ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.02.2016 N 123
Про внесення змін до Правил здійснення за межі України та в
Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними
неторговельними операціями та їх виплати в Україні
Відповідно до статей 7, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", розділів ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до глави 1 Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року N 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за N 74/14765 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Установити, що для цілей застосування Правил під терміном "родичі" розуміється батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина";
2) пункт 1.3 викласти в такій редакції:
"1.3. Фізична особа для здійснення переказу має подати до банку такі документи:
платіжне доручення або заяву на переказ готівки, або документ відповідної платіжної системи на відправлення переказу;
паспорт або документ, що його замінює;
документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України (далі - підтвердні документи).
Підтвердними документами для фізичних осіб-резидентів є договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні відносини або їх нотаріально засвідчені копії, та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці. Підтвердні документи (крім документів про родинні відносини або їх нотаріально засвідчених копій) повинні містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу.
Допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет лише у випадках здійснення переказів за межі України за операціями, зазначеними в підпунктах "а" - "е", "ж", "и", "к" пункту 1.2 цієї глави. Такими підтвердними документами з мережі Інтернет є документи, роздруковані (сформовані) з сайтів отримувачів коштів, а також, що надійшли електронною поштою на ім'я фізичної особи, яка здійснює переказ, з електронної адреси отримувача коштів.
Для фізичних осіб-нерезидентів підтвердними документами є документи, що підтверджують джерела походження готівки.
Офіційні документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше";
3) у пункті 1.4:
перше речення після слів "на оригіналах підтвердних документів" доповнити словами ", крім документів про родинні відносини або їх нотаріально засвідчених копій,";
у другому реченні слово "стосунки" замінити словом "відносини".
2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова В.О. Гонтарева