстрацію резидента фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності), а також статуту та установчого договору з доповненнями й змінами, зареєстрованими в установленому порядку (якщо законодавством України передбачена обов'язкова наявність таких документів);
3) згоду відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, уповноваженого управляти майном, що належить державі, на здійснення резидентом інвестиції (для підприємств, організацій, установ тощо з частковою або повною державною формою власності);
4) нотаріально засвідчені копії угод (контрактів) резидентів з іноземними партнерами про здійснення резидентами інвестиції (мовою оригіналу, а також засвідчений переклад на російську або українську мови) з обов'язковим зазначенням банківських реквізитів сторін;
5) легалізовану копію документа про реєстрацію об'єкта інвестиції за кордоном (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо) та його установчих документів;
6) відомості про назву банку-нерезидента та його місцезнаходження, реквізити розрахункового рахунку, на який здійснюватиметься переказ валютних коштів;
7) документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
2.2. Для одержання ліцензії фізична особа, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, має подати до відповідного територіального управління Національного банку України (за місцем реєстрації у податковому органі як платника податків) такі документи:
а) заяву за формою, наведеною у додатку 1;
б) документи, передбачені підпунктами 4, 5, 6 та 7 пункту 2.1, а також пунктом 2.4 цієї Інструкції.
2.3. Уповноважений банк, крім документів, перелічених у пункті 2.1 цієї Інструкції (за винятком підпункту 2), зобов'язаний також подати до територіального управління копію протоколу рішення компетентного органу уповноваженого банку про здійснення банком інвестиції.
2.4. При здійсненні фінансових інвестицій резидент, крім перелічених у пункті 2.1 цієї Інструкції документів, подає до територіального управління легалізовану копію проспекту емісії об'єкта інвестиції, підтверджену відповідним контрольним органом країни-емітента.
2.5. Якщо законодавством країни інвестицій передбачений інший порядок реєстрації об'єкта інвестиції (тобто спочатку вимагається перерахування коштів, а після їх внесення здійснюється реєстрація об'єкта інвестиції), який підтверджений відповідним легалізованим документом, то розгляд документів резидента може здійснюватися без подання ним документів, перелічених у підпункті 5 пункту 2.1 цієї Інструкції. При цьому Національний банк України у виданій резиденту ліцензії зазначає порядок подання до НБУ документів, що підтверджують (після дозволеного ліцензією перерахування коштів за кордон) реєстрацію об'єкта інвестиції.
2.6. Будь-яка інформація, передана засобами телексного, телетайпного або факсимільного зв'язку (факсом) тощо, не визнається офіційним документом і не приймається до розгляду. У виняткових випадках вона може бути прийнята до розгляду за умови її обов'язкової заміни в п'ятиденний термін належним чином оформленим документом у паперовому вигляді.
3. Порядок видачі ліцензій, внесення змін та доповнень до ліцензій
3.1. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета документів територіальне управління надсилає копію заяви (листа-звернення) про видачу ліцензії відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
У строк не більше ніж 15 робочих днів із дати надсилання територіальним управлінням копії заяви (листа-звернення) про видачу ліцензії вищезазначеним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю територіальне управління в порядку черговості одержання від резидента документів перевіряє їх комплектність, відповідність вимогам глави 2 цієї Інструкції та чинному законодавству України і подає до Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку України (далі - Департамент валютного контролю та ліцензування) пакет документів разом із супровідним листом і висновками спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо ці висновки надійшли до територіального управління протягом строку перевірки документів, що передбачений цим пунктом (факт ненадходження висновків спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю протягом установленого строку має зазначатися в супровідному листі територіального управління). ( Пункт 3.1 в редакції Постанови Національного банку N 482 від 19.11.2001 )
3.2. Департамент валютного контролю та ліцензування в строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати надходження, розглядає поданий територіальним управлінням пакет документів резидента.
З урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо ці висновки надійшли до територіального управління протягом строку перевірки документів, що передбачений пунктом 3.1 цієї Інструкції, визначається доцільність видачі індивідуальної ліцензії. ( Пункт 3.2 в редакції Постанови Національного банку N 482 від 19.11.2001 )
3.3. Національний банк України видає резиденту (далі - власнику ліцензії) у чотирьох примірниках ліцензію за формою, встановленою у додатку 2, за підписом Голови Національного банку України або його першого заступника.
Перший примірник ліцензії надсилається власнику ліцензії (або передається власнику ліцензії під розписку), другий примірник - до територіального управління, третій примірник - до уповноваженого банку, що обслуговуватиме інвестицію, четвертий примірник залишається в Департаменті валютного контролю та ліцензування для обліку і контролю.
3.3.1. Ліцензія фізичній особі, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, також оформляється у чотирьох примірниках і надсилається згідно з порядком, викладеним у пункті 3.3 цієї Інструкції. При цьому територіальне управління у п'ятиденний термін надсилає копію ліцензії до відповідного податкового органу, де власника ліцензії зареєстровано як платника податку.
3.4. Сума інвестиції у вигляді готівкової іноземної валюти, що вивозиться (переміщується) власником ліцензії через митний кордон України, разом з витратами на перебування за кордоном не може перевищувати загальних розмірів, визначених нормативними актами, що регулюють порядок переміщення іноземної валюти через митний кордон України.
При митному оформленні готівкової іноземної валюти, що вивозиться (переміщується) власником ліцензії через митний кордон України, ліцензія не є заміною відповідних дозволів на вивезення за кордон іноземної валюти готівкою (чеками).
3.5. Ліцензія видається власнику ліцензії на весь строк здійснення зазначеної в ній інвестиції і не може бути підставою для інших валютних операцій.
3.6. Ліцензія видається тільки зазначеному в ній власнику ліцензії без права передачі її третім особам.
3.7. Ліцензія не є підставою для відшкодування Національним банком України будь-яких витрат, що виникли у власника ліцензії у зв'язку з оформленням, здійсненням та поверненням ним інвестиції, а також доходів (прибутків) від інвестиції.
За видачу ліцензії із заявника стягується плата в розмірах, визначених Національним банком України.
3.8. Власник ліцензії зобов'язаний у тижневий термін після фактичного здійснення інвестиції надіслати до Департаменту валютного контролю та ліцензування, територіального управління та обслуговуючого банку повідомлення про фактично здійснену інвестицію згідно з додатками 4 або 5 до цієї Інструкції залежно від конкретної форми здійснення інвестиції, тобто шляхом перерахування коштів через український уповноважений банк або переміщення валютних цінностей через митний кордон України.
3.8.1. Територіальне управління після одержання повідомлення про фактичне здійснення власником ліцензії інвестиції у десятиденний термін надсилає копію зазначеного повідомлення до податкового органу за місцем реєстрації власника ліцензії як платника податків для організації контролю за операціями, пов'язаними із здійсненням інвестиції.
3.9. При потребі внесення змін та доповнень до виданої ліцензії власник ліцензії не пізніше десяти днів після виникнення обставин, які потребують такого внесення (зміна суми або валюти інвестиції, умов її внесення, зміни в розподілі часток участі засновників, зміни в діяльності або припинення діяльності об'єкта інвестиції тощо), зобов'язаний подати до територіального управління клопотання з документальним обгрунтуванням потреби внесення змін та доповнень до раніше виданої ліцензії.
3.9.1. Територіальне управління на підставі поданого власником ліцензії клопотання готує висновок щодо доцільності внесення змін та доповнень до раніше виданої ліцензії і надсилає його разом з документами заявника до Департаменту валютного контролю та ліцензування.
3.9.2. Департамент валютного контролю та ліцензування на підставі висновку територіального управління та документів власника ліцензії готує пропозиції керівництву Національного банку України щодо правомірності внесення змін та доповнень до раніше виданої ліцензії. За відсутності підстав для відмови, перелічених у пункті 4.1, зміни та доповнення до раніше виданої ліцензії оформлюються згідно з додатком 3.
3.10. Документи резидентів, подані до Департаменту валютного контролю та ліцензування, зберігаються там і не можуть бути використані резидентами для отримання нової ліцензії на здійснення інвестиції.
4. Підстави для відмови Національного банку України
у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї,
для тимчасового призупинення розгляду клопотання
резидента про видачу ліцензії або анулювання ліцензії
4.1. Підставами для відмови у видачі ліцензії, внесення змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії можуть бути:
а) відсутність документа (документів), перелічених у главі 2 цієї Інструкції; ( Підпункт "а" пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 482 від 19.11.2001 )
б) невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства України;
в) виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
г) порушення проти заявника справи про банкрутство;
є) заборони або обмеження щодо іноземних інвестицій, передбачені чинним законодавством України та/або країни інвестиції;
д) негативні висновки відповідного територіального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та (або) відповідного територіального підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. ( Пункт 4.1 доповнено підпунктом "д" згідно з Постановою Національного банку N 482 від 19.11.2001 )
4.2. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:
а) порушення власником ліцензії її умов, вимог чинного законодавства України;
б) письмова відмова від здійснення інвестиції;
в) припинення інвестиції;
г) установлення факту подання резидентом документів для отримання ліцензії, що містять заздалегідь недостовірну інформацію.
4.2.1. Анулювання виданої ліцензії тягне за собою безумовне повернення резидентом в Україну у строки, визначені Національним банком України, усіх інвестованих за кордон згідно з ліцензією коштів та отриманих від інвестиції доходів (прибутків).
4.3. Перелік підстав для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії, внесення змін та доповнень до неї або анулювання ліцензії, зазначених у пункті 4 цієї Інструкції, є вичерпним.
4.4. Про відмову у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, тимчасове призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії або анулювання ліцензії Національний банк України письмово повідомляє резидента із зазначенням підстав.
Додаток 1 до
Інструкції
про порядок видачі індивідуальних ліцензій
на здійснення інвестицій за кордон
Національний банк України
Заява
1. Прізвище, ім'я та по батькові _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
2. Паспорт громадянина України або документ, що його замінює (серія, N, ким і коли виданий) _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
3. Прописаний за адресою _______________________________________________________________________________________________
4. Назва та адреса податкового органу, в якому заявник зареєстрований як платник податку ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
5. Ідентифікаційний код платника податків ___________________________________________________________________________________
На підставі пункту 4 (підпункт "е") статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" прошу видати мені індивідуальну ліцензію на здійснення інвестиції за кордон:
6. Сума та валюта інвестиції (цифрами та літерами) ____________________________________________________________________________
7. Назва, адреса та N рахунку в українському уповноваженому банку, з якого перераховуватимуться кошти за кордон _____________________
________________________________________________________________________________________________________________________
9. Країна інвестиції ______________________________________________________________________________________________________
9. Країна інвестиції _______________________________________________________________________________________________________
10. Мета інвестиції за кордон:
10.1. Придбання основних фондів, нематеріальних активів,
корпоративних прав _____________________________________________________________________________________________________(вказати повну назву та адресу об'єкта інвестиції (іноземною таукраїнською або російською мовами), частку участі в капіталі)
10.2. Придбання цінних паперів та їх похідних, виражених в іноземній валюті _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________(вказати вид, назву емітента, номінал, кількість на загальну суму)
"___"________________ 199_ р.
Особистий підпис
Додаток 2 до
ІНСТРУКЦІЇ
про порядок видачі індивідуальних ліцензій
на здійснення інвестицій за кордон
Назва та місцезнаходження резидента
Назва та місцезнаходження
територіального управління НБУ
Назва та місцезнаходження
уповноваженого банку резидента,
який обслуговуватиме інвестицію
ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N
на здійснення інвестиції за кордон
На підставі статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
дозволяється_________________________________________________________________________________________________________________________(повна назва та місцезнаходження резидента)
перерахувати (перемістити) за межі України _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________(вид інвестиції, сума (вартість), частка участі, повна назва і місцезнаходження об'єкта інвестиції)
Перерахування дозволяється на ____________________________________________________________________________________________(N рахунку віноземному банку, повна назва та адреса іноземного банку).
Будь-яке інше інвестування коштів за кордон можливе лише за аявності додаткової індивідуальної ліцензії Національного банкуУкраїни.
Власник ліцензії зобов'язаний забезпечити зарахування усіх адходжень в іноземній валюті (прибуток, дивіденди тощо),
одержаних від здійснення інвестиції, на власний рахунок в уповноваженому банку України.
Здійснення реінвестиції, тобто інвестування коштів, отриманих у вигляді прибутків та інших видів доходів від раніше здійсненої інвестиції,
буде визнане легітимним за умови внесення Національним банком України відповідних змін і доповнень до виданоїіндивідуальної ліцензії.
Право, що випливає з цієї індивідуальної ліцензії, не підлягає передачі третім особам. Національний банк України залишає за собою право
вносити зміни та доповнення до виданої індивідуальної ліцензії або анулювати її у разі порушення власником ліцензії її умов, а також
вимог чинного законодавства України, письмової відмови від здійснення інвестиції, припинення інвестиції. Анулювання Національним
банком України цієї індивідуальної ліцензії тягне за собою безумовне повернення резидентом в Україну всіх перерахованих (переміщених)
згідно з цією разовою індивідуальною ліцензією коштів, а також отриманих у зв'язку з інвестицією доходів (прибутків).
Власник цієї індивідуальної ліцензії зобов'язаний у встановленому порядку надіслати до Департаменту валютного контролю
та ліцензування Національного банку України (копії - дотериторіального управління НБУ та обслуговуючого банку)повідомлення про
фактично здійснену інвестицію згідно з формою, що додається, а також щоквартально в установленому порядку
здійснювати декларування валютних цінностей та майна, які знаходяться за межами України.
Голова (перший заступник
Голови Правління)
Підпис
Печатка
Додаток 3
до ІНСТРУКЦІЇ
про порядок видачі індивідуальних ліцензій
на здійснення інвестицій за кордон
Назва та місцезнаходження резидента
Назва та місцезнаходження
територіального управління НБУ
Назва та місцезнаходження
уповноваженого банку,
який обслуговуватиме інвестицію
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ЛІЦЕНЗІЇ N
на здійснення інвестиції за кордон
Національний банк України на підставі статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" вносить такі зміни та доповнення до індивідуальної ліцензії від
"___"____________ 199_ N ___, виданої _____________________________________________________________________________________(повна назва та місцезнаходження резидента)
_______________________________________________________________________________________________________________________(вказати всі зміни та доповнення, що вносяться)
Будь-яке інше інвестування коштів за кордон можливе лише за наявності додаткової індивідуальної ліцензії Національного банку
України. Ці зміни та доповнення також мають бути внесені до Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту
України і знаходяться за її межами.
Голова (перший заступник
Голови Правління)
Підпис
Печатка
Додаток 4 до
ІНСТРУКЦІЇ
про порядок видачі індивідуальних ліцензій
на здійснення інвестицій за кордон
Департамент валютного контролю
та ліцензування
Національного банку України
Назва та місцезнаходження
територіального управління НБУ
Назва та місцезнаходження уповноваженого
банку, який обслуговуватиме
інвестицію
Додаток до індивідуальної ліцензії N ___
від "___"__________ 199_ р.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснену інвестицію за кордон шляхом
перерахування коштів через український уповноважений банк
1. Повна назва і місцезнаходження резидента _________________________________________________________________________________
2. Повна назва і місцезнаходження уповноваженого банку-резидента_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
3. Повна назва і місцезнаходження об'єкта інвестиції ___________________________________________________________________________
4. Назва, місцезнаходження іноземного банку та реквізити рахунку, на який здійснено переказ валютних коштів _________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
5. Назва валюти _________________________________________________________________________________________________________
6. Сума, яка перерахована за кордон ________________________________________________________________________________________(цифрами та літерами)
7. Мета інвестиції за кордон ______________________________________________________________________________________________
8. Дата здійснення інвестиції _______________________________________________________________________________________________
9. Дата заповнення повідомлення __________________________________________________________________________________________
| Підпис резидента |
Підпис керівника уповноваженого банку |
| Печатка | Печатка |
Додаток 5 до
Інструкції
про порядок видачі індивідуальних ліцензій
на здійснення інвестицій за кордон
Департамент валютного контролю
та ліцензування
Національного банку України
Назва та місцезнаходження
територіального управління НБУ
Назва та місцезнаходження
уповноваженого банку, який
обслуговуватиме
інвестицію
Додаток до індивідуальної ліцензії N ___
від "___"__________ 199_ р.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснену інвестицію за кордон шляхом переміщення
валютних цінностей через митний кордон України
1. Повна назва і місцезнаходження резидента _________________________________________________________________________________
2. Сума та вид валюти, що переміщені через митний кордон України для здійснення інвестиції________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________(цифрами та літерами)
3. Повна назва та місцезнаходження об'єкта інвестиції, до якого переміщені валютні цінності _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
4. Мета інвестиції за кордон _______________________________________________________________________________________________
5. Назва та місцезнаходження української митниці, через яку переміщені валютні цінності____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
6. Дата здійснення інвестиції _______________________________________________________________________________________________
7. Дата заповнення повідомлення _________________________________________________________________________________________
| Підпис резидента |
Підпис керівника уповноваженого банку |
| Печатка | Печатка |